股权激励 - 公司拟实施2025年股权激励计划，涉及董事、高管等[1][5] 业绩目标 - 2025 - 2027年以营业收入为考核指标，每年考核一次[8] - 2025 - 2027年营收目标值分别为5.30亿、5.90亿、6.50亿元[9] - 2025 - 2027年营收触发值分别为5.00亿、5.50亿、6.00亿元[9] 考核规则 - 公司层面按营收完成情况确定归属比例[10] - 个人考核结果分四档，对应不同归属比例[11] 结果处理 - 综合管理部5个工作日通知考核结果，申诉后10个工作日复核[16] - 绩效考核结果保密保存，计划结束五年后统一销毁[18]

文章核心观点 深圳通业科技股份有限公司第四届董事会第四次会议审议通过多项议案，部分议案需提交2024年年度股东大会审议 [1][2][3] 董事会会议召开情况 - 会议以通讯方式召开，董事出席情况为董事长刘涛先生、董事傅雄高先生、彭琦允先生、张旭先生、张洪先生、独立董事牛红军先生、汪吉女士、汪顺静女士以通讯方式出席 [1] 董事会会议审议情况 已通过且需提交股东大会审议的议案 - 审议通过《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》，具体内容详见《2024年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”与“第四节 公司治理” [1][2] - 审议通过《关于公司<2024年度独立董事独立性情况的专项报告>的议案》，具体内容详见《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》 [2] - 审议通过《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》，具体内容详见《2024年年度报告》中“第十节 财务报告” [3] - 审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，以2024年12月31日总股本102,664,395股为基数，每10股派发现金红利人民币1.00元，以资本公积金每10股转增4股，转增后总股本增加至143,730,153股，具体内容详见《关于公司2024年度利润分配预案的公告》 [3][4] - 审议通过《关于公司<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》，报告符合相关法律法规规定，内容真实准确完整，具体内容详见《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》，摘要同时刊登于《证券时报》《上海证券报》 [6] - 审议通过《关于公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案》，全体董事回避表决，具体内容详见《关于公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》 [6][7][8] - 审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙），提请股东大会授权协商确定审计报酬并签署协议，具体内容详见《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》 [8] - 审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》，同意向银行申请不超过50,000万元银行综合授信额度，提请股东大会授权相关事宜，具体内容详见《关于向银行申请授信额度的公告》 [9] - 审议通过《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，拟实施激励计划，部分董事回避表决，具体内容详见《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要 [10][11][12] - 审议通过《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，为保障激励计划实施制定办法，部分董事回避表决，具体内容详见《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 [12][13] - 审议通过《关于公司<2025年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，激励对象共84名，部分董事回避表决，具体内容详见《2025年限制性股票激励计划激励对象名单》及相关公告 [13] - 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，提请授权董事会办理多项激励计划相关事项，部分董事回避表决 [14][15][16] 已通过无需提交股东大会审议的议案 - 审议通过《关于公司<2024年度总经理工作报告>的议案》，认为报告客观真实反映工作成果 [3] - 审议通过《关于公司 <募集资金2024年度存放与使用情况的专项报> 告>的议案》，募集资金存放与使用符合规定，具体内容详见《募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告》及相关公告 [4][5] - 审议通过《关于公司<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》，报告全面客观真实反映内控情况，公司保持有效财务报告内部控制，具体内容详见《2024年度内部控制自我评价报告》及相关公告 [5][6] - 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过15,000万元闲置自有资金投资理财产品，授权相关事宜，具体内容详见《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》 [9][10] 其他议案 - 审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》，决定于2025年4月21日14:30在深圳市龙华区召开，以现场和网络投票结合方式进行，具体内容详见《关于召开2024年年度股东大会的通知》 [16][17] 备查文件 - 第四届董事会第四次会议决议 [17] - 第四届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议 [17] - 第四届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议决议 [17] - 第四届董事会审计委员会2025年第二次会议决议 [17] - 会计师事务所出具的鉴证报告 [17] - 保荐机构出具的核查意见 [17]

文章核心观点 公司2024年度利润分配预案经董事会、监事会审议通过，拟进行现金分红和资本公积转增股本，该预案合法合规合理，与公司经营及发展匹配，且不触及相关风险警示情形 [1][2][5] 分组1：审议程序 - 2025年3月26日公司召开第四届董事会第四次会议与第四届监事会第四次会议，分别审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》 [1] - 独立董事认为该预案综合考虑公司经营发展与股东回报，现金分红比例合规，符合公司及股东利益，同意该议案 [1] - 董事会认为预案符合相关规定和公司股利分配政策，体现对投资者回报，具备合法性、合规性及合理性，同意预案 [2] - 监事会认为预案符合相关规定和公司股利分配政策，体现对投资者回报，具备合法性、合规性及合理性，同意预案 [2] 分组2：利润分配预案基本情况 - 2024年度公司实现归属于母公司所有者的净利润49,141,168.74元，母公司实现净利润53,399,233.00元，提取法定盈余公积金后，截至2024年12月31日，母公司累计未分配利润为某数值，公司可供分配利润为100,477,731.24元 [2] - 拟以102,664,395股为基数，每10股派发现金红利4.50元（含税），现金红利总额46,198,977.75元（含税），每10股转增4股，合计转增41,065,758股，转增后总股本增至143,730,153股，实际派发金额与转增数量以股权登记日股份总数为准，剩余未分配利润结转以后年度分配 [1][3] - 本次利润分配预计派发现金红利总额占2024年度合并报表归属母公司所有者净利润的比例为94.01%，2024年度累计现金分红金额为56,465,417.25元（含已完成半年度现金分红），占比114.90% [3] - 若总股本因可转债转股等原因变化，拟保持每股派现及转增比例不变，相应调整派现总额及转增股本总数 [4] 分组3：现金分红方案具体情况 |项目|2024年度|2023年度|2022年度| | ---- | ---- | ---- | ---- | |现金分红总额（元）|56,465,417.25|61,431,487.20|40,954,324.80| |研发投入（元）|51,043,746.20|45,503,455.61|47,915,336.76| |营业收入（元）|424,513,394.55|358,813,000.55|295,564,293.73| [4] - 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额158,851,229.25元，累计研发投入总额占累计营业收入的比例为13.39%，公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第(八)项规定的可能被实施其他风险警示情形 [4] 分组4：其他说明 - 本次利润分配预案符合相关规定和公司利润分配政策，现金分红来源为自有资金，不会造成流动资金短缺，不影响公司融资等能力和正常经营资金需求，利润分配总额未超可供分配利润，资本公积充足，有利于股东共享经营成果，与公司经营业绩及未来发展匹配 [5]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.48元，较2023年的0.35元增长37.14%，2022年为0.29元 [1] - 2024年每股净资产6.04元，较2023年的6.23元下降3.05%，2022年为6.24元 [1] - 2024年每股公积金3.22元，较2023年的3.19元增长0.94%，2022年为3.16元 [1] - 2024年每股未分配利润0.98元，较2023年的1.28元下降23.44%，2022年为1.39元 [1] - 2024年营业收入4.25亿元，较2023年的3.59亿元增长18.38%，2022年为2.96亿元 [1] - 2024年净利润0.49亿元，较2023年的0.36亿元增长36.11%，2022年为0.29亿元 [1] - 2024年净资产收益率7.91%，较2023年的5.65%增长40%，2022年为4.63% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有6840.91万股，累计占流通股比73.58%，较上期变化8.21万股 [1] - 谢玮持有3468.00万股，占总股本比例37.30%，持股不变 [2] - 天津英伟达创业投资合伙企业(有限合伙)持有2040.00万股，占总股本比例21.94%，持股不变 [2] - 深圳市嘉祥新联科技有限公司持有702.87万股，占总股本比例7.56%，持股不变 [2] - 徐建英持有323.00万股，占总股本比例3.47%，持股不变 [2] - 深圳市英伟迪投资发展有限公司持有175.72万股，占总股本比例1.89%，持股不变 [2] - 孙明霞持有30.65万股，占总股本比例0.33%，为新进股东 [2] - 叶蕾持有30.59万股，占总股本比例0.33%，持股不变 [2] - 叶国波持有27.02万股，占总股本比例0.29%，持股不变 [2] - 林练东持有21.97万股，占总股本比例0.24%，为新进股东 [2] - 周作明持有21.09万股，占总股本比例0.23%，为新进股东 [2] - 建信中证500指数增强A、高盛公司有限责任公司、Barclays Bank PLC退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司分红送配方案为10转4股派4.5元(含税) [3]

资金往来数据 - 2024年期初往来资金余额89,359,348.05元[2] - 2024年度往来累计发生额（不含利息）27,074,376.39元[2] - 2024年期末往来资金余额116,433,724.44元[2] 子公司资金数据 - 石家庄通业电气2024年期初余额52,825,000.00元[2] - 石家庄通业电气2024年累计发生额24,160,000.00元[2] - 石家庄通业电气2024年期末余额76,985,000.00元[2] - 广州通业科技2024年期初、期末余额781,000.00元[2] - 石家庄通业科技2024年期初、期末余额35,000,000.00元[2]

现金管理计划 - 拟用不超1.5亿元闲置自有资金投资[2] - 投资期限12个月，可滚动使用[3] - 投资产品含结构性存款、大额存单等[5] 操作安排 - 董事会授权董事长或代理人签合同，财务部办手续[8] 风险与收益 - 投资有风险，公司将适时适量投入并风控[12][13] - 不影响日常运营，可提高资金效率获收益[15]

经核查牛红军先生、汪吉女士、汪顺静女士的任职经历及出具的自查情况报 告，公司独立董事未在公司担任除独立董事以外的其他职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司及主要股东、实际控制人不存在任何利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，在 2024 年度不存在影响独立董事独立 性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关 于独立董事的任职资格及独立性要求。 深圳通业科技股份有限公司董事会 二〇二五年三月二十八日 深圳通业科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，深圳通业科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事牛红军先生、汪吉女士、汪 顺静女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

公司基本信息 - 公司注册地址于2021年10月12日变更为深圳市龙华区观澜街道桂花社区观光路1231号美泰工业园3栋厂房101 [16] - 公司董事会秘书为傅雄高，证券事务代表为王姣，联系电话均为0755 - 28192960，传真均为0755 - 29843869 [17] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn），媒体为《上海证券报》《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）[18] - 公司年度报告备置地点为公司证券部[18] - 公司法定代表人为闫永革[16] - 公司网址为http://www.sz - tongye.com.cn，电子信箱为directorate@sz - tongye.com、zhengquanbu@sz - tongye.com [16] - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日，上年同期为2023年1月1日至2023年12月31日[14] - 公司有广州通业科技、石家庄通业电气等多家全资子公司[14] - 备查文件备置地点为深圳市龙华区观澜街道美泰工业园三号楼通业科技证券部[12] - 公司成立于2000年12月，构建覆盖全国40多个城市营销及服务体系，部分产品出口至十余个国家和地区[56] - 公司总股本为102,664,395股，利润分配预案为每10股派发现金红利4.5元（含税），每10股转增4股[4] 公司财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入424,513,394.55元，较2023年增长18.31%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润49,141,168.74元，较2023年增长37.10%[20] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润46,986,033.53元，较2023年增长51.99%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额82,176,762.76元，较2023年增长107.56%[20] - 2024年末资产总额974,281,514.25元，较2023年末增长6.95%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产619,939,423.82元，较2023年末下降2.81%[20] - 2024年四个季度营业收入分别为59,143,289.60元、109,734,480.66元、93,459,504.14元、162,176,120.15元[22] - 2024年非经常性损益合计2,155,135.21元[27] - 2024年公司实现营业总收入424,513,394.55元，较去年同期上涨18.31%[86] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润49,141,168.74元，与上年同比上涨37.10%[86] - 2024年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为46,986,033.53元，同比增长51.99%[86] - 2024年电源类产品销售收入为72,589,276.18元，占当期营业收入比重为17.10%，较去年同期下降7.76%[86] - 2024年智能控制类产品销售收入为91,568,063.78元，占当期营业收入比重为21.57%，较去年同期上涨85.70%[86] - 2024年公司营业收入4.25亿元，同比增长18.31%，轨道交通装备制造业收入占比100%[95] - 智能控制类产品收入9156.81万元，同比增长85.70%，电机风机收入7052.64万元，同比增长23.55%[95] - 华中地区收入1.41亿元，同比增长28.80%，西北地区收入1854.28万元，同比增长111.23%[95] - 经销收入1984.68万元，同比增长53.92%，直销收入4.05亿元，同比增长16.98%[95] - 轨道交通装备制造业毛利率43.44%，同比增加1.45%，电源类毛利率30.93%，同比增加3.26%[96][97] - 2024年销售量57509台/个/列/套，同比增长24.48%，生产量64477台/个/列/套，同比增长8.42%[98] - 2024年轨道交通装备制造业直接材料金额149,333,673.75元，占比62.19%，同比增长13.97%[99] - 2024年轨道交通装备制造业直接人工金额16,033,242.51元，占比6.68%，同比增长24.18%[99] - 2024年轨道交通装备制造业制造费用金额74,744,926.18元，占比31.13%，同比增长16.37%[99] - 2024年销售费用29,933,879.24元，同比增长23.97%[104] - 2024年管理费用49,972,925.44元，同比增长9.42%[104] - 2024年财务费用365,464.33元，同比增长142.40%[104] - 2024年研发费用51,043,746.20元，同比增长12.18%[104] - 经营活动现金流入小计2024年为333,749,395.45元，同比增长20.98%[109] - 经营活动产生的现金流量净额2024年为82,176,762.76元，同比上升107.56%，因应收票据到期及回款上升、投标保证金增加[109] - 投资活动现金流入小计2024年为331,113,638.64元，同比减少44.09%[109] - 投资活动产生的现金流量净额2024年为 - 53,518,706.02元，同比下降103.64%，因购买理财减少、持有天数少、收益率降低[109][110] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年为 - 86,794,936.24元，同比下降48.63%，因借款减少、分配股利增加[109][110] - 投资收益为1,003,903.53元，占利润总额比例1.89%，源于银行理财产品投资收益[112] - 其他收益为8,736,064.54元，占利润总额比例16.41%，来自软件增值税即征即退款、科研补助等[113] - 固定资产2024年末金额为86,608,501.08元，占总资产比例8.89%，较年初比重增加5.55%，因轨道交通产业基地项目竣工[115] - 在建工程2024年末金额为1,392,238.79元，占总资产比例0.14%，较年初比重减少3.78%，因轨道交通产业基地项目竣工[115] - 使用权资产2024年末金额为24,096,920.00元，占总资产比例2.47%，较年初比重增加2.05%，因签订新一期厂房租赁合同[115] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）本期购买金额3.45亿元，出售金额3.3亿元，期末数0.15亿元[118] - 其他金融资产期初数9950.54万元，本期购买金额2.53亿元，出售金额2.59亿元，期末数9383.38万元[118] - 货币资金受限金额1283.45万元，用途为保函、投标及银行承兑汇票保证金[120] - 报告期投资额3.85亿元，上年同期投资额6.18亿元，变动幅度-37.81%[121] 行业相关数据 - 2024年全国铁路完成固定资产投资8506亿元，同比增长11.3%[32] - 2024年投产新线3113公里，其中高铁2457公里[32] - 截至2024年底，全国铁路营业里程达16.2万公里，其中高铁4.8万公里[32] - 截至2024年第三季度，“八纵八横”主通道规划总里程4.8万公里中已建成通车4.3万公里，建成率达89.6%[32] - 现有铁路机车拥有量为2.25万台，其中内燃机车0.78万台，占34.7%；电力机车1.47万台，占65.3%[35] - 全国铁路客车拥有量为8.11万辆，其中动车组4806标准组、38448辆[35] - 全国铁路货车拥有量为101.9万辆[35] - 2024年中国内地新增城轨交通运营线路953.04公里，核减运营线路8.81公里[44] - 截至2024年末，中国内地全自动运行线路总长度1486.01公里，占已投运城轨交通线路总里程的12.21%[45] - 按照全自动运行等级GoA4级运行的线路1348.92公里，占全自动运行线路的90.77%[45] 行业政策 - 2020年出台《关于推动都市圈市域（郊）铁路加快发展的意见》，推动都市圈市域（郊）铁路加快发展[1] - 2020年出台《关于推动交通运输领域新型基础设施建设的指导意见》，推动交通运输领域新型基础设施建设[2] - 2021年出台《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》，为“十四五”轨道交通行业发展提供宏观指导[3] - 2021年出台《国家综合立体交通网规划纲要》，为轨道交通行业发展提供广阔空间和明确方向[4] - 2021年出台《关于加强铁路科技创新的指导意见》，强调铁路科技创新重要性[5] - 2021年出台《关于进一步做好铁路规划建设工作的意见》，规范铁路规划建设[6] - 2021年出台《关于科技创新驱动加快建设交通强国的意见》，加快重点交通装备业发展[8] 公司业务相关 - 公司主要从事轨道交通机车车辆电气产品的研发、生产、销售和维保服务[29] - 公司所属行业为“C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”中的子类“C3715铁路机车车辆配件制造”和“C3720城市轨道交通设备制造”[29] - 公司是轨道交通设备行业电气设备核心供应商之一，业务涵盖研发、制造、销售和维保服务，处于产业链中游装备制造及系统领域[55] - 公司电气产品服务于牵引供电、制动等多个子系统，行业技术门槛和进入壁垒高[55] - 轨道交通电气设备各细分市场通常只有少数几家供应商[55] - 政策鼓励下铁路装备更新替换节奏有望加速，业务或迎长期收入增长[54] - 北京市明确投资超2亿元的信号、车辆等系统性改造项目申报及联审机制[53] - 上海市对2024 - 2027年地铁设备性能提升提出定期检修线路等要求[53] - 重庆市支持轨道交通1、2、3、6号线等超10年老旧装备更新改造[53] - 城市化进程加速使市域、城际轨道交通需求增长，为行业提供市场空间[54] - 中长期铁路网规划实现将使全国铁路机车保有量增长，检修业务有增长空间[54] - 新一代信息技术与轨道交通融合，推动行业向智慧化、高效化、绿色化升级[54] - 公司主要产品包括电源、智能控制、电机及风机三大类产品及配件，还提供维保检修服务[57][58] - 公司拥有超过50种型号的各类电源，在线运行的电源类产品多达2万多台[59] - 公司智能控制产品应用热备冗余技术和列车分布式网络控制技术，确保列车网络数据安全传输[62] - 公司电机和风机产品将逐步用永磁同步电机和EC风机取代传统异步电机产品[63] - 公司建立覆盖全国的售后服务网络体系，开展存量市场产品维保业务[64] - 公司设立产品开发中心和研究院，分别负责核心技术自主研发和前沿产品技术探索[69] - 采购部根据月度生产计划采购，优先在合格供应商清单中比价确定供应商[71] - 新造产品生产时，PMC制定月度生产计划和采购计划书，生产产品经检测合格后发货[72] - 存量产品维保业务流程为客户送修，公司进行除尘、拆解、检测、更换部件、测试后交付[73] - 公司持有超50种型号各类电源、超50种型号各类逻辑控制单元以及超300种型号的各类电机风机[79] - 公司及子公司拥有92项专利、26项软件著作权[81] - 公司研发人员数量约占公司总人数的1/3，2024年度研发投入51,043,746.2元，占营业收入比重12.02%[81] - 公司服务网络辐射18个铁路局及重点城市地铁客户[83] - 报告期内公司整体销售订单额达约5.4亿，其中干线铁路市场贡献约2.4亿，城轨市场约为2亿，风机电机市场订单额突破1亿[89] - 城轨市场获郑州1号线牵引大修订单，金额超4000万，干线市场福州机务段等项目收入近2000万[90] - 研究院打造新一代超高频辅逆平台，超高频碳化硅辅逆产品零故障运行[91] - 公司OA、ERP系统升级完成，PLM、CRM等系统上线运行[94] - 公司多个研发项目如鼓形车列车供电柜、平台化空调控制盘等已批量装车运行[105] - IECS智能电气控制系统、机车EPS供电系统、PSPR电源模块平台等多个产品已装车并处于试运行考核或运行考核良好阶段[106] - 3000马力混合动力（重混）调车机车牵引辅助变流柜用DC600V辅助逆变功率模块已交付[106] - 200公里动集辅助变流器及列车供电单元已交付调试，200公里动集电源柜和列供配电柜已交付并装车调试中[107] - 和谐型机车逻辑控制单元已交付且运行考核良好，穗莞深城际动车组逻辑控制单元已完成产品开发[107] - 复兴六轴机车辅助变流器已完成样机装配和调试，复兴六轴机车电源柜、智能重载机车电源柜已装车试运行[107] 募集资金相关 - 2021年首次公开发行股票募集资金总额3.09亿元，净额2.67亿元，于2021年3月24日到位[126] - 以前年度累计已投入募集资金1.47亿元，含置换自筹资金1602.04万元[127] - 2024年实际使用募集资金6557.24

股东大会时间 - 2025年4月21日14:30召开现场会议[2] - 2025年4月21日9:15 - 15:00进行网络投票[2] - 股权登记日为2025年4月16日[3] 提案情况 - 提案4.00、9.00、10.00、11.00影响中小投资者利益，单独计票披露结果[5] - 提案4.00、9.00、10.00、11.00为特别决议事项，需三分之二以上通过[5] 登记信息 - 登记方式有现场、邮寄和传真，不接受电话登记[7] - 异地股东2025年4月18日17:00前完成登记[8] - 登记时间为2025年4月18日9:30 - 11:30、13:30 - 17:00[9] 投票信息 - 投票代码为"350960"，投票简称为"通业投票"[15] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月21日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月21日09:15 - 15:00[17] 其他 - 授权委托有效日期自签署至股东大会结束[20] - 授权委托书复印件或自制均有效[20]

议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等7项议案同意票3票，需提交2024年年度股东大会审议[3][5][8][9][12][15][18] - 《2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴）方案》议案全体监事回避，需提交2024年年度股东大会审议[14] - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》等3项激励计划相关议案同意票3票，需提交2024年年度股东大会审议[19][21][22] 资金运用 - 公司拟用不超15000万元闲置自有资金现金管理[18] 审计机构 - 监事会同意续聘上会会计师事务所为2025年度审计机构[15][16] 激励计划 - 限制性股票激励计划首次授予激励对象主体资格合法有效[23] - 公司将在股东大会前公示激励对象信息，公示期不少于10天[24] - 监事会将在股东大会审议前5日披露审核意见及公示情况说明[24]