股东会召开 - 年度股东会每年一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行；临时股东会不定期，特定情形发生日起2个月内召开[5] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求、全体独立董事1/2以上同意提议，董事会应10日内书面反馈[21][23] - 董事会、审计委员会及单独或合计持有公司1%以上股份股东有权提股东会提案[27] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知[29] 审议事项 - 一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%等多种情况需股东会审议[9] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等担保事项需股东会审议[15] - 公司与关联方连续12个月内交易金额超3000万元且占净资产绝对值5%以上关联交易需股东会审议[16] 提案相关 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[27] 会议投票 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，结束不得早于现场会结束当日下午3:00[36] - 普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[51] 其他规定 - 会议记录保存不少于10年[44] - 公司发布股东会通知后，应在股权登记日后三日内再次公告[55]

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设1名董事长[5] - 董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会[5] 审议标准 - 重大交易或重要合同资产总额占比10%以上提交董事会审议披露[15] - 交易资产总额占比50%以上经董事会审议后提交股东会审议[16] - 连续12个月内购买或出售资产不超最近一期经审计总资产30%（含）由董事会审议或授权批准[18] - 连续12个月内投资事项不超公司最近一期经审计净资产30%（含）由董事会审议或授权批准[18] - 单笔担保额不超公司最近一期经审计净资产10%的担保由董事会审议批准[19] - 公司及其控股子公司对外担保总额不超公司最近一期经审计净资产50%的担保由董事会审议批准[19] - 为资产负债率不超70%的担保对象提供的担保由董事会审议批准[19] - 公司一年内向他人提供担保金额不超公司最近一期经审计总资产30%的担保由董事会审议批准[19] - 公司与关联人连续12个月内交易不超3000万元（含）或不超公司最近一期经审计净资产绝对值5%的关联交易由董事会审议或授权批准[20] - 公司连续12个月内无偿捐赠捐助不超公司最近一期经审计净资产0.1%由董事会审议或授权批准[22] - 单次财务资助或连续十二个月内累计超公司最近一期经审计净资产10%，董事会审议后提交股东会审议[22] 会议相关 - 董事会每年召开两次定期会议，分别于半年度和年度结束后2、4个月内召开[25] - 董事长10日内召集主持董事会会议[26] - 董事会定期和临时会议分别提前10日和3日发书面通知[27] - 董事会决议经全体董事过半数通过，担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[40] - 董事会关联事项决议，过半数无关联关系董事出席，决议经无关联关系董事过半数通过，不足3人提交股东会审议[40] - 过半数与会董事或2名以上独立董事可要求暂缓表决[41] - 董事会会议记录含召开日期、地点、召集人姓名等内容[44] - 与会董事对会议和决议记录签字确认，不签又不说明视为同意[44] 其他 - 董事长督促落实董事会决议并通报执行情况[51] - 董事会决议公告由董事会秘书按上市规则办理[52] - 董事会会议档案由董事会秘书保存，期限不少于10年[45][46] - 本规则由董事会审议报股东会批准后生效，由董事会负责解释[49][50]

审计委员会组成 - 成员由3名董事组成，独立董事应占1/2以上，至少1名是专业会计人士[5] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名，董事会选举产生[5] - 设主任1名，由会计专业独立董事担任，经1/2多数选举并报董事会批准[5] 任期与补选 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[5] - 独立董事不足或缺会计专业人士时，公司60日内补选[5] 会议规则 - 定期会议每季度至少一次，三分之二以上委员出席方可举行[12] - 定期会议提前5天通知，临时会议提前3天通知[12] - 会议决议须全体委员过半数通过[12] 内部审计督导 - 督导内部审计部门至少每半年对特定事项检查一次[9] 规则生效 - 议事规则经董事会审议批准后生效实施[18]

公司章程修订 - 2025年7月20日召开会议审议通过修订公司章程及配套议事规则议案[1] - 经营范围新增Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售和生产等业务[2] - 公司住所由深圳市光明区变更为深圳市罗湖区，邮编变更[4] 股份与股东权益 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[6] - 公司收购本公司股份新增将股份用于转换可转换为股票的公司债券等情形[6] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数10%，并应在3年内转让或者注销[7] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，有权在股东会召开十日前提出临时提案[9] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[10] 股东会相关 - 股东大会职权包括决定经营方针和投资计划等多项内容，且不得授权董事会或其他机构个人代为行使[14] - 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%或净资产50%且绝对金额超5000万元的担保，须经股东大会审议通过[15] - 董事人数不足法定最低人数5人或少于本章程规定董事人数2/3时，公司在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[16] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任，任期届满前股东大会不能无故解除其职务[23] - 兼任总经理或其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[23] - 独立董事不在公司担任除董事之外的其他职务，与公司及主要股东等无利害关系[25] 利润分配 - 公司利润分配可采用现金、股票或两者结合的方式[37] - 满足现金分红条件时，现金分配利润不少于当年合并口径可分配利润的10%[37] - 三年内，公司现金累计分配利润不少于三年合并口径年均可分配利润的30%[37] 其他 - 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员[38] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定[39] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%时，可不经股东会决议[40]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会8月8日14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2][3] - 股权登记日为2025年8月1日[4] - 现场会议在深圳罗湖区中设广场B栋19层1915室召开[7] 议案相关 - 审议《关于修订公司章程及配套议事规则的议案》等[8] - 议案1为特别决议议案，需三分之二以上表决通过[9] 其他事项 - 现场登记时间为2025年8月6日9:30 - 11:30、13:00 - 17:00[12] - 网络投票代码为350962，简称为中辐投票[19] - 授权委托书有效期至会议结束[23] - 需填参会股东登记表，8月6日17:00前邮寄[26]

会议信息 - 董事会会议于2025年7月20日举行，9名董事全部参加[2] - 拟于2025年8月8日召开2025年第二次临时股东会[13] 议案审议 - 多项议案获通过，部分尚需股东会审议[3][5][6][8][9][10][11]

核污染防治板块市场表现 - A股核污染防治板块开盘大幅下跌 [1] - 捷强装备竞价阶段出现20CM跌停 [1] - 中金辐照跌幅超过9% [1] - 沪江材料、北化股份等多只相关个股跟随下跌 [1]

核污染防治板块市场表现 - 板块出现短线拉升行情 [1] - 中电环保股价涨幅超过10% [1] - 嘉戎技术、捷强装备、三达膜、中金辐照、谱尼测试等公司跟随上涨 [1] 地缘政治事件影响 - 美国总统特朗普当地时间21日晚宣布美军已"成功打击"并"彻底清除"伊朗三处核设施 [1] - 该消息直接触发核污染防治板块异动 [1]

利润分配 - 2024年度以总股本264,001,897股为基数，每10股派现金红利1.46元(含税)，共派38,544,276.96元(含税)[2] - QFII、RQFII等每10股派1.314元(扣税后)[4] 时间安排 - 权益分派股权登记日为2025年6月27日[4] - 除权除息日为2025年6月30日[4] - 委托代派A股股东现金红利2025年6月30日划入资金账户[6] 其他 - 自派股东为中国黄金集团有限公司和浙江世元贵金属有限公司[7] - 咨询地址为深圳市罗湖区相关地址董事会事务部[8] - 咨询电话为0755 - 25177228[8]

核污染防治板块市场表现 - 核污染防治板块整体走高，多只个股出现涨停或大幅上涨 [1] - 中广核技（000881）涨停，捷强装备（300875）、北化股份（002246）、华盛昌（002980）此前封板涨停 [1] - 中金辐照（300962）涨近19%，中电环保（300172）、榕基软件（002474）、沪江材料、建工修复（300958）等跟涨 [1]