恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》及《恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司董事会议事规 则》（以下简称"《董事会议事规则》"）等相关规定，以保障全体股东权益为 目标，切实依法履行董事会职责，依规召开董事会、认真执行股东大会的各项决 议，勤勉尽责地开展董事会各项工作。现将董事会 2024 年度工作情况报告如下： 1、第二届董事会第十二次会议 会议时间：2024 年 4 月 19 日 一、2024 年主要经营情况指标 2024 年，公司实现营业总收入 180,024,433.24 元；实现归属于上市公司 股东的净利润 26,741,734.74 元。 二、2024 年度董事会履职情况 （一）董事会召开情况 在 2024 年度内，公司董事会根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议 ...

证券代码：300965 证券简称：*ST恒宇 公告编号：2025-036 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘锋建作为恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 董事会提名为恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称该公司）第三届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司第二届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合 ...

证券代码：300965 证券简称：*ST恒宇 公告编号：2025-035 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘永丽作为恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 董事会提名为恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称该公司）第三届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 一、本人已经通过恒 ...

证券代码：300965 证券简称：*ST恒宇 公告编号：2025-032 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司董事会现就提名刘永丽为恒宇 信通航空装备（北京）股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司第三届董事会独 立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 一、被提名人已经通过恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司第二届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ...

证券代码：300965 证券简称：*ST恒宇 公告编号：2025-018 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 2、中国光大银行股份有限公司北京顺义支行开立的35390180807360907账号 1 人民币69,240,700.00元； 3、中信银行北京花园路支行开立的8110701014102067505账号人民币 541,997,188.70元。 上述人民币 875,052,888.70 元，扣除公司自行支付的中介机构费和其他发行 费用人民币 4,770,565.94 元，扣除公司尚未支付的中介机构费和其他发行费用人 民币 12,550,335.73 元后，募集资金净额为人民币 857,731,987.03 元。上述募集资 金业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具众环验字（2021） 0800001 号验资报告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（以下简 ...

证券代码：300965 证券简称：*ST恒宇 公告编号：2025-017 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十六次会议，分别审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在 不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的情况下，公 司使用额度不超过人民币 8.00 亿元（含本数）闲置募集资金及额度不超过 2.00 亿元（含本数）自有资金进行现金管理，使用期限自公司 2024 年年度股东大会 审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和有效期内，资金可滚动使用。此 议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意恒宇信通航空装备（北京）股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】742 号）同意注册，恒宇 信通航空装备（北京） ...

证券代码：300965 证券简称：*ST恒宇 公告编号：2025-034 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司董事会现就提名姬淑艳为恒宇 信通航空装备（北京）股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司第三届董事会独 立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司第二届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____ ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会换届情况 证券代码：300965 证券简称：*ST恒宇 公告编号：2025-024 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《恒宇信通航空 装备（北京）股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 公司按照相关法律程序，进行新一届董事会换届选举工作。 公司第三届董事会将由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事任期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起计算，任期三年。 公司于 2025 年 4 月 10 日在公司会议室召开第二届董事会第十七次会议，审 议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议 案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》 ...

业绩总结 - 2024年年度计提信用减值损失10,724,204.12元，资产减值损失9,937,593.16元[2] - 2024年度计提减值减少公司2024年度合并报表利润总额20,661,797.28元，减少2024年末所有者权益20,661,797.28元[12] 数据详情 - 应收账款坏账准备期初21,355,471.49元，本期计提12,888,171.87元，期末34,243,643.36元[3] - 应收票据坏账准备期初5,559,994.00元，本期变动 - 2,167,571.57元，期末3,392,422.43元[4] - 其他应收款坏账准备期初40,785.64元，本期计提3,603.82元，期末44,389.46元[4] - 原材料减值期初8,411,243.15元，本期增加5,892,346.10元，减少3,125,804.44元，期末11,177,784.81元[5] - 生产成本减值期初4,568,668.22元，本期增加3,957,158.05元，减少18,910.21元，期末8,506,916.06元[5] - 库存商品减值期初324,044.55元，本期增加3,656.53元，减少226,816.23元，期末100,884.85元[5] - 发出商品减值期初53,103.86元，本期增加84,432.48元，减少53,103.86元，期末84,432.48元[5] - 1年（含）以内账龄组合整个存续期预期信用损失率为5.00%，1 - 2年（含）为10.00%，2 - 3年（含）为30.00%，3 - 4年（含）为50.00%，4 - 5年（含）为80.00%，5年以上为100.00%[10] 审批情况 - 本次计提经多会议审议通过，无需提交股东大会[13] - 董事会、监事会、独立董事认为计提符合规定[14][15] 备查文件 - 第二届董事会第十七次会议决议[16] - 第二届监事会第十六次会议决议[16] - 2025年第一次独立董事专门会议决议[16]

综合授信业务 - 2025年4月10日公司会议审议通过申请综合授信业务议案[2] - 拟向中国民生银行北京分行申请3000万元综合授信额度，期限1年[2] - 额度以协议为准，融资金额视经营需求定[2] - 董事会授权办理手续，不再就每笔信贷业务另行决议[2]