业务数据 - 以美元结算的销售占比约为73%，采购占比约为23%[1] 业务计划 - 拟开展不超12000万美元（或其他等值外币）的远期结售汇业务，期限12个月，额度可循环[2][9] 业务进展 - 2025年3月27日董事会和监事会通过议案，尚需股东大会审议[1][9] 业务风险与应对 - 开展业务存在汇率波动等风险，制定制度规范行为[5][6] - 加强汇率研究，重视账款管理，按收入预测开展业务[6][7] 业务核算 - 根据相关会计准则对远期结售汇业务进行核算处理[8]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年4月11日15:00 - 17:00举行2024年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，通过同花顺路演平台进行[1] - 问题征集方式链接为https://board.10jqka.com.cn/fe/roadshow/questionCollection.html?id=1010440[1] - 投资者可登录直播间https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1010440提问[1] - 也可扫描二维码进入路演直播间提问互动[1] 出席人员 - 出席年度业绩说明会人员有董事长戴明等[3] 公告时间 - 公告发布时间为2025年3月28日[4]

业绩总结 - 纳入评价范围单位资产总额、营收占比均为100%[1] 内部控制 - 财务报告内控重大、重要缺陷定量标准分别为资产或营收1%、0.5%错报[4] - 非财务报告内控重大、重要缺陷定量标准分别为资产或营收1%、0.5%错报[5] - 报告期及截至2024年12月31日，公司无内控重大、重要缺陷[6][7][9]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入184,297.27万元，同比上升24.18%[2] - 2024年度归属上市公司股东净利润1,026.77万元，同比增加129.33%[2] - 2024年度归属上市公司股东扣非净利润1,300.53万元，同比增加144.48%[2] - 截至2024年末公司资产总额296,388.33万元，同比上升19.09%[2] - 截至2024年末公司资产负债率为53.19%，同比下降1.64%[2] 会议情况 - 2024年公司董事会召开12次会议[4] - 2024年公司召开4次股东大会[19] - 2024年审计委员会召开会议7次[26] - 2024年公司召开一次第二届董事会独立董事专门委员会会议[29] 未来展望 - 2025年董事会将制定公司经营管理计划和中长期发展战略[32] - 2025年董事会将承担建立健全内部控制及有效运行的责任[33] - 2025年将强化和落实董事会专门委员会作用并完善独立董事制度[35] - 2025年董事会将加强投资者关系管理并提高信息披露质量[36]

业务开展 - 公司获批开展不超1.2亿美元远期结售汇业务，期限12个月可循环[1] - 2024年公司仅开展外汇衍生品交易业务[2] 业务数据 - 远期结售汇获批额度1.2亿美元，报告期单日最高余额700万美元，期末占用0美元[3] 业务风险 - 开展远期结售汇业务存在汇率波动等风险[4] 应对策略 - 公司加强汇率研究，规范业务行为，重视账款管理[5] - 按外汇收入预测开展业务，控制延期交割风险[6] 合规情况 - 保荐人认为公司2024年度证券与衍生品投资情况合规[8]

业绩总结 - 2024年度公司计提各项资产减值准备-2518.68万元[1][3] - 本次计提减少2024年度利润总额2518.68万元[10] 数据详情 - 2024年应收账款等多项坏账及跌价损失计提[2][3] - 截至2024年底存货账面原值45974.96万元，可收回42139.41万元[4] - 2024年计提存货跌价损失占比超30%且超1000万元[3]

业绩影响因素 - 公司美元结算销售占比约73%，采购占比约23%，业绩受美元汇率波动影响大[1] 业务开展 - 公司拟开展总额不超过12000万美元（或其他等值外币）的远期结售汇业务[2] - 远期结售汇业务自股东大会审议通过之日起12个月内有效，额度可循环滚动使用[2] 风险与应对 - 开展远期结售汇业务存在汇率波动等风险[5] - 公司将加强汇率研究分析避免汇兑损失[6] - 公司制定制度规范业务行为并控制操作风险[6] 业务目的 - 公司开展远期结售汇业务围绕主营业务，以规避汇率风险为目的[9]

股东大会时间 - 2024年年度股东大会现场会议2025年04月17日14:30召开[1] - 网络投票时间为2025年04月17日9:15 - 15:00[1] 股权登记与提案 - 股权登记日为2025年04月11日[2] - 单独或合计持3%以上股份股东可会前十日书面提临时提案[9] 议案相关 - 第12项议案为特殊决议，需三分之二以上表决权通过[4] - 其余为普通决议，需半数以上通过[4] - 需审议12项议案，含《2024年年度报告全文》及其摘要[19][20] 投票方式 - 网络投票代码为350956，投票简称为英力投票[15] - 深交所交易系统投票时间为2025年04月17日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年04月17日9:15 - 15:00[17] 其他 - 现场登记时间为2025年04月15日9:00 - 11:30、13:00 - 17:00[7] - 公告发布时间为2025年3月28日[12] - 委托有效期自签署日至2024年年度股东大会结束[19] - 非累积投票制议案以“同意”“反对”“弃权”打勾为准，多项指示视同弃权[20] - 授权委托书剪报、复印或自制均有效，法人须加盖公章[20]

一、监事会会议召开情况 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次 会议于 2025 年 3 月 27 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于 2025 年 3 月 15 日以微信、书面方式送达至各位监事。本次会议由监事会主席车 安平女士召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，其中阳永女士以通 讯方式出席会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规以及《安徽英力电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《安徽英力电子科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议程序以及 通过的决议合法有效。 证券代码：300956 证券简称：英力股份 公告编号：2025-007 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽英力电子科技股份有限公司 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告全文>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年年度报告全文》及其 摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确 ...

会议相关 - 安徽英力电子第三届董事会第六次会议于2025年3月27日召开，9位董事全部出席[1] - 公司董事会同意于2025年4月18日召开2024年年度股东大会，采用现场与网络投票结合方式[48] 议案表决 - 《2024年年度报告全文》等多项议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票[3][7][10][12][14][19][20][22] - 《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票[28] 制度与审计 - 截至2024年12月31日，公司已在重大方面建立有效内部控制制度并实施[16] - 董事会同意续聘容诚会计师事务所为公司2025年度审计机构，聘期一年[21] 资金与交易 - 公司2024年度募集资金存放和使用合规，无违规行为[19] - 公司拟开展总金额不超过12000万美元（或其他等值外币）的远期结售汇交易，有效期12个月[31] 融资与规划 - 公司董事会提请股东大会授权向特定对象发行融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限至2025年年度股东大会召开[45] - 公司制定未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划[43]