董监高责任险购买 - 2024年8月19日审议购买议案，投保人是深圳通业科技[1] - 被保险人含公司及下属子公司、全体董监高[1] - 每次及累计赔偿限额不超3000万元，保费不超20万/年[1] 授权事宜 - 董事会提请股东大会授权管理层办理相关事宜[2] - 授权包括确定责任人员、保险公司及期满续保或重投[2] 备查文件 - 第三届董事会和监事会会议决议[3]

独立董事提名 - 牛红军被提名为深圳通业科技第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[7] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[8][10] - 担任独立董事公司数及任期符合要求[10][11] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[11] - 任职遵守规定，确保有精力履职，不符资格及时报告辞职[12]

报告审议 - 《2024年半年度报告》及其摘要审议全票通过[4] - 《募集资金2024年半年度存放与使用情况的专项报告》审议全票通过[7] 监事会调整 - 拟将监事会成员人数由5名调整为3名[8] - 提名陈力、王鑫为第四届监事会非职工代表监事候选人[10] - 第四届监事会任期自2024年第一次临时股东大会选举通过起三年[11] 议案表决 - 《关于购买董监高责任险的议案》5票回避[15] - 《关于2024年半年度利润分配预案的议案》全票通过[19]

公司基本信息 - 公司股票简称通业科技，代码300960，上市于深圳证券交易所[5] - 公司法定代表人为闫永革[5] - 董事会秘书为黄楚雄，证券事务代表为王姣[6] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱等在报告期无变化[7] - 公司信息披露及备置地点在报告期无变化[8] - 公司注册情况在报告期无变化[9] - 公司所属行业为铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业中的铁路机车车辆配件制造和城市轨道交通设备制造[14] - 公司主要从事轨道交通机车车辆电气产品的研发、生产、销售和维保服务，处于产业链中游装备制造及系统领域[18][19] - 公司总部位于深圳，珠三角制造业发达，可就近采购原材料和检测服务，降低成本[38] - 2015年6月30日，公司以经审计的净资产折为68,000,000股，整体变更为股份有限公司[151] - 2016年1月26日，公司在全国中小企业股份转让系统挂牌，2017年9月26日终止挂牌[152] - 2019年，公司发行8,785,812股股份收购石家庄通业科技有限公司100%股权，注册资本及股本变更为7,678.5812万元[152] - 2021年3月24日，公司发行A股股票2,560.00万股，注册资本及股本变更为10,238.5812万元[153] - 公司经营范围包括铁道机车等设备的研发、销售、生产及维修，还有进出口业务[154] 报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日，上年同期为2023年1月1日至2023年6月30日[4] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以102,664,395股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[1] - 2024年半年度利润分配方案：以102664395股为基数，每10股派发现金红利1元（含税），现金红利总额为10266439.50元，不送股或转增股本[84][85] 财务数据 - 2024年上半年公司营业收入168,877,770.26元，同比增长23.12%[10] - 归属于上市公司股东的净利润14,215,143.59元，同比增长43.11%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13,309,920.07元，同比增长70.59%[10] - 经营活动产生的现金流量净额52,831,905.56元，同比增长439.82%[10] - 基本每股收益0.1388元/股，同比增长43.09%；稀释每股收益0.1388元/股，同比增长43.09%[10] - 加权平均净资产收益率2.28%，较上年同期增加0.72%[10] - 本报告期末总资产890,095,468.67元，较上年度末减少2.29%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产589,377,337.88元，较上年度末减少7.60%[10] - 非经常性损益合计905,223.52元，包含非流动性资产处置损益、政府补助等项目[12][13] - 2024年上半年公司营业总收入1.69亿元，同比上涨23.12%；归母净利润1421.51万元，同比上涨43.11%；扣非净利润1330.99万元，同比增长70.59%[44] - 电源类、智能控制类、电机风机类、检修服务产品上半年度销售收入分别为2931.69万元、5192.94万元、3460.95万元、4947.51万元，占当期营业收入比重分别为17.36%、30.75%、20.49%、29.30%[44] - 营业成本、销售费用、管理费用、研发投入分别同比增长24.18%、20.54%、8.50%、15.91%；财务费用同比增长70.47%；所得税费用同比下降203.33%[45] - 经营活动现金流净额同比增长439.82%；投资活动现金流净额同比增长80.43%；筹资活动现金流净额同比下降70.43%；现金及现金等价物净增加额同比增长62.60%[45] - 电机风机类、智能控制类产品营业收入同比分别增长38.93%、411.44%；检修服务、电源类产品营业收入同比分别下降21.26%、11.80%[46] - 华北、华东地区营业收入同比分别增长11.51%、57.83%；华中地区营业收入同比增长9.22%[46] - 非主营业务中投资收益59.99万元，占利润总额比例4.30%；营业外收入7.17万元，占利润总额比例0.51%[48] - 货币资金本报告期末金额为242,816,950.45元，占总资产比例27.28%，较上年末比重减少4.39%，主要因未实施筹资活动且加大分红力度[49] - 应收账款本报告期末金额为240,709,425.15元，占总资产比例27.04%，较上年末比重增加3.09%，主要因收入增加[49] - 存货本报告期末金额为174,418,096.30元，占总资产比例19.60%，较上年末比重增加2.41%，主要因订单增加[49] - 报告期投资额为174,606,298.27元，上年同期投资额为322,448,659.18元，变动幅度为 -45.85%[53] - 以公允价值计量的金融资产报告期内购入金额为160,000,000.00元，售出金额为160,000,000.00元，累计投资收益为599,916.51元[54] - 募集资金总额为26,656.61万元，报告期投入募集资金总额为1,522.08万元，已累计投入募集资金总额为16,208.60万元[55] - 短期借款本报告期末金额为28,730,000.00元，占总资产比例3.23%，较上年末比重减少2.58%，主要因持续归还短期借款[49] - 使用权资产本报告期末金额为26,240,428.21元，占总资产比例2.95%，较上年末比重增加2.53%，主要因签订新一期厂房租赁合同[49] - 租赁负债本报告期末金额为17,747,717.70元，占总资产比例1.99%，较上年末比重增加1.98%，主要因签订新一期厂房租赁合同[49] - 货币资金期末受限账面价值为17,184,303.82元，受限原因是保函保证金、投标保证金及银行承兑汇票保证金[52] - 公司首次公开发行股票募集资金总额为30924.80万元，净额为26656.61万元[56] - 累计变更用途的募集资金总额为10239.60万元，比例为38.41%[56] - 截至2024年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金专户余额为11682.21万元[56] - 轨道交通电气装备扩产项目截至期末累计投入5738.41万元，投资进度81.33%，报告期实现收入1996.77万元[57] - 维保基地及服务网点建设项目截至期末累计投入902.43万元，投资进度16.58%，报告期实现收入1583.13万元[57] - 研发中心升级建设项目截至期末累计投入2346.53万元，投资进度73.70%[62] - 信息管理系统升级建设项目截至期末累计投入1121.22万元，投资进度45.18%[62] - 补充流动资金项目截至期末累计投入6100.01万元，投资进度71.82%[62] - 承诺投资项目报告期实现收入3579.90万元，累计实现收入4509.25万元[62] - 截至2024年6月30日，公司使用自有资金支付募投项目资金为775.77万元，已置换495.53万元，未置换余额为280.24万元[56] - 报告期内公司委托银行理财产品发生额为16000万元，未到期余额为0[69] - 石家庄通业电气制造为子公司，注册资本1000万元，总资产130734111.81元，净资产7640103.89元，营业收入39179577.51元，营业利润417199.96元，净利润418499.96元[72] - 石家庄通业科技有限公司房屋建筑物租赁收入为77,965,575.35元[73] - 公司应收账款账面价值为240,709,425.15元，占当期期末资产总额的27.04%[77] - 2024年半年度归属于上市公司股东的净利润为14215143.59元[84] - 截至2024年6月30日，公司合并报表可分配利润为83818522.14元，母公司报表可分配利润为89928256.79元[84] - 期末货币资金242,816,950.45元，期初为288,515,578.55元[124] - 期末应收账款240,709,425.15元，期初为218,191,556.18元[124] - 期末存货174,418,096.30元，期初为156,579,255.45元[124] - 期末投资性房地产5,133,683.21元，期初为5,507,901.11元[125] - 期末固定资产30,530,529.40元，期初为30,430,153.98元[125] - 期末短期借款28,730,000.00元，期初为52,930,000.00元[125] - 期末应付账款144,918,543.05元，期初为123,084,902.65元[125] - 期末资产总计890,095,468.67元，期初为910,995,152.83元[125] - 2024年上半年营业总收入为168,877,770.26元，2023年上半年为137,165,127.39元[130] - 2024年流动资产合计742,919,204.69元，2023年为780,009,952.33元[128] - 2024年非流动资产合计104,450,438.68元，2023年为86,443,254.77元[128] - 2024年流动负债合计217,768,177.01元，2023年为202,939,470.44元[129] - 2024年非流动负债合计38,973,144.25元，2023年为24,340,419.66元[129] - 2024年负债合计256,741,321.26元，2023年为227,279,890.10元[129] - 2024年所有者权益合计590,628,322.11元，2023年为639,173,317.00元[129] - 2024年应收账款为210,655,930.30元，2023年为186,317,534.60元[128] - 2024年存货为144,340,154.31元，2023年为126,393,048.78元[128] - 2024年货币资金为221,905,756.63元，2023年为268,583,480.30元[127] - 2024年上半年公司营业收入为1.69亿元，2023年同期为1.37亿元[131] - 2024年上半年营业总成本为1.59亿元，2023年同期为1.32亿元[131] - 2024年上半年营业利润为1388.32万元，2023年同期为962.52万元[131] - 2024年上半年净利润为1421.51万元，2023年同期为993.31万元[132] - 2024年上半年综合收益总额为1293.39万元，2023年同期为1065.09万元[132] - 2024年上半年基本每股收益为0.1388元，2023年同期为0.0970元[132] - 2024年上半年母公司营业收入为1.32亿元，2023年同期为1.10亿元[133] - 2024年上半年母公司营业利润为1376.79万元，2023年同期为1352.54万元[134] - 2024年上半年母公司净利润为1413.20万元，2023年同期为1379.79万元[134] - 2024年上半年母公司综合收益总额为1288.65万元，2023年同期为1438.98万元[135] - 2024年半年度经营活动现金流入小计163,229,471.62元，2023年半年度为92,682,671.26元[136] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为52,831,905.56元，2023年半年度为 - 15,546,962.92元[136] - 2024年半年度投资活动现金流入小计160,619,385.54元，2023年半年度为250,968,378.96元[137]

董事会提名 - 公司董事会提名牛红军为第四届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[21][23] - 被提名人近十二个月无相关情形，无禁入等处罚[27][28][29][30] - 被提名人近三十六月未受交易所谴责或多次通报批评[33] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[36] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[37]

独立董事提名 - 提名汪顺静女士为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[21][23] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[27][30][33] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且任职未超六年[36][37] 提名人责任 - 保证声明真实准确完整，愿担责[38] - 若任职不符要求将及时报告督促辞职[38]

业绩总结 - 2024年半年度净利润14,215,143.59元[1] - 截至2024年6月30日，合并报表可分配利润83,818,522.14元[1] 利润分配 - 拟10股派1元，现金红利总额10,266,439.50元[2] - 利润分配预案经多会议审议，待股东大会通过[4][5][6]

独立董事提名 - 汪顺静被提名为深圳通业科技第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 汪顺静具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[6] - 汪顺静及直系亲属无相关股份及任职情况[7] - 汪顺静最近十二个月内无特定禁止情形[8] - 汪顺静最近三十六个月未受相关谴责或批评[10] - 汪顺静担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[10] - 汪顺静在公司连续担任独立董事未超过六年[11] 承诺声明 - 汪顺静承诺声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[11] - 汪顺静授权公司董事会秘书报送信息并承担责任[12]

履职情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为2次[3] - 列席公司董事会、监事会各1次[3] - 发表独立意见6次，非同意意见次数为0次[3] - 向本所报告、现场检查、培训次数均为0次[3][4] 承诺履行 - 公司首次公开发行时所作承诺已履行[6]

公司基本信息 - 公司于2021年3月29日在深交所创业板上市，首次发行2560万股[8] - 公司注册资本为10266.4395万元[10] - 公司股份总数为102664395股，每股面值1元[23] 股东信息 - 谢玮认购34680000股，占比51.00%[23] - 深圳市英伟达投资管理合伙企业认购20400000股，占比30.00%[23] - 徐建英认购12920000股，占比19.00%[23] 股份收购与转让 - 因减少注册资本等收购股份需经股东大会决议[26] - 因员工持股计划等收购股份需经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[27] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[31] 股东权利与义务 - 股东有权要求董事会30日内执行收回违规收益，未执行可起诉[32] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份的股东可书面请求诉讼[36] - 持有5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告[40] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[43] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[68] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[68] 董事会 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[95] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知[106] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[107] 监事会 - 公司监事会由3名监事组成，包括2名股东代表和1名职工代表[133] - 监事会每6个月至少召开一次会议[134] - 监事会决议应当经半数以上监事通过[135] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[140] - 公司当年盈利等条件下，每年现金分红不少于当年可供分配利润的10%[145] - 调整利润分配政策的议案，经董事会审议后提交股东大会批准[149] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定[154] - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告[166][169] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[174]