权益分派 - 2024年年度权益分派方案5月7日股东大会通过，总股本6000万股，每10股派现金3.5元，合计派现2100万元[1] - 境外机构等每10股派3.15元[4] 时间安排 - 股权登记日5月27日，除权除息日5月28日[4] - A股股东现金红利5月28日划入资金账户[6] 其他 - 权益分派完成后控股股东等最低减持价相应调整[9]

募集资金 - 公司首次公开发行1500万股A股，募集资金总额9.258亿元，净额8.5773198703亿元[1] - 公司超募资金为45746.43万元[3] 项目投资 - 新一代航电系统设备产业化建设项目拟使用募集资金26381.50万元[2] - 航空机载装备及配套仪器设备研发中心建设项目拟使用6924.07万元[2] - 补充流动资金项目拟使用6721.20万元[2] 资金使用 - 公司拟用12000万元超募资金永久补充流动资金，占比26.23%[4] - 相关议案尚需股东大会审议，保荐机构已同意[6][7]

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2025-054 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 13 日分别召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议 通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 12,000.00 万元永久补充流动资金。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有 关情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 3 月 8 日签发的证监许可[2021]742 号文《关于同意恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司首次公开发行股票的批 复》，恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司获准向社会公开发行人民币普通 股 1,500.00 万股，每股发行价格为人民币 61.72 元，股款以人民币缴足，计人民 币 925,800,000.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计 人民币 68,068,012. ...

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会召开时间为5月29日14:00[2] - 股权登记日为2025年5月26日[3] - 登记截止时间为2025年5月28日下午16:30[9] 会议地点与联系方式 - 现场会议地点在陕西省西安市长安区纬二十六路169号相关会议室[4] - 联系电话为029 - 63389916，传真为029 - 63389919 - 8008[10] 审议议案 - 审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》[6] 投票信息 - 网络投票时间为5月29日9:15 - 15:00，代码为350965，简称恒宇投票[2][14] - 深交所交易系统投票时间为5月29日9:15—9:25等时段[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为5月29日9:15 - 15:00[15] 特殊计票 - 提案涉及中小投资者利益，单独计票并公开披露[7]

证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2025-053 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 具体内容请见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 三、备查文件 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事 会第二次会议（以下简称"会议"）通知已于 2025 年 5 月 8 日通过书面的方式 送达各位监事，会议于 2025 年 5 月 13 日在公司会议室以现场的方式召开。本次 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席顾建斌先生召集并 主持，公司董事会秘书列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 根据《 ...

会议相关 - 第三届董事会第二次会议于2025年5月13日召开，7位董事全出席[2] - 公司拟于2025年5月29日召开2025年第一次临时股东大会[4] 资金使用 - 公司拟用12000万元超募资金永久补充流动资金，占总额26.23%[3] - 公司最近12个月累计使用不超总额30%[3] 议案表决 - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》7票同意待股东大会审议[3] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》7票同意[4]

股东大会会议信息 - 公司 2024 年年度股东大会于 2025 年 5 月 7 日召开，由董事会根据 2025 年 4 月 10 日会议决议召集[5] - 董事会于 2025 年 4 月 11 日刊登股东大会通知公告，距会议召开已满 20 日[6] - 现场会议于 2025 年 5 月 7 日 14:00 在西安召开，网络投票时间为 2025 年 5 月 7 日 9:15 - 15:00[7] 股东参与情况 - 出席现场会议股东及委托代理人 4 人，代表股份 4500 万股，占比 75.0000%[9] - 通过网络系统表决股东 85 人，代表股份 55.43 万股，占比 0.9238%[10][11] - 参与表决股东、委托代理人共 89 人，代表股份 4555.43 万股，占比 75.9238%[11] 议案表决情况 - 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》总表决同意 4537.8 万股，占比 99.6130%[14] - 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》总表决同意 4537.8 万股，占比 99.6130%[16] - 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》总表决同意 4537.35 万股，占比 99.6031%[17] - 《关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案》总表决同意 4533.89 万股，占比 99.5272%[19] - 《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》总表决同意 4538.5 万股，占比 99.6284%[20] - 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》总表决同意 4536.02 万股，占比 99.5739%[21] - 《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》总表决同意 4536.02 万股，占比 99.5739%[22] - 《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》总表决同意 4535.44 万股，占比 99.5612%[24] - 《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》总表决同意 4535.44 万股，占比 99.5612%[26] - 《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》总表决同意 4533.03 万股，占比 99.5083%[27] - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》总表决同意 4537.64 万股，占比 99.6095%[28] 人员选举情况 - 选举吴琉滨为第三届董事会非独立董事，总表决同意 4504.7849 万票，占比 98.8882%[30] - 选举刘永丽为第三届董事会独立董事，总表决同意 4504.6823 万票，占比 98.8860%[35] - 选举刘锋建为独立董事，总表决同意 4504.6824 万票，占比 98.8860％[36] - 选举姬淑艳为独立董事，总表决同意 4507.3824 万票，占比 98.9453％[37] - 选举顾建斌为非职工代表监事，总表决同意 4504.6821 万票，占比 98.8860％[38] - 选举周卫斌为非职工代表监事，总表决同意 4504.6422 万票，占比 98.8851％[39] 议案性质及结果 - 第 11 项议案为特别决议事项，经出席股东及委托代理人所持表决权三分之二以上表决通过[39] - 第 12、13、14 项议案为董事、监事选举事项，以累计投票制投票表决[39] - 其他议案为普通决议事项，经出席股东及委托代理人所持表决权过半数表决通过[39] - 本次股东大会所审议议案经出席股东及委托代理人所持表决权有效表决通过[39] 会议合法性 - 本次股东大会表决程序及结果符合相关规定，合法有效[40] - 公司本次股东大会召集、召开程序等均合法有效[42]

会议信息 - 公司于2025年5月7日召开2024年年度股东大会选举第三届监事会非职工代表监事成员[2] - 公司于2025年5月7日以现场会议方式召开第三届监事会第一次会议[2] 选举结果 - 公司监事会同意选举顾建斌为第三届监事会主席，任期三年[3] - 《关于选举公司第三届监事会主席的议案》表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权[3]

公司治理 - 2025年5月7日召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议并审议通过相关议案[1] - 吴琉滨当选第三届董事会董事长，王舒公当选副董事长[1] - 公司聘任靳宇鹏为总经理，郭小冬为常务副总经理，常永昌、张娜为副总经理，张娜兼任董事会秘书，周芳为财务负责人[5] - 公司聘任王冯禹为证券事务代表[6] 股权结构 - 吴琉滨直接持有公司5715000股股份，持有淄博恒宇同德信息咨询合伙企业（有限合伙）19.38%的份额[12] - 王舒公直接持有公司2160000股股份[13] - 靳宇鹏持有淄博恒宇同德信息咨询合伙企业（有限合伙）6.58%的份额[15] - 郭小冬持有淄博恒宇同德信息咨询合伙企业（有限合伙）6.58%的份额[16] - 张娜持有淄博恒宇同德信息咨询合伙企业（有限合伙）5.38%的份额[19] - 周芳持有淄博恒宇同德信息咨询合伙企业（有限合伙）2.42%的份额[21] - 顾建斌持有淄博恒宇同德信息咨询合伙企业（有限合伙）1.62%的份额[23] 人员要求 - 第三届董事会中兼任高级管理人员的董事人数不超过董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事总数的三分之一[7] - 第三届监事会成员中职工代表担任的监事不少于监事人数的三分之一[8] 联系方式 - 公司董事会秘书及证券事务代表联系电话为029 - 85721116，传真为029 - 63389916 - 8008，邮箱为hengyuxintong@bjhyxt.cn，联系地址为西安市高新区中交科技城高端产业集成区（一期）东区E栋一楼证券部[9] 人员学历 - 郭小冬2009年7月毕业于河北工程大学电气工程及自动化专业[16] - 常永昌2003年7月毕业于空军工程大学作战指挥专业获硕士学位[18] - 张娜2005年7月毕业于大连交通大学材料科学与技术专业获学士学位[19] - 周芳2011年7月毕业于西安财经学院会计学专业获学士学位[21] - 顾建斌1997年7月毕业于西安电子科技大学计算机应用专业[22] - 王冯禹2014年7月毕业于北方民族大学法学专业获学士学位[24]

股东大会参会情况 - 出席股东及代表89人，代表股份45,554,300股，占比75.9238％[5] - 现场会议股东及代表4人，代表股份45,000,000股，占比75.0000%[5] - 网络投票股东85人，代表股份554,300股，占比0.9238％[5] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意45,378,000股，占比99.6130％[6] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意45,378,000股，占比99.6130％[9] - 《关于公司2024年年度财务决算报告的议案》同意45,373,500股，占比99.6031％[10] 人员选举情况 - 选举吴琉滨为非独立董事，同意45,047,849股，占比98.8882%[29] - 选举王舒公为非独立董事，同意45,011,429股，占比98.8083%[32] - 选举郭小冬为非独立董事，同意45,046,828股，占比98.8860%[34] 会议合法性 - 律师认为公司本次股东大会召集、召开、表决等程序和结果合法有效[49]