市场扩张与并购 - 公司拟以支付现金56116.33万元购买思凌科91.69%股权，思凌企管拟受让上市公司6.00%股份[26][119][122] - 交易对方为22名股东，含5名自然人与17名非自然人[20] - 业绩承诺期为2026 - 2028年度，承诺净利润累计不低于17500.00万元[20][84][127] - 交易需公司股东会批准，取得张明镜放弃优先购买权确认及其他必要批准或核准[42][43][75][146] - 思凌科评估基准日为2025年7月31日，评估值61200.00万元，增值率387.41%[28][76][122] 业绩总结 - 2025年1 - 7月交易后归属于母公司所有者净利润1235.29万元，较交易前下降32.96%；2024年度为6235.38万元，较交易前上升26.89%[59] - 2025年1 - 7月交易后基本每股收益0.09元/股，较交易前下降32.96%；2024年度为0.43元/股，较交易前上升26.89%[59] - 2025年7月31日交易后资产负债率将从37.53%上升至66.95%[82] - 交易完成后预计新增商誉35878.77万元，占2025年7月31日备考财务报表净资产、资产总额的65.49%、21.64%[87] 未来展望 - 交易完成后可延伸市场运用范围，提升产品竞争力和管理效率[34] - 整合思凌科后可将通信芯片技术用于轨道交通电网，提升电网能效[109] 新产品和新技术研发 - 思凌科聚焦电力物联网通信芯片及相关产品业务，自主拥有载波和双模通信产品研发能力[26][106] - 公司计划用载波通信芯片替代铁路通信信号系统中转辙机的有线通信，降低成本[110][111] 其他新策略 - 公司拟加强经营管理和内部控制、整合标的公司、完善利润分配政策、完善治理体系和结构来填补即期回报[59][60][64][65] - 交易双方将整合营销及服务团队，优化人才资源配置，提升管理效能[116]

市场扩张和并购 - 公司拟现金购买思凌科91.69%股权，用自有及自筹资金[3] - 交易完成后，思凌科成公司控股子公司[3] - 本次交易构成重大资产重组和关联交易[3] 其他新策略进展 - 2025年12月29日披露重组报告书（草案）及相关文件[4] - 2026年1月13日收到深交所问询函[5] - 会同中介机构回复问询并修订草案，修订内容详见3月4日修订稿[6][8][10]

关 于 深圳通业科技股份有限公司 本次交易相关主体买卖股票情况自查报告的 专 项 核 查 意 见 中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11-12 层 邮编：518038 电话（Tel）：（0755）88265288 传真（Fax）：（0755）88265537 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 专项核查意见 1 专项核查意见 广东信达律师事务所 关于深圳通业科技股份有限公司本次交易 相关主体买卖股票情况自查报告的 专 项 核 查 意 见 信达创重购字（2025）第003-02号 致：深圳通业科技股份有限公司 根据深圳通业科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"通业科技"） 与广东信达律师事务所签署的专项法律顾问协议，广东信达律师事务所接受通业 科技的委托，担任通业科技以现金方式收购北京思凌科半导体技术有限公司股权 （以下简称"本次交易"）的特聘专项法律顾问。 广东信达律师事务所根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第26号——上市公司重大资产重组》《上市公司监管指引第5 ...

深圳通业科技股份有限公司 重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿） 证券代码：300960 证券简称：通业科技 上市地点：深圳证券交易所 深圳通业科技股份有限公司 重大资产购买暨关联交易报告书（草案） （修订稿） | 标的资产 | 交易对方 | | --- | --- | | 北京思凌科半导体技术 | 黄强、共青城思凌厚德投资合伙企业（有限合伙）等 22 | | 有限公司 91.69%股权 | 名北京思凌科半导体技术有限公司股东 | 独立财务顾问 二零二六年三月 深圳通业科技股份有限公司 重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿） 声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及全体董事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、 完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 本次重大资产重组不属于行政许可事项，本次交易的生效和完成尚需取得公 司股东会批准。股东会是否批准本次交易存在不确定性，由此引致的风险提请投 资者注意。 请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次重大资产重组的全部信息、 披露文件，做出谨慎的投资决策 ...

证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2026-005 深圳通业科技股份有限公司 关于本次交易相关主体买卖股票情况的自查报告的公告 本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳通业科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以现金方式购买北京思 凌科半导体技术有限公司（以下简称"思凌科"或"标的公司"）91.69%的股权（以 下简称"本次交易"），资金来源为自有及自筹资金。若本次交易能够顺利实施 完成，公司将持有思凌科 91.69%的股权，思凌科将成为公司的控股子公司。 本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次交易不涉及公司发行股份，也不会导致公司控股股东和实际控制人发生变 更。公司将按照相关规定履行相关程序，编制、披露相关文件。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 7 号—— 上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《监管规则适用指引 ——上市类第 1 号》等法律、法规的要求，公司对本次交易相关内幕信息知情 人 ...

上会会计师事务所（特殊普通合伙） 关于深圳通业科技股份有限公司 重大资产购买暨关联交易申请的审核问询函之回复报告 上会业函字（2026）第 0212 号 深圳证券交易所： 贵所于 2026 年 1 月 13 日出具的《关于对深圳通业科技股份有限公司的重组 问询函》（创业板并购重组问询函〔2026〕第 1 号，以下简称"审核问询函"）收 悉，上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下"备考审阅会计师"）作为深圳通 业科技股份有限公司（以下简称"上市公司"、"通业科技"、"公司"）本次重大资 产购买暨关联交易的备考审阅机构，对审核问询函中的涉及会计师的相关问题回 复如下： 问题 1 报告书显示，（1）本次交易采用收益法和资产基础法对标的公司股权价值进 行评估，评估基准日为 2025 年 7 月 31 日。采用资产基础法，标的公司所有者权 益账面价值为 26,155.97 万元，评估价值为 16,372.89 万元，减值额为 9,783.08 万元，减值率 37.40%；采用收益法，标的公司股东全部权益价值评估值为 61,200.00 万元，与模拟报表口径下标的公司所有者权益账面价值 12,556.23 万 元相比评估 ...

深圳通业科技股份有限公司 重大资产购买暨关联交易申请的审核 问询函之回复报告 独立财务顾问 深圳市福田区福田街道福华一路111号 二零二六年三月 深圳证券交易所： 贵所于 2026 年 1 月 13 日出具的《关于对深圳通业科技股份有限公司的重组 问询函》（创业板并购重组问询函〔2026〕第 1 号，以下简称"《审核问询函》"） 收悉，公司会同中介机构对《问询函》所列问题进行了逐项落实并回复，并对《深 圳通业科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》进行了修订 和补充。公司现对问询函回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复报告中的简称或名词释义与重组报告书中的相同。 | 黑体（不加粗） | 问询函所列问题 | | --- | --- | | 宋体（不加粗） | 问询函所列问题的回复 | | 楷体（加粗） | 对重组报告书等申报文件的修改或补充披露 | 本审核问询函回复中的字体代表以下含义： | | | 问题 1 报告书显示，（1）本次交易采用收益法和资产基础法对标的公司股权价值进 行评估，评估基准日为 2025 年 7 月 31 日。采用资产基础法，标的公司所有者权 益账面价值为 26,155. ...

股价表现 - 近7个交易日内股价呈现震荡上行态势 [1] - 5日涨跌幅为5.10%，表现强于同期上证指数0.81%的涨幅 [1] - 2月9日股价大幅上涨4.23%，2月13日收盘报28.05元，当日上涨1.19% [1] 资金流向 - 2月13日主力资金净流出541.61万元 [1] - 2月13日散户资金净流入833.42万元 [1] 技术指标 - 股价近期突破20日均线 [1] - MACD指标显示多头态势 [1] - 布林带上轨压力位在28.37元 [1]

市场扩张和并购 - 公司拟现金购买思凌科91.69%股权，资金为自有及自筹[2] - 2025年8月18日披露拟收购思凌科100%股权提示性公告[3] - 2025年12月26日将收购比例调为91.69%并签股权收购等协议[4] - 2026年1月13日收到深交所问询函，正推进回复[5] - 本次交易相关议案尚需股东会审议及其他批准[6]

市场扩张和并购 - 公司拟现金购买思凌科91.69%股权，资金为自有及自筹[2] - 2025年8月18日拟收购思凌科100%股权，12月26日调整为91.69%[3][4] - 2025年12月26日签股权收购、业绩承诺及补偿协议[4] - 2025年12月29日披露交易相关文件[5] - 2026年1月13日收到深交所问询函[5] - 交易议案尚需公司股东会审议批准及其他可能的批准[6] 其他 - 本次交易构成重大资产重组和关联交易[2] - 本次筹划事项公司股票不停牌[7]