培训安排 - 2024年4月17日在中金辐照会议室开展培训[2] - 培训对象为公司董事、监事等相关人员[2] 培训内容 - 包含上市公司违规案例分析[3] - 涉及学习《上市公司信息披露管理办法》等法规及案例[3] 培训成果 - 全体参训人员认真学习，配合工作[4] - 培训达预期目标取得良好结果[4]

内部控制评价 - 公司董事会认为2023年12月31日财务报告相关内部控制有效[5] - 内部控制自我评价未发现非财务报告相关重大和重要缺陷[5] - 中兴华会计师事务所对财务报告相关内部控制出具标准无保留意见鉴证报告[5] 组织架构与实施 - 董事会授权内部审计机构负责内部控制评价具体组织实施工作[10] - 公司成立内部控制评价领导小组，由董事长任组长[10] - 内控评价工作组涵盖公司管理层面各职能部门[10] - 公司聘请中兴华会计师事务所对内部控制有效性进行独立审计[10] 评价范围 - 公司按风险导向原则确定纳入评价范围的业务、事项及高风险领域[12] - 纳入评价范围的单位包括公司本部及所属各子（分）公司[12] 治理结构与制度 - 公司建立“三会”法人治理结构[13] - 公司制定《信息化工作管理制度》，成立信息化工作领导小组[28] 交易与担保审议 - 与关联人连续12个月内单笔或累计交易超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，提交股东大会审议[25] - 与关联人连续12个月内单笔或累计交易不超3000万元或不超最近一期经审计净资产绝对值5%，由董事会审议或授权批准[25] - 与关联自然人成交金额超30万元、与关联法人成交金额超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的交易需及时披露[25] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情况需经股东大会审议[26] - 公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%，由股东大会以特别决议通过[27] 缺陷认定 - 财务报告内部控制缺陷认定涉及营业收入、利润总额等潜在错报标准[31][32] - 非财务报告内部控制缺陷认定按直接财产损失划分标准[32] 整改措施 - 公司针对内部控制一般缺陷采取整改措施，更新修订内部控制制度[34][35] 自评结果 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性自评，纳入评价范围业务均有有效内控，无重大缺陷[36]

公司治理 - 2023年召开4次董事会和1次股东大会，独立董事均出席[2] - 2023年10月9日第四届董事会第二次会议，独立董事发表独立意见[4] - 2023年度第四届董事会审计委员会召开3次会议，独立董事均出席[5] 考察与披露 - 2023年独立董事考察合肥项目拟选址地块[7] - 2023年公司严格遵守规定进行信息披露[9] 未提议事项 - 2023年独立董事未提议召开董事会等事项[11]

关联交易金额 - 2024年预计向关联方提供劳务金额1351.80万元，已发生445.10万元，上年1316.17万元[3][4] - 2024年预计接受关联方劳务金额170.00万元，已发生18.74万元，上年45.65万元[4] 财务公司业务 - 2024年在财务公司存款每日余额不高于8亿，收息不高于0.08亿[5] - 2024年在财务公司委托贷款不高于2亿，费用及利息不高于400万[5] - 2024年在财务公司贷款不高于1亿[5] 薪酬情况 - 2024年关键管理人员薪酬预计889.84万元，2023年实际808.95万元，差异80.89万元[7] 2023年关联业务 - 2023年向镇江市一院提供劳务847.48万元，占比54.44%，与预计差异 -25.66%[9] - 2023年接受长春黄金设计院劳务12.17万元，占比100.00%，与预计差异 -75.66%[10] 公司相关方注册资本 - 中国黄金集团有限公司注册资本650000万元[11] - 中国黄金集团财务有限公司注册资本100000万元[11] - 长春黄金设计院有限公司注册资本7596万元[11] - 长春黄金设计院工程建设管理有限公司注册资本4000万元[11] - 中国黄金集团第三工程有限公司注册资本15000万元[11] 其他 - 2024年预计日常关联交易属正常业务，促进公司发展[15] - 全体独立董事同意2024年度日常关联交易预计事项[16] - 保荐机构对2024年度日常关联交易预计事项无异议[17] - 关联交易预计事项需提交股东大会审议[17] - 公司董事会发布报告时间为2024年4月27日[19]

募集资金情况 - 2021年4月9日公开发行6600.05万股，每股3.4元，募资2.244017亿元，净额1.9949899154亿元[1] - 资金用于钴源采购、电子加速器灭菌中心建设、补充流动资金项目[4] - 钴源和电子加速器项目资金已用完，补充流动资金项目在用[5] 现金管理计划 - 拟用不超8000万元闲置募资现金管理，期限12个月，资金可滚动使用[8] - 2024年4月26日董事会、监事会审议通过该议案[15][16] 投资相关 - 投资产品需安全、流动好，期限不超12个月，含协定存款[7] - 投资风险有市场波动、收益不可预期、操作和监控风险[11] - 采取选金融机构、跟踪产品等风险控制措施[13]

会议信息 - 第四届监事会第四次会议于2024年4月26日举行[2] - 公告发布时间为2024年4月27日[44] 议案表决 - 多项议案表决结果为5票同意，部分需提请股东大会审议[4][8][11][14][17][20][23] - 董事、监事薪酬等议案2票同意3票回避，需提请审议[26][27] - 2024年度日常关联交易议案3票同意2票回避，需提请审议[32][33] 资金使用 - 公司同意用不超8000万元闲置募集资金现金管理[33] 投资计划 - 公司2023年度计划投资总额为33317.89万元[38]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 意见发布 - 董事会于2024年4月27日发布意见[2]

业绩总结 - 2023年资产总额110,221.30万元，归属上市公司股东所有者权益91,615.66万元[2] - 2023年营业收入34,475.43万元，同比增长2.26%[2] - 2023年归属上市公司股东净利润10,807.79万元，同比增长0.33%[2] - 2022年度分红向全体股东每10股派现金红利3元，共派79,200,569.10元[2] 用户数据 - 2023年新开发客户537家[3] 未来展望 - 2024年公司董事会以相关思想为指导，做好日常工作和重大事项决策[22] - 2024年公司聚力提质增效，提升盈利水平，加强成本管控和质量管理[23] - 2024年公司聚力战略引领，优化投资布局，推进项目建设[23] - 2024年公司聚力科技兴企，加大科技研发投入，推进“专精特新”建设[24] - 公司推进国企改革深化提升行动，深化三项制度改革[25] - 公司推进竞争上岗和市场化选人用人，推动“三能”机制做深做实[25] - 公司加强对标世界一流，推进企业价值创造和管理提升行动[25] - 公司做好子企业董事会建设，提升董事队伍专业素质和履职能力[25] - 公司构建适应高质量发展的法人治理体系，健全现代企业制度[25] - 公司根据新《公司法》修订管理制度，优化党组织前置事项清单[25] - 公司高质量开展“三会”、信息披露等方面工作[25] - 公司统筹高质量发展和高水平安全，加强安全管理[26][27] - 公司加强合规管理与资金管理，优化风险管控体制机制[27] - 公司董事会借助资本市场优化投资布局，助力公司发展[27] 新产品和新技术研发 - 2023年拓展辐照技术应用领域13项[3] - 2023年新增技术研发项目立项44项，新增专利30项[7] 其他新策略 - 2023年召开第15次战略研讨会等系列会议[4] - 2023年参加“央企消费帮扶兴农周”活动消费约11万元[9] 公司治理 - 报告期内董事会召开6次会议[12] - 公司及所属设董事会企业获集团公司子企业董事会运行情况评价优秀等级[9] - 报告期内公司召开3次股东大会，董事会全面执行股东大会决议相关事项[15] - 2023年9月15日第四届董事会第一次会议审议选举董事长和各专门委员会委员议案[13] - 2023年10月9日第四届董事会第二次会议审议两项对外投资议案[13] - 2023年10月23日第四届董事会第三次会议审议三季度报告等多项议案[13] - 2023年12月11日第四届董事会第四次会议审议多项规则修订和风险评估报告等议案[13] - 独立董事报告期内积极履职，对董事会审议事项未提异议[16]

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为2次[3] - 保荐代表人列席三会次数均为0次[3] - 现场检查次数为1次[3] - 发表独立意见次数为9次[3] - 向本所报告次数为0次[3] 其他 - 培训次数为1次，日期为2024年4月17日[4] - 公司各方面均未发现存在问题[5] - 公司及股东各项承诺事项均已履行[6] - 报告期内无保荐代表人变更等重大事项[7]

财务公司概况 - 财务公司注册资本100,000万，中国黄金集团持股51%，中金黄金持股49%[3] - 截至2023年12月31日，资产总额208.88亿元，负债196.15亿元，所有者权益12.74亿元[4] - 2023年1 - 12月，利润总额15,299.07万元，净利润11,611.65万元[4] 协议内容 - 拟续签《金融服务协议》，原协议存款每日余额和综合授信额度均不超5亿[1] - 新协议存款服务每日最高余额合计不超10亿[7] - 存款服务利率不低于央行同期同类存款基准利率[8] - 贷款服务利率原则上不高于央行同期同类基准贷款利率[8] - 票据贴现服务利率原则上不高于国内主要商业银行贴现利率[8] - 结算服务费用减免或优惠，收取原则上不高于国内主要商业银行标准[9] - 金融服务手续费原则上不高于国内主要商业银行同种类服务收费标准[10] - 协议有效期三年，变更或终止需提前30天书面通知对方[14] 其他要点 - 2024年初至披露日，公司及子分公司与财务公司产生存款利息1,472,376.84元[17] - 有价证券投资业务亏损额达自身注册资本的50%属重大事项[12] - 公司股东对其负债逾期6个月以上未偿还属重大事项[12] - 公司制定关联交易风险处置预案[17] - 独立董事同意将续签协议议案提交董事会审议[18] - 保荐机构对本次关联交易事项无异议[20] - 协议需经股东大会审议批准，并经双方签署生效[14] - 续签协议有利于优化财务管理，不会损害股东利益[17] - 本次关联交易尚须提交股东大会审议批准[20]