恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 章程 二〇二四年四月 | | 1 | | --- | --- | | > | 8 | | 第一节 | 股份发行 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | | 4 | | 第一节 | 股东 | | 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第一节 | 董事 | | 21 | | 第二节 | 董事会 | | 24 | | 第一节 | 监事 | | 30 | | 第二节 | 监事会 | | 31 | | 第一节 | | 财务会计制度和利润分配 | 32 | | 第二节 | 内部审计 | | 36 | | 第三节 | | 会计师事务所的聘任 | 36 | | 第一节 | 通知 | | 37 | | 第二节 | 公告 | | 38 | | 第一节 | ...

段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》的意见 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）为本公司 2023 年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。根据中国证 券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准 无保留审计意见涉及事项的处理》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 相关规定，公司监事会关于《董事会对该带强调事项段的无保留意见审计报告涉 及事项的专项说明》的意见如下： 监事会认为《董事会对公司 2023 年度财务报告带强调事项段的无保留意见 审计报告涉及事项的专项说明》客观、真实，符合实际情况，监事会同意董事会 的前述说明及意见。 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 监事会关于《董事会对公司 2023 年度财务报告带强调事项 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司监事会 2024 年 4 月 24 日 ...

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司董事会 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公 司规范运作》等要求，恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司现任独立董事高健存、叶锋、姬淑艳的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 2024 年 4 月 24 日 经核查：公司独立董事高健存、叶锋、姬淑艳的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 公司董事会成员中应当至少包括 1/3 独立董事,其中至少包括一名会计专业 人士。会计专业人士应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件 之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有五年以上全职工作经验。 第三条 《公司章程》关于董事的规定适用于独立董事，本制度另有规定的 除外。 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理结构，强化对董事会和管理层的约束和监督机制，更好地 维护中小股东的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称为"《管理办 法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章及规范 性文件的规定及《恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》 ...

关于恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 我们认为，恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司截至 2023 年 12 月 31 日止的《董 事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定编制，在所有重大方 面如实反映了恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司截至 2023 年 12 月 31 日止的募集资 金年度存放与实际使用情况。 本鉴证报告仅供恒宇信通公司 2023 年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目 鉴证报告第 1 页共 2 页 的。 （本页无正文，系报告号 "众环专字（2024）0800027 号"《关于恒宇信通航空装备（北 京）股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》签章页） 众环专字（2024）0800027 号 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司截至 2023 年 12 月 31 日 ...

中航证券有限公司关于 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 拟向银行申请综合授信额度并由控股股东及实际控制人 为公司提担保暨关联交易的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"保荐机构"）作为恒宇信通航空装备（北京） 股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关规定，对恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司拟向银行申请综 合授信额度并由控股股东、实际控制人为公司提供担保暨关联交易的事项发表核 查意见如下： 一、本次关联交易概述 根据公司实际情况及资金安排，公司拟向银行申请授信额度，并由公司控股 股东、实际控制人王舒公及饶丹妮夫妇提供担保，具体情况如下： 公司拟向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信，申请授信额度 为不超过人民币 3,000.00 万元（含 3,000.00 万元），具体授信额度以公司与银行 签订的协议为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。公司控股股 东、实际控制人王舒公及饶丹妮夫妇为上述授信 ...

证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2024-007 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事 会第十二次会议（以下简称"会议"）通知已于 2024 年 4 月 10 日通过邮件的方 式送达各位监事，会议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场表决的方式召 开。 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席顾建斌先生召 集并主持，公司董事会秘书列席会议。会议符合《公司法》《公司章程》及《监 事会议事规则》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授 信业务的议案》 根据公司实际情况及资金安排，公司拟向中国民生银行股份有限公司北京分 行申请综合授信，授信额度为人民币 3000 万元，期限为 1 年。具体授信额度以 公司与中国民生银行股份有限公司北京分行签订的协议为准，具体融资金额将视 公司 ...

证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2024-010 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议，分别审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在 不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的情况下，公 司使用额度不超过人民币 8.00 亿元（含本数）闲置募集资金及额度不超过 2.00 亿元（含本数）自有资金进行现金管理，使用期限自公司 2024 年第一次临时股 东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和有效期内，资金可滚动使 用。此议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意恒宇信通航空装备（北京）股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】 ...

证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2024-009 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 关于控股股东、实际控制人为公司申请银行授信无偿提供 担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为满足公司业务发展需要，恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以 下简称"公司"），拟向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信，授 信额度为人民币 3000 万元，期限为 1 年。具体授信额度以公司与中国民生银行 股份有限公司北京分行签订的协议为准，具体融资金额将视公司的实际经营情 况需求决定。公司控股股东、实际控制人王舒公及饶丹妮夫妇为公司此次向银 行申请综合授信无偿提供连带责任保证担保且公司无需提供反担保，担保期限 为 1 年。 鉴于王舒公及饶丹妮夫妇为公司控股股东、实际控制人，根据《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》，王舒公及饶丹妮夫妇为公司关联自然人，本次担 保构成关联交易。 本次关联交易事项已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，独立董 事发表了事前认可意见和同意本次事项的独立意见，关联董事王舒 ...

中航证券有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意恒宇信通航空装备（北京）股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]742 号）同意注册，恒宇信 通航空装备（北京）股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 15,000,000.00 股,每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 61.72 元，募集资金 总金额为 925,800,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 857,731,987.03 元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 3 月 29 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具众环验字（2021） 0800001 号《验资报告》。公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金 专户，并与中航证券有限公司、存放募集资金的银行签订了三方监管协议。 二、募集资金投资项目情况 根据《恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司首次公开发行股票并在创业 板上市招股说明书》，募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： | 序 | 项目名称 | 投资金额 | 拟使用募集 | 建设期 | 核准或备案 | 环评批复 ...