激励计划 - 董事会薪酬与考核委员会核查2022年限制性股票激励计划第三个归属期归属激励对象名单[2] - 拟归属激励对象42名，主体资格合法有效，归属条件已成就[2] - 同意为42名激励对象办理714,112股第二类限制性股票归属事宜[3]

募资情况 - 公司首次公开发行2560万股A股，每股发行价12.08元，募资30924.80万元，净额26656.61万元[1] 项目调整 - 轨道交通电气装备扩产项目调整后拟投7055.60万元[3] - 维保基地及服务网点建设及升级项目调整后拟投5441.93万元[3] - 研发中心升级建设项目调整后拟投3184.00万元[3] 项目资金 - 信息管理系统升级建设项目拟投2481.74万元，实际累计投入1614.21万元，节余761.17万元[3][5] - 截至2025年6月30日，该项目募集资金存储余额1011.27万元[6] - 公司拟将该项目节余761.17万元永久补充流动资金[11] 相关决议 - 2025年7月18日董事会审议通过部分募投项目结项及节余资金补充流动资金议案[13] - 募投项目资金节余原因包括优化方案、成本管控和闲置资金管理[8][9][10] - 保荐机构对部分募投项目结项并补充流动资金事项无异议[14]

权益分派 - 2024年度以102,664,395股为基数，每10股派现4.5元含税、转增4股[9] - 2024年9月5日以102,664,395股为基数，每10股派现1元含税[13] - 2025年4月21日以102,664,395股为基数，每10股派现4.5元含税、转增4股[13] 限制性股票调整 - 尚未归属的第二类限制性股票授予数量由82.50万股调整为115.50万股[11] - 第二类限制性股票授予价格由7.96元/股调整为5.29元/股[15] 业绩数据 - 2021年度营收294,389,353.24元，2024年度为424,513,294.55元，增长率44.20%[22] 归属情况 - 第二类限制性股票第三个归属期为2025年7月18日至2026年7月17日[16] - 本次拟办理归属激励对象42名[19] - 第三个归属期公司层面可归属比例64.00%[22] - 41名激励对象个人层面归属比例100%，1名80%[24] - 42名激励对象本次可归属714,112股[25] 作废情况 - 405,888股因考核原因不能归属，35,000股因激励对象离职作废[25][28] - 2688股因个人绩效为“C”作废[30] - 2025年7月18日同意对440888股作废[32]

人事变动 - 公司2025年6月26日召开会议，聘任彭琦允、陈力为副总经理[2] 股份情况 - 彭琦允间接持股420,000股，占比0.29%[8] - 陈力间接持股420,000股，占比0.29%[9]

人员变动 - 董事会同意聘任彭琦允先生、陈力先生为公司副总经理，任期至第四届董事会届满[3] 会议情况 - 2025年6月18日邮件通知全体董事会议[6] - 2025年6月26日10:00在公司2号会议室召开会议[6] - 应出席董事9名，实际出席9名，董事长主持，高管列席[6] 议案表决 - 聘任副总经理议案获董事会提名委员会审议通过[4] - 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票[5]

会议相关 - 2025年4月25日召开第四届董事会第五次会议[2] - 2025年5月13日召开2025年第一次临时股东会[2] 章程修订 - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》[2] - 因股本变化修订《公司章程》部分条款[2] 工商登记 - 在深圳市市场监督管理局完成工商变更登记[2] - 领取《登记通知书》[2]

现金管理决策 - 2025年3月26日审议通过用不超1.5亿元闲置自有资金现金管理，期限12个月[1] 产品购买情况 - 买中国民生银行产品3000万元，年化1.20%-2.10%，2025/4/16起息，2025/6/1到期[1] - 买招商证券产品2000万元，年化1.50%-3.74%，2025/4/17起息，2025/5/21到期赎回[1] - 买江苏银行深圳分行产品3000万元，年化1.50%-1.66%，2025/5/29起息，2025/6/30到期[2] 过往产品收益 - 2024年多笔产品获实际收益，如江苏银行深圳分行产品5.86万元等[10] 产品信息汇总 - 涉及江苏银行、招商证券等多款产品及收益情况[11] 资金情况 - 累计现金管理未到期余额6000万元[11] - 使用闲置资金未超董事会授权额度[11]

股权激励 - 2025年限制性股票激励计划预留部分授予112万股给3名人员[2] - 获授人员为陈力、王鑫、周拉，占预留授予总数100%[2][3] - 获授股票占公司股本总额0.78%[2] - 单个激励对象获授累计不超公司股本1%[2] - 全部激励计划涉及股票累计不超公司股本20%[2]

限制性股票调整 - 授予价格由12.48元/股调整为8.59元/股[4] - 授予数量由400万股调整为560万股[4] - 首次授予数量由320万股调整为448万股[4] - 预留授予数量由80万股调整为112万股[4] 分红转增 - 2024年度每10股派发现金红利4.50元，总额46,198,977.75元[9] - 2024年度每10股转增4股，转增后总股本增至143,730,153股[9] 调整公式 - 授予价格调整公式为P＝(P0 - V)÷(1＋n)[10][11] - 授予数量调整公式为Q＝Q0×(1＋n)[11] 其他 - 本次调整对公司财务和经营无实质性影响[13] - 本次调整尚需依法履行信息披露义务[14]

第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2025-027 深圳通业科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划授予价格及授 予数量的议案》 鉴于公司2024年年度权益分派已实施完毕，根据公司《2025年限制性股票激 励计划》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定以及2024年年度股东大会的授权， 经与会董事讨论，同意公司将2025年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励 计划"）的授予价格由12.48元/股调整为8.59元/股，将授予数量由400万股调整为 560万股，其中，首次授予数量由320万股调整为448万股；预留授予数量由80万 股调整为112万股。 1、 本次会议通知于2025年5月15日通过电子邮件方式送达至公司全体董事。 2、 本次会议于2025年5月20日10:00以现场结合通讯表决方式在公司2号会议 室召开。 ...