战略委员会构成 - 由三名委员组成，独立董事不少于一名，董事长为固有委员[4] - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事长担任，可下设投资评审工作组[7] 会议相关规定 - 定期会议提前5天、临时会议提前3天通知全体委员[15] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[15] - 决议须经全体委员过半数通过，表决方式多样[16][17] 其他规定 - 公司应60日内完成独立董事补选[6] - 细则由董事会制订修改，特定情形需及时修改[19][21]

深圳通业科技股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 深圳通业科技股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳通业科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公平原则，保护广大投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规 及《公司章程》等有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度的适用范围：公司、分公司、子公司（包括公司直接或间接控股 50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司）及公司能够对其实施重 大影响的参股公司。 第三条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事会秘书为公司内幕信息保密工 作负责人。证券投资部是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案 的日常办事机构，并负责公司内幕信息的监管工作。 董事会秘书和证券投资部负责证券监管机构、证券交易所、证券公司等机构及 新闻媒体、股东的接待、咨询（质询）、服务工作。 第四条 公司董事及高 ...

人员离职 - 董事辞任报告公司收到日生效，两交易日内披露[4] - 任期届满未连任或股东会解任，按相应时间离职[5] - 高管辞职程序按劳动合同规定[5] 离职交接与义务 - 离职生效3个工作日内完成移交并签署确认书[8] - 忠实义务任期结束后两年内有效[11] 股份转让限制 - 任职每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[11] 追责与复核 - 发现问题董事会审议追责方案，含直接损失追偿[13] - 离职人员有异议可15日内向审计委申请复核[13] 制度实施 - 本制度经董事会审议通过实施及修改[17]

利润分配与股本变动 - 2024年度以102,664,395股为基数，每10股派发现金红利4.50元，现金红利总额46,198,977.75元[1] - 2024年度以资本公积金每10股转增4股，合计转增41,065,758股[1] - 转增后公司总股本增加至143,730,153股[1] - 权益分派后公司注册资本由10,266.4395万元变更为14,373.0153万元[2] 公司章程修订 - 《公司章程》修订后公司注册资本为14,373.0153万元[4] - 《公司章程》修订后公司已发行股份数为143,730,153股[5] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[5] - 董事会为他人取得股份提供财务资助决议需全体董事三分之二以上通过[5] - 持有公司5%以上股份的股东等6个月内买卖股票收益归公司，董事会收回，特定情形除外[7] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告[11] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求诉讼[9] - 审计委员会、董事会收到请求后30日内未诉讼，股东可自行起诉[9] 重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[13] - 公司年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[13] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保需经股东会审议[14] 董事相关规定 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名、职工代表董事1名[22] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[22] - 董事对公司负有不得侵占财产、挪用资金等忠实义务[20] 关联交易 - 公司与关联自然人成交金额超过30万元的交易，应提交董事会审议[23] - 公司与关联法人成交金额超过300万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的交易，应提交董事会审议[23] 公积金与利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[28] - 法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[28] 其他 - 公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项[29] - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经过股东会决议，但需董事会决议[30]

深圳通业科技股份有限公司 独立董事工作制度 深圳通业科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳通业科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《创业板上市公司规范运作》"）等法律法规和规范性文件及《深圳通业 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司 的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或者其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照相关 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认 ...

制度修订 - 2025年4月25日董事会审议通过制度修订议案[1] - 修订18项制度，制定3项制度[1][2] - 8项制度需提交股东会审议[2] 资料信息 - 制度文本见巨潮资讯网[2] - 备查文件为董事会会议决议[3]

证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2025-024 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定， 经深圳通业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议审议 通过，公司决定于 2025 年 5 月 13 日（星期二）召开公司 2025 年第一次临时股 东会。 一、本次股东会召开的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会。 2、股东会召集人：深圳通业科技股份有限公司董事会。 深圳通业科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开经公司第四届董事会第五 次会议审议通过，符合有关法律、法规和《公司章程》等的相关规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）14:30； （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的日期、时间：2025 年 5 月 13 日 ...

会议信息 - 会议于2025年4月25日11:00在公司2号会议室召开[6] - 应出席监事3名，实际出席3名[6] - 会议由监事会主席陈力主持，部分高管列席[6] 报告审议 - 会议审议通过《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》[3] - 表决结果为同意票3票，反对票0票，弃权票0票[4]

会议决议 - 审议通过《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》[3][4] - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，需提交临时股东会审议[7][8][9] - 审议通过《关于制定及修订公司部分制度的议案》，部分需提交临时股东会审议[10][12][13] - 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，股东会5月13日召开[14][15] 股本与资本 - 公司总股本由102,664,395股变更为143,730,153股，注册资本相应变更[7]

财务数据关键指标变化 - 营业收入与净利润 - 本报告期营业收入68,483,129.18元，较上年同期增长15.79%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 2,768,266.64元，较上年同期增长18.29%[5] - 营业总收入本期为68,483,129.18元，上期为59,143,289.60元；营业总成本本期为71,535,294.15元，上期为65,479,282.14元[20] - 净利润本期为 - 2,768,266.64元，上期为 - 3,387,825.61元[21] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 11,772,071.82元，较上年同期减少143.56%，主要系现金回款及票据到期解付减少，同时本期应付票据到期支付/应付职工薪酬支付/缴纳税金增加[5][9] - 经营活动现金流入小计本期为66,852,107.84元，上期为85,411,318.79元[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为61,312,404.88元，上期为83,040,695.62元[23] - 收到的税费返还本期为1,203,189.98元，上期为1,187,287.92元[23] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为24,249,597.74元，上期为15,617,594.52元[23] - 支付给职工以及为职工支付的现金为27,953,232.49元，上一时期为24,392,059.77元[24] - 支付的各项税费为10,938,199.38元，上一时期为9,256,661.11元[24] - 经营活动现金流出小计为78,624,179.66元，上一时期为58,386,579.13元[24] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 11,772,071.82元，上一时期为27,024,739.66元[24] - 投资活动现金流入小计为80,220,864.16元，上一时期为50,106,132.05元[24] - 投资活动现金流出小计为74,674,988.68元，上一时期为170,688,933.64元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为5,545,875.48元，上一时期为 - 120,582,801.59元[24] - 筹资活动现金流入小计为1,000,000.00元，上一时期无数据[24] - 筹资活动现金流出小计为2,628,380.59元，上一时期为3,042,921.00元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 1,628,380.59元，上一时期为 - 3,042,921.00元[24] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 本报告期末总资产949,374,860.18元，较上年度末减少2.56%[5] - 交易性金融资产期末余额为0元，较期初减少100%，主要系上年购买的理财产品本年到期收回所致[9] - 预付款项期末余额4,295,380.96元，较期初增长64.90%，主要系预付募投项目建设资金所致[9] - 在建工程期末余额2,793,026.77元，较期初增长100.61%，主要系募投项目持续建设所致[9] - 2025年3月31日，公司货币资金期末余额221,402,863.87元，期初余额232,946,563.70元[16] - 应收账款期末余额258,239,657.56元，期初余额254,670,997.33元[16] - 应收款项融资期末余额85,981,967.46元，期初余额93,833,837.22元[16] - 存货期末余额188,111,221.07元，期初余额171,503,304.29元[17] - 流动资产合计期末余额799,037,745.36元，期初余额823,257,937.41元[17] - 非流动资产合计期末余额150,337,114.82元，期初余额151,023,576.84元[17] - 资产总计期末余额949,374,860.18元，期初余额974,281,514.25元[17] - 短期借款期末余额50,684,893.00元，期初余额49,684,893.00元[17] - 流动负债合计本期为297,418,303.82元，上期为316,672,163.69元；非流动负债合计本期为35,082,972.15元，上期为37,669,926.74元；负债合计本期为332,501,275.97元，上期为354,342,090.43元[18] 财务数据关键指标变化 - 其他收益与费用 - 本报告期计入当期损益的政府补助455,864.68元，银行理财产品投资收益220,864.16元，其他营业外收支71,032.72元，扣除所得税影响额112,207.42元后，非经常性损益合计635,554.14元[7] - 财务费用本报告期203,369.34元，较上年同期增长248.68%，主要系本期利息收入较上年同期减少、利息支出较上年同期增加所致[9] - 投资收益本报告期220,864.16元，较上年同期增长154.85%，主要系本报告期到期的理财产品持有时间更长，收益率更高所致[9] - 其他综合收益的税后净额本期为 - 297,572.97元，上期为 - 827,629.44元[21] - 综合收益总额本期为 - 3,065,839.61元，上期为 - 4,215,455.05元[22] - 基本每股收益和稀释每股收益本期和上期均为 - 0.03 [22] 股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数为8,609，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，谢玮持股比例33.78%，持股数量34,680,000股；天津英伟达创业投资合伙企业（有限合伙）持股比例19.87%，持股数量20,400,000股；徐建英持股比例12.58%，持股数量12,920,000股[12]