高级管理人员 - 公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监，每届任期三年[3] - 高级管理人员绩效评价由董事会负责组织并制定方案[18] 总经理办公会议 - 总经理办公会议是公司经营管理主要议事和决策形式，由总经理召集并主持[9] - 出现四种情形应立即召开总经理办公会议[10] - 会议记录由董事会秘书保管，保管期限不少于10年[14] 总经理职责 - 随时向董事长、董事会报告公司情况并保证真实性[16] - 每个会计年度至少提交一次书面《总经理工作报告》[16] - 建立薪酬与绩效和业绩相联系的激励机制[18] 制度相关 - 高级管理人员违规致使公司受损应承担赔偿责任[19] - 本制度经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释[23][24]

信息披露制度 - 制定信息披露暂缓与豁免事务管理制度[2] - 涉国家秘密依法豁免披露，特定商业秘密可暂缓或豁免[5][7] - 特定情形下应及时披露暂缓、豁免的商业秘密[7] 管理程序 - 暂缓、豁免信息由董秘登记，董事长签字归档[9] - 涉及多份表格及资料提交，保管期限十年[10][11] - 报告公告后10日内报送登记材料[12] 责任机制 - 确立业务责任追究机制[12] - 知情人负有保密义务，不当泄密担责[23] - 知情人需填登记表并向证券部备案[23]

行为规范 - 公司制定董事和高级管理人员行为规范完善法人治理结构[2] - 董事和高级管理人员对公司和全体股东负有忠实和勤勉义务[3] 信息披露 - 董事和高级管理人员应保证公司披露信息真实、准确、完整[3][22] - 董事和高级管理人员应按规定履行报告和信息披露义务[7] - 董事和高级管理人员应遵守公平信息披露原则，做好保密工作[7] 交易与利益 - 董事和高级管理人员直接或间接与公司交易需报告并审议通过[5] - 董事和高级管理人员不得利用职权牟取个人利益和商业机会[6] 履职要求 - 独立董事每年现场工作时间不少于十五日[33] - 独立董事工作记录及公司提供资料至少保存十年[36] 会议相关 - 董事连续两次未亲自出席董事会会议需书面说明并披露[14] - 董事连续12个月未亲自出席董事会会议次数超总次数二分之一需书面说明并披露[14] - 董事应审慎选择委托其他董事代为出席董事会会议，独立董事不得委托非独立董事[12] - 一名董事一次董事会会议接受委托代为出席不得超二名董事[13] - 关联董事审议关联交易应回避表决，非关联董事不得委托关联董事代为出席[13] 决策与监督 - 董事长应督促董事会决议执行并及时告知其他董事[26] - 董事长应定期向高级管理人员了解决议执行情况[27] - 高级管理人员应严格执行董事会、股东会决议，发现特定情形应及时报告[38] 其他规定 - 聘任董事会秘书需签订保密协议，离任前要接受审查并移交相关文件和事项[39] - 本规范由公司董事会负责解释，经审议通过后生效[44][45]

提名委员会组成 - 由3名董事组成，独立董事应过半数并担任召集人[4] 人员补选 - 独立董事委员比例不符规定，公司应60日内完成补选[5] 会议通知与召开 - 应于会议召开前3日书面通知全体成员[12] - 特定情况7日内召开临时会议[13] - 2/3以上成员出席方可举行[14] 成员调整 - 成员无正当理由连续三次未出席，董事会可调整[15] 决议与资料保存 - 会议决议须经全体委员过半数通过[17] - 公司应保存会议资料至少十年[17]

资金往来规范 - 规范公司与关联方资金往来，避免关联方占用资金[2] - 资金占用分经营性和非经营性两种[3] - 控股股东等不得占用公司资金[6] - 公司不得为关联方提供资金[8] 责任机制 - 董事会为资金往来责任部门，董事长为第一责任人[11] - 财务负责人监控资金，保证财务独立[11] 监督检查 - 财务部门定期自查上报非经营性资金往来[12] - 内部审计部门每半年检查大额及关联方资金往来[12] 违规处理 - 关联方侵占资产董事会应追责[13] - 关联方占用资金应担责赔偿[15] - 高管处理违规造成损失应赔偿[15] - 非经营性资金占用造成不良影响处分责任人[16] 制度相关 - 制度依国家法律执行，与规定不一致以规定为准[18] - 制度由董事会解释，经股东会审议通过生效及修改[19][20] - 安徽英力电子科技2025年8月制定该制度[21]

财务资助审批 - 对外资助须董事会审议，三分之二以上董事同意[4] - 特定情形资助经董事会审议后需提交股东会[4] - 不得为特定关联方提供资助，关联参股公司有额外审批要求[5][7] 信息披露与监督 - 披露资助事项应公告相关内容[9] - 逾期未收回资助不得追加[11] - 资助前财务和证券部门负责风险调查[13] - 审批通过后证券部门负责信息披露[13] - 财务部门办理手续并跟踪监督[13][15] - 内部审计部门监督合规性[16] 责任追究 - 违规资助造成损失追究责任，构成犯罪移交司法机关[18]

审计委员会组成 - 由三名非高级管理人员董事组成，独立董事过半数且担任召集人，召集人应为会计专业人士[5] - 委员由董事长提名，董事会选举，全体董事过半数通过产生[5] 补选规定 - 独立董事委员辞职或被解职致比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[7] 监督检查 - 督导内审部门至少每半年对重大事件和大额资金往来检查一次[11] 财务审核 - 负责审核公司财务信息及披露，事项全体成员过半数同意后提交董事会审议[12] 报告处理 - 根据内审机构报告等出具年度内控评价报告[13] - 发现财报虚假记载，董事会报告披露，审计委员会督促整改[15] 监督职责 - 依法检查财务，监督董高行为，发现违规可通报报告披露[15] - 履职时可对违规董高提罢免建议[16] 信息披露 - 年报披露审计委员会年度履职情况，董事会未采纳意见需披露说明理由[18] 会议规定 - 每季度至少开一次会，两名以上成员提议或召集人认为必要可开临时会[20] - 会议须三分之二以上成员出席方可举行[20] - 会前3日书面通知全体成员[20] 履职判定 - 成员无正当理由连续三次未亲自参会视为不能履职[22] 决议规则 - 会议决议须全体成员过半数通过[24] 资料保存 - 保存会议资料至少十年[25] 规则生效 - 规则经董事会审议通过生效，修改亦同[29]

控股股东及实际控制人义务 - 对公司及其他股东负有诚信义务，不得损害合法权益[5] - 严格履行公开声明和各项承诺，不得擅自变更或解除[6] - 不得利用非公允交易等方式侵占公司资金、资产[5] - 对公司违法行为负责时，应用股权及资产赔偿中小投资者[6] - 保证公司资产、人员、财务、机构和业务独立[6] 行为限制 - 不得通过非规定方式影响公司人事、财务、业务独立[9][10] - 存在不得减持股份的情形[15][16] - 转让公司控制权应保证交易公允，不得损害公司和其他股东权益[16] - 转让控制权前需解决未清偿债务等问题[17] 信息管理 - 建立信息披露管理制度[19] - 不得获取公司未公开重大信息（法律法规规定除外）[19] - 所持公司5%以上股份出现质押等情况应及时告知公司并配合披露[20] - 发生多种可能影响股价的情形应及时告知公司并配合披露[20][21] - 收购等信息披露前特定情形应通知公司发布提示性公告[21] - 如实填报并更新关联人信息[21] 制度生效 - 本制度经股东会审议通过后生效（修改时亦同）[28]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[4] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[4] 提议与反馈 - 独立董事、审计委员会提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[8] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[9] 临时提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[13] 通知时间 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[14] 股权登记 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[17] 延期取消 - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[17] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[19] 股东救济 - 董事会不同意或未在10日内反馈请求，股东可向审计委员会提议，同意则5日内发通知[10] 决议通过 - 关联事项普通决议需非关联股东有表决权股份数的1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[25] 记录保存 - 会议记录保存期限不少于10年[29] 方案实施 - 公司应在股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本提案的具体方案[30] 决议撤销 - 股东可自决议作出之日起60日内请求法院撤销违法违规决议，但轻微瑕疵且未产生实质影响的除外[33] 投票权征集 - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或投资者保护机构可公开征集股东投票权[24] 表决权限制 - 股东买入超规定比例部分股份，36个月内不得行使表决权[23] 中小投资者 - 股东会审议影响中小投资者利益事项时，需对中小投资者表决单独计票并披露结果[23] 董事选举 - 董事选举实行累积投票制度（选举一名董事的情形除外）[25] 重复表决 - 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准[27] 会议结束 - 股东会会议现场结束时间不得早于网络或其他方式[28]

担保业务审核与监督 - 财务部门协助董事会审核全资子公司及本部担保业务并监督检查[3] - 备案控股子公司担保业务并日常监督[3] 担保范围与资料 - 公司可为控股子公司等指定种类提供担保[5] - 被担保人资信状况资料含企业基本资料、担保申请书等[6] 担保额度与审议 - 对资产负债率70%以上和以下子公司预计未来十二个月新增担保总额度并提交股东会审议[10] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后担保需董事会审议后提交股东会审议[12] - 担保总额超最近一期经审计总资产30%后担保需董事会审议后提交股东会审议[12] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需董事会审议后提交股东会审议且股东会需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[12] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保需董事会审议后提交股东会审议[12] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需董事会审议后提交股东会审议[12] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元需董事会审议后提交股东会审议[12] 担保相关处理 - 董事会或股东会未通过关联担保事项，交易各方应提前终止担保或取消相关交易[16] - 控股子公司为合并报表范围外主体担保视同公司提供担保[16] - 公司及其控股子公司提供反担保按规定执行，以金额为标准履行程序和披露义务[16] 担保合同与披露 - 被担保人债务到期后15个交易日内未还款，公司应及时披露[20] - 担保合同至少包括主债权种类、数额等六项内容[19] - 担保合同修改需重新论证审批[20] 监督与制度 - 财务部门监督检查公司内担保业务，发现异常及时报告[20] - 董事会建立定期核查制度，违规担保应及时披露并采取措施[20] - 公司持续关注被担保人财务及偿债能力，出现问题及时采取措施[21] - 制度自股东会审议通过后生效，由董事会负责解释[24][25]