会议召开 - 2024年召开5次董事会、4次股东大会、2次独立董事专门会议[5][7] - 独立董事应参加4次委员会会议，均亲自出席[6] 独立董事履职 - 2024年未提议召开董事会等事项[8][9] - 与内部审计及会计师沟通，维护审计公正[10] - 实地考察公司，沟通财务及运作情况[11] - 监督信息披露和募集资金使用[12][13] 公司事务决策 - 控股股东夫妇为授信提供无偿担保[14] - 按时编制披露各类报告[15] - 续聘中审众环为2024年度审计机构[16][17] - 同意2024年度薪酬方案[18] 未来展望 - 2025年独立董事继续提建议履行义务[19]

公司基本情况 - 公司于2021年4月2日在深圳证券交易所创业板上市，首次发行1500.00万股[5] - 公司注册资本为6000.00万元，股份总数6000.00万股[6][12] - 发起人饶红松、饶丹妮、吴琉滨、王舒公、淄博恒宇同德信息咨询合伙企业（有限合伙）持股比例分别为50.15%、23.06%、12.70%、4.80%、9.29%[12] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[14] - 公司收购股份后合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额10%，并应在三年内转让或注销[19] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持同一种类股份总数25%[21] 股东权益与决策 - 股东有权要求董事会30日内执行收回违规收益规定[22] - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[25] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权就董事、高级管理人员违规行为请求监事会诉讼[26] 股东大会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[35] - 审议与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[35] 会议相关规定 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[45] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3：00，不得迟于当日上午9：30[47] 董事会相关规定 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人、副董事长1人[76] - 董事会每年至少召开两次会议，应于会议召开10日以前通知全体董事、监事[79] - 董事会会议记录保存期限为10年[82] 管理层任期 - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[83] - 监事每届任期3年，任期届满可连选连任[89] 监事会相关规定 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[91][92] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议通知提前10日发出；临时会议提前3日发出，紧急时可随时通知[93] 财务与报告 - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年度报告，上半年结束2个月内报送并披露中期报告[96] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[96] 利润分配 - 满足现金分红条件时，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的20%[99] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[100] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[108] - 公司合并应自决议日起10日内通知债权人，30日内在报纸公告[116] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[120]

会议情况 - 2024年召开5次董事会和4次股东大会，独立董事全出席且投赞成票[5] - 独立董事专门委员会会议应参加3次，均亲自出席[6] - 2024年召开2次独立董事专门会议，独立董事均出席表决[7] 履职表现 - 2024年独立董事未提多项提议[8] - 与内部审计及会计师沟通维护审计公正[10] - 实地考察与人员就财务等充分沟通[11] - 监督信息披露保障股东知情权[12] - 关注投资者关系并提建议[12] - 监督募集资金存储使用，公司依规执行[13] 报告与决策 - 2024年按时编制披露多份报告，程序合规[15] - 同意续聘中审众环为2024年度审计机构[16] - 同意2024年度非独立董事及高管薪酬方案[17] 未来展望 - 2024年独立董事履职，新一年将继续提建议履义务[18]

人员提名 - 刘永丽被提名为恒宇信通第三届董事会独立董事候选人[2] 资格情况 - 截至2024年年度股东大会通知发出日，刘永丽未取得深交所认可的独立董事资格证书[2] 承诺事项 - 刘永丽承诺参加深交所组织的最近一期独立董事培训并取得资格证书[2]

人员提名 - 刘锋建被提名为恒宇信通第三届董事会独立董事候选人[2] 资格情况 - 截至2024年年度股东大会通知发出日，刘锋建未取得深交所认可的独立董事资格证书[2] 承诺事项 - 刘锋建承诺参加深交所最近一期独立董事培训并取得资格证书，承诺日期为2025年4月10日[2]

人员与客户数据 - 截至2024年末中审众环有合伙人216人，执业注册会计师近1304人，签过证券服务业务审计报告的723人[1] - 2023年度上市公司审计客户201家，审计收费26115.39万元[1] 业绩数据 - 2023年经审计总收入215466.65万元、审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.98万元[1] 执业情况 - 最近3年因执业受行政处罚1次、自律监管措施1次，纪律处分1次，监督管理措施12次[4] - 43名从业执业人员最近3年受行政处罚6人次等[4] 其他信息 - 购买职业保险累计赔偿限额8亿元，未使用[11] - 近一年审计咨询专业技术部解决问题，制定合理审计方案[5][8]

董事会津贴 - 第三届董事会独立董事津贴标准为9万元/年/人[2] - 新增独立董事按此标准执行，离任按实际任期算津贴[2] - 津贴为税前，个税公司代扣代缴[3] 审议流程 - 津贴方案需经股东会审议通过生效[4] 会议决议 - 2025年4月10日二届十七次董事会通过津贴标准议案[1]

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》及《恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司董事会议事规 则》（以下简称"《董事会议事规则》"）等相关规定，以保障全体股东权益为 目标，切实依法履行董事会职责，依规召开董事会、认真执行股东大会的各项决 议，勤勉尽责地开展董事会各项工作。现将董事会 2024 年度工作情况报告如下： 1、第二届董事会第十二次会议 会议时间：2024 年 4 月 19 日 一、2024 年主要经营情况指标 2024 年，公司实现营业总收入 180,024,433.24 元；实现归属于上市公司 股东的净利润 26,741,734.74 元。 二、2024 年度董事会履职情况 （一）董事会召开情况 在 2024 年度内，公司董事会根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议 ...

证券代码：300965 证券简称：*ST恒宇 公告编号：2025-036 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘锋建作为恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 董事会提名为恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称该公司）第三届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司第二届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合 ...

资金往来数据 - 2024年初其他应收款（博科天成）资金余额9580.64万元[7] - 2024年度其他应收款（博科天成）累计发生315.00万元[7] - 2024年度其他应收款（博科天成）偿还873.24万元[7] - 2024年末其他应收款（博科天成）资金余额9022.40万元[7] - 2024年度预付账款（西安亦合）累计发生150.00万元[7] - 2024年末预付账款（西安亦合）资金余额150.00万元[7] - 2024年初资金往来总计余额9580.64万元[7] - 2024年度资金往来总计累计发生465.00万元[7] - 2024年末资金往来总计余额9172.40万元[7] 审计情况 - 2024年度审计机构中审众环出具非经营性资金占用专项报告[1]