项目投资调整 - 公司于2025年8月8日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过调整年灭菌医疗器械30万立方米项目投资的议案 [1] - 项目原计划投资额为1.53亿元，分两期建设 [1] - 一期建设已完成，投资额为1.39亿元 [1] - 二期计划建设期2年左右，投资额原为1.08亿元 [1] 建设内容与技术方案 - 二期建设内容包括安装一套电子束转靶X射线辐照设备及相关配套设施 [1] - 项目技术方案调整后，总投资额增加9422万元，达到2.48亿元 [1]

会议安排 - 2025年7月20日召开第四届董事会第十九次会议决定8月8日开第二次临时股东会[7] - 7月23日公告召开2025年第二次临时股东会通知[7] - 现场会议8月8日14:00在深圳罗湖区召开，网络投票当天9:15 - 15:00进行[8][9] 参会情况 - 出席股东及代表124人，代表股份178,968,838股，占比67.7907％[12] - 现场4人，代表股份178,435,290股，占比67.5886%[12] - 网络投票120人，代表股份533,548股，占比0.2021%[13] - 中小投资者122人，代表股份10,515,327股，占比3.9830%[15] 议案审议 - 审议通过《总议案》[19] - 《关于修订公司章程及配套议事规则的议案》同意票占比99.9375％[20] - 《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》同意票占比99.9267％[21]

项目决策 - 2025年8月8日审议通过调整年灭菌医疗器械30万立方米项目投资议案[2] - 2019年1月18日审议通过投建浙江电离辐射技术服务项目议案[3] - 2019年12月5日审议通过浙江项目投资方案变更议案[3] 项目数据 - 原项目投资方案投资额15330万元，一期完成投资额13908万元[3] - 二期计划建设期约2年，投资额10844万元，建筑面积2050平方米[5] - 一、二期投资总额24752万元，较原计划增加9422万元[5] 项目展望 - 技术方案调整后将丰富技术手段，提升核心竞争力[5] - 公司将分析行业与市场变化，加快推进项目实施[5]

信息披露管理 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理办法[2] - 国家秘密依法豁免披露，特定商业秘密可暂缓或豁免[4][5] - 相关事项由董事会统一领导管理[8] 材料报送与保存 - 报告公告后十日内报送相关材料[10] - 妥善保存登记材料，期限十年[10] 其他规定 - 建立责任追究机制[10] - 办法自董事会审议通过之日起施行[14]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会现场会议8月8日14:00召开，网络投票同日进行[3] - 出席股东会股东及代理人124人，代表股份178,968,838股，占比67.7907%[6] - 出席股东会中小股东及代理人122人，代表股份10,515,327股，占比3.9830%[7] 议案表决 - 《关于修订公司章程及配套议事规则的议案》同意178,856,938股，占比99.9375％[9] - 《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》同意178,837,638股，占比99.9267％[10] 投票方式 - 现场投票股东4人，代表股份178,435,290股，占比67.5886%[6] - 网络投票股东120人，代表股份533,548股，占比0.2021%[6] 合法性 - 律师认为本次股东会召集等均合法有效[12]

会议信息 - 公司第四届董事会第二十次会议8月5日发通知，8月8日举行[2] - 应参加表决董事9名，实际参加9名[2] 议案审议 - 审议通过调整年灭菌医疗器械30万立方米项目投资议案，9票同意[3][4] - 审议通过制定信息披露暂缓与豁免管理办法议案，9票同意[4]

板块整体表现 - 专业服务板块8月4日较上一交易日上涨0.31% 同期上证指数上涨0.66% 深证成指上涨0.46% [1] - 板块内10只个股上涨 10只个股下跌 涨幅最高为胜科纳米(7.45%) 跌幅最高为国义招标(-2.69%) [1][2] 个股价格表现 - 胜科纳米领涨板块 收盘价29.58元 涨幅7.45% 成交6.67万手 成交额1.92亿元 [1] - 实朴检测涨幅2.48% 收盘价30.21元 成交3.17万手 成交额9477.70万元 [1] - 开普检测涨幅2.45% 收盘价23.04元 成交1.84万手 成交额4200.29万元 [1] - 国义招标领跌板块 收盘价15.54元 跌幅2.69% 成交6.31万手 成交额9744.27万元 [2] - 国检集团跌幅1.89% 收盘价7.28元 成交18.62万手 成交额1.34亿元 [2] 资金流向 - 专业服务板块主力资金净流出1.01亿元 游资资金净流入4899.8万元 散户资金净流入5229.71万元 [2] - 兰生股份主力净流入2439.81万元 占比5.66% 游资净流入783.49万元 占比1.82% [3] - 中钢天源主力净流入1010.06万元 占比4.50% 游资净流入393.70万元 占比1.75% [3] - 胜科纳米主力净流入543.45万元 占比2.83% 但游资净流出664.41万元 占比-3.46% [3] - 开普检测主力净流入329.58万元 占比7.85% 但游资净流出483.85万元 占比-11.52% [3]

公司业务与技术 - 公司主要利用钴60和电子加速器等辐照技术为客户提供灭菌服务，服务范围包括医疗保健产品、食品、药品、日用品、包装材料等 [1] - 公司还提供高分子材料的改性服务以及科学完整的灭菌技术解决方案 [1] 技术应用与病毒消杀 - 公司尚未就基孔肯雅热病毒开展相关试验研究 [1] - 通过实施适当的辐照剂量，公司的辐照技术可以对微生物（包括病毒）进行消杀或灭活 [1]

板块整体表现 - 专业服务板块当日下跌1.41%，领跌个股为中金辐照（跌幅3.77%）[1] - 上证指数下跌1.18%至3573.21点，深证成指下跌1.73%至11009.77点[1] - 板块主力资金净流出4.25亿元，游资净流入415.39万元，散户净流入4.21亿元[2] 个股涨跌情况 - 涨幅前列个股：信测标准涨2.31%（收盘价23.94元）、科锐国际涨1.88%（收盘价35.81元）、北京人力涨0.91%（收盘价21.00元）[1] - 跌幅显著个股：中金辐照跌3.77%（收盘价17.08元）、国义招标跌3.65%（收盘价15.33元）、兰生股份跌2.86%（收盘价10.85元）[2] - 成交额居前个股：苏试试验成交5.82亿元、华测检测成交4.24亿元、兰生股份成交4.70亿元[1][2] 资金流向分布 - 主力资金净流入前三：科锐国际净流入775.08万元（占比2.26%）、北京人力净流入530.78万元（占比3.78%）、安邦护卫净流入325.26万元（占比4.14%）[3] - 游资集中流入：科锐国际获1125.80万元净流入（占比3.28%）、外服控股获455.47万元净流入（占比5.50%）[3] - 主力净流出显著：开普检测净流出359.64万元（占比-10.85%）、国缆检测净流出341.23万元（占比-4.43%）[3]

公司章程修订 - 公司拟变更经营范围，新增Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售和生产、电子机械设备维护、专业保洁清洗消毒服务、第一类医疗器械销售及租赁、第二类医疗设备租赁等业务 [1] - 公司住所从深圳市光明区变更为深圳市罗湖区东晓街道 [4] - 法定代表人条款新增追偿机制，规定法定代表人因执行职务造成他人损害时公司的追偿权 [4] 股东权利与义务 - 股东查阅权扩大，连续180日以上单独或合计持股3%以上股东可查阅会计账簿和会计凭证 [13] - 新增股东诉讼权，规定股东会、董事会决议无效或可撤销的情形 [14][16] - 明确控股股东和实际控制人的行为规范，禁止资金占用、违规担保等行为 [23] 董事会结构 - 独立董事职权扩大，新增独立董事专门会议机制，对关联交易等事项需经专门会议审议 [67] - 董事忠实义务条款细化，明确禁止利用关联关系损害公司利益 [55] - 董事会决策权限调整，交易金额超过净资产30%且绝对额超5000万元需提交股东会审议 [70] 公司治理机制 - 新增党组织条款，明确党组织研究讨论是董事会决策重大问题的前置程序 [12] - 股东会表决机制调整，取消原3%股东提案权门槛，降低至1% [33] - 新增财务资助条款，规定公司提供财务资助总额不得超过已发行股本10% [6]