财报披露 - 公司《2024年年度报告》及其摘要于2025年3月28日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 公司将于2025年4月11日15:00 - 17:00举行2024年度网上业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，在“互动易”平台“云访谈”栏目举行[1] - 公司拟出席业绩说明会人员包括董事长闫永革等6人[1] 问题征集 - 提前向投资者公开征集2024年度网上业绩说明会问题[2] - 投资者可登录“互动易”平台“云访谈”栏目提问[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

深圳通业科技股份有限公司 持续督导保荐总结报告书 招商证券股份有限公司 关于深圳通业科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之持续督导保荐总结报告书 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为深圳通业 科技股份有限公司（以下简称"通业科技"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，对通业科技首次公开发行股票进行尽职推荐和持续督导， 持续督导期间自通业科技本次发行的股票上市之日起至 2024 年 12 月 31 日（以 下简称"持续督导期间"）。本保荐机构根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、 法规和规范性文件的要求，对通业科技出具保荐总结报告书，具体情况如下： 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本保荐机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行 的任何质询和调查。 3、本保荐机构及本人自愿接受中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办 法》 ...

文章核心观点 - 通业科技2024年营收和归母净利润同比增长，业绩受经营团队把握机遇和内部管理改革驱动，2025年有明确经营计划力争业绩创新高 [1][2] 2024年业绩情况 - 实现营业收入4.25亿元，同比增长18.31%；实现归母净利润4914.12万元，同比增长37.10% [1] - 智能控制类产品销售收入9156.81万元，同比增长85.70%，营收占比提升至21.57% [1] - 电机风机类产品销售收入7052.64万元，同比增长23.55% [1] - 电源类产品销售收入7258.93万元，同比下降7.76% [1] - 检修服务销售收入1.55亿元，毛利率为55.79% [1] 业绩驱动因素 - 经营团队精准把握市场机遇，抢抓订单签订并推动在手订单高效交付，实现营收增长带动利润提升，2024年在手订单约5.4亿元，干线铁路市场贡献约2.4亿元，城轨市场约2亿元，风机电机市场订单额突破1亿元 [1] - 持续深化内部管理改革，优化组织架构促进内部融合，加速数字化转型，推进提质增效与降本增效，运营效率提升，呆滞料金额下降，万元产值人工成本同比下降17% [2] 2025年经营计划 - 聚焦新客户拓展、新板块布局及新产品推广，扩大销售规模 [2] - 深化研发能力建设，提升产品竞争力 [2] - 通过全国多场地生产交付和供应链整合，提升交付能力和效率，力争规模扩大，经营指标稳步增长，业绩创新高 [2]

薪酬方案 - 制定2025年度董监高薪酬（津贴）方案，待2024年年度股东大会审议[2] - 薪酬期间为2025年1月1日至12月31日[3] - 独立董事津贴6万元/人/年（税前）[5] - 薪酬发放方式及离任计算方式明确[8] - 高级管理人员薪酬方案董事会通过生效，董监需股东大会通过实施[9]

深圳通业科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 深圳通业科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 深圳通业科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳通业科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织和领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、 监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行2560万股A股，每股发行价12.08元，募集资金总额30924.80万元，净额26656.61万元，2021年3月24日到位[1] - 以前年度累计投入募集资金14686.52万元，含置换自筹资金1602.04万元[2] - 2024年实际使用募集资金6557.24万元，截至2024年12月31日累计使用21243.77万元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额6718.17万元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金专户理财收益及利息收入共1305.32万元，其中理财收益547.32万元[9] - 截至2024年12月31日，尚未使用募集资金5412.84万元[10] 项目变更情况 - 2021年对“轨道交通电气装备扩产项目”和“研发中心升级建设项目”增加实施主体、变更实施地点及方式[12] - 2023年对“维保基地及服务网点建设及升级项目”调整实施主体、地点、投资总额及内部投资结构[13] 资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理办法》，规范募集资金管理和使用[5] - 公司与多方签订《募集资金三方监管协议》，截至2024年12月31日严格执行[6][7][8] - 2024年3月22日公司同意使用不超1亿元闲置募集资金进行现金管理，截至2024年12月31日未到期余额为0万元[18] 项目结项情况 - 2024年12月23日公司同意“轨道交通电气装备扩产项目”和“研发中心升级建设项目”结项，将节余资金永久补充流动资金[20] 项目投入及收益情况 - “轨道交通电气装备扩产项目”截至期末累计投入6394.88万元，投资进度90.64%，2024年9月30日达预定可使用状态，实现收入3029.51万元[30] - “维保基地及服务网点建设及升级项目”截至期末累计投入1445.44万元，投资进度26.56%，预计2025年12月31日达预定可使用状态，实现收入6552.68万元[30] - “研发中心升级建设项目”截至期末累计投入3136.52万元，投资进度98.51%，2024年9月30日达预定可使用状态[30] 项目调整情况 - 信息管理系统升级建设项目预定可使用状态日期调整为2025年6月30日[31] - 维保基地及服务网点建设及升级项目预定可使用状态日期调整为2025年12月31日[31] - 轨道交通电气装备扩产项目实施主体增加石家庄通业电气和石家庄通业科技，实施地点变更[31][32] - 研发中心升级建设项目增加实施主体石家庄通业电气，实施地点变更[32] - 维保基地及服务网点建设及升级项目实施地点调整[32] - 轨道交通电气装备扩产项目实施方式变更为深圳现有租赁厂房及石家庄通业科技自有土地新建厂房建设[33] - 研发中心升级建设项目实施方式变更为深圳现有租赁厂房及石家庄通业电气租赁的石家庄通业科技自有厂房建设[33] 其他情况 - 截至2021年4月19日，公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用实际投资1988.24万元，其中投入募投项目1602.04万元[33] - 截至2024年12月31日，公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为0.00万元[33] - “交通电气装备扩产项目”和“研发中心升级建设项目”结项，节余募集资金808.16万元永久补充流动资金[34] - 截至2024年12月31日，公司尚未使用的首次公开发行募集资金专户余额为6718.17万元[34] - 截至2024年12月31日，本次募集资金投资项目累计投入21639.83万元，其中募集资金专户支出21243.77万元，自有资金支付未置换余额为396.06万元[35] - 轨道交通电气装备扩产项目拟投入募集资金7055.60万元，截至期末实际累计投入6394.88万元，投资进度90.64%，实现收入3029.51万元[37] - 研发中心升级建设项目拟投入募集资金3184.00万元，截至期末实际累计投入3136.52万元，投资进度98.51%[37] - 两个项目合计拟投入募集资金10239.60万元，截至期末实际累计投入9531.40万元，投资进度93.08%[37] - 2021年公司相关会议审议通过对募投项目进行调整，变更实施主体、地点及方式[38] - 变更项目原因是降低租赁成本、结合市场前景扩大产能、满足产研一体化需求[37][38] - 项目节余原因包括优化建设方案及软硬件购置、项目成本管控、闲置资金管理[34] - 公司曾审议通过使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案[34]

授信申请 - 公司拟申请不超50000万元银行综合授信额度[1] - 授信期间自2024年度股东大会通过至2025年度股东大会召开，额度可循环[2] 审批情况 - 申请已获董事会审议通过，尚需股东大会审议[2] 授权事项 - 授权董事长或其指定代理人签署融资合同等文件[3] - 授权财务部办理综合授信及贷款业务手续[3] - 授权期限同授信期间[4]

人员与资质 - 截至2024年末上会所合伙人112人，注册会计师553人，签过证券服务业务审计报告的185人[1] 业绩数据 - 2024年上会所收入总额6.83亿元、审计业务收入4.79亿元、证券业务收入2.04亿元[2] - 2024年上会所上市公司审计客户72家，年报审计收费0.81亿元，同行业47家[2][3] 风险保障 - 截至2024年末上会所职业风险基金计提0万元，职业保险累计赔偿限额10000万元[4] 合规情况 - 上会所近三年受行政处罚1次、监督管理措施6次、纪律处分1次，19名从业人员受相应处罚[6] 审计相关 - 2024年公司续聘上会所为审计机构，经审计委员会、董事会、股东大会审议通过[7][10] - 上会所出具标准无保留意见审计报告，认为公司财务报表编制合规[8][9] - 2024年年报审计期间审计委员会与上会所密切沟通，认为其恪尽职守[10][11]

业绩相关 - 2024年公司无关联交易、对外担保、收购出售重大资产情况[7][8][9] - 上会会计师事务所对2024年度财务报告出具标准无保留意见审计报告[6] 会议情况 - 2024年度监事会召开七次会议，审议二十六项议案，形成七份决议[2] 未来展望 - 2025年监事会将强化监督检查职能，加强制度体系建设[14]

审计机构续聘 - 公司拟续聘上会会计师事务所为2025年度审计机构，待2024年年度股东大会审议通过[2] - 预计2025年度财务报告审计费50万元，与2024年度持平[11] - 公司董事会审计委员会、董事会、监事会均同意续聘[13][14][15] 审计机构情况 - 截至2024年末，上会合伙人112人，注册会计师553人，签过证券审计报告的185人[5] - 2024年，上会收入总额6.83亿元、审计业务收入4.79亿元、证券业务收入2.04亿元[5] - 2024年上会上市公司审计客户72家，年报审计收费总额0.81亿元，同行业上市公司审计客户47家[5] 风险与处罚 - 截至2024年末，上会职业风险基金计提0万元，职业保险累计赔偿限额10000万元[6] - 上会近三年因执业行为受行政处罚1次、监督管理措施6次、纪律处分1次[8] - 19名上会从业人员近三年受行政处罚2次、监督管理措施8次、纪律处分1次[8] 签字人员情况 - 拟签字项目合伙人谢金香、注册会计师马莉近三年均签署上市公司审计报告7份[9]