2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300956 证券简称：英力股份 公告编号：2024-146 安徽英力电子科技股份有限公司 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 12 月 30 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 30 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （2）现场会议召开地点：安徽省六安市舒城县杭埠经济技术开发区金桂路 与唐王大道交口东门安徽英力电子科技股份有限公司四楼会议室 （3）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。同 一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易 ...

会议安排 - 2024年12月13日决议召开股东大会，14日公告通知[6] - 2024年12月30日14:30现场与网络投票结合召开[7] 参会情况 - 128名股东代表86,396,221股，占表决权股份总数48.1254%[10] 议案表决 - 《2025年度对外担保额度预计议案》A股同意比例99.8092%，中小投资者90.8513%[14] - 《公司及控股子公司2025年度银行综合授信额度议案》A股同意比例99.8727%，中小投资者93.8950%[15] 决议结果 - 议案1特别决议、议案2普通决议均获通过[15] 合规认定 - 本所认为股东大会程序及表决结果合法有效[17]

培训信息 - 长江保荐2024年12月13日上午10：00对英力股份相关人员进行持续督导培训[1][2] - 培训以腾讯会议方式进行，对象包括董监高、中层以上等人员[2] - 培训人员为保荐代表人、项目组成员，主题为内幕信息保密及资金管理[2] 培训效果 - 加深相关人员对法律法规了解，提高合规意识[4] - 有助于提升英力股份规范运作水平[4]

证券代码：300956 证券简称：英力股份 公告编号：2024-145 安徽英力电子科技股份有限公司 关于重新签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽英力电子科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕872 号）同 意注册，安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次向不特定 对象发行可转换公司债券 3,400,000 张，发行价格为每张面值 100 元人民币， 按面值发行，募集资金总额为人民币 340,000,000 元，扣除相关发行费用人民 币（不含税）8,039,405.66 元后，募集资金净额为人民币 331,960,594.34 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 7 月 27 日对上述募集资 金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2022]230Z0206 号）。 公司对募集资金进行专户存储，并与募集资金专户各开户银行、保荐人签 订了《募集资金三方监管协议》，上述募 ...

股东情况 - 舒城誉铭直接持股539,992股，占比0.30%[2] - 公司董事夏天和孔成君间接持股占舒城誉铭持股比例87.38%[2] 减持计划 - 2025年1月8日至4月8日拟减持不超186,090股，占比不超0.10%[2] - 减持因自身业务需要，股份为首发前限售股[5] 减持限制 - 夏天和孔成君锁定期满两年内减持价不低于发行价[6] - 任职期间每年减持不超所持股总数25%[6] 其他说明 - 减持计划实施有不确定性[8] - 减持未违规，不影响控制权和经营[8] - 公司将披露减持进展[8]

财务安排 - 2025年度对外担保总额预计不超20亿元（或等值外币）[2] - 2025年度拟向银行申请不超25亿元综合授信额度[6] 会议相关 - 第三届董事会第五次会议于2024年12月13日召开[1] - 同意2024年12月30日召开第三次临时股东大会[11] 议案表决 - 多项议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票[4][7][10][12]

增资情况 - 公司拟与上海摩勤对南昌英力增资，公司现金增资6700万元，上海摩勤增资1300万元[1] - 增资后南昌英力注册资本由2000万元变为1亿元，英力股份出资占比80%[1] - 本次增资价格为1元/股，12个月内完成款项支付[12] 财务数据 - 南昌英力2023年末资产8411.77万元，负债7423.25万元，净资产988.52万元[7] - 2024年9月末资产8979.49万元，负债8158.61万元，净资产820.88万元[7] - 2023年度营收13158.33万元，净利润 -622.00万元[7] - 2024年1 - 9月营收15114.12万元，净利润 -167.64万元[7] 公司治理 - 南昌英力董事会三名董事，两名由甲方推荐，董事长由甲方推荐人选担任[17] - 设一名监事由甲方推荐人选担任，总经理和财务负责人由甲方推荐[18] 协议条款 - 交易30个工作日获上级批准后生效[21] - 受不可抗力影响方10个工作日内通知另一方[21] - 60日内协商未解决争议，可提交南昌仲裁委员会仲裁[23] 其他 - 本次增资符合公司战略，不影响合并报表范围和财务状况[24] - 公告发布时间为2024年12月14日[27]

一、监事会会议召开情况 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次 会议于 2024 年 12 月 13 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知已 于 2024 年 12 月 5 日以微信、书面方式送达至各位监事。本次会议由监事会主席 车安平女士召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，其中阳永女士以 通讯方式出席会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规以及《安徽英力电子科技股份有限公司章程》《安徽英力电子科技股份有 限公司监事会议事规则》的有关规定，会议程序以及通过的决议合法有效。 证券代码：300956 证券简称：英力股份 公告编号：2024-138 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》 经审核，监事会认为：本次对外担保事项是为满足公司及控股子（孙）公司 日常经营和业务发展资金需要，确保业务顺利开展，符合公司整体利益。本次被 ...

担保情况 - 2025年度公司及控股子（孙）公司对外担保总额预计不超20亿元（或等值外币）[1][4][41] - 为资产负债率70%以上担保对象提供担保额度15.50亿元，为低于70%的提供4.50亿元[3] - 昆山真准资产负债率56.85%，截至2024年12月13日担保余额3345.12万元，本次担保额度200000.00万元，占上市公司最近一期净资产比例144.87%[4] - 南昌英力资产负债率90.86%，截至2024年12月13日担保余额0.00万元[4] - 重庆英力资产负债率56.17%，截至2024年12月13日担保余额9389.144万元[5] - 飞米新能源资产负债率89.35%，截至2024年12月13日担保余额1576.82万元[5] - 飞米数能资产负债率34.81%，截至2024年12月13日担保余额0.00万元[5] - 黄山飞阳资产负债率78.58%，截至2024年12月13日担保余额196.90万元[5] - 重庆飞旭资产负债率96.37%，截至2024年12月13日担保余额2929.892万元[5] - 贵州飞璟资产负债率73.04%，截至2024年12月13日担保余额230.00万元[5] - 担保额度期限自2025年1月1日至2025年12月31日且可循环使用[41] - 截至公告披露日，公司及其控股子公司担保额度总金额200,000.00万元[42] - 截至公告披露日，公司及其控股子公司提供担保总余额20,019.1496万元，占最近一期经审计净资产比例17.81%[42] - 截至公告披露日，公司及其控股子公司对合并报表外单位担保总余额为0万元，占比0.00%[42] - 截至公告披露日，公司及其控股子公司无逾期对外担保等情况[42] 股权与投资 - 公司持有上海摩勤智能技术有限公司65%股权，投资2000万人民币[8] - 公司持有上海摩勤智能技术有限公司35%股权的为其他方[8] - 公司持有飞米新能源100%股权，投资10000万人民币[8] - 公司持有飞米数能100%股权，投资10000万人民币，时间为2023年8月23日[9] - 飞米新能源持有黄山飞阳100%股权，投资100万人民币，时间为2023年7月21日[9] - 飞米新能源持有黄山无极雪食品有限公司100%股权[9] - 2023年7月11月14日，公司以100万人民币收购重庆飞旭100%股权[10] - 2023年8月10月19日，公司以100万人民币收购贵州飞璟100%股权[10] - 2023年9月12月1日，公司以100万人民币收购绵阳飞裕100%股权[11] - 2023年10月3月28日，公司以500万人民币收购淮北吉鹏100%股权[11] - 2023年11月06日，舒城飞驰新能源获100万人民币投资，鲍殿峰持有其100%股权[12] - 2023年11月21日，桃源飞旋新能源获100万人民币投资，鲍殿峰持有其100%股权[12] - 2023年07月24日，长沙飞达新能源获100万人民币投资，鲍殿峰持有其100%股权[12] 业绩情况 - 真准电子（昆山）2024年9月30日资产总额34483.55万元，较2023年末增长45.07%；净利润295.62万元[14] - 英力电子科技（重庆）2024年9月30日资产总额56250.19万元，较2023年末下降0.96%；净利润-964.97万元[16] - 南昌英力精密制造2024年1 - 9月营业收入15114.12万元，较2023年度增长14.86%；净利润-167.64万元[18] - 安徽飞米新能源科技2024年9月30日资产总额81859.13万元，较2023年末增长73.38%；净利润-853.68万元[20][21] - 真准电子（昆山）2024年9月30日负债总额19602.48万元，较2023年末增长113.45%[14] - 英力电子科技（重庆）2024年9月30日负债总额31597.67万元，较2023年末增长1.34%[16] - 南昌英力精密制造2024年9月30日负债总额8158.61万元，较2023年末增长9.91%[18] - 黄山飞阳新能源2023年12月31日资产总额475.40万元，2024年9月30日为539.07万元[23] - 重庆飞旭新能源2023年资产总额60.00万元，2024年9月30日为3374.60万元[26] - 贵州飞璟新能源2024年9月30日资产总额413.17万元，负债总额301.78万元[27] - 绵阳飞裕新能源科技2023年资产总额210.00万元，2024年9月30日为1112.96万元[29] - 淮北吉鹏新能源科技2023年资产总额1609.6万元，2024年9月30日为2494.96万元[31] - 舒城飞驰新能源2024年9月30日资产总额630.33万元，负债总额526.04万元[33] - 桃源县飞旋新能源2024年9月30日资产总额804.76万元，负债总额681.39万元[35] - 长沙飞达新能源2023年资产总额585.74万元，2024年9月30日为689.29万元[37]

证券代码：300956 证券简称：英力股份 公告编号：2024-143 安徽英力电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5.会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议 行使表决权。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 一、召开股东大会的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 30 日（星期一） 其中，通 ...