一、部分董事辞职情况 深圳通业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年5月13日 收到公司非独立董事彭琦允先生递交的书面辞职报告。因公司内部工作调整，彭 琦允先生申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务。彭琦允先生辞职后将继续 在公司担任其他相关职务。彭琦允先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定 最低人数。 截至书面辞职报告递交日，彭琦允先生通过天津英伟达创业投资合伙企业 （有限合伙）（以下简称"天津英伟达"）间接持有公司股份420,000股，占公司股 份总数的0.29%。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 及《公司章程》的有关规定，彭琦允先生的辞职报告自送达董事会时生效。 二、补选职工董事的情况 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于2025年5月13日召开了职工代表大 会，经全体与会职工代表表决，选举彭琦允先生（简历详见附件）为第四届董事 会职工董事，彭琦允先生与经公司股东会选举产生的第四届董事会非职工董事共 同组成公司第四届董事会 ...

高铁轨交概念股表现 - 午后神州高铁回封涨停，研奥股份、天铁股份、金鹰重工涨超10% [1] - 铁大科技、世纪瑞尔、通业科技、鼎汉技术、交大思诺等涨幅靠前 [1] 铁路固定资产投资数据 - 1至4月全国铁路完成固定资产投资1947亿元，同比增长5 3% [1]

财务表现 - 2025年一季度基本每股收益为-0 03元 与2024年一季度持平 较2023年一季度亏损收窄50% [1] - 每股净资产6 01元 同比下降2 91% 较2023年同期下降2 75% [1] - 每股公积金3 22元 同比增长0 94% 较2023年增长1 9% [1] - 每股未分配利润0 95元 同比下降24% 较2023年同期下降28 57% [1] - 营业收入0 68亿元 同比增长15 25% 较2023年同期增长70% [1] - 净利润-0 03亿元 与2024年同期持平 较2023年同期亏损收窄57 14% [1] - 净资产收益率-0 45% 同比改善15 09个百分点 较2023年同期改善57 14个百分点 [1] 股东结构 - 前十大流通股东合计持股6856 38万股 占流通股73 75% 较上期增加15 47万股 [1] - 第一大股东谢玮持股3468万股 占比37 3% 持股未变动 [2] - 第二大股东天津英伟达创业投资持股2040万股 占比21 94% 持股未变动 [2] - 第三大股东深圳市嘉祥新联科技持股702 87万股 占比7 56% 持股未变动 [2] - 本期新增4位股东进入前十 包括王赤平(50 96万股) 千瓴龙腾一号(27 81万股) 千瓴龙腾二号(23 05万股) 赵吉庆(23万股) [2] - 本期有4位股东退出前十 包括孙明霞(30 65万股) 叶蕾(30 59万股) 叶国波(27 02万股) 周作明(21 09万股) [2] 分红政策 - 公司2025年一季度不进行利润分配也不实施资本公积金转增股本 [3]

深圳通业科技股份有限公司 董事会议事规则 深圳通业科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范深圳通业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》及《深圳通业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 公司设董事会，是公司的常设性决策机构，行使法律、行政法规、《公 司章程》及股东会授权的职权，对股东会负责。董事会会议是董事会议事的主要 形式，董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 第三条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名、职工代表董事一名， 除职工代表董事外，全部由股东会选举产生。职工代表董事由公司职工代表大 会选举产生。董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第四条 董事会下设审计委员会、薪酬和考核委员会、提名委员会及战略委 员会。各委员会由三名董事组成，其中，审计委员会、薪酬和考核委员会、提 名委员会中独立董事应当过半数并担任召集人，审计委员会应当为 ...

深圳通业科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一条 为强化深圳通业科技股份有限公司(下称"公司")董事会决策功 能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳通业科技股份有限公 司章程》(下称"《公司章程》")及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员 会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，行使《中华人民共 和国公司法》规定的监事会职权，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职 责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促 进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，应当为不在上市公司担任高级 管理人员的董事，其中独立董事应当过半数。 审计委员会全部成员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和 商业经验。 ...

重大事项报告标准 - 重大交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，发生后一日内报告[9] - 与关联自然人交易金额超30万元（公司提供担保除外）应及时报告[16] - 与关联法人交易金额超300万元且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上（公司提供担保除外）应及时报告[16] - 涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的重大诉讼、仲裁事项需关注[17] - 持股5%以上股东股份被冻结等属重大变更事项[19] - 发生重大亏损等重大风险事项需关注[21] - 拟变更募集资金投资项目应及时报告原项目情况及变更原因[23] 股东信息报告要求 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人对重大信息应主动告知公司董事会并配合披露[27] - 特定事件发生时，持有公司5%以上股份的股东或实际控制人应书面告知董事会秘书[27][28] - 通过委托或信托等方式持有公司5%以上股份的股东或实际控制人，应及时告知委托人情况[29] - 持有公司5%以上股份的股东增持、减持股票，变动当日收盘后告知公司，拟集中竞价减持提前十五个交易日报告减持计划[29] 信息报告流程 - 信息报告义务人知悉内部重大信息当日向董事会秘书报告，文件送达证券投资部[32] - 信息报告义务人按规定向董事会秘书或证券投资部报告重大信息进展情况[33] - 董事会秘书接到重大信息报告当日评估、审核，需披露则组织起草文件并履行程序[34] - 内部信息报告义务人需在重大事件发生或知悉当日内报告信息[42] 信息管理与责任 - 重大信息内部报告及对外披露由董事会统一领导管理，明确各责任人[39] - 公司部门及控股子公司未经程序不得对外披露重大信息，宣传文件初稿需董事会秘书审核[40] - 董事会秘书负责制订信息披露制度、汇报事项、督促合规等职责，证券投资部协助工作[41] - 内部信息报告义务人负责归集信息、向董事长报告并提供资料，确保信息质量[42] - 公司各部门及控股子公司应督促信息收集上报，报告义务人承担责任[43] - 控股股东、实际控制人应配合公司调查问询，保证信息真实准确完整[43] - 报告人未履行义务致信息披露违规，公司可给予处分并要求赔偿[45] 制度生效与解释 - 制度自董事会审议通过生效，修改亦同，由董事会解释[50][49]

信息披露义务人 - 持股5%以上的股东等为信息披露义务人[3] 报告披露时间 - 4个月内披露年度报告，2个月内披露半年度报告，1个月内披露季度报告[19] 报告内容要求 - 年度报告应记载主要会计数据和财务指标等内容[21] 信息披露文件 - 公司信息披露文件主要包括招股说明书等[9] 信息披露指定媒体 - 公司信息披露指定媒体为巨潮资讯网及其他符合条件的报纸[10] 招股说明书规定 - 发行新股编制招股说明书应符合中国证监会规定，发行前公告，董高签确认意见[13][14] 特定信息处理 - 特定信息暂缓、豁免披露，董秘登记，董事长签字确认[26] 信息披露文本 - 公司信息披露文件应采用中文文本，中、外文歧义以中文为准[12] 业绩预告 - 预计净利润与上年同期相比升降50%以上等情形，1个月内业绩预告[25] 交易披露标准 - 交易涉及资产总额占总资产10%以上等情形及时披露[36] - 与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占净资产绝对值0.5%以上及时披露[39] 股东会通知 - 年度股东会二十日前、临时股东会十五日前公告通知[31] 股东会变更处理 - 延期或取消，召集人提前两交易日说明原因[32] 临时提案处理 - 股东会前十日股东提临时提案，召集人两日内发补充通知[32] 担保事项披露 - 被担保人到期十五个交易日未还款、出现严重影响还款能力情形及时披露[37] 业绩快报披露 - 定期报告披露前无法保密等情形及时披露业绩快报[25] 重大事项披露 - 重大诉讼、仲裁涉案金额占净资产绝对值10%以上且超1000万元及时披露[45] - 营业用主要资产查封等超30%及时披露[51] - 5%以上股东持股或控制情况变化、股份被质押等及时披露[53] 董高股份变动 - 董高股份变动（除特定情况）次日报告公司，董秘2个交易日申报公告[41] 利润分配披露 - 董事会通过方案后及时披露，实施方案股权登记日前三至五个交易日披露实施公告[49] 异常波动披露 - 股票交易异常波动次一交易日披露公告[49] 传闻澄清 - 传闻影响股价及时提供证据、回函并发布澄清公告[49] 募集资金管理 - 募集资金存专项账户，签三方协议并备案公告[45] - 变更投资项目及时披露并提交股东会审议[45] 合同披露 - 合同金额占主营业务收入或总资产50%以上且超1亿元及时披露[55] 信息披露责任人 - 董事长为信息披露第一责任人，董秘为主要责任人[59] 董秘职责 - 董秘组织协调信息披露，参加会议了解情况[59] 高管报告义务 - 高管及时向董事会报告重大事件[61] 部门负责人职责 - 部门及子公司负责人及时报告未公开重大信息[62] 信息保密 - 加强未公开信息保密，缩小接触范围[90] - 严格管理内刊、网站防信息泄漏[91] 非公开发行配合 - 非公开发行股票时控股股东等配合披露[95] 文件保存 - 信息披露文件由董秘保存不少于10年[68] 投资者关系活动 - 年报、半年报披露前30日内避免投资者关系活动[71] 采访调研处理 - 采访或调研结束两日内通知董秘[71] 业绩说明会 - 业绩说明会等活动事先公告时间、方式和内容[73] 特定对象参观 - 特定对象现场参观实行预约，两人以上陪同[73] 特定对象文件处理 - 核查文件有错误要求改正，不改发澄清公告[74] - 涉未公开信息向深交所报告并公告[75] 商务谈判信息处理 - 商务谈判提供未公开信息要求对方签保密协议[75] 信息泄漏处理 - 特定交流信息泄漏立即报告深交所并公告[76] 制度施行与解释 - 制度股东会通过之日起施行，董事会负责解释[80][81]

深圳通业科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 深圳通业科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进深圳通业科技股份有限公司(下称"公司")的规范运作， 充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华 人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(下称"《证 券法》")、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和其他规范性 文件及《深圳通业科技股份有限公司章程》(下称"《公司章程》")的有关规定， 制定本制度。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，由董事长提名，由董事会聘 任或解聘，对公司和董事会负责，公司董事会秘书应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与深圳证券交易所之间的指定联络人。 第四条 公司应当设立信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。 第二章 选任 第五条 公司董事会应当在公司首次公开发行股票上市后三个月内，或原任 董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。 第六条 担任本公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道 ...

关联交易审议标准 - 与关联自然人交易超30万元，应经董事会审议并披露[11] - 与关联法人交易超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，应经董事会审议并披露[11] - 与关联人交易（除担保）超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，应披露、评估或审计并提交股东会审议[11] - 为关联人提供担保，不论数额大小，应经董事会审议后提交股东会审议[11] 关联交易批准权限 - 不属于董事会或股东会批准范围的关联交易，由公司总经理会议批准[13] 关联交易累计计算 - 连续十二个月内与同一关联人或不同关联人进行与同一交易标的相关的关联交易，按累计计算原则适用规定[14][15] 日常关联交易审议 - 首次发生日常关联交易，按协议交易金额提交总经理、董事会或股东会审议，无具体金额提交股东会审议[17] - 正在执行的日常关联交易协议主要条款变化或期满续签，按协议交易金额提交审议，无具体金额提交股东会审议[18] - 可在披露上一年度报告前预计当年度日常关联交易总金额并按规定审议披露，超预计需重新审议披露[19] 日常关联交易其他规定 - 日常关联交易协议未确定具体价格仅参考市场价格，履行披露义务时应提供对比价格信息[18] - 与关联人签订超三年的日常关联交易协议，每三年重新履行审议及披露义务[19] 关联交易表决回避 - 董事会审议关联交易，关联董事回避表决，过半数无关联关系董事出席可举行会议，非关联董事不足三人提交股东会审议[23] - 股东会审议关联交易，部分股东需回避表决，表决时扣除关联股东有表决权股份数，由非关联股东按章程表决[24][26] 关联交易披露 - 披露关联交易应向深交所提交公告文稿、协议书等文件[26][27] - 披露的关联交易公告应包含交易概述、定价政策等内容[28] 制度相关 - 制度用语含义依相关规定确定或解释，未尽事宜依国家法律等执行，不一致时以其规定为准[30] - 制度修订补充由董事会提草案，股东会审议批准[30] - 制度由股东会授权董事会制定并解释，自股东会审议通过之日起实施[31][32] 其他 - 公司不得向董事或高级管理人员提供借款[14]

管理层设置 - 公司设1名总经理，若干副总经理[4] - 总经理每届任期3年，连聘可连任[5] 任职限制 - 犯罪判刑执行期满未逾5年或缓刑考验期满未逾2年，不得任总经理和副总经理[8] 交易审批 - 总经理审批非经营性交易，多项指标低于公司对应审计值10%或有绝对金额限制[14] 工作制度 - 总经理任期届满前可辞职，程序办法按《聘用合同》[10] - 副总经理协助总经理，对其负责[21] - 总经理办公会议一般每月召开，可召集临时会议[22] - 会议需三分之一以上应出席人员出席方可举行[27] - 总经理每季度向董事会报告工作，按要求5日内报告[30] 其他规定 - 总经理绩效评价和薪酬由董事会决定[34] - 违规造成损失，董事会可采取限制权利等措施[34] - 总经理资金资产运用权限按规章执行[36] - 细则由董事会审议批准、解释，通过生效修改亦同[36][37]