北京观韬（西安）律师事务所 关于恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 观意字 2025XA000149 号 致：恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 北京观韬（西安）律师事务所（以下简称"本所"）受恒宇信通航空装备（北 京）股份有限公司（以下简称"公司"）之委托，指派律师出席 2025 年 5 月 7 日召开的公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》 (2025 修订)（以下简称"《规则》"）以及公司现行有效的《公司章程》的有关 规定，就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师查询了公司在信息披露媒体上刊登的相关公 告，核查了公司提供的有关本次股东大会的文件，听取了公司就有关事实的陈述 和说明，列席了本次股东大会。公司已经向本所律师提供了本所律师认为出具本 法律意见书所必需的、真实、准确、完整的原始书面材料、副本材料或者口头证 言，并无任何隐瞒、虚假、误导或重大遗漏之处； ...

证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2025-050 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 7 日召开 2024 年年度股东大会选举产生第三届监事会非职工代表监事成员， 与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，经 全体监事一致同意豁免会议通知时限要求，于 2025 年 5 月 7 日以现场会议方式 在公司会议室召开本次会议。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。全 体监事共同推举顾建斌先生为本次会议的召集人和主持人，公司董事会秘书列席 会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，公司监事会同意选举顾建斌先生为公司第三届监事会主席， ...

证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2025-051 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、 监事会主席暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 7 日召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，审议通过了 相关议案，现将有关情况公告如下： 二、选举公司第三届董事会各专门委员会委员 公司董事会同意选举以下成员为公司第三届董事会各专门委员会委员，任期 自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，各 专门委员会组成情况如下： （1）战略委员会：吴琉滨（主任委员、召集人）、刘锋建、靳宇鹏 （4）薪酬与考核委员会：刘锋建（主任委员、召集人）、郭小冬、刘永丽 三、选举公司第三届监事会主席 （2）审计委员会：刘永丽（主任委员、召集人）、姬淑艳、吴琉滨 （3）提名委员会：姬淑艳（主任委员、召集人）、刘锋建、王舒公 根据《公司法》等有关法律法规、规范性 ...

证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2025-047 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况： （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 7 日下午 2 点。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 7 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 7 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 7 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意 时间。 2、会议召开地点：陕西省西安市长安区纬二十六路 169 号中交科技城高端 产业集成区（一期）东区 5 号楼一楼会议室。 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会 ...

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 7 日召开 2024 年年度股东大会选举产生第三届董事会成员，经全体董事一 致同意豁免会议通知时限要求，第三届董事会第一次会议于 2025 年 5 月 7 日以 现场通知的方式将本次会议通知送达全体董事，于 2025 年 5 月 7 日以现场结合 通讯会议方式在公司会议室召开本次会议。本次会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人，其中刘永丽、刘锋建以通讯方式出席会议。全体董事共同推举吴琉滨 先生为本次会议的召集人和主持人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2025- ...

证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2025-048 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 7 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了关于董事会、监事会换届选举 的相关议案，选举产生了公司第三届董事会成员与第三届监事会非职工代表监事， 公司于 2025 年 4 月 10 日召开 2025 年第一次职工代表大会，会议选举产生了第 三届监事会职工代表监事，详见公司于 2025 年 4 月 11 日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于职工代表监事换届选举的公告》（公告编号： 2025-026）。公司董事会、监事会的换届选举工作已完成，现将相关情况公告如 下： 一、公司第三届董事会成员组成情况： 非独立董事：吴琉滨先生、王舒公先生、靳宇鹏先生、郭小冬先生； 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业 ...

公司经营与发展战略 - 保证原有型号产品任务交付，推动机载多功能显示器类产品在新机型上定型和量产，推进传统主营产品研发进度，夯实传统业务地位和竞争力 [1][6][9][10] - 推进发展战略，加大新产品、新业务市场开拓力度，提升新业务竞争力和收入规模 [1][6][9][10] - 加强市场开拓，将业务拓展至固定翼飞机、无人机、地面、舰船等领域，拓展和丰富产品线，降低客户集中度风险 [2][17] 财务与业绩相关 - 2025 年第一季度主营业务稳定，两期业绩变动属正常经营性波动 [2] - 应收账款逐步增多，原因是部分客户回款速度放缓，已制订管理和坏账计提政策，采取催收措施并与绩效挂钩 [2] - 最近三年累计研发投入总额为 1.43 亿元，占同期累计营业收入的比例为 50.82% [9] - 2025 年订单约 2 亿左右 [17] 股东与股价相关 - 截至 2025 年 3 月 31 日，股东总户数为 5081 户 [1] - 股价长期低于发行价 30%多，二级市场股价受多种因素影响，公司会做好经营管理提升绩效 [7] - 公司将专注提升经营业绩支撑市值，合法合规推进市值管理工作 [10] 募集项目相关 - 上市募集项目进展未达计划进度，如需调整将披露调整后的计划，2025 年综合研判推进项目建设 [3][2][5] 其他问题相关 - 目前公司控制权稳定，不存在影响控制权的情况 [4] - 公司主营业务为军工电子产品，未来聚焦主业，也积极寻求智能机器人产业市场机会，有突破将公告 [17] - 公司将关注市场动向，探索航空机载产品在不同飞行器的应用，开拓细分市场 [17] - 公司关注军品军审定价规则，降低未来产品军审定价影响 [17] - 因涉及军工保密规定，下半年阅兵产品展演信息不便透露 [15] - 是否中期送股会研究，有事宜将披露 [13]

股票信息 - 公司股票2025年4月30日停牌一天，5月6日开市起复牌[2] - 2025年5月6日起撤销退市风险警示，简称变更为“恒宇信通”[2] 业绩数据 - 2023年营收扣除后 -82,921,806.89元，扣非净利润 -175,897,036.78元[5] - 2024年营收180,024,433.24元，扣除后178,827,981.75元[6] - 2024年净利润26,741,734.74元，扣非净利润14,841,268.66元[6] - 2024年所有者权益1,234,984,333.83元[6] 其他 - 公司申请撤销退市风险警示获深交所审核同意[7]

业绩总结 - 2022 - 2024年公司营业收入分别为18378万元、 - 8177万元和18002万元，净利润分别为3312万元、 - 16741万元和2674万元[1] - 2024年公司营业收入18002.44万元，航空产品收入15942.03万元占比88.55%，技术服务收入1941.03万元占比10.78%，其他业务收入119.65万元占比0.66%[8] - 2024年依据产品价格协议调减当年收入26.19万元，占比 - 0.15%，对经营业绩影响较小[17] - 截至2024年12月31日，公司总资产146187.91万元，同比增长4.17%，流动资产占比89.56%，总负债22689.48万元，资产负债率15.52%，流动比率5.81[18] - 2025年截至问询函回复日公司在手订单超2亿元[18] - 2024年第四季度收入占当年收入33.96%，毛利率61.83%，显著高于前三季度38.88% - 43.25%的水平[32] 用户数据 - 剔除特定领域用户后前十大客户本期交易额15451.13万元，占本期收入金额比例85.83%[28] - 2024年前五大客户收入占比97.67%，前五大供应商采购占比69.14%，且存在部分客户、供应商重叠情形[43] - 2024年公司前五大客户销售金额总计17582.98万元，占当期销售比重97.67%[45][46] - 2024年航空工业集团下属单位客户暨供应商H01销售金额10047.34万元，占比55.81%[45] 未来展望 - 公司于2025年4月11日披露《2024年年度报告》时向深交所提交撤销退市风险警示申请，申请正在审核中[117] 应收账款与存货 - 2022 - 2024年末公司应收账款账面余额分别为44283万元、19473万元和31413万元，2024年一年以上应收账款占比从2023年末的16.61%增长至37.67%[77] - 2024年末应收账款坏账准备为3424.36万元，计提比例10.90%；2023年末为2135.55万元，计提比例10.97%[87] - 2022 - 2024年各年末存货余额分别为6906.11万元、10417.51万元和11479.10万元，跌价准备金额分别为451万元、1335.71万元和1987万元[93][95][96][100] 其他 - 2023 - 2024年公司根据航空产品价格审核结果调整收入，2023年调整金额为 - 28745.79万元，2024年调整金额为 - 26.19万元[5] - 公司暂定价合同确认收入符合准则规定及行业惯例，不存在虚增收入情形[15] - 公司军品配套合同经用户代表评审通过后签署，执行全过程处于监管状态[12] - 收入发函金额16179.55万元，占本期收入确认金额的89.87%，回函相符金额为12018.94万元，回函相符率为74.28%[27] - 2024年各季度毛利率分别为第一季度42.39%、第二季度38.88%、第三季度43.25%、第四季度61.83%[37] - 第四季度直接向特定领域用户交付高毛利率老型号产品收入1043.03万元，占比19.23%，毛利率67.89%[38] - 第四季度因协商降低原材料采购成本，影响航空产品营业成本236.95万元[38] - 2023年公司重要客户发生变化，原因是产品暂定价与审核价格差异调减收入[53][54] - 2023年公司重要供应商发生变化，原因是产品审核价格低于暂定价格，与主要供应商协商调整采购价[67] - 2024年公司向部分客户暨供应商有销售和采购业务往来[70] - 2024年公司存货余额大幅增加系生产任务增加所致，存货跌价准备计提比例大幅增加，因部分受托研制项目预算成本大于研制收入及部分科研用原材料后续无生产订单[110] - 2023年度经审计营业收入扣除后为 - 8292.18万元，扣非净利润为 - 17589.70万元，股票自2024年4月26日起被实施退市风险警示[112] - 2024年度公司实现营业收入18002.44万元，扣除后为17882.80万元；净利润为2674.17万元，扣非净利润为1484.13万元；所有者权益为123498.43万元[113] - 中审众环对公司2024年度财务会计报告和2024年12月31日财务报告内部控制均出具标准无保留意见审计报告，2025年4月11日披露[114][115][116][117] - 2024年召开董事会5次、股东大会4次，2025年以来召开董事会1次[119] - 截至2024年末，控股股东等非经营性资金占用余额为0元，其它关联资金往来余额为9172.40万元，期末对外担保余额为0 [119] - 最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者分别为3153.84万元、 - 17589.70万元、1484.13万元[119] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为2730.00万元，超过最近三个会计年度年均净利润的30% [119] - 公司符合多项条件，不存在股票终止上市及应被实施退市风险警示或其他风险警示的情形[121][123][124][126]

证券代码：300965 证券简称：*ST恒宇 公告编号：2025-044 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，公司决定于 2025 年 5 月 7 日以现场表决和网络 投票表决相结合的方式召开 2024 年年度股东大会。为进一步保护投资者的合法 权益，方便公司股东行使股东大会表决权，完善本次股东大会的表决机制，现将 会议有关事项再次提示如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请 召开 2024 年年度股东大会的议案》，本次股东大会由董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 ...