彭琦允先生、陈力先生均能胜任岗位需求，不存在《公司法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理 人员的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，不存在被中国证监会确定为 市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的 任何处罚和纪律处分。任职资格和聘任程序均符合相关法律法规、规范性文件 要求及《公司章程》的规定。本次聘任公司副总经理后，公司第四届董事会兼 任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二 分之一，符合相关法律法规的要求。 证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2025-035 深圳通业科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳通业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 26 日召 开第四届董事会第七次会议，审议 ...

证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2025-034 深圳通业科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于聘任公司副总经理的公告》。 1、 本次会议通知于2025年6月18日通过电子邮件方式送达至公司全体董事。 2、 本次会议于2025年6月26日10:00以现场结合通讯表决方式在公司2号会议 室召开。 3、 本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事徐辛迪女士、独立董 事牛红军先生、汪吉女士、汪顺静女士以通讯方式出席。 4、 本次会议由公司董事长闫永革先生主持，公司全部高级管理人员列席会议。 5、 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》等有关规定，决 ...

证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2025-033 深圳通业科技股份有限公司 特此公告。 深圳通业科技股份有限公司董事会 二〇二五年六月十九日 关于完成工商变更登记的公告 本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳通业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开第四届董事会第五次会议，于 2025 年 5 月 13 日召开 2025 年第一次临时股东 会，分别审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。鉴于公司 2024 年年度权 益分派方案已实施完毕，因资本公积金转增股本，公司总股本和注册资本发生 变化。同时，根据最新《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规 定，并结合自身实际情况，公司决定对《公司章程》部分条款进行修订，并办 理相应的工商变更登记。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日、2025 年 5 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订< ...

证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2025-032 深圳通业科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 根据上述授权，公司已使用部分闲置自有资金购买了理财产品，现将截至本 公告披露日的相关进展公告如下： 一、 本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展情况 | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | | | 产品 | | 预计年 化收益 | | | 是否 | | 号 | 受托方 | 产品名称 | 类型 | 金额 | 率/业绩 比较基 | 起息日 | 到期日 | 到期 赎回 | | | | | | | 准 | | | | | 1 | 中国民 | 聚赢汇率-挂钩 欧元对美元汇率 | 保本 | | 1.20% | | | 尚未 到期 | | | 生银行 | 看涨二元结构性 | 浮动 | | | | 2025/6/1 | | | | 股份有 | 存款 | 收益 | 3000 | - 2.10% | 2025/4/16 | 6 | | | | ...

股权激励 - 2025年限制性股票激励计划预留部分授予112万股给3名人员[2] - 获授人员为陈力、王鑫、周拉，占预留授予总数100%[2][3] - 获授股票占公司股本总额0.78%[2] - 单个激励对象获授累计不超公司股本1%[2] - 全部激励计划涉及股票累计不超公司股本20%[2]

第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2025-027 深圳通业科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划授予价格及授 予数量的议案》 鉴于公司2024年年度权益分派已实施完毕，根据公司《2025年限制性股票激 励计划》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定以及2024年年度股东大会的授权， 经与会董事讨论，同意公司将2025年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励 计划"）的授予价格由12.48元/股调整为8.59元/股，将授予数量由400万股调整为 560万股，其中，首次授予数量由320万股调整为448万股；预留授予数量由80万 股调整为112万股。 1、 本次会议通知于2025年5月15日通过电子邮件方式送达至公司全体董事。 2、 本次会议于2025年5月20日10:00以现场结合通讯表决方式在公司2号会议 室召开。 ...

限制性股票调整 - 授予价格由12.48元/股调整为8.59元/股[4] - 授予数量由400万股调整为560万股[4] - 首次授予数量由320万股调整为448万股[4] - 预留授予数量由80万股调整为112万股[4] 分红转增 - 2024年度每10股派发现金红利4.50元，总额46,198,977.75元[9] - 2024年度每10股转增4股，转增后总股本增至143,730,153股[9] 调整公式 - 授予价格调整公式为P＝(P0 - V)÷(1＋n)[10][11] - 授予数量调整公式为Q＝Q0×(1＋n)[11] 其他 - 本次调整对公司财务和经营无实质性影响[13] - 本次调整尚需依法履行信息披露义务[14]

董事会薪酬与考核委员会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单（授予 证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2025-030 深圳通业科技股份有限公司 日）的审核意见 本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳通业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 20 日召开 第四届董事会第六次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。 公司董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等 相关法律法规、规范性文件及公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划》"、"本激励计划"）的相关规定，对本激励计划授予的 激励对象进行了核查，并发表核查意见如下： 1、列入本激励计划授予的激励对象名单的人员具备《公司法》《管理办法》 等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合公司《激励计划》规定的激励 对象范围，以及《公司章程》规定的任职资格。 2、授予的激励对象均为在公司（含子公司）任职的董事、 ...

法律意见书 关于深圳通业科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划调整授予价格、授予数量 并向激励对象授予限制性股票的 法 律 意 见 书 中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 层 邮编：518038 电话（Tel）：（0755）88265288 传真（Fax）：（0755）88265537 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 法律意见书 广东信达律师事务所 关于深圳通业科技股份有限公司 2025年限制性股票激励计划调整授予价格、授予数量并 向激励对象授予限制性股票的 法 律 意 见 书 信达励字（2025）第055号 致：深圳通业科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳通业科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"通业科技"）的委托，担任公司2025年限制性股票激励 计划项目（以下简称"本次激励计划"或"本激励计划"）的特聘专项法律顾问。 信达律师根据《公司法》《证券法》《管理办法》《股票上市规则》《自律 监管指南》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业 务执业规则（试行》等法律、法规、规范性文件和《公 ...

（授予日） | 激励对象 | 职务 | 获授的限 制性股票 | 占授予权益 | 占公司股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数量 | 总数的比例 | 总额的比例 | | | | （万股） | | | | 刘涛 | 董事、总经理 | 25.20 | 4.50% | 0.18% | | 傅雄高 | 董事、副总经理、董事 会秘书 | 19.60 | 3.50% | 0.14% | | 彭琦允 | 董事、总工程师 | 19.60 | 3.50% | 0.14% | | 谭青 | 财务总监 | 28.00 | 5.00% | 0.19% | | 其他核心管理人员、技术（业务）骨干 （91 人） | | 355.60 | 63.50% | 2.47% | | 预留部分 | | 112.00 | 20.00% | 0.78% | | 合计 | | 560.00 | 100% | 3.90% | 一、 激励对象名单及分配情况汇总表： 深圳通业科技股份有限公司 2025年限制性股票激励计划激励对象名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | ...