经核查：公司独立董事高健存、叶锋、姬淑艳的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司董事会 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公 司规范运作》等要求，恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司现任独立董事高健存、叶锋、姬淑艳的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 11 日 ...

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》及《恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司董事会议事规 则》（以下简称"《董事会议事规则》"）等相关规定，以保障全体股东权益为 目标，切实依法履行董事会职责，依规召开董事会、认真执行股东大会的各项决 议，勤勉尽责地开展董事会各项工作。现将董事会 2024 年度工作情况报告如下： 1、第二届董事会第十二次会议 会议时间：2024 年 4 月 19 日 一、2024 年主要经营情况指标 2024 年，公司实现营业总收入 180,024,433.24 元；实现归属于上市公司 股东的净利润 26,741,734.74 元。 二、2024 年度董事会履职情况 （一）董事会召开情况 在 2024 年度内，公司董事会根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议 ...

证券代码：300965 证券简称：*ST恒宇 公告编号：2025-021 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 关于公司 2025 年度董事薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司章程》，公司制定了2025年 度董事薪酬方案，并经于2025年4月10日召开的公司第二届董事会第十七次会议 审议通过。现将相关情况公告如下： 一、本方案适用对象及期限 本方案适用于公司非独立董事、独立董事，有效期自2025年1月1日至2025年 12月31日。 非独立董事、独立董事薪酬方案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。 二、薪酬标准 （一）公司独立董事的薪酬 公司独立董事的人均津贴标准为9.00万元/年（含税）。 （二）公司非独立董事的薪酬 在公司担任具体管理职务的非独立董事，按照其与公司签署的劳动合同和公 司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法的规定，领取基本薪酬和绩效薪酬， 不领取津贴。未在公司担任其他职务的非独立董事，不领取津贴。 三、发放办法 （一）独立董事津贴发放方式 独立董事津贴按月平均发放。 （二） ...

证券代码：300965 证券简称：*ST恒宇 公告编号：2025-022 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 关于公司 2025 年度监事薪酬方案的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司章程》，公司制定了2025年 度监事薪酬方案，并经于2025年4月10日召开的公司第二届监事会第十六次会议 审议通过，现将相关情况公告如下： 一、本方案适用对象及期限 本方案适用于在公司领取薪酬的监事，有效期自2025年1月1日至2025年12月 31日。 二、薪酬标准 在公司担任其他具体职务的监事，按照其与公司签署的劳动合同和公司董事、 监事及高级管理人员薪酬管理办法的规定领取基本薪酬和绩效薪酬。 未在公司担任其他职务的监事，不领取津贴及基本薪酬和绩效薪酬。 四、其他规定 1.公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计 算并予以发放。 2.上述薪酬为含税收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。 3.基本薪酬和绩效薪酬可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当 调整。 4.本方案未尽事宜，按照 ...

证券代码：300965 证券简称：*ST恒宇 公告编号：2025-027 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 关于公司第三届董事会独立董事津贴的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开的公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于第三届董事会独 立董事津贴标准的议案》，现将相关情况公告如下： 3、本方案未尽事宜，按照国家法规、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定执行。本方案如与国家日后颁布的法规、行政法规、部门规 章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按照有关法规、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》执行； 4、根据相关法律法规和《公司章程》的规定，上述独立董事津贴方案需经 公司股东会审议通过后方可生效。 一、适用对象 公司第三届董事会独立董事。 二、薪酬标准 1、公司第三届董事会独立董事津贴标准确定为人民币 9 万元/年/人，自公 司第三届董事会独立董事履职日起开始执行； 2、在第三届董事会任期届满前，新增的 ...

公司治理 - 2025年4月10日召开董事会审议修订《公司章程》议案，需提交2024年年度股东大会审议[1] 财务资助规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需三分之二以上董事通过[2] 股东权益 - 股东对决议有异议，60日内可请求法院撤销，轻微瑕疵除外[2] 控股股东规定 - 控股股东质押股票应维持控制权和经营稳定[5] - 控股股东转让股份应遵守规定及承诺[5]

证券代码：300965 证券简称：*ST恒宇 公告编号：2025-017 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十六次会议，分别审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在 不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的情况下，公 司使用额度不超过人民币 8.00 亿元（含本数）闲置募集资金及额度不超过 2.00 亿元（含本数）自有资金进行现金管理，使用期限自公司 2024 年年度股东大会 审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和有效期内，资金可滚动使用。此 议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意恒宇信通航空装备（北京）股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】742 号）同意注册，恒宇 信通航空装备（北京） ...

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企 业内部控制规范体系"），结合恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）的内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 实现上述目标提 ...

证券代码：300965 证券简称：*ST恒宇 公告编号：2025-025 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会换届情况 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事 会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《恒宇信通航空 装备（北京）股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 公司按照相关法律程序，进行新一届监事会换届选举工作。 公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监 事 1 名。监事任期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起计算，任期三年。 公司于 2025 年 4 月 10 日在公司会议室召开第二届监事会第十六次会议，审 议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人 的议案》，同意提名顾建斌、周卫斌为公司第三 ...

因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司董事会 2025 年 4 月 11 日 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公 司规范运作》等要求，恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司现任独立董事高健存、叶锋、姬淑艳的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查：公司独立董事高健存、叶锋、姬淑艳的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况 ...