激励计划进展 - 2025年3月26日，公司召开会议审议通过多项激励计划议案[8][9] - 2025年3月28日，公司公告激励对象名单和征集投票权报告书[9][10] - 2025年4月14日，监事会确认激励对象主体资格合法有效[10] - 2025年4月21日，股东大会审议通过激励计划相关议案并授权董事会[11] - 2025年5月19日，薪酬与考核委员会审议通过授予议案[11] - 2025年5月20日，董事会审议通过调整及授予议案[12] 分红转增 - 以102,664,395股为基数，每10股派现金红利4.50元（含税），每10股转增4股[13][16] 授予调整 - 第二类限制性股票授予数量由400万股调整为560万股[15] - 首次授予数量由320万股调整为448万股[15] - 预留部分数量由80万股调整为112万股[15] - 授予价格由12.48元/股调整为8.59元/股[19] 授予信息 - 授予日均为2025年5月20日[20] - 拟向95名激励对象授予448.00万股，价格8.59元/股[22] - 拟向3名激励对象授予预留112.00万股，价格8.59元/股[22] 授予条件 - 公司和激励对象未出现不得授予情形，授予条件已成就[24] - 最近一个会计年度财报未被出具否定或无法表示意见审计报告[25] - 激励对象最近12个月无不良情形[26] 后续事项 - 价格、数量调整及授予符合规定，尚需履行信息披露义务[27]

（授予日） | 激励对象 | 职务 | 获授的限 制性股票 | 占授予权益 | 占公司股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数量 | 总数的比例 | 总额的比例 | | | | （万股） | | | | 刘涛 | 董事、总经理 | 25.20 | 4.50% | 0.18% | | 傅雄高 | 董事、副总经理、董事 会秘书 | 19.60 | 3.50% | 0.14% | | 彭琦允 | 董事、总工程师 | 19.60 | 3.50% | 0.14% | | 谭青 | 财务总监 | 28.00 | 5.00% | 0.19% | | 其他核心管理人员、技术（业务）骨干 （91 人） | | 355.60 | 63.50% | 2.47% | | 预留部分 | | 112.00 | 20.00% | 0.78% | | 合计 | | 560.00 | 100% | 3.90% | 一、 激励对象名单及分配情况汇总表： 深圳通业科技股份有限公司 2025年限制性股票激励计划激励对象名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | ...

激励计划 - 2025年5月20日董事会通过向激励对象授予预留限制性股票议案[2] - 激励对象为核心管理人员及技术（业务）骨干[3] - 以8.59元/股向3名激励对象授予112万股第二类限制性股票[4]

限制性股票授予 - 授予日为2025年5月20日[2][15][17][35][39] - 授予价格为8.59元/股[3][20][24][35] - 授予人数98人，首次授予95人，预留授予3人[4][19][25][33][35] - 授予数量560万股，首次授予448万股，预留授予112万股[4][19][25][35] - 授予数量占公司股本总额14373.0153万股的3.90%[20][25] 激励计划相关 - 有效期最长不超过48个月[6] - 第一个归属期归属权益数量占比20%，第二个30%，第三个50%[7] - 激励计划权益工具费用总额为6600.62万元，分期确认[28] - 2025 - 2028年成本摊销预计分别为2000.77万元、2641.05万元、1503.32万元、455.47万元[30] 业绩考核 - 2025年业绩考核目标值为5.30亿元，触发值为5.00亿元[8] - 2026年目标值为5.90亿元，触发值为5.50亿元[8] - 2027年目标值为6.50亿元，触发值为6.00亿元[8] 人员相关 - 董事、高级管理人员获授92.40万股，占授予权益总数16.50%，占股本总额0.65%[29] - 董事、高级管理人员授予日前6个月无买卖公司股份情形[31] - 激励对象不包括独立董事等特定人员[33] 其他 - 授予价格由12.48元/股调整为8.59元/股[20][24] - 限制性股票授予数量由400万股调整为560万股[20][25] - 激励对象认购及缴税资金自筹，公司不提供财务资助[32] - 公司需在股东大会审议通过后60日内完成授予及公告[21] - 广东信达律师事务所认为本次调整及授予已取得必要批准和授权[36] - 本次调整及授予符合规定，尚需履行信息披露义务[36]

中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11-12楼 邮政编码：518038 11-12/F, TaiPing Finance Tower,Yitian Road 6001,Futian District, ShenZhen, P.R.China 518038 电话(Tel.)：(86 755)88265288 传真(Fax.)：(86 755)88265537 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳通业科技股份有限公司 广东信达律师事务所 股东会法律意见书 1 广东信达律师事务所 股东会法律意见书 业科技的如下保证：其向信达提供的与本法律意见书相关的文件资料均是真实、 准确、完整、有效的，不包含任何误导性的信息，且无任何隐瞒、疏漏之处。 在本法律意见书中，信达根据《股东会规则》第六条的规定，仅对通业科技 本次股东会的召集、召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、会议的表决 程序和表决结果事项发表法律意见，并不对本次股东会审议的议案以及其他与议 案相关的事实、数据的真实性及准确性发表意见。 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 信达会字（ ...

参会股东情况 - 出席会议股东及授权代表44人，代表股份107,736,397股，占比74.9574％[6] - 现场投票股东及授权代表5人，代表股份107,500,137股，占比74.7930％[6] - 网络投票股东及授权代表39人，代表股份236,260股，占比0.1644％[6] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》总表决同意107,723,977股，占比99.9885％[7] - 《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》总表决同意107,723,977股，占比99.9885％[11] - 《关于修订公司＜关联交易管理制度＞的议案》总表决同意107,723,557股，占比99.9881％[22] - 《关于修订公司＜对外投资管理制度＞的议案》总表决同意107,722,437股，占比99.9870％[28] - 《关于修订公司＜募集资金管理办法＞的议案》总表决同意107,722,577股，占99.9872％[32] - 《关于制定公司＜会计师事务所选聘制度＞的议案》总表决同意107,722,857股，占99.9874％[35] 议案通过情况 - 《关于修订公司＜募集资金管理办法＞的议案》表决结果为通过[34] - 《关于制定公司＜会计师事务所选聘制度＞的议案》表决结果为通过[38] 其他情况 - 律师认为公司本次股东会召集、召开程序等均合法有效[39] - 备查文件包含2025年第一次临时股东会决议[40] - 备查文件包含广东信达律师事务所相关法律意见书[40] - 公告由深圳通业科技股份有限公司董事会于2025年5月13日发布[42]

一、部分董事辞职情况 深圳通业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年5月13日 收到公司非独立董事彭琦允先生递交的书面辞职报告。因公司内部工作调整，彭 琦允先生申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务。彭琦允先生辞职后将继续 在公司担任其他相关职务。彭琦允先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定 最低人数。 截至书面辞职报告递交日，彭琦允先生通过天津英伟达创业投资合伙企业 （有限合伙）（以下简称"天津英伟达"）间接持有公司股份420,000股，占公司股 份总数的0.29%。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 及《公司章程》的有关规定，彭琦允先生的辞职报告自送达董事会时生效。 二、补选职工董事的情况 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于2025年5月13日召开了职工代表大 会，经全体与会职工代表表决，选举彭琦允先生（简历详见附件）为第四届董事 会职工董事，彭琦允先生与经公司股东会选举产生的第四届董事会非职工董事共 同组成公司第四届董事会 ...

高铁轨交概念股表现 - 午后神州高铁回封涨停，研奥股份、天铁股份、金鹰重工涨超10% [1] - 铁大科技、世纪瑞尔、通业科技、鼎汉技术、交大思诺等涨幅靠前 [1] 铁路固定资产投资数据 - 1至4月全国铁路完成固定资产投资1947亿元，同比增长5 3% [1]

财务表现 - 2025年一季度基本每股收益为-0 03元 与2024年一季度持平 较2023年一季度亏损收窄50% [1] - 每股净资产6 01元 同比下降2 91% 较2023年同期下降2 75% [1] - 每股公积金3 22元 同比增长0 94% 较2023年增长1 9% [1] - 每股未分配利润0 95元 同比下降24% 较2023年同期下降28 57% [1] - 营业收入0 68亿元 同比增长15 25% 较2023年同期增长70% [1] - 净利润-0 03亿元 与2024年同期持平 较2023年同期亏损收窄57 14% [1] - 净资产收益率-0 45% 同比改善15 09个百分点 较2023年同期改善57 14个百分点 [1] 股东结构 - 前十大流通股东合计持股6856 38万股 占流通股73 75% 较上期增加15 47万股 [1] - 第一大股东谢玮持股3468万股 占比37 3% 持股未变动 [2] - 第二大股东天津英伟达创业投资持股2040万股 占比21 94% 持股未变动 [2] - 第三大股东深圳市嘉祥新联科技持股702 87万股 占比7 56% 持股未变动 [2] - 本期新增4位股东进入前十 包括王赤平(50 96万股) 千瓴龙腾一号(27 81万股) 千瓴龙腾二号(23 05万股) 赵吉庆(23万股) [2] - 本期有4位股东退出前十 包括孙明霞(30 65万股) 叶蕾(30 59万股) 叶国波(27 02万股) 周作明(21 09万股) [2] 分红政策 - 公司2025年一季度不进行利润分配也不实施资本公积金转增股本 [3]

深圳通业科技股份有限公司 董事会议事规则 深圳通业科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范深圳通业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》及《深圳通业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 公司设董事会，是公司的常设性决策机构，行使法律、行政法规、《公 司章程》及股东会授权的职权，对股东会负责。董事会会议是董事会议事的主要 形式，董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 第三条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名、职工代表董事一名， 除职工代表董事外，全部由股东会选举产生。职工代表董事由公司职工代表大 会选举产生。董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第四条 董事会下设审计委员会、薪酬和考核委员会、提名委员会及战略委 员会。各委员会由三名董事组成，其中，审计委员会、薪酬和考核委员会、提 名委员会中独立董事应当过半数并担任召集人，审计委员会应当为 ...