财务数据对比 - 2024年末流动资产13.09亿元，2023年末为10.26亿元[2] - 2024年末非流动资产1.53亿元，2023年末为3.78亿元[2] - 2024年末资产总计14.62亿元，2023年末为14.03亿元[2] - 2024年末流动负债2.26亿元，2023年末为1.92亿元[4] - 2024年末非流动负债136.46万元，2023年末为265.91万元[4] - 2024年末负债合计2.27亿元，2023年末为1.95亿元[4] - 2024年营业总收入1.80亿元，2023年为 - 8176.94万元[5] - 2024年营业总成本1.52亿元，2023年为1.26亿元[5] - 2024年净利润2674.17万元，2023年为 - 1.67亿元[5] - 2024年基本每股收益0.4457元，2023年为 - 2.7902元[5] 现金流情况 - 2024年经营活动现金净额 - 36,164,620.78元，2023年为 - 42,846,866.28元[6] - 2024年投资活动现金净额 - 37,423,242.68元，2023年为 - 176,892,078.70元[6] - 2024年筹资活动现金净额 - 1,862,794.60元，2023年为 - 4,562,794.60元[6] - 2024年现金及现金等价物净增加额 - 75,450,658.06元，期末余额183,741,021.22元；2023年净增加额 - 224,301,739.58元，期末余额259,191,679.28元[6] 所有者权益变动 - 2024年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为26,201,923.24元，期末余额1,234,984,333.83元[8] - 2023年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 171,341,528.47元，期末余额1,208,782,410.59元[10] 其他财务指标 - 2024年负债合计较2023年增长12.7%[13] - 2024年所有者权益合计较2023年增长0.93%[13] - 2024年应付账款较2023年增长32.84%[13] - 2024年资本公积本期增加1,261,838.50元，期末余额为1,019,186,915.28元[18] - 2024年专项储备本期减少1,650.00元，期末余额为17,179,479.80元[18] - 2024年盈余公积本期增加1,154,258.14元，期末余额为29,062,001.05元[18] - 2024年未分配利润本期增加8,588,323.21元，期末余额为66,826,148.94元[18] 资产与负债项目 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产年末余额为484,210,699.17元，年初余额为230,358,979.22元[154] - 货币资金年末余额为183,741,021.22元，年初余额为259,191,679.28元[155] - 应收票据年末账面价值为30,531,801.87元，年初为44,932,946.00元[156] - 应收账款年末账面价值为279,890,806.92元，年初为173,378,015.23元[157][158] - 预付款项年末余额5,999,234.59元，年初余额2,051,064.16元[161] - 其他应收款年末账面价值270,899.74元，年初账面价值324,427.34元[163][165] - 存货年末账面价值94,920,961.87元，年初账面价值90,818,017.80元[169][170] - 一年内到期的非流动资产年末余额217,000,000.00元，年初余额205,398,333.34元[171] - 其他流动资产年末余额12,686,413.13元，年初余额19,196,775.64元[172] - 长期股权投资对西安亦合智能科技有限公司年初余额792,201.75元，追加投资500,000.00元[173] - 投资性房地产年末账面价值14,563,767.20元，年初账面价值15,032,637.20元[175] - 固定资产年末余额为109,492,208.85元，年初余额为118,935,313.37元[176] - 在建工程年末余额为389,718.30元，年初余额为401,135.67元[179] - 使用权资产年末账面价值为218,248.16元，年初账面价值为272,810.22元[182] - 无形资产年末账面价值为1,933,912.21元，年初账面价值为2,231,084.17元[183] - 长期待摊费用年末余额为10,808.86元，年初余额为42,912.03元[184] - 递延所得税资产年末余额为217,730.56元，年初余额为94,768.41元[186] - 未确认递延所得税资产年末余额为228,273,011.25元，年初余额为246,576,815.71元[188] - 商业承兑汇票年末余额为34,498,490.93元，年初余额为43,819,758.51元[192] - 应付账款年末合计24,654,519.99元，年初合计239,961,818.15元[193] - 应付票据年末合计172,503,762.08元，年初合计130,349,663.45元[194] - 合同负债年末4,932,031.89元，年初5,979,722.07元[195] - 应付职工薪酬年末10,878,719.72元，年初10,661,358.71元[196] - 应交税费年末合计331,922.22元，年初合计306,850.20元[198] - 其他应付款年末1,373,835.43元，年初805,918.78元[199] 未来展望 - 公司拟在2025年开展高新技术企业认定工作[152]

业绩相关 - 2024年监事会召开4次会议，议案均审议通过[2][3] - 2024年未发生出售及收购资产情况，决策程序合法[9] 未来展望 - 2025年监事会将学习政策监督董事会和高管[18] - 2025年监事会将督促完善法人治理结构维护股东利益[18] 合规评价 - 监事会认为董事会决策、财务等运作合法合规[4][5][6] - 认为利润分配、关联交易等方案合规[10][11][13] - 认为未出现违规担保、内幕信息管理违规等[12][14]

证券代码：300965 证券简称：*ST恒宇 公告编号：2025-033 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司董事会现就提名刘锋建为恒宇 信通航空装备（北京）股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司第三届董事会独 立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司第二届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独 ...

经核查：公司独立董事高健存、叶锋、姬淑艳的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司董事会 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公 司规范运作》等要求，恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司现任独立董事高健存、叶锋、姬淑艳的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 11 日 ...

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企 业内部控制规范体系"），结合恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）的内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 实现上述目标提 ...

证券代码：300965 证券简称：*ST恒宇 公告编号：2025-037 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人姬淑艳作为恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 董事会提名为恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称该公司）第三届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司第二届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合 ...

公司治理 - 2025年4月10日召开董事会审议修订《公司章程》议案，需提交2024年年度股东大会审议[1] 财务资助规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需三分之二以上董事通过[2] 股东权益 - 股东对决议有异议，60日内可请求法院撤销，轻微瑕疵除外[2] 控股股东规定 - 控股股东质押股票应维持控制权和经营稳定[5] - 控股股东转让股份应遵守规定及承诺[5]

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评 估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和恒宇信通航空装备（北京）股 份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2024 年年报工作安排，中审众环对公司 2024 年度财务报告进行了 审计，对公司 2024 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性进行了内部 控制审计，对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出 具了专项报告，同时对公司 2024 年度的募集资金年度存放与实际使用情况进行 了鉴证工作并出具了鉴证报告。 中审众环会计师事务所（ ...

业绩数据 - 2024年营业收入180,024,433.24元，较2023年增长320.16%[2] - 2024年营业利润26,815,752.43元，较2023年增长117.16%[2] - 2024年归母净利润26,741,734.74元，较2023年增长115.97%[2] 资产负债 - 2024年货币资金183,741,021.22元，较2023年减少29.11%[4] - 2024年交易性金融资产484,210,699.17元，较2023年增长110.20%[4] - 2024年应收账款279,890,806.92元，较2023年增长61.43%[4] 成本费用 - 2024年营业成本较上年同期增加41.10%[15] - 2024年税金及附加较上年同期增加225.51%[15] - 2024年销售费用较上年同期减少7.75%[16] 现金流 - 2024年经营活动现金流入小计118,575,816.97元，较2023年增加14.67%[18] - 2024年投资活动现金流入小计3,826,951,300.69元，较2023年增加54.05%[18] - 2024年筹资活动现金流出小计1,862,794.60元，较2023年减少59.17%[18]

因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司董事会 2025 年 4 月 11 日 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公 司规范运作》等要求，恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司现任独立董事高健存、叶锋、姬淑艳的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查：公司独立董事高健存、叶锋、姬淑艳的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况 ...