安徽英力电子科技 股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人王文兵，独立董事，男，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1971年 10月出生，博士研究生学历，副教授。1992年6月至 2015年5月，任教于安徽科技 贸易学校，其间1995年9月至1998年7月，本科就读于安徽财经大学，2004年9月至 2006年7月，硕士研究生就读于安徽财经大学，2011年9月至2014 年 6 月，博士研 究生就读于四川大学；2015年5月至今，历任安徽财经大学会计学院副教授，会计 学专业、会计专业硕士生导师、教授。2020年12月至今，任德力股份独立董事； 2021年8月至今，任志邦家居独立董事；2022年07月至今，任富春染织独立董事。 （王文兵） 2023年度，本人作为安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事 工作制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董 事参与决策 ...

安徽英力电子科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为依法规范安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对外提供财务资助行为，防范财务风险，完善公司治理与内控管理，确保公司 经营稳健，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"创业板上市规则"）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件以及《安徽英力电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿 或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一） 公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二） 资助对象为公司合并报表范围内的、持股比例超过 50%的控股子公 司，且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联 人。 公司及子公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照 本制度执行。 第三条 公司存在下列情形之一的，应当参照本制度的规定 ...

2023 年度，安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规以及《公司 章程》《董事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的原则， 恪尽职守，勤勉尽责地开展了各项工作。现将董事会 2023 年度的主 要工作报告如下： 一、2023 年度公司的总体经营概况 安徽英力电子科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 安徽英力电子科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 各位董事: 2023 年度，面对国内外复杂的经济形势和经济下行压力，为推 进战略发展，拓宽主营业务范围，公司进入光伏行业。2023 年公司 传统笔记本电脑及相关精密模具业务企稳复苏，但因光伏产业供需动 荡、技术更迭加快、产品价格持续下跌，公司面临着新的挑战和机遇。 2023 年度，公司实现营业总收入 148,406.58 万元，较上年同期 上升 8.14%；归属于上市公司股东的净利润 -3,501.33 万元，亏损额 较上年同期增加 25.72%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润 -2,923.92 万元 ...

安徽英力电子科技股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护信息披露的公开、公 平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第5号—上市公司内幕信息知情人登 记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号—信息披露事务管理》 等法律、法规、规范性文件以及《安徽英力电子科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构，董事会应当按照要求及时登 记和报送内幕信息知情人登岸，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整 ，董事长为主要责任人，董事会秘书负责办理内幕信息知情人的登记入档和报 送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整 签署书面确认意见。公司监事会应对本制度 ...

安徽英力电子科技 股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （葛德生） 2023年度，本人作为安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事 工作制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董 事参与决策、监督制衡和专业咨询的作用，维护上市公司整体利益，保护中小 股东合法权益。现将本人2023年度工作情况汇报如下： 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。本人符合《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的 相关要求。 2023年度，公司召开了8次董事会、2次股东大会，本人出席董事会8次、出 席股东大会1次、缺席股东 ...

安徽英力电子科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大 信息的内部报告工作，保证公司内部重大信息依法及时归集和有效管理，确保 公司信息披露的真实、准确、完整、及时，维护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指 引》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管 理》等法律、法规、规范性文件以及《安徽英力电子科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制 度。 第二条 本制度所指"重大信息"是指根据法律法规、《上市规则》、 《规范运作指引》和深圳证券交易所其他相关规定应当披露的，对上市公司股 票及其衍生品种交易价格或者投资决策可能或者已经产生较大影响的信息。 "尚未公开"是指公司尚未在中国证监会指定、《公司章程》选定的公司 信息披露刊物或网站上正式公开披露。 第三条 公司 ...

第一条 为了规范安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）远 期结售汇及外汇期权交易管理行为，增强外汇套期保值能力，有效防范和控制外 币汇率风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上 市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作指引》"）等法律、行政法规、 规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司具体实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称：（1）远期结售汇业务，是指公司与银行签订远期结售 汇合约，约定将来办理结售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在交割日外汇收 入或支出发生时，即按照该远期结售汇合同订明的币种、金额、汇率办理结汇或 售汇业务；(2)外汇期权业务，是一种在合同约定的时间内是否拥有按照规定汇 率买进或者卖出一定数量外汇资产的选择权，期权买方在向期权卖方支付相应期 权费后获得一项权利，即期权买方在支付一定数额的期权费后，有权在约定的到 期日按照双方事先约定的协定汇率和金额同期权卖方买卖约定的货币，同时期权 的买方也 ...

信息披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露[11] - 半年度报告应在上半年结束之日起2个月内披露[11] - 季度报告应在前3个月、前9个月结束后1个月内披露，第一季度报告披露时间不得早于上一年度年报[11] - 变更定期报告披露时间需提前五个交易日向深交所书面申请[11] 信息披露内容 - 年度报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[12] - 半年度报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[15] 信息披露流程 - 公司应通过深交所上市公司网上业务专区等方式报送公告文稿和备查文件，依法披露的信息应在指定网站和媒体发布[4] - 公司公告（监事会公告除外）应加盖董事会公章并向深交所报备[5] - 公司对外发布信息需经提供部门核对、证券部草拟、董事会秘书审查、董事长签发等流程[57] 信息披露责任人 - 董事长是信息披露首要责任人，相关主体为信息披露义务人，应保证信息真实准确完整[6] - 董事会秘书为信息披露工作直接负责人，证券部为信息披露事务管理部门[53] 需披露的重大事项 - 年度净利润或营业收入与上年同期相比下降50%以上，或净利润为负值，应在年报披露相关信息并说明改善措施[18] - 预计年度经营业绩或财务状况出现净利润为负等4种情形之一，应在会计年度结束1个月内预告[21] - 公司在1年内购买、出售重大资产超过公司资产总额30%，或营业用主要资产抵押等一次超该资产30%需披露[25] - 公司董事、1/3以上监事或者经理发生变动需披露[25] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股情况变化需披露[25] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需披露[26] - 营业用主要资产被抵押、质押或者报废超过该资产的30%需披露[26] 审计相关 - 年度报告财务会计报告必须审计，半年度报告符合条件需审计，季度报告一般无须审计[20] - 财务会计报告被出具非标准审计意见，董事会需按规定提交相关文件[23] 股东大会相关 - 公司召开年度股东大会应在二十日前、临时股东大会在十五日前发出通知[33] - 股东大会延期需在原定现场会议召开日前至少两个交易日公告[34] - 股东大会延期股权登记日不变，延期后现场会议日期与股权登记日间隔不多于七个工作日[34] 交易相关 - “购买或者出售资产”交易连续十二个月累计达最近一期经审计总资产30%需审计或评估、提交股东大会审议且经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[37] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需关注[38] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需关注[38] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需关注[38] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需关注[38] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需关注[38] 关联交易与担保 - 公司与关联自然人交易金额30万元以上需及时披露[41] - 公司与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需及时披露[42] - 公司对外担保应在董事会审议后及时披露[40] 档案管理 - 公司信息披露文件档案由证券部管理，股东大会等文件分类专卷存档[59] - 董事、监事等履行职责相关文件由董事会办公室保存，期限不少于10年[64] - 公司信息披露文件及公告由证券部保存，期限不少于10年[65] 其他规定 - 公司拟暂缓或豁免披露信息需经部门申请、证券部审核、董事会秘书复核、董事长决定等程序[60][61] - 董事会定期自查公司信息披露管理制度实施情况，发现问题及时改正[63] - 独立董事和监事会监督信息披露事务管理制度实施情况，发现重大缺陷督促改正[63] - 公司制定《投资者关系管理制度》规定投资者关系活动[69] - 信息披露失职或违规，公司将视情节给予责任人处分[70] - 证券服务机构擅自披露公司信息，公司保留追责权利[71] - 股东等未配合信息披露，公司有权申请监管[73] - 部门等未按制度进行信息监控和披露，将受处罚[73] - 本制度由公司董事会负责解释[76] - 本制度经董事会审议通过后生效[77]

| 证券代码：300956 | 证券简称：英力股份 公告编号：2024-039 | | --- | --- | | 债券代码：123153 | 债券简称：英力转债 | 安徽英力电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开股东大会的基本情况 1.股东大会届次：2023 年年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 05 月 15 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 05 月 15 日（星期三） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 05 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2024 年 05 月 15 日（星期三）9:15 至 15:00 ...

| 证券代码：300956 | 证券简称：英力股份 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123153 | 债券简称：英力转债 | | 安徽英力电子科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商备案登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商 备案登记的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关情况 公告如下： 一、《公司章程》修订情况 | 1、与关联自然人发生的成交金额在30万 | 公司与关联人发生的交易（提供担保除外） | | --- | --- | | 元以上的交易； | 达到下列标准之一的，应当提交董事会审 | | 议并披露： | | | 2、与关联法人发生的成交金额在300万元 | | | 以上，且占最近一期经审计净资产绝对值 | 1、与关联自然人发生的成交金额在30万元 | | 0.5%以上的交易。 ...