培训概况 - 招商证券2025年3月26日对通业科技进行2024年度持续督导培训[1] - 培训地点在通业科技会议室[2] - 公司董事、监事等相关人员参加[3] 培训效果 - 加强相关人员对再融资及并购重组政策理解[5] - 有助于提升公司规范运作水平，达预期目标[5]

公司治理 - 2024年召开8次董事会、2次股东大会，独立董事均出席并赞成[3][4] - 2024年召开多次专业委员会会议，独立董事按时参加[5][6] - 截至2024年底，独立董事任职家数未超3家[7] - 2024年独立董事现场工作16日[8] 合规运营 - 报告期及时披露报告，未发现内控重大缺陷[13][14] - 续聘审计机构符合法规[15] - 无关联交易，无资金占用和违规担保[16] - 无承诺变更或豁免情形[17] 人事与薪酬 - 完成董事会换届，高管聘任合规[18] - 2024年董高薪酬方案合法，未损股东利益[19] 股权与分配 - 调整授予价格等事项合规[20] - 2023及2024年半年度利润分配兼顾双方利益[21] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职促稳健经营[22]

公司治理 - 2024年召开8次董事会、2次股东大会，独立董事均亲自出席[4][5] - 2024年召开多次专业委员会会议，独立董事均未缺席[6][7] 独立董事情况 - 截至2024年12月31日，独立董事任职家数未超3家[9] - 2024年独立董事现场工作15日[9] 合规运营 - 2024年严格披露报告，未发现内控重大缺陷[13][14] - 2024年无关联交易、资金占用和违规担保[16] 人事与薪酬 - 2024年董事会换届及高管聘任程序合规[18][19] - 2024年董高薪酬方案合法有效[20] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职促稳健经营[23]

股权激励 - 公司拟实施2025年股权激励计划，涉及董事、高管等[1][5] 业绩目标 - 2025 - 2027年以营业收入为考核指标，每年考核一次[8] - 2025 - 2027年营收目标值分别为5.30亿、5.90亿、6.50亿元[9] - 2025 - 2027年营收触发值分别为5.00亿、5.50亿、6.00亿元[9] 考核规则 - 公司层面按营收完成情况确定归属比例[10] - 个人考核结果分四档，对应不同归属比例[11] 结果处理 - 综合管理部5个工作日通知考核结果，申诉后10个工作日复核[16] - 绩效考核结果保密保存，计划结束五年后统一销毁[18]

公司治理 - 2024年召开8次董事会、2次股东大会，独董均出席并赞成[3][4] - 2024年召开5次审计和2次独董专门会议，独董召集主持未缺席[5] - 截至2024年底，独董任职家数未超3家[6] 合规运营 - 2024年及时披露报告，未发现内控重大缺陷[12][13] - 报告期无关联交易、资金占用和违规担保[15] 未来展望 - 2025年独董继续履职促公司稳健经营[19]

文章核心观点 深圳通业科技股份有限公司第四届董事会第四次会议审议通过多项议案，部分议案需提交2024年年度股东大会审议 [1][2][3] 董事会会议召开情况 - 会议以通讯方式召开，董事出席情况为董事长刘涛先生、董事傅雄高先生、彭琦允先生、张旭先生、张洪先生、独立董事牛红军先生、汪吉女士、汪顺静女士以通讯方式出席 [1] 董事会会议审议情况 已通过且需提交股东大会审议的议案 - 审议通过《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》，具体内容详见《2024年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”与“第四节 公司治理” [1][2] - 审议通过《关于公司<2024年度独立董事独立性情况的专项报告>的议案》，具体内容详见《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》 [2] - 审议通过《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》，具体内容详见《2024年年度报告》中“第十节 财务报告” [3] - 审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，以2024年12月31日总股本102,664,395股为基数，每10股派发现金红利人民币1.00元，以资本公积金每10股转增4股，转增后总股本增加至143,730,153股，具体内容详见《关于公司2024年度利润分配预案的公告》 [3][4] - 审议通过《关于公司<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》，报告符合相关法律法规规定，内容真实准确完整，具体内容详见《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》，摘要同时刊登于《证券时报》《上海证券报》 [6] - 审议通过《关于公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案》，全体董事回避表决，具体内容详见《关于公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》 [6][7][8] - 审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙），提请股东大会授权协商确定审计报酬并签署协议，具体内容详见《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》 [8] - 审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》，同意向银行申请不超过50,000万元银行综合授信额度，提请股东大会授权相关事宜，具体内容详见《关于向银行申请授信额度的公告》 [9] - 审议通过《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，拟实施激励计划，部分董事回避表决，具体内容详见《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要 [10][11][12] - 审议通过《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，为保障激励计划实施制定办法，部分董事回避表决，具体内容详见《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 [12][13] - 审议通过《关于公司<2025年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，激励对象共84名，部分董事回避表决，具体内容详见《2025年限制性股票激励计划激励对象名单》及相关公告 [13] - 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，提请授权董事会办理多项激励计划相关事项，部分董事回避表决 [14][15][16] 已通过无需提交股东大会审议的议案 - 审议通过《关于公司<2024年度总经理工作报告>的议案》，认为报告客观真实反映工作成果 [3] - 审议通过《关于公司 <募集资金2024年度存放与使用情况的专项报> 告>的议案》，募集资金存放与使用符合规定，具体内容详见《募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告》及相关公告 [4][5] - 审议通过《关于公司<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》，报告全面客观真实反映内控情况，公司保持有效财务报告内部控制，具体内容详见《2024年度内部控制自我评价报告》及相关公告 [5][6] - 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过15,000万元闲置自有资金投资理财产品，授权相关事宜，具体内容详见《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》 [9][10] 其他议案 - 审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》，决定于2025年4月21日14:30在深圳市龙华区召开，以现场和网络投票结合方式进行，具体内容详见《关于召开2024年年度股东大会的通知》 [16][17] 备查文件 - 第四届董事会第四次会议决议 [17] - 第四届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议 [17] - 第四届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议决议 [17] - 第四届董事会审计委员会2025年第二次会议决议 [17] - 会计师事务所出具的鉴证报告 [17] - 保荐机构出具的核查意见 [17]

文章核心观点 公司2024年度利润分配预案经董事会、监事会审议通过，拟进行现金分红和资本公积转增股本，该预案合法合规合理，与公司经营及发展匹配，且不触及相关风险警示情形 [1][2][5] 分组1：审议程序 - 2025年3月26日公司召开第四届董事会第四次会议与第四届监事会第四次会议，分别审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》 [1] - 独立董事认为该预案综合考虑公司经营发展与股东回报，现金分红比例合规，符合公司及股东利益，同意该议案 [1] - 董事会认为预案符合相关规定和公司股利分配政策，体现对投资者回报，具备合法性、合规性及合理性，同意预案 [2] - 监事会认为预案符合相关规定和公司股利分配政策，体现对投资者回报，具备合法性、合规性及合理性，同意预案 [2] 分组2：利润分配预案基本情况 - 2024年度公司实现归属于母公司所有者的净利润49,141,168.74元，母公司实现净利润53,399,233.00元，提取法定盈余公积金后，截至2024年12月31日，母公司累计未分配利润为某数值，公司可供分配利润为100,477,731.24元 [2] - 拟以102,664,395股为基数，每10股派发现金红利4.50元（含税），现金红利总额46,198,977.75元（含税），每10股转增4股，合计转增41,065,758股，转增后总股本增至143,730,153股，实际派发金额与转增数量以股权登记日股份总数为准，剩余未分配利润结转以后年度分配 [1][3] - 本次利润分配预计派发现金红利总额占2024年度合并报表归属母公司所有者净利润的比例为94.01%，2024年度累计现金分红金额为56,465,417.25元（含已完成半年度现金分红），占比114.90% [3] - 若总股本因可转债转股等原因变化，拟保持每股派现及转增比例不变，相应调整派现总额及转增股本总数 [4] 分组3：现金分红方案具体情况 |项目|2024年度|2023年度|2022年度| | ---- | ---- | ---- | ---- | |现金分红总额（元）|56,465,417.25|61,431,487.20|40,954,324.80| |研发投入（元）|51,043,746.20|45,503,455.61|47,915,336.76| |营业收入（元）|424,513,394.55|358,813,000.55|295,564,293.73| [4] - 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额158,851,229.25元，累计研发投入总额占累计营业收入的比例为13.39%，公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第(八)项规定的可能被实施其他风险警示情形 [4] 分组4：其他说明 - 本次利润分配预案符合相关规定和公司利润分配政策，现金分红来源为自有资金，不会造成流动资金短缺，不影响公司融资等能力和正常经营资金需求，利润分配总额未超可供分配利润，资本公积充足，有利于股东共享经营成果，与公司经营业绩及未来发展匹配 [5]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.48元，较2023年的0.35元增长37.14%，2022年为0.29元 [1] - 2024年每股净资产6.04元，较2023年的6.23元下降3.05%，2022年为6.24元 [1] - 2024年每股公积金3.22元，较2023年的3.19元增长0.94%，2022年为3.16元 [1] - 2024年每股未分配利润0.98元，较2023年的1.28元下降23.44%，2022年为1.39元 [1] - 2024年营业收入4.25亿元，较2023年的3.59亿元增长18.38%，2022年为2.96亿元 [1] - 2024年净利润0.49亿元，较2023年的0.36亿元增长36.11%，2022年为0.29亿元 [1] - 2024年净资产收益率7.91%，较2023年的5.65%增长40%，2022年为4.63% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有6840.91万股，累计占流通股比73.58%，较上期变化8.21万股 [1] - 谢玮持有3468.00万股，占总股本比例37.30%，持股不变 [2] - 天津英伟达创业投资合伙企业(有限合伙)持有2040.00万股，占总股本比例21.94%，持股不变 [2] - 深圳市嘉祥新联科技有限公司持有702.87万股，占总股本比例7.56%，持股不变 [2] - 徐建英持有323.00万股，占总股本比例3.47%，持股不变 [2] - 深圳市英伟迪投资发展有限公司持有175.72万股，占总股本比例1.89%，持股不变 [2] - 孙明霞持有30.65万股，占总股本比例0.33%，为新进股东 [2] - 叶蕾持有30.59万股，占总股本比例0.33%，持股不变 [2] - 叶国波持有27.02万股，占总股本比例0.29%，持股不变 [2] - 林练东持有21.97万股，占总股本比例0.24%，为新进股东 [2] - 周作明持有21.09万股，占总股本比例0.23%，为新进股东 [2] - 建信中证500指数增强A、高盛公司有限责任公司、Barclays Bank PLC退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司分红送配方案为10转4股派4.5元(含税) [3]

资金往来数据 - 2024年期初往来资金余额89,359,348.05元[2] - 2024年度往来累计发生额（不含利息）27,074,376.39元[2] - 2024年期末往来资金余额116,433,724.44元[2] 子公司资金数据 - 石家庄通业电气2024年期初余额52,825,000.00元[2] - 石家庄通业电气2024年累计发生额24,160,000.00元[2] - 石家庄通业电气2024年期末余额76,985,000.00元[2] - 广州通业科技2024年期初、期末余额781,000.00元[2] - 石家庄通业科技2024年期初、期末余额35,000,000.00元[2]

现金管理计划 - 拟用不超1.5亿元闲置自有资金投资[2] - 投资期限12个月，可滚动使用[3] - 投资产品含结构性存款、大额存单等[5] 操作安排 - 董事会授权董事长或代理人签合同，财务部办手续[8] 风险与收益 - 投资有风险，公司将适时适量投入并风控[12][13] - 不影响日常运营，可提高资金效率获收益[15]