根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，中金 辐照股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任 独立董事靳云飞、胡锡云、郁红祥的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 2025 年 4 月 29 日 经核查独立董事靳云飞、胡锡云、郁红祥的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 中金辐照股份有限公司董事会 中金辐照股份有限公司董事会 对独立董事独立性评估的专项意见 ...

中金辐照股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 述职人：郁红祥 本人郁红祥，1966 年出生，中共党员，法学硕士，一级 律师。历任唐山钢铁集团公司法律顾问，河北省唐山市中级 人民法院助理审判员、审判员、执行员、庭长，河北鸿翔律 师事务所主任、律师，百川股份有限公司独立董事，唐山金 融控股集团公司外部董事等。2023 年 9 月至今任本公司独立 董事。 二、独立董事履职情况 （一）出席董事会、股东会情况 1 / 5 2024 年，公司召开了 10 次董事会和 3 次股东会，本人 均出席了上述会议，认真履行了独立董事的义务，没有缺席、 没有委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。本着 勤勉尽责的态度，本人认真审阅董事会会议审议的相关材 料，积极参与议案讨论，依法表决，充分发挥独立董事的作 用。在股东会召开前，本人对需提交股东会审议的各项议案 均进行认真审阅，力求对全体股东负责。公司董事会和股东 会的召集和召开程序符合相关要求，重大经营决策事项和其 他重大事项方面均履行了相关审批程序，合法有效，未损害 股东，特别是中小股东的利益。本人对公司董事会的各项议 案均投了赞成票，无提出异议、反对或弃权的情形。 （ ...

中金辐照股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 述职人：胡锡云 本人作为中金辐照股份有限公司（以下简称公司）第四 届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司 章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定和要求，本着 对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责， 认真审议董事会各项议案， 充分发挥了独立董事及各专业 委员会的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本 人 2024 年工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人胡锡云，1963 年出生，大学学历，研究员级高级会 计师、中国注册会计师。历任北京航天新概念软件有限公司 财务经理、财务总监，北京神舟航天软件技术有限公司财务 总监，中国航天空气动力技术研究院总会计师、航天彩虹 （SZ.002389）董事。2023 年 9 月至今任本公司独立董事。 二、独立董事履职情况 （一）出席董事会、 股东会情况 1 / 6 2024 年，公司召开了 10 次董事会和 3 次股东会 ...

中金辐照股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2025-015 中金辐照股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 85,631,926.03 | 83,621,422.72 | 2.40% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 25,801,991.28 | 29,836,447.36 | -13.52 ...

中金辐照股份有限公司 2024 年年度报告全文 中金辐照股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 04 月 1 中金辐照股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人 方中华、主管会计工作负责人于梅及会计机构负责人(会计 主管人员)刘芯声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 | 未亲自出席董事 | 未亲自出席董事 | 未亲自出席会议 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 原因 | | | 胡锡云 | 独立董事 | 个人原因 | 靳云飞 | 公司在本报告中第三节"管理层讨论与分析"中"公司未来发展的展望" 部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 264,001,897 股为基 数，向全体股东每 1 ...

一、情况概述 证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2025-010 中金辐照股份有限公司关于子公司签署搬迁补偿 安置协议及补充协议的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、风险提示 本次交易对公司 2025 年或以后年度经营业绩影响视具体收回补偿 款时间及金额来确定，并以会计师事务所审计意见为准。在协议履行过 程中可能因国家政策、合作方履约能力等不可预见的或其它不可抗力因 素，从而影响协议的最终执行情况。公司将密切关注本事项进展情况， 及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资，关注投资风险。 特此公告。 中金辐照股份有限公司董事会 2025 年 4 月 7 日 因深圳市光明区光明街道白花片区连片产业用地土地整备工作的 需要，中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）的子公司深圳市金 鹏源辐照技术有限公司（以下简称"深圳金鹏源"）位于该片区的房屋、 临时建筑物、构筑物及其他附着物等（包含土地，下同）需进行搬迁。 深圳金鹏源拟与光明街道办、深圳市深业明瑞投资有限公司签署《搬迁 补偿安置协议》及《补充协议》，该事项已经公司第 ...

2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2025-006 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中金辐照股份有限公司 1.召开时间 现场会议时间：2025 年 2 月 18 日（星期二）下午 14:30 网络投票时间：2025 年 2 月 18 日 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 2 月 18 日 9:15—9:25 ，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 特别提示 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2025 年 2 月 18 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 1.本次股东会不存在否决议案的情形。 2.现场会议召开地点 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：董事长方中华先生 6.本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和规范性 文件以及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1.股东出席的总体情况 出席本次股东会现场会议和网络投票表决的股 ...

证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2025-008 中金辐照股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 18 日召开 2025 年第一次临时股东会，补选了三名第四届董 事会非独立董事。为进一步加强董事会专门委员会运作，经全 体董事同意豁免会议通知时间要求，公司同日在总部会议室以 现场结合通讯的方式召开第四届董事会第十六次会议。会议应 参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议由董事长方 中华先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议 的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 会议经充分讨论后表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于调整公司第四届董事会各专门委员 会委员的议案》 董事会同意《关于调整公司第四届董事会各专门委员会委 员的议案》。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于调整第四届董事 ...

北京大成（深圳）律师事务所 关于中金辐照股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 之 法律意见书 北 京 大 成 （ 深 圳 ） 律 师 事 务 所 www.dacheng.com 深圳市福田区深南大道 1006 号国际创新中心 A 栋 3 层、4、12 层（邮编：518026） 3F&4F&12F, Block A, Shenzhen International Innovation Center, No.1006 Shennan Boulevard, Futian District, Shenzhen, 518026, P.R.China Tel: +86 755 2622 4888/4999 Fax: +86 755 2622 4100/4000 二〇二五年二月 关于中金辐照股份有限公司 2025 年第一次临时股东会之 法律意见书 致：中金辐照股份有限公司 北京大成（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受中金辐照股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称" ...

会议信息 - 公司于2025年2月18日召开第四届董事会第十六次会议[1] 议案审议 - 会议审议通过调整公司第四届董事会各专门委员会委员的议案[1] 委员会成员 - 战略委员会委员为方中华、鲍海文、盛小莉，召集人为方中华[1] - 审计委员会委员为靳云飞、胡锡云、程国江，召集人为靳云飞[1] - 提名委员会委员为胡锡云、郁红祥、李春海，召集人为胡锡云[1] - 薪酬与考核委员会委员为郁红祥、张冬波、靳云飞，召集人为郁红祥[1]