股东大会时间 - 2024年年度股东大会现场会议2025年04月17日14:30召开[1] - 网络投票时间为2025年04月17日9:15 - 15:00[1] 股权登记与提案 - 股权登记日为2025年04月11日[2] - 单独或合计持3%以上股份股东可会前十日书面提临时提案[9] 议案相关 - 第12项议案为特殊决议，需三分之二以上表决权通过[4] - 其余为普通决议，需半数以上通过[4] - 需审议12项议案，含《2024年年度报告全文》及其摘要[19][20] 投票方式 - 网络投票代码为350956，投票简称为英力投票[15] - 深交所交易系统投票时间为2025年04月17日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年04月17日9:15 - 15:00[17] 其他 - 现场登记时间为2025年04月15日9:00 - 11:30、13:00 - 17:00[7] - 公告发布时间为2025年3月28日[12] - 委托有效期自签署日至2024年年度股东大会结束[19] - 非累积投票制议案以“同意”“反对”“弃权”打勾为准，多项指示视同弃权[20] - 授权委托书剪报、复印或自制均有效，法人须加盖公章[20]

一、监事会会议召开情况 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次 会议于 2025 年 3 月 27 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于 2025 年 3 月 15 日以微信、书面方式送达至各位监事。本次会议由监事会主席车 安平女士召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，其中阳永女士以通 讯方式出席会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规以及《安徽英力电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《安徽英力电子科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议程序以及 通过的决议合法有效。 证券代码：300956 证券简称：英力股份 公告编号：2025-007 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽英力电子科技股份有限公司 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告全文>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年年度报告全文》及其 摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确 ...

会议相关 - 安徽英力电子第三届董事会第六次会议于2025年3月27日召开，9位董事全部出席[1] - 公司董事会同意于2025年4月18日召开2024年年度股东大会，采用现场与网络投票结合方式[48] 议案表决 - 《2024年年度报告全文》等多项议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票[3][7][10][12][14][19][20][22] - 《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票[28] 制度与审计 - 截至2024年12月31日，公司已在重大方面建立有效内部控制制度并实施[16] - 董事会同意续聘容诚会计师事务所为公司2025年度审计机构，聘期一年[21] 资金与交易 - 公司2024年度募集资金存放和使用合规，无违规行为[19] - 公司拟开展总金额不超过12000万美元（或其他等值外币）的远期结售汇交易，有效期12个月[31] 融资与规划 - 公司董事会提请股东大会授权向特定对象发行融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限至2025年年度股东大会召开[45] - 公司制定未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划[43]

公司基本信息 - 公司股票简称英力股份，代码300956[12] - 公司法定代表人是戴明[12] - 公司注册地址和办公地址均为安徽省六安市舒城县杭埠经济开发区，邮编231323[12] - 董事会秘书是鲍灿，证券事务代表是贾云淋[13] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所：http://www.szse.cn[14] - 公司披露年度报告的媒体有《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn[14] - 公司聘请的会计师事务所是容诚会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001 - 1至1001 - 26，签字会计师为周文亮、王占先、倪文治[15] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为18.43亿元，较2023年增长24.18%[16] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1026.77万元，较2023年增长129.33%[16] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.51亿元，较2023年增长224.19%[16] - 2024年末资产总额为29.64亿元，较2023年末增长19.09%[16] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为13.85亿元，较2023年末增长23.59%[16] - 2024年第四季度营业收入为5.85亿元，归属于上市公司股东的净利润为410.46万元[18] - 2024年非经常性损益合计为 - 273.75万元，2023年为 - 577.41万元，2022年为1176.23万元[22][23] - 2024年度公司营业收入184,297.27万元，同比上升24.18%；归属上市公司股东净利润1,026.77万元，同比增加129.33%；扣非净利润1,300.53万元，同比增加144.48%[63] - 截至2024年末公司资产总额296,388.33万元，同比上升19.09%；资产负债率53.19%，同比下降1.64%[63] - 2024年公司营业收入合计18.43亿元，同比增长24.18%，2023年为14.84亿元[70] - 2024年销售费用为21,652,413.51元，同比增长0.93%[82] - 2024年管理费用为58,231,816.68元，同比增长5.80%[82] - 2024年财务费用为9,294,255.57元，同比减少62.13%[83] - 2024年研发费用为63,511,978.21元，同比增长18.10%[83] - 2024年研发人员数量为230人，较2023年的222人增长3.60% [87] - 2024年研发人员数量占比为11.77%，较2023年的12.66%下降0.89% [87] - 2024年研发人员中本科学历人数为25人，较2023年的15人增长66.67% [87] - 2024年研发人员中硕士学历人数为8人，较2023年的3人增长166.67% [87] - 2024年研发投入金额为63,511,978.21元，占营业收入比例为3.45%，较2023年的53,778,088.14元及3.62%有所变化[88] - 2024年经营活动现金流入小计1,540,789,867.35元，同比增7.47%；现金流出小计1,389,640,361.18元，同比增0.19%；现金流量净额151,149,506.17元，同比增224.19%[90] - 2024年投资活动现金流入小计637,610,632.12元，同比降30.22%；现金流出小计920,519,679.54元，同比降9.36%；现金流量净额 -282,909,047.42元，同比降177.87%[90] - 2024年筹资活动现金流入小计684,289,412.29元，同比增99.37%；现金流出小计432,790,209.24元，同比增20.81%；现金流量净额251,499,203.05元，同比增1,776.43%[90] - 2024年现金及现金等价物净增加额129,554,883.59元，同比增293.18%[90] - 2024年投资收益 -6,191,414.37元，占利润总额 -77.11%；公允价值变动损益3,109,669.49元，占38.73%；资产减值 -20,735,599.44元，占 -258.26%[92] - 2024年末货币资金198,562,947.44元，占总资产6.70%，较年初增长3.38%；固定资产1,242,300,018.69元，占41.91%，较年初增长6.57%[94] - 2024年末短期借款425,128,705.57元，占14.34%，较年初增长6.01%；长期借款65,546,248.77元，占2.21%，较年初增长2.13%[95] - 2024年末租赁负债3,130,979.97元，占0.11%，较年初下降79.73%；交易性金融资产30,141,260.33元，占1.02%，较年初下降74.91%[95] - 交易性金融资产期初数120,135,742.47元，本期公允价值变动损益5,517.86元，本期购买金额540,000,000.00元，本期出售金额630,000,000.00元，期末数30,141,260.33元[97] - 截至2024年12月31日，受限资产账面价值合计474,817,160.65元，其中货币资金受限1,653,876.75元、应收账款受限68,803,032.01元、固定资产受限382,895,504.58元、投资性房地产受限6,397,175.56元、无形资产受限15,067,571.75元[99] - 报告期投资额为184,068,138.20元，上年同期投资额为92,192,320.33元，变动幅度为99.66%[100] - 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资中，远期结售汇初始投资金额为0，累计公允价值变动 -310.42万元，报告期内购入金额315.91万元，期末投资金额占公司报告期末净资产比例为0.00%[103] - 公司远期结汇公允价值变动损益为315.91万元，投资收益 -861.48万元[103] - 2022 - 2024年度，公司综合毛利率分别为7.06%、11.49%和10.64%[140] - 2022 - 2024年度，公司外销收入占主营业务比例分别为93.61%、85.50%和73.12%，外币采购占原材料采购比例分别为27.80%、24.68%和22.97%[142] - 报告期末，公司应收账款账面价值72,204.28万元，占当期末总资产的比例为24.36%[144] 各条业务线数据关键指标变化 - 消费电子行业2024年营收16.26亿元，占比88.23%，同比增长11.45%；光伏行业2024年营收2.17亿元，占比11.77%，同比增长767.29%[70] - 结构件模组2024年营收15.75亿元，占比85.46%，同比增长13.26%；光伏组件及工程收入2024年营收1.88亿元，占比10.19%，同比增长659.30%[70] - 外销2024年营收13.40亿元，占比72.69%，同比增长6.25%；内销2024年营收5.03亿元，占比27.31%，同比增长125.51%[70] - 消费电子行业2024年毛利率10.67%，同比下降1.21%；光伏行业2024年毛利率10.38%，同比增长26.04%[71] - 消费电子行业2024年销售量6403.07万pcs，同比增长10.34%；生产量6513.94万pcs，同比下降4.78%；库存量750.44万pcs，同比下降0.24%[75] - 光伏行业2024年销售量3.54亿W，同比增长305.01%；生产量3.66亿W，同比增长254.39%；库存量2700.00万W，同比增长72.11%[75] - 储能行业2024年销售量17台、生产量45台、库存量26台，同比均增长100%[75] - 结构件模组2024年直接材料成本9.94亿元，占比70.49%，同比增长68.21%[78] - 光伏业务2024年直接材料成本8441.06万元，占比43.43%，同比增长279.60%[78] 行业市场数据 - 2024年全球笔记本电脑全年出货量为2.037亿台，相比于2023年增长5%[25] - 2024年Q4全球笔记本电脑出货量同比增长6%，达到5450万台[25] - 2025年AI与笔记本融合将进一步加深，应用融合入口将全面渗透至各个使用场景[27] - 2024年我国国内光伏新增装机277.57GW，同比增加28.3%，其中集中式新增装机159.39GW，同比增长32.8%，分布式新增装机118.18GW，同比增长22.7%[33] - 2024年前5大笔记本电脑品牌商全球市场份额占比超74%，公司向前五大客户销售金额占当期营业收入的比例为90.52%[139] 公司业务相关信息 - 公司主要从事消费电子产品结构件模组及相关精密模具研发、设计、生产和销售，积极布局光伏产业链核心环节[34][35] - 公司已成为国内笔记本电脑结构件领域领先企业之一，与联宝、仁宝等代工厂及联想、戴尔等品牌建立长期稳定合作关系[35] - 2023年公司获联想集团“质量运营奖”、联宝科技“钻石奖”，被六安市人民政府评为“六安市工业企业50强”，2024年获联想集团“绿色先锋奖”[35] - 公司销售的结构件模组主要为笔记本电脑结构件模组，分为背盖、前框、上盖、下盖等四大件和其他配件[37] - 公司生产的笔记本电脑结构件模组按材质分为塑胶结构件和金属结构件[39] - 公司精密模具产品销售规模较小，主要客户为联宝、仁宝、纬创等大型笔记本电脑代工厂[41] - 光伏组件由若干光伏电池片串并联封装而成，公司采购材料制成光伏组件，用于光伏电站业务及对外代工服务[43] - 公司采购采取“以产定购”为主、部分通用材料合理备料为辅模式，主要原材料包括塑胶原料等[45] - 公司产品生产具有“定制化生产”和“以销定产”特点，按客户定制需求设计模具并生产[47] - 公司采取直接销售模式，与主要客户签年度合同，按成本加成原则报价[48] - 公司在安徽、江苏、重庆三地建厂，借助区位优势为客户提供服务[51] - 公司通过领先系统与客户建立信息共享机制，在各环节快速响应满足需求[52] - 公司与联宝、仁宝等全球知名代工厂及主流、新兴品牌建立长期合作关系[53] - 公司在模具开发等工艺环节及新材料应用领域掌握核心技术，有经验丰富研发团队[54] - 公司是少数能提供全产业链服务的厂商，有全面产品线和多种生产工艺[55] - 公司参与下游客户新产品研发，缩短导入时间，控制成本并构建完善售后体系[55][56] - 报告期内公司主营业务收入主要源于核心技术贡献的销售收入[56] - 双色注塑技术可将产品厚度降至0.6毫米，提高塑件强度和表面硬度[57] - 包圆冲压模具成型技术最大包圆角度可达180度，降低产品制作成本，提高产品良率[57] - 侧壁镦厚技术可将0.8mm料厚材料镦厚到1.2 - 1.3mm，1.0mm材料厚度镦厚到1.2mm，1.2mm材料厚度镦厚到1.6 - 1.7mm、1.9 - 2.0mm，节约材料成本和CNC加工时间[57][58] - 异形水路技术使成型周期提高15 - 16S，每24H单套模具产能可提升600PCS左右，提高行业竞争力[58] - 组装产线单班产能达3500PCS，非接触式快速测量尺寸技术精度达0.01mm[17] - 非接触式快速检测变形度技术精度可达0.005mm，重复度测量可达0.02mm[18] - 笔记本结构件柔性智能自动组装线研发已完成，目标是完成自动装配工作，降低成本等[84] - 笔记本电脑外壳保护膜自动贴附工艺研发已完成，目标是确保外壳质量稳定，提升外观质量[84] - 基于bonding工艺治具快换底座的研发已完成，目标是快速换线，节省人工成本[84] - 光伏接线盒智能化提升项目未完成，目标是技术升级，提高产品性能[84] - 笔记本外壳自动化涂装系统研发完成，实现涂装前在线自动除尘，提升良率[85] - 笔记本电脑外壳压铸模具研发完成，使压铸更精密，提升金属件良率[85] - 散热型笔记本电脑外壳研发完成，提升外壳散热性[85] - 超薄笔记本金属外壳喷砂表面处理工艺研发完成，解决成品率低问题[85] - 一种笔记本电脑D件定位自动锁螺丝卡E环工艺研发完成，实现高效率生产作业[85] - 一种笔电

业绩数据 - 2024年度归属股东净利润10,267,736.03元，未分配利润280,964,157.79元，母公司净利润31,161,113.08元[3] - 2024年营业收入1,842,972,716.72元，上年度1,484,065,794.41元，上上年度1,372,357,952.76元[6] - 2024年现金分红17,952,305元，上年度6,600,606.25元，上上年度0元[5] - 2024年研发投入63,511,978.21元，上年度53,778,088.14元，上上年度69,265,105.80元[6] - 2023、2024年金融资产核算及列报金额分别为12,505.64万元、3,166.19万元，占总资产5.02%、1.07%[8] 利润分配 - 按2024年度母公司净利润10%提取法定盈余公积3,116,113.08元，年末可供分配利润89,772,213.24元[3] - 以179,523,050股为基数，每10股派现1元，派发现金股利17,952,305元，占2024年净利润174.84%[4] - 以资本公积金转增股本，每10股转增2股，转增后总股本215,427,660股[4] 资金用途 - 2024年未分配利润滚存至下一年度，用于日常经营及未来利润分配[9]

股本信息 - 公司首次发行后总股本为132,000,000股[3] - 2024年转增后总股本变更为158,414,550股[4] - 截至公告披露日，总股本为179,523,050股[6] 限售股份 - 本次3户股东解除限售85,387,130股，占比47.5633%[1][17] - 实际可流通84,836,037股，占比47.2563%[1][17] - 解除限售股份2025年3月26日上市流通[2][17] 股东承诺 - 上海英准36个月内不转让，减持有限制[9][11] - 戴军、李禹华36个月内不转让，任职减持不超25%[12][13] - 控股股东及实控人延长锁定期至2025年3月26日[15] 股份变动 - 2023年权益分派后，部分股东限售股数量增加[18] - 无限售流通股变动后占比97.69%[21] - 限售流通股变动后占比2.31%[21]

股本变动 - 公司首次公开发行3300万股A股，发行后总股本1.32亿股[1] - 2024年以1.32012125亿股为基数每10股转增2股，转增后总股本变为1.5841455亿股[2] - 截至2024年7月18日，“英力转债”转股使公司总股本累计增加2112.0625万股[3] - 截至核查意见出具日，公司总股本1.7952305亿股，有限售股份占比49.57%，无限售股份占比50.43%[4] 限售股解禁 - 本次解除限售股份数量为8538.713万股，占总股本47.5633%，2025年3月26日上市流通[4][15] - 本次申请解除股份限售的股东为上海英准、戴军、李禹华[5] - 变动前无限售条件流通股占比50.43%，变动后为97.69%；变动前有限售条件流通股占比49.57%，变动后为2.31%[19] 股份锁定承诺 - 控股股东上海英准承诺自上市之日起36个月内锁定股份，特定条件下锁定期自动延长至少6个月[7] - 实际控制人戴军、李禹华承诺自上市之日起36个月内锁定直接或间接持有的股份[10] - 戴军、李禹华任职期间每年减持股份数量不超过所持有股份总数的25%[11] - 控股股东及实控人自愿延长锁定期12个月，从2024年3月26日至2025年3月26日[13] 可转债情况 - 2022年发行可转换公司债券340万张，发行总额3.4亿元，“英力转债”自2023年1月30日起可转股[3] 保荐人意见 - 保荐人对公司首次公开发行前已发行股份上市流通事项无异议[23]

担保情况 - 2025年度为控股子（孙）公司担保总额不超20亿元[1] - 为昆山真准提供最高1000万元连带责任保证担保[2] - 截至披露日，担保额度20亿，余额1.74亿，占净资产15.46%[8] 昆山真准情况 - 公司持股100%，注册资本3834.378998万元[4] - 2024年末资产3.08亿，负债1.56亿，营收2.31亿，净利润610.09万[5]

营业收入与净利润 - 2024年度公司营业收入预计为185,000.00万元，同比增长24.66%[5] - 归属于上市公司股东的净利润预计为800.00万元–1,200.00万元，上年同期亏损3,501.33万元[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计为1,000.00万元–1,500.00万元，上年同期亏损2,923.92万元[2] 光伏业务 - 公司光伏业务营收较上年同期实现增长，相关业务亏损有所收窄[5] 管理与技术优化 - 公司通过智能管理和设备改造管理优化工艺和设备间的配合，提升设备利用率，降低损耗[5] 消费电子与AIPC产业 - 公司凭借技术优势和客户资源优势，在消费电子行业复苏和AIPC产业推进的背景下实现业绩稳定增长[5]

文章核心观点 - 英力股份收盘价下跌，本期筹码集中以来股价累计上涨，股东户数连续下降 [1][2][4] 股价表现 - 截至发稿，英力股份收盘价为21.16元，下跌6.37%，本期筹码集中以来股价累计上涨9.75% [1] - 各交易日中，5次上涨，3次下跌 [3] 股东户数情况 - 1月2日披露，截至12月31日公司股东户数为17935户，较上期（12月20日）减少1959户，环比降幅为9.85% [2] - 公司股东户数已连续第6期下降 [4]