| 证券代码：300956 | 证券简称：英力股份 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123153 | 债券简称：英力转债 | | 安徽英力电子科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于<2023 年年度报告全文>及其摘要的议案》 全体与会董事认真审议了公司《2023 年年度报告全文》及其摘要，认为公司 《2023 年年度报告》真实反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果，不存在 虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。《2023 年年度报告摘要》同时刊登 在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于<2023 ...

| 证券代码：300956 | 证券简称：英力股份 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123153 | 债券简称：英力转债 | | 安徽英力电子科技股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告 远期结售汇业务是指银行与客户签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或 售汇的外币币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，按照该 远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务。 公司开展远期结售汇业务仅限于公司生产经营所使用的主要结算货币美元。 公司开展远期结售汇业务遵循套期保值原则，不做投机性套利交易，风险等级较 低。 公司拟以自有资金开展总额不超过 12,000 万美元（或其他等值外币）的远 期结售汇业务，经公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，并可在前述额 度内循环滚动使用。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开了第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十八次会议，分别审议通 过了 ...

| 证券代码：300956 | 证券简称：英力股份 公告编号：2024-029 | | --- | --- | | 债券代码：123153 | 债券简称：英力转债 | 安徽英力电子科技股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，本议案尚 需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于上市公司 股东的净利润为-35,013,305.65 元，母公司 2023 年度实现净利润 859,322.08 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表累计可供分配利润为 280,413,141.09 元，母公司累计可供分配利润为 68,327,801. ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入362,883,561.58元，较上年同期增长42.40%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3,617,059.50元，较上年同期增长116.52%[6] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额102,163,734.86元，较上年同期增长79.86%[6] - 2024年第一季度末公司资产总计25.134亿元，较期初24.8877亿元增长约1%[18] - 营业总收入3.6288亿元，较去年同期2.5484亿元增长约42.4%[22] - 营业总成本3.5646亿元，较去年同期3.0301亿元增长约17.6%[22] - 净利润335.41万元，去年同期净亏损2217.91万元[22] - 持续经营净利润为3354121.72元，上年同期为 - 22179093.29元[23] - 归属于母公司所有者的净利润为3617059.50元，上年同期为 - 21894902.61元[23] - 基本每股收益为0.06元，上年同期为 - 0.17元；稀释每股收益为0.07元，上年同期为 - 0.13元[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金为407524022.31元，上年同期为306969729.97元[25] - 收到的税费返还为24695335.39元，上年同期为15867499.07元[26] - 经营活动产生的现金流量净额为102163734.86元，上年同期为56800740.81元[26] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 25425706.92元，上年同期为34198187.81元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 5573041.65元，上年同期为 - 50582007.09元[27] - 现金及现金等价物净增加额为73667313.26元，上年同期为38239223.50元[27] - 期末现金及现金等价物余额为141021500.36元，上年同期为174260631.09元[27] 资产负债项目关键指标变化 - 应收票据较上期增长100%，因用承兑汇票付款的客户增加[10] - 其他应收款较上期增长54.16%，因应收出口退税金增加[10] - 应收账款融资较上期减少100%，因本期银行承兑汇票收回[10] - 短期借款较上期增长33.8%，因贷款增加[10] - 交易性金融负债较上期下降72.85%，因公司开展远期结售汇浮动亏损金额减少[10] - 货币资金期末余额1.4102亿元，较期初8254.66万元增长约70.8%[18] - 交易性金融资产期末余额9775.52万元，较期初1.2014亿元下降约18.6%[18] - 应收账款期末余额4.8147亿元，较期初5.6326亿元下降约14.5%[18] - 短期借款期末余额2.7741亿元，较期初2.0733亿元增长约33.8%[19] - 应付债券期末余额2.5563亿元，较期初2.5059亿元增长约2%[19] - 股本期末余额1.32亿元，较期初1.32亿元基本持平[19] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为13,137[12] - 上海英准投资控股有限公司持股比例52.48%，持股数量69,272,836股[12] - 梅春林持股比例0.86%，持股数量1,137,800.00股[13] - 李洪革持股比例0.55%，持股数量732,300.00股[13] - 合肥拾岳投资管理合伙企业（有限合伙）－六安拾岳禾安一期创业投资合伙企业（有限合伙）持股比例0.52%，持股数量680,000.00股[13] - 中国工商银行股份有限公司－大成中证360互联网 + 大数据100指数型证券投资基金期初持股1,794,347.00股，占比1.36%，期初转融通出借111,600股，占比0.08%，期末持股1,656,047.00股，占比1.25%[14] - 舒城誉之股权管理中心（有限合伙）期初持股981,915.00股，占比0.74%，期初转融通出借59,100股，占比0.04%，期末持股426,215.00股，占比0.32%，期末转融通出借614,800股，占比0.47%[15] 限售股信息 - 上海英准投资控股有限公司期初限售股数0.00股，本期解除限售股数0.00股，期末限售股数68,723,136.00股，限售原因为首发前限售股，拟解除限售日期为2025年3月26日[16] - 陈立荣期初限售股数2,986,726.00股，本期解除限售股数0.00股，期末限售股数2,986,726.00股，限售原因为高管锁定股[16] - 戴军期初限售股数612,326.00股，本期解除限售股数0.00股，期末限售股数612,326.00股，限售原因为首发前限售股，拟解除限售日期为2025年3月26日[16] - 李禹华期初限售股数1,820,480.00股，本期解除限售股数0.00股，期末限售股数1,820,480.00股，限售原因为首发前限售股，拟解除限售日期为2025年3月26日[16] - 限售股份合计期初74,996,018.00股，本期增加9,075.00股，期末75,005,093.00股[16]

安徽英力电子科技股份有限公司 安徽英力电子科技股份有限公司董事会 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 2024 年 4 月 22 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，安徽英力 电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事王文兵 先生、葛德生先生、王伟先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司在任独立董事王文兵先生、葛德生先生、王伟先生的任职经历以 及提交签署的相关自查文件，上述人员均未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。 因此，公司在任独立董事王文兵先生、葛德生先生、王伟先生均符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

安徽英力电子科技股份有限公司 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动 的决策。 第三条 董事会接受公司监事会的监督，尊重职工代表大会的意见或建议。 第四条 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。 董事会秘书应兼任证券部负责人，保管董事会和证券部印章，董事会秘书 聘任前，公司可指定专人保管该印章。 第五条 董事会设董事会秘书，具体事宜由董事会秘书工作细则规定。 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指引 2 号--创业板上市公司规范运作》等法律、法规和 规范性文件以及《安徽英力电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本规则。 第六条 公司董事会按照股东大会的批准，设立战略委员 ...

安徽英力电子科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 安徽英力电子科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 各位董事： 安徽英力电子科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 2023 年，面对国内外复杂的经济形势和经济下行压力，公司秉 持稳中求进的原则，积极应对各种压力和挑战。公司管理层在董事会 的带领下，勤勉、忠实地履行自身职责，贯彻执行股东大会、董事会 的各项决议，公司上下勠力同心，攻坚克难，扎实推进公司各项重点 工作。 我代表公司经理层向董事会作 2023 年度总经理工作报告，请各 位董事予以审议。具体如下： 一、2023 年度总体经营情况 2023 年度，公司实现营业收入 148,406.58 万元，较上年度同期 上升 8.14%；归属于上市公司股东的净利润 -3,501.33 万元，亏损额 较上年同期增加 25.72%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润-2,923.92 万元，亏损额较上年同期下降 26.19%。 截至 2023 年末，公司资产总额 248,877.01 万元，较上年同期上 升 18.13%；资产负债率为 54.83%，较上年同期上升 9.95%。 二 ...

安徽英力电子科技股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 45 | | --- | --- | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 45 | | 第二节 | 解散和清算 46 | | 第十一章 | 修改章程 48 | | 第十二章 | 附则 44 | | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | | 股东 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | | 董事 24 | | 第二节 | | 董事会 26 | | ...

安徽英力电子科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告 1．经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]353 号文《关于同意安徽英力电子科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，由主承销商长江证券承销保荐有 限公司采取网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股 股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币 普通股股票 3,300 万股，每股发行价格为人民币 12.85 元。截至 2021 年 3 月 18 日止， 本公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票 3,300 万股，募集资金总额为人民 币 424,050,000.00 元，扣除各项发行费用合计人民币 40,835,548.24 元后，实际募集资金 净额为人民币 383,214,451.76 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）容诚验字[2021]230Z0051 号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存 储管理。 2．经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽英力电子科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可［20 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于安徽英力电子科技股份有限公司 开展远期结售汇业务的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐人"）作为安 徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"英力股份"或"公司"）首次公开发 行股票及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律法规规定，对英力股份开展远期结售汇业务进行了审 慎核查，具体情况如下： 一、开展远期结售汇业务的目的 公司作为笔记本电脑产业链国际分工中的一环，销售及采购均涉及采用美元 定价及结算，其中以美元结算的销售占比约为 85%左右，以美元结算的采购占比 约为 25%左右，美元结算销售收入占比远大于美元结算采购占比，故业绩受美元 汇率波动影响较大。因此，为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，增强公 司财务稳健性，减少未来美元兑人民币汇率波动对公司经营业绩的影响，经审慎 考虑，公司拟开展远期结售汇业务。 二、远期结售汇业务基本情况 ...