市场扩张和并购 - 公司拟购买优特利77.9385%股份并募集配套资金[1] - 交易作价为46763.10万元[2] 业绩总结 - 优特利2024年资产总额87327.67万元、净额39327.27万元、营收66179.10万元[2] - 上市公司2024年资产总额296388.33万元、净额138510.45万元、营收184297.27万元[2] - 资产总额、净额、营收比例分别为29.46%、33.76%、35.91%[2] 其他 - 交易前三十六个月内控股股东为上海英准，实控人为戴明、戴军、李禹华[4]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买优特利77.9385%股份并募集配套资金[1] 事件时间线 - 2025年4月9日签署《股权收购意向协议》[2] - 2025年4月10日股票停牌[2] - 2025年4月23日审议通过预案等议案并披露[3] - 2025年4月24日股票复牌[3] - 2025年9月10日审议通过报告书草案等议案并披露[4] 交易进程 - 交易尚需股东会审议及交易所审核和证监会注册[5] 合规声明 - 公司为重组提供信息资料真实准确完整[7] - 公司本次重组提交法律文件合法有效[7]

业绩总结 - 2024年度英力股份收入消费电子行业占比88.23%、光伏行业占比11.77%[9] 市场扩张和并购 - 公司拟购买优特利77.9385%股份并募集配套资金[1] 数据相关 - 标的公司已取得专利220项，含发明专利24项等[4] - 本次股份发行价格确定为16.9283元/股（除权前）[11] - 定价基准日前不同交易日股票交易均价及80%价格[12] - 2024年度权益分派以总股本179,523,050股为基数[13] - 每10股派现1元，共派17,952,305元（含税）[13] - 每10股转增2股，转增后总股本为215,427,660股[13] - 除权除息参考价=（股权登记日收盘价 - 0.1）/1.2[13] - 发行股份购买资产的发行价格为14.0236元/股[13] 产品相关 - 上市公司主要产品为消费电子产品结构件模组[6][7] - 标的公司主要产品为消费电子锂离子电池模组[6][7] 合规相关 - 公司董事会认为本次交易符合《持续监管办法》规定[13]

薪酬调整 - 公司拟调整2025年度董事长薪酬方案，尚需股东会审议[1] - 董事长戴明薪酬在66万元/年基础上增4万港币/月，由香港英力发放[1] 薪酬发放 - 在职董高人员薪酬及独董津贴按月发放[2] - 离任董高人员薪酬或津贴按制度发放[2] - 薪酬或津贴个税由公司代扣代缴[2]

市场扩张和并购 - 公司拟购优特利77.9385%股份并募集配套资金[1] 其他新策略 - 聘请长江证券、律所、会计师事务所等为交易提供服务[1] - 聘请第三方机构行为合法合规，无其他有偿聘请第三方行为[2] 信息发布 - 说明发布时间为2025年9月10日[4]

市场扩张和并购 - 拟购买优特利77.9385%股份并募集配套资金[1] 增资情况 - 2024年12月13日，6700万元对南昌英力增资，持股从65%升至80%[1] - 2024年3月19日，900万美元对美国英力增资，持股100%不变[2] 其他说明 - 本次交易前12个月内无其他购买、出售资产情况[2] - 上述交易与本次交易相互独立，无需纳入累计计算[3]

市场扩张和并购 - 公司拟购买优特利77.9385%股份并募集配套资金[1] 业绩总结 - 2025年3月11 - 4月9日，公司股价涨跌幅 -10.16%，剔除因素后有正涨幅[1] 其他 - 本次交易首次公告日为2025年4月10日[1]

市场扩张和并购 - 公司拟购买优特利77.9385%股份并募集配套资金[1] 股份发行 - 调整前股份发行价17.9863元/股，调整后16.9283元/股[2] - 除权除息后发行价调整为14.0236元/股[3] 分红转增 - 以总股本179,523,050股为基数，每10股派现1元、转增2股[3] 交易调整 - 拟减少交易对象、调整份额、变更标的资产，部分视为不重大调整[4][5] - 新增或调增配套募集资金视为重大调整[4] - 本次发行价格调整不构成重大调整[5]

市场扩张和并购 - 2025年4月23日第三届董事会第七次会议审议通过发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金议案[1] - 2025年9月10日第三届董事会第十次会议审议通过重组报告书及其摘要议案[1] 其他新策略 - 重组报告书更新多项声明、重大事项提示、风险提示等内容[2][3][4] - 重组报告书新增评估情况、主要合同等章节内容[3] - 重组报告书补充重要事项，更新独立董事意见等[4]

会议信息 - 公司于2025年9月10日召开第三届董事会第十次会议[1] - 公告日期为2025年9月11日[3] 新策略 - 会议审议通过《关于调整公司组织架构的议案》[1] - 调整组织架构为完善治理结构、满足业务管理需要等[1]