财务资助 - 控股股东及一致行动人拟提供不超5000万元资助，期限6个月可展期，按贷款利率付息[2][10] - 2025年1月1日至披露日已发生资助关联交易金额为0万元[12] 股权结构 - 李海波直接持股2470万股，占比13.93%[5] - 西藏海纳博创持股19166231股，占比10.81%[6][7] - 深圳海纳博创间接持股1045000股，占比0.59%[8][9] 子公司财务 - 西藏海纳博创2024年11月30日净资产3503.94万元，净利润-431.05万元[6][7] - 深圳海纳博创2024年11月30日净资产4132.51万元，净利润-133.60万元[8][9] 决策情况 - 本次关联交易经第三届董事会第十七次会议审议通过，李海波回避表决[3] - 独立董事同意提交审议[13]

会议情况 - 公司第三届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议于1月24日召开[1] - 应到独立董事3人，实到3人[1] 财务资助 - 李海波及其一致行动人向公司及其控股子公司提供财务资助，按同期贷款利率算[1] - 无需公司及其控股子公司提供担保[1] 表决结果 - 同意将财务资助暨关联交易事项提交董事会审议，表决3同意0反对0弃权[1][2]

业绩亏损情况 - 2024年预计归属于上市公司股东的净利润亏损1.35亿元 - 2.55亿元，上年同期亏损3492.61万元[3] - 2024年预计扣除非经常性损益后的净利润亏损1.36亿元 - 2.58亿元，上年同期亏损3672.99万元[3] 项目进展问题 - 公司重点拓展轻资产类优质水务环保项目，新增工程项目订单进度不及预期[5] - 已获取项目订单未能按原定计划推进并确认收入[5] 收入减少原因 - 部分运营项目因政府业主方调整结算依据，导致营业收入减少[6] 资产与费用情况 - 公司对部分资产减值进行了初步预估[6] - 报告期末应收账款账龄增加，计提信用损失准备增加[6] - 公司管理费用上升，因深化改革、优化人员结构，员工离职补偿一次性支出费用增加[6] 业绩预告说明 - 本期业绩预告数据未经审计，以2024年年度报告披露数据为准[4][7] - 公司已就业绩预告与年审会计师事务所预沟通，双方无重大分歧[4]

会议信息 - 公司第三届董事会第十七次会议2025年1月20日发通知，1月24日召开[2] - 应出席董事7人，实到7人，全体监事和高管列席[2] 财务资助 - 控股股东等拟向公司及子公司提供不超5000万元资助[3] - 借款期限6个月，可展期6个月，按同期贷款利率付息无担保[4] - 关联交易议案6票赞成通过，关联董事回避表决[4]

减持计划 - 西藏大禹及其一致行动人李琴原计划减持不超354.56万股，占总股本2%[1] 减持情况 - 2024年10月28日至2025年1月14日累计减持273.67万股，占股本总数1.54%[2] - 西藏大禹合计减持147.83万股，占比0.8339%[3] - 李琴合计减持125.84万股，占比0.7098%[3] 持股变化 - 减持前西藏大禹持股1074.492万股，占比6.06%，减持后持股926.662万股，占比5.23%[4] - 减持前李琴持股914.7356万股，占比5.16%，减持后持股788.8956万股，占比4.45%[4]

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议2月13日14:00[1] - 网络投票2月13日9:15 - 15:00（不同系统时间有差异）[1][12][13] - 股权登记日为2025年2月7日[2] - 登记时间为2025年2月12日9:00 - 16:30[5] 会议相关 - 召开地点为深圳国际创新谷六栋B座19层公司会议室[3] - 采取现场表决与网络投票结合方式[2] 审议议案 - 审议《关于补选第三届董事会独立董事候选人的议案》[4] - 议案已在2025年1月21日第三届董事会第十六次会议通过[4] - 议案为普通表决事项，二分之一以上表决权通过[4] 投票信息 - 网络投票代码为350961，简称深水投票[11]

会议安排 - 第三届董事会第十六次会议于2025年1月21日召开[2] - 公司2025年第一次临时股东大会将于2月13日召开[6] 议案审议 - 审议通过补选第三届董事会独立董事候选人议案，提名朱久余先生[3][4] - 补选独立董事议案需提交公司股东大会审议[5] - 审议通过提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案[6]

减持情况 - 2023年3月22日至2025年1月14日，西藏大禹及其一致行动人减持8,863,743股，占总股本4.9999%[3] - 2023 - 2025年各阶段西藏大禹有不同方式和数量减持[6] - 2025年1月9日李琴大宗交易减持355,000股[4] 持股比例 - 权益变动前合计持股26,019,319股，占比14.68%[5] - 权益变动后合计持股比例从14.6770%降至9.6771%[3] 其他说明 - 本次减持与计划一致，未实施完毕[8] - 减持不影响公司控制权、治理等[8]

权益变动情况 - 2023年3月22日至2025年1月14日合计减持8863743股，占总股本4.9999%[21] - 权益变动后西藏大禹和李琴持股1715.5576万股，占总股本9.68%[20] - 本次权益变动不会导致公司控制权、实际控制人变更[24] 股东持股情况 - 本次权益变动前李琴持股1355.4399万股，占总股本7.65%[13] - 本次权益变动后李琴持股788.8956万股，占总股本4.45%[13] - 本次权益变动前西藏大禹持股1246.4920万股，占总股本7.03%[13] - 本次权益变动后西藏大禹持股926.6620万股，占总股本5.23%[13] - 李琴持有西藏大禹100.00%的股权[13] 减持计划 - 2024年9月24日披露减持预披露，拟减持不超354.56万股，占总股本2%[17] - 截至报告书签署日减持计划未实施完毕[17] - 未来12个月内不排除增加或减少权益可能性[17] 减持方式及价格 - 2023年3 - 8月大宗交易减持1170000股，均价10.23元/股[21] - 2023年3 - 8月集中竞价减持400000股，均价12.00元/股[21] - 2024年5 - 12月大宗交易减持250000股，均价8.15元/股[21] - 2024年5 - 12月集中竞价减持909300股，均价10.21元/股[21] - 2025年1月9 - 14日大宗交易减持469000股，均价7.50元/股[21]

会议相关 - 公司第三届董事会第十五次会议通知于2024年12月26日发出，2024年12月30日召开[2] - 会议由李海波董事长主持，7名董事应出席、实际出席[2] 业务决策 - 公司拟转让长治市深水水务有限公司股权并签订回购协议书[3] - 《关于签订PPP项目公司股权回购协议书的议案》7票赞成通过[3]