深圳通业科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一条 为强化深圳通业科技股份有限公司(下称"公司")董事会决策功 能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳通业科技股份有限公 司章程》(下称"《公司章程》")及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员 会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，行使《中华人民共 和国公司法》规定的监事会职权，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职 责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促 进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，应当为不在上市公司担任高级 管理人员的董事，其中独立董事应当过半数。 审计委员会全部成员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和 商业经验。 ...

制度修订 - 2025年4月25日董事会审议通过制度修订议案[1] - 修订18项制度，制定3项制度[1][2] - 8项制度需提交股东会审议[2] 资料信息 - 制度文本见巨潮资讯网[2] - 备查文件为董事会会议决议[3]

证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2025-022 深圳通业科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及全体董事保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳通业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本议案 尚需提交股东会审议。现将有关情况公告如下： 一、关于《公司章程》的修订情况 （一）关于拟变更公司注册资本的相关情况 公司于2025年3月26日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次 会议，于2025年4月21日召开2024年年度股东大会分别审议通过了《关于公司2024 年度利润分配预案的议案》。公司2024年度的利润分配方案为：拟以现有股份总 数102,664,395股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币4.50元（含税）， 分配的现金红利总额为46,198,977.75元（含税），同时以资本公积金向全体股东 每10股转增4股，合计转增41,065,758股，转增后公司总股本将增加至143,730,153 股。公司已于202 ...

深圳通业科技股份有限公司 独立董事工作制度 深圳通业科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳通业科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《创业板上市公司规范运作》"）等法律法规和规范性文件及《深圳通业 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司 的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或者其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照相关 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认 ...

证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2025-024 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定， 经深圳通业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议审议 通过，公司决定于 2025 年 5 月 13 日（星期二）召开公司 2025 年第一次临时股 东会。 一、本次股东会召开的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会。 2、股东会召集人：深圳通业科技股份有限公司董事会。 深圳通业科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开经公司第四届董事会第五 次会议审议通过，符合有关法律、法规和《公司章程》等的相关规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）14:30； （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的日期、时间：2025 年 5 月 13 日 ...

会议信息 - 会议于2025年4月25日11:00在公司2号会议室召开[6] - 应出席监事3名，实际出席3名[6] - 会议由监事会主席陈力主持，部分高管列席[6] 报告审议 - 会议审议通过《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》[3] - 表决结果为同意票3票，反对票0票，弃权票0票[4]

会议决议 - 审议通过《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》[3][4] - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，需提交临时股东会审议[7][8][9] - 审议通过《关于制定及修订公司部分制度的议案》，部分需提交临时股东会审议[10][12][13] - 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，股东会5月13日召开[14][15] 股本与资本 - 公司总股本由102,664,395股变更为143,730,153股，注册资本相应变更[7]

财务数据关键指标变化 - 营业收入与净利润 - 本报告期营业收入68,483,129.18元，较上年同期增长15.79%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 2,768,266.64元，较上年同期增长18.29%[5] - 营业总收入本期为68,483,129.18元，上期为59,143,289.60元；营业总成本本期为71,535,294.15元，上期为65,479,282.14元[20] - 净利润本期为 - 2,768,266.64元，上期为 - 3,387,825.61元[21] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 11,772,071.82元，较上年同期减少143.56%，主要系现金回款及票据到期解付减少，同时本期应付票据到期支付/应付职工薪酬支付/缴纳税金增加[5][9] - 经营活动现金流入小计本期为66,852,107.84元，上期为85,411,318.79元[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为61,312,404.88元，上期为83,040,695.62元[23] - 收到的税费返还本期为1,203,189.98元，上期为1,187,287.92元[23] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为24,249,597.74元，上期为15,617,594.52元[23] - 支付给职工以及为职工支付的现金为27,953,232.49元，上一时期为24,392,059.77元[24] - 支付的各项税费为10,938,199.38元，上一时期为9,256,661.11元[24] - 经营活动现金流出小计为78,624,179.66元，上一时期为58,386,579.13元[24] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 11,772,071.82元，上一时期为27,024,739.66元[24] - 投资活动现金流入小计为80,220,864.16元，上一时期为50,106,132.05元[24] - 投资活动现金流出小计为74,674,988.68元，上一时期为170,688,933.64元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为5,545,875.48元，上一时期为 - 120,582,801.59元[24] - 筹资活动现金流入小计为1,000,000.00元，上一时期无数据[24] - 筹资活动现金流出小计为2,628,380.59元，上一时期为3,042,921.00元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 1,628,380.59元，上一时期为 - 3,042,921.00元[24] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 本报告期末总资产949,374,860.18元，较上年度末减少2.56%[5] - 交易性金融资产期末余额为0元，较期初减少100%，主要系上年购买的理财产品本年到期收回所致[9] - 预付款项期末余额4,295,380.96元，较期初增长64.90%，主要系预付募投项目建设资金所致[9] - 在建工程期末余额2,793,026.77元，较期初增长100.61%，主要系募投项目持续建设所致[9] - 2025年3月31日，公司货币资金期末余额221,402,863.87元，期初余额232,946,563.70元[16] - 应收账款期末余额258,239,657.56元，期初余额254,670,997.33元[16] - 应收款项融资期末余额85,981,967.46元，期初余额93,833,837.22元[16] - 存货期末余额188,111,221.07元，期初余额171,503,304.29元[17] - 流动资产合计期末余额799,037,745.36元，期初余额823,257,937.41元[17] - 非流动资产合计期末余额150,337,114.82元，期初余额151,023,576.84元[17] - 资产总计期末余额949,374,860.18元，期初余额974,281,514.25元[17] - 短期借款期末余额50,684,893.00元，期初余额49,684,893.00元[17] - 流动负债合计本期为297,418,303.82元，上期为316,672,163.69元；非流动负债合计本期为35,082,972.15元，上期为37,669,926.74元；负债合计本期为332,501,275.97元，上期为354,342,090.43元[18] 财务数据关键指标变化 - 其他收益与费用 - 本报告期计入当期损益的政府补助455,864.68元，银行理财产品投资收益220,864.16元，其他营业外收支71,032.72元，扣除所得税影响额112,207.42元后，非经常性损益合计635,554.14元[7] - 财务费用本报告期203,369.34元，较上年同期增长248.68%，主要系本期利息收入较上年同期减少、利息支出较上年同期增加所致[9] - 投资收益本报告期220,864.16元，较上年同期增长154.85%，主要系本报告期到期的理财产品持有时间更长，收益率更高所致[9] - 其他综合收益的税后净额本期为 - 297,572.97元，上期为 - 827,629.44元[21] - 综合收益总额本期为 - 3,065,839.61元，上期为 - 4,215,455.05元[22] - 基本每股收益和稀释每股收益本期和上期均为 - 0.03 [22] 股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数为8,609，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，谢玮持股比例33.78%，持股数量34,680,000股；天津英伟达创业投资合伙企业（有限合伙）持股比例19.87%，持股数量20,400,000股；徐建英持股比例12.58%，持股数量12,920,000股[12]

利润分配 - 2024年度以102,664,395股为基数，每10股派4.5元，总额46,198,977.75元，转增4股[2] - 境外机构等每10股派4.05元[6] 股权信息 - 股权登记日2025年4月29日，除权除息日4月30日[7] - 有限售股变动后13,566,000股占比9.44%，无限售股变动后130,164,153股占比90.56%[14] 收益与到账 - 2024年年度每股净收益（扣非前）摊薄后0.34元/股[17] - 转增股份4月30日记入账户，现金红利同日划入资金账户[9][10][11]

证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2025-016 深圳通业科技股份有限公司 1、会议召开时间 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场会议时间：2025 年 4 月 21 日（星期一）14:30。 （2）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体 时间为：2025 年 4 月 21 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 21 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：深圳市龙华区观澜街道桂花社区观光路美泰工业园 三号楼 2 号会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：深圳通业科 ...