证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2025-024 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定， 经深圳通业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议审议 通过，公司决定于 2025 年 5 月 13 日（星期二）召开公司 2025 年第一次临时股 东会。 一、本次股东会召开的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会。 2、股东会召集人：深圳通业科技股份有限公司董事会。 深圳通业科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开经公司第四届董事会第五 次会议审议通过，符合有关法律、法规和《公司章程》等的相关规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）14:30； （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的日期、时间：2025 年 5 月 13 日 ...

会议信息 - 会议于2025年4月25日11:00在公司2号会议室召开[6] - 应出席监事3名，实际出席3名[6] - 会议由监事会主席陈力主持，部分高管列席[6] 报告审议 - 会议审议通过《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》[3] - 表决结果为同意票3票，反对票0票，弃权票0票[4]

会议决议 - 审议通过《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》[3][4] - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，需提交临时股东会审议[7][8][9] - 审议通过《关于制定及修订公司部分制度的议案》，部分需提交临时股东会审议[10][12][13] - 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，股东会5月13日召开[14][15] 股本与资本 - 公司总股本由102,664,395股变更为143,730,153股，注册资本相应变更[7]

财务数据关键指标变化 - 营业收入与净利润 - 本报告期营业收入68,483,129.18元，较上年同期增长15.79%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 2,768,266.64元，较上年同期增长18.29%[5] - 营业总收入本期为68,483,129.18元，上期为59,143,289.60元；营业总成本本期为71,535,294.15元，上期为65,479,282.14元[20] - 净利润本期为 - 2,768,266.64元，上期为 - 3,387,825.61元[21] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 11,772,071.82元，较上年同期减少143.56%，主要系现金回款及票据到期解付减少，同时本期应付票据到期支付/应付职工薪酬支付/缴纳税金增加[5][9] - 经营活动现金流入小计本期为66,852,107.84元，上期为85,411,318.79元[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为61,312,404.88元，上期为83,040,695.62元[23] - 收到的税费返还本期为1,203,189.98元，上期为1,187,287.92元[23] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为24,249,597.74元，上期为15,617,594.52元[23] - 支付给职工以及为职工支付的现金为27,953,232.49元，上一时期为24,392,059.77元[24] - 支付的各项税费为10,938,199.38元，上一时期为9,256,661.11元[24] - 经营活动现金流出小计为78,624,179.66元，上一时期为58,386,579.13元[24] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 11,772,071.82元，上一时期为27,024,739.66元[24] - 投资活动现金流入小计为80,220,864.16元，上一时期为50,106,132.05元[24] - 投资活动现金流出小计为74,674,988.68元，上一时期为170,688,933.64元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为5,545,875.48元，上一时期为 - 120,582,801.59元[24] - 筹资活动现金流入小计为1,000,000.00元，上一时期无数据[24] - 筹资活动现金流出小计为2,628,380.59元，上一时期为3,042,921.00元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 1,628,380.59元，上一时期为 - 3,042,921.00元[24] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 本报告期末总资产949,374,860.18元，较上年度末减少2.56%[5] - 交易性金融资产期末余额为0元，较期初减少100%，主要系上年购买的理财产品本年到期收回所致[9] - 预付款项期末余额4,295,380.96元，较期初增长64.90%，主要系预付募投项目建设资金所致[9] - 在建工程期末余额2,793,026.77元，较期初增长100.61%，主要系募投项目持续建设所致[9] - 2025年3月31日，公司货币资金期末余额221,402,863.87元，期初余额232,946,563.70元[16] - 应收账款期末余额258,239,657.56元，期初余额254,670,997.33元[16] - 应收款项融资期末余额85,981,967.46元，期初余额93,833,837.22元[16] - 存货期末余额188,111,221.07元，期初余额171,503,304.29元[17] - 流动资产合计期末余额799,037,745.36元，期初余额823,257,937.41元[17] - 非流动资产合计期末余额150,337,114.82元，期初余额151,023,576.84元[17] - 资产总计期末余额949,374,860.18元，期初余额974,281,514.25元[17] - 短期借款期末余额50,684,893.00元，期初余额49,684,893.00元[17] - 流动负债合计本期为297,418,303.82元，上期为316,672,163.69元；非流动负债合计本期为35,082,972.15元，上期为37,669,926.74元；负债合计本期为332,501,275.97元，上期为354,342,090.43元[18] 财务数据关键指标变化 - 其他收益与费用 - 本报告期计入当期损益的政府补助455,864.68元，银行理财产品投资收益220,864.16元，其他营业外收支71,032.72元，扣除所得税影响额112,207.42元后，非经常性损益合计635,554.14元[7] - 财务费用本报告期203,369.34元，较上年同期增长248.68%，主要系本期利息收入较上年同期减少、利息支出较上年同期增加所致[9] - 投资收益本报告期220,864.16元，较上年同期增长154.85%，主要系本报告期到期的理财产品持有时间更长，收益率更高所致[9] - 其他综合收益的税后净额本期为 - 297,572.97元，上期为 - 827,629.44元[21] - 综合收益总额本期为 - 3,065,839.61元，上期为 - 4,215,455.05元[22] - 基本每股收益和稀释每股收益本期和上期均为 - 0.03 [22] 股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数为8,609，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，谢玮持股比例33.78%，持股数量34,680,000股；天津英伟达创业投资合伙企业（有限合伙）持股比例19.87%，持股数量20,400,000股；徐建英持股比例12.58%，持股数量12,920,000股[12]

利润分配 - 2024年度以102,664,395股为基数，每10股派4.5元，总额46,198,977.75元，转增4股[2] - 境外机构等每10股派4.05元[6] 股权信息 - 股权登记日2025年4月29日，除权除息日4月30日[7] - 有限售股变动后13,566,000股占比9.44%，无限售股变动后130,164,153股占比90.56%[14] 收益与到账 - 2024年年度每股净收益（扣非前）摊薄后0.34元/股[17] - 转增股份4月30日记入账户，现金红利同日划入资金账户[9][10][11]

股东出席情况 - 出席会议股东及授权代表72人，代表股份77306412股，占比75.3001％[6] - 中小股东及授权代表67人，代表股份520600股，占比0.5071％[6] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》等多议案同意占比超99.9%[9][11][13][15][18][20][27][29] - 《2024年度利润分配预案》中小股东同意占比93.0849％[15][16] - 《2025年限制性股票激励计划》相关议案中小股东同意占比93.3538％[27][28][29][30] 中小股东表决分布 - 中小股东同意485500股，占比93.2578％[33] - 中小股东反对34600股，占比6.6462％[33] - 中小股东弃权500股，占比0.0960％[33] 其他情况 - 议案为特别决议事项，获出席股东有效表决权2/3以上通过[34] - 律师认为股东大会召集、召开程序合法有效[35] - 备查文件含2024年年度股东大会决议及法律意见书[36]

激励计划 - 公司于2025年3月26日审议通过2025年限制性股票激励计划相关议案[2] 自查情况 - 自查期间为2024年9月27日至2025年3月27日[3] - 核查对象为激励计划内幕信息知情人及激励对象[3] - 13名激励对象自查期间有买卖公司股票行为[6] - 未发现核查对象内幕交易或泄露内幕信息情形[8]

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11-12楼 邮政编码：518038 11-12/F, TaiPing Finance Tower,Yitian Road 6001,Futian District, ShenZhen, P.R.China 518038 电话(Tel.)：(86 755)88265288 传真(Fax.)：(86 755)88265537 关于深圳通业科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 信达会字（2025）第 067 号 致：深圳通业科技股份有限公司 广东信达律师事务所（下称"信达"）接受深圳通业科技股份有限公司（下 称"通业科技"或"公司"）的委托，指派信达律师出席通业科技 2024 年年度 股东大会（下称"本次股东大会"），对通业科技本次股东大会的合法性进行见 证并出具本《广东信达律师事务所关于深圳通业科技股份有限公司 2024 年年度 股东大会的法律意见书》（下称"本法律意见书"）。 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）等法律、法规 ...

激励计划流程 - 2025年3月26日会议审议通过激励计划相关议案[1] - 3月28日披露激励计划草案等文件[1] - 3月28日至4月8日内部公示激励对象[1] 激励对象核查 - 公示期满监事会无异议[2] - 监事会核查资料，认为激励对象主体资格合法有效[4][6][7] 公告发布 - 2025年4月14日发布公告[9]

公司基本信息 - 证券代码为 300960，证券简称为通业科技，为深圳通业科技股份有限公司 [1] - 2025 年 4 月 11 日 15:00 - 17:00 通过深圳证券交易所“互动易平台”举办 2024 年度业绩说明会 [2] - 公司接待人员包括董事长闫永革等 6 人 [2] 业务结构 - 公司目前以国内业务为主，前五大客户均为国内客户，海外业务处于开发拓展阶段且规模较小 [2] 行业数据 - 全国铁路运输设备中，机车车辆数量持续增长，现有铁路机车 2.25 万台，其中内燃机车 0.78 万台占 34.7%，电力机车 1.47 万台占 65.3% [3] - 全国铁路客车拥有量 8.11 万辆，其中动车组 4,806 标准组、38,448 辆，全国铁路货车拥有量 101.9 万辆 [3] - 截至 2024 年 12 月 31 日，中国内地 58 个城市投运城交通线路 362 条，线路长度累计 12,168.77 公里，2024 年新增 953.04 公里 [3] 市场前景 - 公司营业收入增长得益于中国轨道交通快速发展，轨道交通车辆保有量存量大且持续增长 [3] - 前期上线列车进入维保检修期，既有装备配件更换、检修服务及国产化替代等维保市场将扩大，机车车辆电气装备业务前景广阔 [3] 关税影响 - 公司经营正常，会密切关注关税政策变化并灵活应对 [2][3]