恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 战略委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为适应恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公 司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策 程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运 作》等有关国家法律、法规、规范性文件以及《恒宇信通航空装备（北京）股份 有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，公司特设立战略委员会（以 下简称"委员会"），并制定本工作制度。 第二条 委员会是董事会设立的专门工作机构，下设投资评审小组，由公司 董事长任投资评审小组组长。主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行 研究并提出建议，对董事会负责并报告工作。 第二章 人员组成 第三条 委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上 （含三分 ...

我们接受委托，在审计了恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"恒宇信 通公司"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、 合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称 "2023 年度财务报表"）的基础上，对后附的《恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称"营业收入扣除表"）进行了专项核查。 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》的规定，编制和披露营业收入扣除表，提供真实、合法、完 整的核查证据，是恒宇信通公司管理层的责任。我们的责任是在执行核查工作的基础上对营 业收入扣除表发表专项核查意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了核查工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行核查工作以对营业收入扣除表是 否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算 相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的核查工作为发表核查意见提供 ...

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为强化恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效 监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创 业板上市公司规范运作》等有关国家法律、法规、规范性文件以及《恒宇信通航 空装备（北京）股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，公司 特设立董事会审计委员会（以下简称"委员会"），并制定本工作制度。 第二条 委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公司财务信 息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，对董事会负责并报告工作。 第三条 委员会委员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤 勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建 立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司须为委员会提供必要的工作条件，配备专门人员 ...

公司业绩 - 公司2023年实现营业收入-81,769,391.16元，同比下降144.49%，净利润-167,413,323.72元，同比下降605.52%[2] - 公司2023年度营业收入为81,769,391元，较上年度下降144.49%[13] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为167,413,323元，较上年度下降605.52%[13] - 公司2023年度现金流量净额为42,846,866元，较上年度下降318.14%[14] - 公司2023年度基本每股收益为-2.7902元，较上年度下降605.56%[14] - 公司2023年末资产总额为1,403,414,918元，较上年末下降11.01%[14] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,208,782,457元，较上年末下降12.41%[14] - 公司2023年度非流动性资产处置损益为12,523.97元[17] - 公司2023年度计入当期损益的政府补助为101,500元[18] - 公司2023年度委托他人投资或管理资产的损益为5,918,174.65元[18] - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的情况[19] 公司主营业务 - 公司主营业务仍为直升机综合显示控制设备的研发、生产、销售，2023年受特定领域产品价格调整影响导致业绩亏损，但主营业务、核心竞争力未发生重大不利变化[2] - 公司主营业务为直升机综合显示控制设备的研发、生产、销售，并提供相关专业技术服务[24] - 公司机载多功能显控设备主要为运输直升机显控设备和通用及其他直升机显控设备[25] - 公司产品紧跟行业发展趋势及军方需求，连续研制成功并装备部队多款产品，逐步成为直升机显控设备领域领跑者[26] - 公司主要产品为机载多功能显控设备，为军用直升机座舱显示系统重要组成部分，已取得军用直升机机载多功能显控设备大部分市场份额[27][30] - 公司产品质量稳定、可靠性高、故障率低，连续多年被主机厂评为优秀保障单位，并多次受到军方嘉奖[30] 公司经营情况 - 公司2023年营业收入同比下降144.49%，主要受航空产品及服务业务影响[34] - 公司2023年航空产品及服务销售量、生产量、库存量同比分别增长44.95%、69.86%、191.49%[35] - 公司前五大客户销售额合计为2829.14万元，占年度销售总额的34.60%[38] - 公司前五大供应商采购额合计为4019.31万元，占年度采购总额的68.13%[38] - 公司2023年销售费用增长9.10%，主要由于扩展业务导致旅费增加[38] - 公司2023年管理费用下降9.04%，主要由于股份支付已摊销完毕[39] - 公司2023年财务费用下降78.14%，主要由于利息收入减少[40] - 公司2023年研发费用增长63.78%，主要由于加大研发投入和新增研发项目[41] - 公司研发人员数量在2023年达到76人，比上一年增加10.14%[42] - 公司研发投入金额在2023年达到6002.71万元，占营业收入比例为-73.41%[42] - 经营活动现金流量净额同比减少318.14%，主要原因是销售产品收入减少和税费增加[44] 公司发展规划 - 公司计划在2024年积极推动传统主营产品在新机型上的定型和量产，推进新产品、新业务的市场开拓力度，持续提升市场竞争力和收入规模[3] - 公司未来发展的展望包括持续提高国防支出，推动军工行业需求提升[75] - 公司将持续投入资源，巩固和提升机载多功能显示器类产品的市场地位[78] - 公司持续加大新技术投入和新产品开发，专注于数字地图引擎和飞行任务规划系统[79] - 公司在高可靠性专用电子模块市场取得突破，计划继续拓展市场份额[79] - 公司致力于提升技术开发和自主创新能力，加强人才队伍建设[80] - 公司拓展产品研发，准备进军民品市场，降低客户集中度高的风险[80] - 公司关注经营业绩波动风险，持续提升管理和研发能力，拓展业务[81] - 公司面临主要客户集中度高的风险，计划加强市场开拓，降低风险[82] - 公司应对应收账款金额较大风险，制订管理政策和催收措施[83] - 公司加强新产品研发，降低研发失败风险，提高产品定型成功率[84] - 公司持续加大研发投入，确保产品满足军方高要求，降低技术风险[85] - 公司关注军品军审定价对经营业绩的影响，调整产品价格以适应新政策[87] 公司财务管理 - 公司报告期内未进行证券投资和衍生品投资[57][58] - 公司募集资金总额为925,800,000.00元，净额为857,731,987.03元，尚未使用的募集资金余额为775,744,865.54元[60] - 公司承诺投资项目包括新一代航电系统设备产业化建设项目和航空机载装备及配套仪器设备研发中心建设项目[62] - 公司超募资金45,746.43万元全部用于购买大额可转让

证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2024-024 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 关于 2024 年一季度计提信用减值损失和资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过 了《关于 2024 年一季度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》。现将有关 事项公告如下： 一、本次计提信用减值损失和资产减值损失情况概述 根据《企业会计准则-基本准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定和要 求，为真实、准确、客观地反映公司财务状况、资产价值及经营情况，本着谨慎 性原则，本公司及纳入合并范围的子公司以预期信用损失为基础，对截至 2024 年 03 月 31 日合并报表范围内应收账款、应收票据、其他应收款、存货、固定资 产等进行了全面清查，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，判断 存在可能发 ...

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 公司董事会成员中应当至少包括 1/3 独立董事,其中至少包括一名会计专业 人士。会计专业人士应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件 之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有五年以上全职工作经验。 第三条 《公司章程》关于董事的规定适用于独立董事，本制度另有规定的 除外。 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理结构，强化对董事会和管理层的约束和监督机制，更好地 维护中小股东的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称为"《管理办 法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章及规范 性文件的规定及《恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》 ...

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评 估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和恒宇信通航空装备（北京）股 份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业 务审计资格的大型会计师事务所之一。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要 求转制为特殊普通合伙制。中审众环注册地址为湖北省武汉市中北路 166 号长 江产业大厦 17-18 楼。截至 2023 年末拥有合伙人 216 人。截至 2023 年末，中 审众环拥有执业注册会计师近 1244 人， ...

内部控制鉴证报告 （本页无正文，系报告号 "众环专字（2024）0800026 号"《恒宇信通航空装备（北 京）股份有限公司内部控制鉴证报告》签章页） 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"恒宇信通 公司"）管理层对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。恒宇信通 公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时对 2023 年 12 月 31 日与财务 报表相关的内部控制有效性作出认定并确保该认定的真实性和完整性。我们的责任是对恒宇 信通公司截至 2023 年 12 月 31 日止与财务报表相关的内部控制的有效性发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》并参照《内部控制审核指导意见》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我 们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程 中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制系统的建立和实施情况，以及我们认为必要 的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意 ...

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》及《恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司董事会议事规 则》（以下简称"《董事会议事规则》"）等相关规定，以保障全体股东权益为 目标，切实依法履行董事会职责，依规召开董事会、认真执行股东大会的各项决 议，勤勉尽责地开展董事会各项工作。现将董事会 2023 年度工作情况报告如下： 在 2023 年度内，公司董事会根据《公司法》、《公司章程》、《董事会 议事规则》等规定要求，共召开 7 次董事会会议，具体情况如下： 1、第二届董事会第五次会议 会议时间：2023 年 4 月 20 日 审议通过了以下议案： | 序号 | 审议事项 | | --- | --- | | 1 | 《关于公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信业务 的议案》 | ...

段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》的意见 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）为本公司 2023 年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。根据中国证 券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准 无保留审计意见涉及事项的处理》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 相关规定，公司监事会关于《董事会对该带强调事项段的无保留意见审计报告涉 及事项的专项说明》的意见如下： 监事会认为《董事会对公司 2023 年度财务报告带强调事项段的无保留意见 审计报告涉及事项的专项说明》客观、真实，符合实际情况，监事会同意董事会 的前述说明及意见。 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 监事会关于《董事会对公司 2023 年度财务报告带强调事项 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司监事会 2024 年 4 月 24 日 ...