中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 3-8 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 安徽英力电子科技股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0409 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 容诚专字[2024]230Z0409 号 安徽英力电子科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称英力股份）董事会编 制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供英力股份年度报告披露之目的使用 ...

安徽英力电子科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》 等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监 督职责。现将董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共 有合伙人 179 人，共有注册会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审 计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第二届董 ...

公司基本信息 - 公司2023年年度报告发布时间为2024年4月[1] - 公司股票简称英力股份，代码300956[9] - 公司法定代表人是戴明[9] - 公司注册地址和办公地址均为安徽省六安市舒城县杭埠经济开发区，邮编231323[9] - 公司网址为http://www.yinglidianzi.com/，电子信箱为leon_bao@shinyvac.com.cn[9] - 董事会秘书是鲍灿，证券事务代表是贾云淋[9] - 公司聘请的会计师事务所是容诚会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为周文亮、王占先[9] - 公司披露年度报告的证券交易所网站是深圳证券交易所，媒体有《中国证券报》等[9] - 公司年度报告备置地点为公司证券部[9] 利润分配预案 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案以132000960为基数，每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金每10股转增2股[3] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入14.84亿元，较2022年调整后增长8.14%[10] - 2023年归属于上市公司股东的净利润3501.33万元，较2022年调整后减少25.72%[10] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2923.92万元，较2022年调整后增长26.19%[10] - 2023年经营活动产生的现金流量净额4662.33万元，较2022年调整后减少83.15%[10] - 2023年末资产总额24.89亿元，较2022年末调整后增长18.13%[10] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产11.21亿元，较2022年末调整后减少3.03%[10] - 2023年非流动性资产处置损益为 - 91.71万元，计入当期损益的政府补助为844.16万元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动为 - 1705.04万元[16][17] - 2023年度利息资产损益为2,687,375.19元，上期为1,734,073.26元[18] - 2023年除各项之外的其他营业外收入和支出为338,023.03元，上期为 - 2,596,133.73元[18] - 2023年所得税影响额为 - 669,829.85元，上期为2,041,601.56元[19] - 2023年少数股东权益影响额（税后）为 - 56,545.96元[19] - 2023年公司实现营业收入148,406.58万元，较上年度同期上升8.14%；归属于上市公司股东的净利润 -3,501.33万元，亏损额较上年同期增加25.72%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -2,923.92万元，亏损额较上年同期下降26.19%[62] - 2023年消费电子行业收入1,459,058,340.88元，占比98.31%，同比增长6.32%；光伏行业收入25,007,453.53元，占比1.69%，同比增长100.00%[65] - 2023年结构件模组收入1,390,686,876.36元，占比93.71%，同比增长8.96%；精密模具收入58,966,509.46元，占比3.97%，同比下降30.32%[65] - 2023年太阳能组件销售收入16,758,531.24元，占比1.13%；电站EPC收入7,977,051.09元，占比0.54%；电站发电收入271,871.20元，占比0.02%，三项收入同比均增长100.00%[65] - 2023年外销收入1,260,848,016.60元，占比84.96%，同比下降1.04%[65] - 2023年消费电子行业营业收入14.59亿元，同比增6.32%，营业成本12.86亿元，同比增0.81%，毛利率11.88%，同比增4.82%[66] - 2023年结构件模组营业收入13.91亿元，同比增8.96%，营业成本12.24亿元，同比增2.55%，毛利率12.00%，同比增5.50%[66] - 2023年外销营业收入12.61亿元，同比降1.04%，营业成本10.95亿元，同比降7.02%，毛利率13.18%，同比增5.59%；内销营业收入2.23亿元，同比增127.09%，营业成本2.19亿元，同比增123.26%，毛利率1.94%，同比增1.68%[66] - 2023年直接销售营业收入14.84亿元，同比增8.14%，营业成本13.14亿元，同比增2.99%，毛利率11.49%，同比增4.42%[66] - 2023年结构件模组直接材料成本5.91亿元，占比48.28%，同比降3.69%；直接人工成本2.79亿元，占比22.78%，同比降2.88%；制造费用2.70亿元，占比22.06%，同比增4.33%；委托加工成本0.84亿元，占比6.87%，同比增147.54%[66] - 2023年销售费用2250.55万元，同比增32.03%，因开拓光伏业务增加销售人员薪酬[69] - 2023年管理费用5504.11万元，同比增34.49%，因开拓光伏业务增加管理人员薪酬及服务费[70] - 2023年财务费用2454.30万元，同比增240.50%，因汇率变动汇兑收益减少及可转债利息调整分摊金额增加[71] - 2023年经营活动现金流入小计14.34亿元，同比减少24.41%；流出小计13.87亿元，同比减少14.38%；净额4662.33万元，同比减少83.15%[75] - 2023年投资活动现金流入小计9.14亿元，同比增加426.19%；流出小计10.16亿元，同比增加88.05%；净额-1.02亿元，同比增加72.21%[75] - 2023年筹资活动现金流入小计3.43亿元，同比减少59.34%；流出小计3.58亿元，同比减少49.61%；净额-1500.20万元，同比减少111.26%[75] - 2023年末应收账款5.63亿元，占总资产22.63%，较年初增加3.18%，主要因信用期内应收账款规模增加[76] - 2023年末存货4.62亿元，占总资产18.56%，较年初增加2.43%，主要因开展光伏业务，光伏电站及组件金额增加[77][78] - 2023年末应付账款5.88亿元，占总资产23.64%，较年初增加7.61%，主要因开展光伏业务，应付材料款、工程设备款增加[82] - 2023年报告期投资额9219.23万元，上年同期2.19亿元，变动幅度-57.87%[91] - 2023年远期结售汇初始投资0，期初金额825.45万元，公允价值变动-1135.87万元，期末金额-310.42万元，占公司报告期末净资产-0.28%[93] - 2023年度公允价值变动收益较2022年度下降233.96%，主要因2023年度远期结售汇浮动亏损金额较大[93] - 公司远期结汇公允价值变动损益为-1135.87万元，投资收益-569.17万元[94] - 2021 - 2023年度公司综合毛利率分别为11.93%、7.06%和11.49%[149] - 2021 - 2023年度公司外销收入占主营业务比例分别为95.46%、93.61%和85.50%[153] - 2021 - 2023年度公司外币采购占原材料采购比例分别为34.41%、27.80%和24.68%[153] - 报告期末公司应收账款账面价值56,326.26万元，占当期末总资产的比例为22.63%[154] 会计处理追溯调整 - 因执行会计处理规定，追溯调整2022年1月1日合并财务报表的递延所得税资产5.12万元、递延所得税负债7.39万元[12] - 重新界定2022年度非经常性损益，使得2022年度扣除所得税后的非经常性损益净额减少416.60万元[12] - 追溯调整后，调减2021年年度营业收入5859.62万元，调减2021年度营业成本5859.62万元[12] 市场行业数据 - 2023年笔记本电脑市场全年出货量1.66亿台，年减10.8%[21] - 2023年第四季度全球个人电脑PC市场出货量同比增长3%，笔记本电脑出货5160万台，比2022年增长4%，台式机出货量1370万台，较上年略降1%[21] - 预计2024年AIPC渗透率将接近20%，到2027年，具备AI功能的PC将超过60%[24] - 2023年5GPC设备出货量明显增长，预计2024年有更多5GPC进入市场[24] - 2023年光伏新增装机规模达216.88吉瓦，比上年增长148.1%，主要制造环节产量增长均超64%，行业总产值超1.75万亿元[28] 公司业务概况 - 公司主要从事消费电子产品结构件模组及相关精密模具研发、设计、生产和销售，同时进入光伏领域[29] - 报告期内公司主要产品为笔记本电脑结构件模组及相关精密模具、光伏组件[29][30] - 公司笔记本电脑结构件模组产品按材质分为塑胶和金属结构件[31] - 公司精密模具产品销售规模较小，主要客户为联宝、仁宝、纬创等代工厂[32] - 公司采取“以产定购”为主、部分通用材料合理备料为辅的采购模式[34] - 公司产品生产模式具有“定制化生产”和“以销定产”特点[34] - 公司与联宝、仁宝、纬创等代工厂及全球主流笔记本电脑品牌建立长期稳定合作关系[29][30] - 公司采取直接销售模式，与主要客户签订年度《框架合同》或《购销合同》，按成本加成原则报价[35] - 公司及其子公司主要经营场所位于安徽、江苏、重庆三地，在笔记本电脑代工厂集聚区域布局[37] - 公司与联宝、仁宝、纬创、华勤等全球知名笔记本电脑代工厂建立长期稳定合作关系，服务联想、戴尔等主流及新兴品牌[38][39] - 公司将“持续加大研发投入和提升技术人员能力”作为长期策略[39] - 公司是行业内少数具备提供从精密模具设计、制造到笔记本电脑结构件模组生产的综合性、专业化整体服务能力的厂商之一[39] - 公司拥有全面的结构件模组产品线，涵盖笔记本电脑背盖、前框等及相关配件，生产工艺多样[39] 公司技术研发 - 高温高速成型技术可抑制树脂表面固化层，克服多种不良现象，大幅缩短厚壁成形注塑周期[39][40] - 模内转印技术是同步完成部件注塑和表面装饰的可成型注塑模内装饰技术，使产品更环保[41] - 双色注塑技术可实现基材颜色视觉渐变，使制品表面高光至镜面效果，降低产品厚度至0.6毫米同时提高塑件强度和表面硬度[42] - 侧壁镦厚技术可将0.8mm料厚镦厚到1.2 - 1.3mm，1.0mm镦厚到1.6 - 1.7mm，1.2mm镦厚到1.9 - 2.0mm[45] - 异形水路技术使成型周期提高15 - 16S，每24H单套模具产能提升600PCS左右[49] - 非接触式快速测量尺寸技术测量精度达0.01mm，组装产线单班产能达3500PCS[58] - 非接触式快速检测变形度技术精度可达0.005mm，重复度测量可达0.02mm[59] - 包圆冲压模具成型技术最大包圆角度可达180度，丰富产品外观造型并降低制作成本、提高良率[44] - 双色模具制造技术解决软胶料头取出困难问题，实现全自动生产[46] - 成型自动化技术实现成型机边无人化，改善工人工作环境[54] - CNC自动化技术实现CNC加工过程自动化，避免工件二次装夹误差[55] - 侧墙台阶冲锻技术保证产品外观整体性、美观，扩展成型工艺实用面[56] - 模内切技术解决进胶水口加工难、良率低问题，实现成型切除水口自动化[53] - 基于笔记本电脑外壳金属件批花自动化工艺研发产能提高约10%，节省2人[73] - 笔记本电脑外壳垫片螺丝自动组装技术研每条自动线节省4人，良率提升3%[73] - 计算机金属板凹槽加工可调式冲压装置研发加工质量提高20%，精度提高±0.10mm[74] - 圆盘式注塑机自动脱模技术研究产能提高20%[74] - 计算机外壳加工毛刺去除技术研究产能提高10%，节省1人[74] - 高精度五轴抛光系统开发加工质量提高20%，节省2人[74] - 笔记本外壳自动化涂装系统研发产能提高20%[74] - 2023年研发人员数量222人，较2022年的214人增长3.74%[74] - 2023年研发投入金额为53778088.14元，占营业收入比例为3.62%[74] - 2023年硕士学历研发人员3人，较2022年的0人增长100%[74] 公司荣誉 - 2023年联想集团授予公司“质量运营奖”，联宝科技授予公司“钻石奖”[30] - 2023年公司被六安市人民政府评为“六安市工业企业50强”[30] 公司光伏业务动态 - 2023年6月，公司全资子公司安徽飞米新能源科技有限公司分别向江苏宏瑞达新能源装备有限公司和苏州晟成光伏设备有限公司各购买一套N型高效光伏组件全自动化流水线，已全部建成并陆续投产[63] - 2023年8月，公司设立全资子公司湖北飞米储能科技有限公司，从事

安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于 2024 年度董事薪酬（津 贴）方案的议案》、《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》；于 2024 年 4 月 22 日召开第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 2024 年度监事 薪酬方案的议案》。《关于 2024 年度董事薪酬（津贴）方案的议案》和《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将 具体情况公告如下： 一、公司董事薪酬（津贴）方案 | 证券代码：300956 | 证券简称：英力股份 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123153 | 债券简称：英力转债 | | 安徽英力电子科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴）方 案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为保障董事勤勉尽责，提升工作效率及经营效益，保证公司持续稳定健康的 发展，根据同行业可比公司 ...

第二条 监事会是公司的常设监督机构，对全体股东负责，依法检查公司 财务，监督董事、高级管理人员履行职责的合法合规性，行使《公司章程》规 定的其他职权，维护公司及股东的合法权益。 第一章 总则 第一条 为明确监事会的职责权限，规范监事会内部机构及运作程序，充 分发挥监事会的监督管理作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《安徽英力电子科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特 制定本规则。 第三条 监事会的人员和结构应当确保监事会能够独立有效地履行职责。 第四条 公司应当采取有效措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责 提供必要的协助，任何人不得干预、阻挠。 第二章 监事会职权 第五条 公司设监事会，由 3 名监事组成。 安徽英力电子科技股份有限公司 监事会议事规则 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比 例不低于1/3并由公司职工通过职工代表大会民主选 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于安徽英力电子科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐人"）作为安 徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"英力股份"或"公司"）首次公开发 行股票及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月 修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律法规规定，对英力股份 2023 年度募集资 金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1．经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽英力电子科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]353 号）核准，由主承销商长江 保荐采取网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者 ...

| 证券代码：300956 | 证券简称：英力股份 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123153 | 债券简称：英力转债 | | 安徽英力电子科技股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十八 次会议于 2024 年 4 月 22 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 11 日以微信、书面方式送达至各位监事。本次会议由监事会主席梅春林先生 召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，其中梅春林、阳永以通讯方 式出席会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 以及《安徽英力电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《安 徽英力电子科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议程序以及通过 的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于<2023 年 ...

安徽英力电子科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 安徽英力电子科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 1、公司依法运作情况 报告期内，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，经审查， 监事会认为：公司股东大会、董事会会议的召集、召开和决策程序均 符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定；公司董事会 严格按照《信息披露管理制度》的要求，及时、准确、完整地进行了 对外信息披露，没有发现公司有应披露而未披露的事项，也没有进行 选择性信息披露而损害中小股东利益的情况发生；董事会专门委员会 安徽英力电子科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 均按照董事会专门委员会议事规则履行职责；公司董事、高级管理人 员均按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定履行职责， 不存在违法违规、违反《公司章程》或损害公司利益的行为。 2、检查公司财务情况 2023 年度,安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》 等有关法律、法规的要求，遵守诚信原则，认真地履行监督职责，切 实地维护了公司和全体股东权益。现将监事会在 2023 ...

安徽英力电子科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》 等相关规定，公司对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计 师事务所"）在2023年度审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司董事会认 为容诚会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允 表达意见，具体情况如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议及2022年年 度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任容诚会计 师事务所为公司2023年度审计机构。公司独立董事对上述议案发表了事前认可 意见及同意的独立意见。 二、2023年年审会计师事务所履职情况 关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业 规范，以及公司2023年年报工作安排，容诚会计师事务所对公司2023年度财务 报告 ...

第三条 公司对外担保应当遵循合法、互利、安全的原则，严格控制担保风 险。 第四条 公司财务部门作为担保业务主管部门，协助董事会，履行以下职能： （一） 对需要公司审批的全资子公司及公司本部担保业务的审核并提出审 核建议； 安徽英力电子科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为加强安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）风险 管理，规范公司对外担保行为，保护股东合法权益和公司财务安全，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国担保法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》 "）《上市公司监管指引第8号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《安徽英力电 子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的 实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所述的"对外担保"是指公司为他人提供的担保，包括公司 对控股子公司提供的担保。所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指 包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司 ...