关于 中金辐照股份有限公司 二〇二三年年度股东大会 法律意见书 广东卓建律师事务所 二〇二四年五月 法律意见书 广东卓建律师事务所关于 中金辐照股份有限公司二〇二三年年度股东大会 法律意见书 致：中金辐照股份有限公司 广东卓建律师事务所（下称"卓建"）接受中金辐照股份有限公司 （下称"公司"）的委托，指派刘中祥律师、吴荷静律师（下称"卓建 律师"）出席公司2023年年度股东大会（下称"本次股东大会"），并 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司 股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司股东大会网络投票实施细则》（下称"《股东大会网络投票实施 细则》"）等法律、法规、规范性文件以及现行有效的《中金辐照股份 有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，在进行必要验证工 作的基础上，对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和 召集人资格、表决程序和结果等事项的合法性发表见证法律意见。 鉴此，卓建律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽 责精神，对本次股东大会的相关事实出具如下见证法律意见： 一、本次股东大会的召集与召开程序 （一）本次股东大会的 ...

业绩相关 - 拆迁补偿预计扣除资产账面净值后收益约4.07亿元[4] 项目进展 - 合肥和长沙项目前期工作完成后建设工期约1.5年[2] - 正就深圳金鹏源光明土地整备沟通，确定后审议搬迁补偿协议[3][4] 技术研发 - 拥有核辐射监测仪器，推进技术检测中心增项扩项开展核污染食品检测[2] - 可为预制菜企业提供辐照技术服务并已合作[2] 未来规划 - 将市值管理纳入管理层考核指标体系[2][3] - 围绕内生式和外延式并重发展，做好研发、调研和拓展[3] 会议安排 - 2023年度网上业绩说明会于2024年5月9日15:00 - 17:00举行[2] - 5月28日召开2023年年度股东大会[3] 其他说明 - 若有回购计划将及时公告[3]

会议时间 - 2023年年度股东大会于2024年5月28日14:00现场召开[2] - 网络投票时间为2024年5月28日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年5月22日[4] - 登记时间为2024年5月24日9:30 - 11:30、13:00 - 17:00[12] 会议地点 - 现场会议召开地点为深圳市罗湖区中设大厦B栋19层1915室[7] - 登记地点为深圳市罗湖区中设大厦B栋19层公司董事会事务部[12] 会议议案 - 会议审议11项议案，含2023年度董事会、监事会工作报告等[9] - 提案8.00、11.00关联股东中国黄金集团有限公司需回避表决[11] 投票相关 - 中小投资者表决单独计票并披露[11] - 网络投票代码为350962，简称“中辐投票”[22] 委托及登记 - 授权委托书有效期至会议结束，剪报等均有效，单位委托须盖章[26][29] - 已填参会股东登记表应于2024年5月24日17:00前邮寄或传真到公司[30]

会议安排 - 公司第四届董事会第八次会议通知于2024年5月5日发出，5月8日举行[2] - 公司拟于2024年5月28日召开2023年年度股东大会[3] 表决情况 - 本次董事会会议应参加表决董事9名，实际参加9名[2] - 《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》表决9票同意，0反对，0弃权[4]

财报披露 - 公司《2023年年度报告》及摘要于2024年4月27日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 2024年5月9日15:00 - 17:00举行2023年度网上业绩说明会，采用网络远程方式[1] - 投资者可登陆深交所“互动易”平台参与，提前登录“云访谈”栏目提问[1][3] - 出席人员有董事长郑强国等，以当天实际参会人员为准[2] 联系信息 - 联系人是曹婷，电话0755 - 25177228，邮箱ir@zjfzgroup.com [3] 公告时间 - 公告发布时间为2024年4月29日[4]

募集资金情况 - 2021年4月9日公司公开发行6600.05万股，每股发行价3.4元，募集资金2.244017亿元，净额1.9949899154亿元[15] - 截至2022年12月31日募集资金余额7626.42万元[17] - 2023年度专户利息收入193.64万元[17] - 2023年1 - 12月募投项目支出43.19万元[17] - 2023年手续费支出0.07万元[17] - 2023年节余资金3.59万元[17] - 截至2023年12月31日募集资金余额7773.21万元[17] - 公司募集资金到位前先期投入5477.77万元，已置换[24] - 公司募集资金总额为9949.90万元，2023年度投入43.19万元，累计投入2913.1万元[34] 募投项目情况 - 钴源采购项目承诺投资5400.00万元，调整后7949.90万元，截至期末累计投入3113.59万元，投入进度不适用[34] - 电子加速器灭菌中心建设项目承诺投资2600.00万元，调整后2000.00万元，截至期末累计投入2013.95万元，投入进度70%，2021年5月达到预计效益296.57万元[34] - 2021年9月24日以募集资金置换预先投入募投项目资金总计5477.77万元，其中钴源采购项目置换4175.91万元，电子加速器灭菌中心建设项目置换1801867元[34] 其他情况 - 2020年注册会计师工作单位变更率为8%[41]

会议信息 - 第四届监事会第四次会议于2024年4月26日举行[2] - 公告发布时间为2024年4月27日[44] 议案表决 - 多项议案表决结果为5票同意，部分需提请股东大会审议[4][8][11][14][17][20][23] - 董事、监事薪酬等议案2票同意3票回避，需提请审议[26][27] - 2024年度日常关联交易议案3票同意2票回避，需提请审议[32][33] 资金使用 - 公司同意用不超8000万元闲置募集资金现金管理[33] 投资计划 - 公司2023年度计划投资总额为33317.89万元[38]

人员与业务规模 - 截至2023年末，中兴华有合伙人189人、执业注册会计师963人[2] - 2022年度业务总收入184,514.90万元[2] 审计业务情况 - 2022年度上市公司年报审计115家，收费14,809.90万元[3] - 项目合伙人等近三年签署报告数量不等[4] 合规与质量 - 近三年受行政处罚等多次，部分从业人员也受处罚[6] - 2023年审计无意见分歧，实施完善复核程序[9][10] 风险保障 - 中兴华计提职业风险基金13,602.43万元，保险限额12,000万元[16]

财务数据 - 截至2023年12月31日，财务公司资产总额208.88亿元，负债196.15亿元，所有者权益12.74亿元[5] - 2023年1 - 12月，财务公司利润总额15,299.07万元，净利润11,611.65万元[5] - 2024年初至披露日，公司及子分公司与财务公司产生存款利息1,472,376.84元[17] 协议要点 - 拟续签《金融服务协议》，新协议存款每日最高余额合计不超10亿元[2][8] - 协议有效期三年，变更或终止需提前30天书面通知[14] - 协议需经甲方股东大会审议批准，双方签署后生效[14] 服务利率 - 存款服务利率不低于央行同期同类基准利率，原则上不低于主要商业银行公示利率[10] - 贷款服务利率原则上不高于央行同期同类基准贷款利率和主要商业银行同类利率[10] - 票据贴现服务利率原则上不高于主要商业银行贴现利率[10] 其他要点 - 财务公司注册资本100,000万元，黄金集团持股51%，中金黄金持股49%[5] - 公司制定关联交易风险处置预案，发现异常及时报告并启动[18] - 独立董事同意将续签协议议案提交董事会审议[20] - 保荐机构对关联交易无异议，认为程序合规、定价公允[21]

会议情况 - 2023年召开4次董事会和1次股东大会，独立董事均出席[2] - 2023年第四届董事会审计委员会召开3次会议，独立董事均出席并主持[5] 决策相关 - 2023年10月9日第四届董事会第二次会议，独立董事对对外投资发表意见[4] 考察与规定遵守 - 2023年独立董事考察合肥项目拟选址地块[6] - 2023年公司严格遵守规定进行信息披露[9] 未提议事项 - 2023年独立董事未提议召开董事会等事项[11]