证券代码：300965 证券简称：*ST恒宇 公告编号：2025-018 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 2、中国光大银行股份有限公司北京顺义支行开立的35390180807360907账号 1 人民币69,240,700.00元； 3、中信银行北京花园路支行开立的8110701014102067505账号人民币 541,997,188.70元。 上述人民币 875,052,888.70 元，扣除公司自行支付的中介机构费和其他发行 费用人民币 4,770,565.94 元，扣除公司尚未支付的中介机构费和其他发行费用人 民币 12,550,335.73 元后，募集资金净额为人民币 857,731,987.03 元。上述募集资 金业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具众环验字（2021） 0800001 号验资报告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（以下简 ...

证券代码：300965 证券简称：*ST恒宇 公告编号：2025-026 根据《中华人民共和国公司法》《恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，公司于 2025 年 4 月 10 日召开了 职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举杨永先生（简历附后）担任公司 第三届监事会职工代表监事。 杨永先生任职资格符合相关法律、法规的规定。杨永先生将与公司股东大会 选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期至第三届监事 会届满之日止。 特此公告。 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称 "公司"）第二届监事 会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，职工代表监事需要进行换届选举。 截至目前，杨永先生未直接持有公司股份，持有公司股东淄博恒宇同德信息 咨询合伙企业（有限合伙）2.45%的份额，除前述情况外，杨永先生与其他持有 公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系 ...

人员与客户数据 - 截至2024年末中审众环有合伙人216人，执业注册会计师近1304人，签过证券服务业务审计报告的723人[1] - 2023年度上市公司审计客户201家，审计收费26115.39万元[1] 业绩数据 - 2023年经审计总收入215466.65万元、审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.98万元[1] 执业情况 - 最近3年因执业受行政处罚1次、自律监管措施1次，纪律处分1次，监督管理措施12次[4] - 43名从业执业人员最近3年受行政处罚6人次等[4] 其他信息 - 购买职业保险累计赔偿限额8亿元，未使用[11] - 近一年审计咨询专业技术部解决问题，制定合理审计方案[5][8]

证券代码：300965 证券简称：*ST恒宇 公告编号：2025-029 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司(以下简称"公司")根据财政部发 布的《关于印发<企业会计准则解释第 18 号>的通知》（财会〔2024〕24 号）（以 下简称"准则解释第 18 号"）的要求变更会计政策。 本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行 的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害 公司及全体股东利益的情形，公司本次会计政策变更无需提交董事会、股东大会 审议。相关会计政策变更的具体情况如下： 二、 会计政策变更对公司的影响 一、 会计政策变更的概述 （一）会计政策变更的原因及变更日期 2024 年 12 月财政部发布了《准则解释第 18 号》，规定了"关于不属于单 项履约义务的保证类质量保证的会计处理"等内容，该解释规定自印发之日起施 行。公司根据前述规定对原会计政策进行相应变更，自 2024 年 1 ...

综合授信业务 - 2025年4月10日公司会议审议通过申请综合授信业务议案[2] - 拟向中国民生银行北京分行申请3000万元综合授信额度，期限1年[2] - 额度以协议为准，融资金额视经营需求定[2] - 董事会授权办理手续，不再就每笔信贷业务另行决议[2]

证券代码：300965 证券简称：*ST恒宇 公告编号：2025-036 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘锋建作为恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 董事会提名为恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称该公司）第三届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司第二届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合 ...

资金往来数据 - 2024年初其他应收款（博科天成）资金余额9580.64万元[7] - 2024年度其他应收款（博科天成）累计发生315.00万元[7] - 2024年度其他应收款（博科天成）偿还873.24万元[7] - 2024年末其他应收款（博科天成）资金余额9022.40万元[7] - 2024年度预付账款（西安亦合）累计发生150.00万元[7] - 2024年末预付账款（西安亦合）资金余额150.00万元[7] - 2024年初资金往来总计余额9580.64万元[7] - 2024年度资金往来总计累计发生465.00万元[7] - 2024年末资金往来总计余额9172.40万元[7] 审计情况 - 2024年度审计机构中审众环出具非经营性资金占用专项报告[1]

经核查：公司独立董事高健存、叶锋、姬淑艳的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司董事会 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公 司规范运作》等要求，恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司现任独立董事高健存、叶锋、姬淑艳的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 11 日 ...

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》及《恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司董事会议事规 则》（以下简称"《董事会议事规则》"）等相关规定，以保障全体股东权益为 目标，切实依法履行董事会职责，依规召开董事会、认真执行股东大会的各项决 议，勤勉尽责地开展董事会各项工作。现将董事会 2024 年度工作情况报告如下： 1、第二届董事会第十二次会议 会议时间：2024 年 4 月 19 日 一、2024 年主要经营情况指标 2024 年，公司实现营业总收入 180,024,433.24 元；实现归属于上市公司 股东的净利润 26,741,734.74 元。 二、2024 年度董事会履职情况 （一）董事会召开情况 在 2024 年度内，公司董事会根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议 ...

董事薪酬方案 - 2025年度方案适用于非独立董事和独立董事，有效期为2025年1月1日至12月31日[1] 独立董事薪酬 - 人均津贴标准为9.00万元/年（含税），按月平均发放[2][3] 非独立董事薪酬 - 担任管理职务按劳动合同和办法领基本和绩效薪酬，基本薪酬按月发，绩效按办法考核发[2][4] - 未担任职务不领津贴[2] 其他薪酬规定 - 离任薪酬按实际任期计算发放，薪酬含税，个税公司代扣代缴[5] - 基本和绩效薪酬可根据行业和公司情况适当调整[5]