会议信息 - 公司第二届董事会第十六次会议通知于2024年10月18日送达，10月28日召开[2] - 应出席董事7名，实际出席7名，现场5名、通讯2名[2] 审议事项 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》[3] - 审议通过《关于公司2024年1 - 9月计提信用减值损失和资产减值损失的议案》[4] 公告发布 - 《2024年第三季度报告全文》等同日刊登于巨潮资讯网[3][4] 备查文件 - 包括第二届董事会第十六次会议决议等[5] 公告日期 - 2024年10月28日[6]

财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为41,251,860.38元，同比下降29.34%[3] - 公司2024年前三季度营业收入为118,894,766.90元，同比下降16.16%[3] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为10,210,255.63元，同比增长93.16%[3] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为19,245,332.91元，同比增长517.35%[3] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-47,543,108.24元，同比增加36.03%[3] - 公司2024年第三季度末总资产为1,437,659,500.03元，较上年度末增加2.44%[3] - 公司2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为1,226,411,953.50元，较上年度末增加1.46%[3] - 公司2024年第三季度交易性金融资产为471,707,412.21元，较上年度末增加104.77%[6] - 公司2024年第三季度应收账款为275,071,312.66元，较上年度末增加58.65%[6] - 公司2024年第三季度预付款项为5,266,859.17元，较上年度末增加156.79%[6] - 取得投资收益收到的现金同比增加108.82%，主要系本报告期收到银行理财产品利息较上年同期增加所致[9] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少65.59%，主要系本报告期购置固定资产及支付房屋装修费较上年同期减少所致[9] - 投资支付的现金同比增加53.73%，主要系本报告期购买银行理财产品较上年同期增加所致[9] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比减少100.00%，主要系本报告期应付股利尚未支付所致[9] - 公司2024年第三季度营业收入为118,894,766.90元[15] - 公司2024年第三季度营业成本为69,650,115.05元[15] - 公司2024年第三季度研发费用为13,881,995.81元[16] - 公司2024年第三季度投资收益为11,369,109.75元[16] - 公司2024年第三季度信用减值损失为7,311,413.35元[16] - 公司2024年第三季度净利润为19,245,332.91元[16] - 公司2024年第三季度资产总计为1,437,659,500.03元[14] - 公司2024年第三季度负债总计为211,247,546.53元[14] - 公司2024年第三季度所有者权益合计为1,226,411,953.50元[14] - 公司2024年第三季度存货为105,323,140.81元[13] - 2024年第三季度营业收入为6,722.84万元[17] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为1,924.53万元[17] - 基本每股收益为0.3208元[17] - 经营活动产生的现金流量净额为-4,754.31万元[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-2,691.68万元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为-6.28万元[19] - 期末现金及现金等价物余额为18,466.90万元[19] 股东情况 - 公司前10名股东中，第一大股东饶丹妮持股比例为54.91%[10] - 公司前10名无限售条件股东中，吴琉滨持有1,428,750股无限售条件股份[10] - 公司股东林琼心通过信用证券账户持有90,000股，通过普通证券账户持有50,100股，实际合计持有140,100股[11] 其他信息 - 公司第三季度报告未经审计[20] - 公司2024年起首次执行新会计准则未调整首次执行当年年初财务报表[20] - 公司董事会于2024年10月28日发布第三季度报告[20]

证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2024-055 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 关于公司 2024 年 1-9 月计提信用减值损失和资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议，审议 通过了《关于公司 2024 年 1-9 月计提信用减值损失和资产减值损失的议案》。 现将有关事项公告如下： 一、本次计提信用减值损失和资产减值损失情况概述 根据《企业会计准则-基本准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定和要 求，为真实、准确、客观地反映公司财务状况、资产价值及经营情况，本着谨慎 性原则，本公司及纳入合并范围的子公司以预期信用损失为基础，对截至 2024 年 09 月 30 日合并报表范围内应收账款、应收票据、其他应收款、存货、固定资 产等进行了全面清查，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和 ...

证券代码：300965 证券简称：*ST 恒宇 公告编号：2024-051 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"），2024 年半 年度权益分派方案已获 2024 年 9 月 12 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审 议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）2024 年半年度权益分派方案已获 2024 年 9 月 12 日召开的 2024 年第二次 临时股东大会审议通过，具体内容为：以本次分红派息股权登记日的公司总股本 为基准，向全体在册股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.3 元（含税），不送 红股，不进行资本公积金转增股本。以 2024 年 6 月 30 日公司总股本 60,000,000.00 股进行测算，公司合计派发现金股利人民币 1,800,000.00 元（含税）。 如公司在实施权益分派的股 ...

会议信息 - 现场会议于2024年10月14日下午3点召开，网络投票时间为当天[3] - 会议地点在陕西省西安市长安区相关会议室[3] - 会议由公司董事会召集，董事长吴琉滨主持[3] 股东情况 - 出席股东大会股东及代表95名，代表股份45387613股，占比75.6460％[5] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》总表决：同意45315800股，占比99.8418％[6] - 该议案中小股东表决：同意315800股，占比81.4730％[7]

Tel：02988422608 E-mail：guantaoxa@guantao.com http：// www.guantao.com 陕西省西安市雁塔区团结南路 35 号高 新新天地广场 3 号楼 35 层 3501-08 邮编：710065 35/F, Building 3, Gaoxin Xintiandi Square, 35 Tuanjie South Road, Yanta District, Xi'an 北京观韬（西安）律师事务所 法律意见书 观韬律师事务所 GUANTAO LAW FIRM 北京观韬（西安）律师事务所 关于恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 观意字 2024 第 007398 号 致：恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 北京观韬（西安）律师事务所（以下简称"本所"）受恒宇信通航空装备（北 京）股份有限公司（以下简称"公司"）之委托，指派律师出席 2024 年 10 月 14 日召开的公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券 ...

股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会现场会议于10月14日15:00开始[2] - 网络投票时间为10月14日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为10月14日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为10月14日9:15 - 15:00[16] 股权与登记 - 股权登记日为2024年10月8日[3] - 登记时间为10月11日9:00 - 12:00、13:00 - 17:00，截止16:30[8] - 参会股东登记表应于10月11日16:30前送达公司[23] 议案与投票 - 会议审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，需三分之二以上（含）表决权通过[6] - 投票代码为350965，投票简称为恒宇投票[14] 授权委托 - 授权委托书有效期限自签署至该次股东大会结束[19]

公司基本信息 - 公司于2021年4月2日在深圳证券交易所创业板上市，首次发行1500.00万股[5] - 公司注册资本为6000.00万元，股份总数为6000.00万股[6][13] - 饶红松持股比例50.15%，饶丹妮持股比例23.06%，吴琉滨持股比例12.70%，王舒公持股比例4.80%，淄博恒宇同德信息咨询合伙企业持股比例9.29%[13] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份后，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[18] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有同种类股份总数的25%，离职后六个月内不得转让[20] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[25] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[27] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[34] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[35][39][40] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[42] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人、副董事长1人[73] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日通知全体董事、监事[78] 管理层相关 - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可连任[81][82] - 监事每届任期3年，任期届满可连选连任[87] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年报，上半年结束2个月内报送并披露中期报告[96] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[96] - 满足现金分红条件时，每年现金分配利润不低于当年可分配利润的20%[99] 其他规定 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用由股东大会决定，审计费用也由股东大会决定，解聘或不再续聘需提前15天通知[107] - 公司实行内部审计制度，审计制度和人员职责经董事会批准后实施，审计负责人向董事会负责并报告工作[105]

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 公司董事会同意上述《公司章程》修订事项，并同意上述事项经股东大会审 议通过后授权董事会办理经营范围变更，以及本次章程变更的工商变更、备案登 记等相关手续。 证券代码：300965 证券简称：*ST 恒宇 公告编号：2024-049 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 26 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并 办理工商变更登记的议案》，结合公司发展实际情况公司，对《公司章程》部分 条款作出相应修订。本事项尚需提交公司股东大会审议。具体修订内容如下： 注：变动内容以字体加粗表示。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十三条 经依法登记，公司的经 | 第十三条 经依法登记，公司的经 | | 营范围：许可项目：民用航空器零部件 | 营范围：许可项目：民用航空器零部件 | | 设计和生产。（依法须经批准的项目， | 设计和生产。（依法须经 ...

第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第十五次会议（以下简称"会议"）通知已于2024年9月20日通过邮件和专人寄 送的方式送达各位董事，会议于2024年9月26日在公司会议室以现场和通讯表决 相结合的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中高健存先生、 叶锋先生以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长吴琉滨先生召集并主持，公 司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》 及《董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 证券代码：300965 证券简称：*ST恒宇 公告编号：2024-047 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 本议案需经公司股东大会审议通过。 2、审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》 根据《公司法》和《公司章程》的有 ...