证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2025-003 中金辐照股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 董事会同意提名鲍海文先生、李春海先生、程国江先生为 公司第四届董事会非独立董事候选人，任职期限自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期 届满之日止。董事会提名委员会已对上述非独立董事候选人的 任职资格进行了审核并发表了同意的审核意见。董事会会议具 体表决情况如下： 1.《关于提名鲍海文先生为第四届董事会非独立董事候选 人的议案》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2.《关于提名李春海先生为第四届董事会非独立董事候选 人的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第十五次会议通知于 2025 年 1 月 22 日以通讯、电子邮件发 出，会议于 2025 年 1 月 26 日在公司总部会议室以现场结合通 讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 6 名，实际参加 表决董事 6 名。公司部分监事、高级管理 ...

证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2025-005 （三）公司召开的合法性及合规性：本次股东会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （四）会议召开日期、时间： 1.现场会议召开时间：2025 年 2 月 18 日（星期二）下午 14:30 中金辐照股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 26 日召 开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 2 月 18 日（星期二）下午 14:30 召开 2025 年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 （一）会议届次：2025 年第一次临时股东会 （二）会议召集人：公司董事会 2.网络投票时间：2025 年 2 月 18 日。其中通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 2 月 18 日 9:15—9:2 ...

董事会人事 - 2025年1月26日公司审议通过补选非独立董事议案[1] - 提名鲍海文、李春海、程国江为非独立董事候选人[1] - 任期自2025年第一次临时股东会通过至第四届董事会届满[1] 候选人情况 - 三人均退休，截至公告日未持股[5][7][9] - 均在控股股东控制企业任董事，无关联关系[6][8][10] - 均无不得任董事情形，近36个月无处罚批评[6][8][10]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润预计盈利10483.56 - 11348.18万元，比上年同期增长 - 3.00% - 5.00%，上年同期盈利10807.79万元[3] - 扣除非经常性损益后的净利润预计盈利9935.05 - 10856.86万元，比上年同期增长 - 3.00% - 6.00%，上年同期盈利10242.32万元[3] - 基本每股收益预计盈利0.3971 - 0.4299元/股，上年同期盈利0.4094元/股[3] 业绩预告沟通情况 - 公司已就业绩预告与会计师事务所预沟通，双方无重大分歧[4] 公司运营举措 - 2024年公司优化投资布局、加大市场开拓、拓展新应用领域、管控成本、开展质量管理检查，提升运营质效和竞争力[5] 业绩预告性质说明 - 本次业绩预告是初步测算结果，具体数据将在2024年年度报告披露[6]

证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2024-097 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司总会计师张嫚草女士递交的书面辞职报告。因工作调动原因，张嫚草 女士申请辞去公司总会计师职务。辞职后，张嫚草女士将不再担任公司 任何职务。 根据《公司法》及本公司《公司章程》等有关规定，张嫚草女士的 辞呈自送达公司董事会之日起生效。张嫚草女士的辞职不会影响公司相 关工作的正常开展。 张嫚草女士在担任公司总会计师期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董 事会对张嫚草女士任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 中金辐照股份有限公司董事会 2024 年 12 月 17 日 中金辐照股份有限公司 关于总会计师辞职的公告 ...

证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2024-095 公司董事会同意选举方中华先生为公司第四届董事会董事长，任期 自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内 容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 选举董事长、增补战略委员会委员的公告》（公告编号：2024-096）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 中金辐照股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 12 日召开 2024 年第二次临时股东会，选举方中华先生为公司第四届董事会 非独立董事。 为保证公司董事会顺利运行，经全体董事同意豁免会议 通知时间要求，公司同日在总部会议室以现场结合通讯的方式召开第四 届董事会第十四次会议。全体董事一致推选方中华先生主持会议，会议 应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，公司部分监事、高级管 理人员列席会议。会议的召集、召开和表决 ...

关于 中金辐照股份有限公司 二〇二四年第二次临时股东会 法律意见书 中国·深圳市福田区福中三路 2003 号国银金融中心大厦 11-13 楼 二〇二四年十二月 法律意见书 广东卓建律师事务所关于 中金辐照股份有限公司二〇二四年第二次临时股东会 法律意见书 致：中金辐照股份有限公司 广东卓建律师事务所（下称"卓建"）接受中金辐照股份有限公司 （下称"公司"）的委托，指派刘中祥律师、钟王平律师（下称"卓建 律师"）出席公司2024年第二次临时股东会（下称"本次股东会"）， 并根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公 司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称"《股东大会网络投票实 施细则》"）等法律、法规、规范性文件以及现行有效的《中金辐照股 份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，在进行必要验证 工作的基础上，对公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员和 召集人资格、表决程序和结果等事项的合法性发表见证法律意见。 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东会，查阅 了公司提供的与本次股东会有关的文件和资料，并进 ...

战略委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 12 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于选举公司董事长的 议案》《关于增补公司董事会战略委员会委员的议案》，选举方中华先 生（简历详见附件）为公司第四届董事会董事长，增补其为公司第四届 董事会战略委员会委员并担任主任委员（召集人），任期自本次董事会审 议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2024-096 中金辐照股份有限公司关于选举董事长、增补 特此公告。 截至本公告披露日，方中华先生未持有公司股份，在公司控股股东 中国黄金集团有限公司控制的其他企业有担任董事职务，除此以外，与 持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级 管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定不得担任董事的情形； 未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不 适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受 到中国证监会行政 ...

证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2024-093 中金辐照股份有限公司 2024 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次股东会不存在否决议案的情形。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 12 月 12 日 9:15—9:25 ，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2024 年 12 月 12 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点 深圳市罗湖区东晓街道绿景社区布吉路 1028 号中设广场 B 栋 19 层（1915 室） 3.召开方式：现场投票方式、网络投票方式 1.召开时间 现场会议时间：2024 年 12 月 12 日（星期四）下午 14:00 网络投票时间：2024 年 12 月 12 日 4.召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事、总经理张冬波先生（代行董 ...

注册地址变更并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股子公司 深圳市金鹏源辐照技术有限公司（以下简称"深圳金鹏源"）的通知，因 经营发展需要，深圳金鹏源的注册地址由"深圳市罗湖区东晓街道绿景 社区布吉路 1028 号中设广场 B 栋 19 层 B 区"变更为"深圳市光明区光 明街道白花社区白花园路 951 号金鹏源工业园 1 栋一层"。 深圳金鹏源已办理完成工商变更登记手续，并取得了深圳市市场监 督管理局换发的营业执照，除上述注册地址外，深圳金鹏源营业执照其 他登记事项未发生变化。 特此公告。 证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2024-092 中金辐照股份有限公司关于控股子公司 中金辐照股份有限公司董事会 2024 年 12 月 11 日 ...