军工装备板块市场表现 - 军工装备板块盘初走高 恒宇信通（300965）和晨曦航空（300581）涨幅超过10% [1] - 长城军工（601606） 利君股份（002651） 光电股份（600184） 中航沈飞（600760）股价均呈现上扬趋势 [1] - 暗盘资金正涌入军工装备板块相关股票 [1]

创业板股最新融资余额为3450.83亿元，环比增加10.41亿元，29只股融资余额环比增长超10%，融资余 额环比降幅超5%的有25只。 证券时报·数据宝统计显示，6月23日创业板指上涨0.39%，创业板股两融余额合计3459.91亿元，较上一 交易日增加10.56亿元，其中，融资余额合计3450.83亿元，环比上一日增加10.41亿元；融券余额9.09亿 元，环比增加1555.16万元。 | | 材 | | | | | 工 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 301658 | 首航新 | 4883.80 | 13.47 | 30.02 | 0.57 | 电力设 | | | 能 | | | | | 备 | | 300945 | 曼卡龙 | 20973.26 | 13.35 | 22.15 | 2.93 | 纺织服 | | | | | | | | 饰 | | 301359 | 东南电 | 3566.96 | 13.18 | 19.02 | 2.09 | 电子 | | | 子 | | | | | | | 301038 | 深水规 | 8498.56 | ...

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由公司董事会召集 根据第二届董事会第二次会议决议召开 [3] - 会议通知于2025年5月29日前15日通过信息披露媒体公告 载明会议届次 召集人 时间地点 审议事项等关键信息 [3][4] - 现场会议于2025年5月29日14:00在西安中交科技城召开 同步开放深交所交易系统及互联网投票系统网络投票平台 [4] 参会人员与股权结构 - 现场出席股东及代理人4名 代表股份45,000,000股 网络投票股东68名 代表股份465,100股 [5] - 合计72名股东参与表决 代表股份45,465,100股 占公司总股本75.7752% [5] - 公司董事 监事 高管及律师事务所代表列席会议 部分董事通过远程视频参会 [5] 议案表决结果 - 全部议案获99.7354%同意票通过 反对票占比0.2629% 弃权票占比0.0015% [6] - 中小股东表决中74.1346%投同意票 25.7149%反对 0.1505%弃权 [7] - 议案属普通决议事项 经出席会议股东所持表决权过半数通过 [7] 法律程序合规性 - 律师事务所核查确认会议召集 召开程序符合《公司法》《证券法》及公司章程规定 [3][8] - 表决程序采用现场+网络投票 计票过程由股东代表 监事及律师共同监督 [6][8] - 会议记录经董事 监事 董事会秘书等签字确认 具备法律效力 [7][8]

会议情况 - 股东大会72人出席，代表4546.51万股，占比75.7752％[5] - 现场4人出席，代表4500万股，占比75％；网络68人，代表46.51万股，占比0.7752％[5] - 2025年5月29日下午2点现场会议，当天网络投票[3] - 会议在西安召开，召集人是公司董事会[3] 议案表决 - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》总表决：同意4534.48万股，占比99.7354％[6] - 中小股东表决：同意34.48万股，占比74.1346％[7]

致：恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 北京观韬（西安）律师事务所（以下简称"本所"）受恒宇信通航空装备（北 京）股份有限公司（以下简称"公司"）之委托，指派律师出席 2025 年 5 月 29 日 召开的公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》 (2025 修订)（以下简称"《规则》"）以及公司现行有效的《公司章程》的有关规 定，就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师查询了公司在信息披露媒体上刊登的相关公 告，核查了公司提供的有关本次股东大会的文件，听取了公司就有关事实的陈述 和说明，列席了本次股东大会。公司已经向本所律师提供了本所律师认为出具本 法律意见书所必需的、真实、准确、完整的原始书面材料、副本材料或者口头证 言，并无任何隐瞒、虚假、误导或重大遗漏之处；公司保证提供的正本与副本一 致、原件与复印件一致；公司保证所提供的文件、材料上的所有签字和印章均是 真实的；公司保证向本所律师作出的所有 ...

证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2025-058 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）)于 2025 年 5 月 7 日召开了 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举 暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举刘永丽女士、刘锋建先 生为公司第三届董事会独立董事，任期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起 至第三届董事会届满之日为止。 截至 2024 年年度股东大会发出通知之日，刘永丽女士、刘锋建先生尚未取 得独立董事资格证书。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》的相关规定，刘永丽女 士、刘锋建先生已书面承诺参加最近一次独立董事资格证书培训并取得深圳证券 交易所认可的独立董事资格证书，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 11 日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 近日，公司收到上述独立董事的通知，其已按照相关规定参加了 ...

证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2025-056 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）， 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 7 日召开的 2024 年年度股东大会审 议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、公司 2024 年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 7 日召开的 2024 年年度 股东大会审议通过，具体内容为：以本次分红派息股权登记日的公司总股本为基 准，向全体在册股东按每 10 股派发现金股利人民币 3.50 元（含税），不送股， 不进行资本公积金转增股本。以 2024 年 12 月 31 日公司总股本 60,000,000 股进 行测算，公司合计派发现金股利人民币 21,000,000.00 元（含税）。 如公司在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，将按照每 10 股派发现金股利 3.50 元（含税 ...

中航证券有限公司 关于恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"保荐机构"、"中航证券"）作为恒宇信通 航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"恒宇信通"、"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构和持续督导机构。根据《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等相关规定，对恒宇信通拟使用部分超募资金永久补充流动资金 的相关情况进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意恒宇信通航空装备（北京）股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]742 号）同意注册，恒宇 信通航空装备（北京）股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 15,000,000.00 股,每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 61.72 元，募集资金 总金额为 925,800,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 857,731 ...

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2025-054 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 13 日分别召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议 通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 12,000.00 万元永久补充流动资金。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有 关情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 3 月 8 日签发的证监许可[2021]742 号文《关于同意恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司首次公开发行股票的批 复》，恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司获准向社会公开发行人民币普通 股 1,500.00 万股，每股发行价格为人民币 61.72 元，股款以人民币缴足，计人民 币 925,800,000.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计 人民币 68,068,012. ...

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2025-055 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：第三届董事会第二次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会由董事会召集。 6、股权登记日：2025 年 5 月 26 日（星期一）。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 29 日（星期四）14:00 开始； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 29 日（星 期四）上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 29 日（ ...