证券代码：300965 证券简称：*ST恒宇 公告编号：2025-033 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司董事会现就提名刘锋建为恒宇 信通航空装备（北京）股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司第三届董事会独 立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司第二届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独 ...

证券代码：300965 证券简称：*ST恒宇 公告编号：2025-037 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人姬淑艳作为恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 董事会提名为恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称该公司）第三届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司第二届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合 ...

业绩相关 - 2024年监事会召开4次会议，议案均审议通过[2][3] - 2024年未发生出售及收购资产情况，决策程序合法[9] 未来展望 - 2025年监事会将学习政策监督董事会和高管[18] - 2025年监事会将督促完善法人治理结构维护股东利益[18] 合规评价 - 监事会认为董事会决策、财务等运作合法合规[4][5][6] - 认为利润分配、关联交易等方案合规[10][11][13] - 认为未出现违规担保、内幕信息管理违规等[12][14]

财务数据对比 - 2024年末流动资产13.09亿元，2023年末为10.26亿元[2] - 2024年末非流动资产1.53亿元，2023年末为3.78亿元[2] - 2024年末资产总计14.62亿元，2023年末为14.03亿元[2] - 2024年末流动负债2.26亿元，2023年末为1.92亿元[4] - 2024年末非流动负债136.46万元，2023年末为265.91万元[4] - 2024年末负债合计2.27亿元，2023年末为1.95亿元[4] - 2024年营业总收入1.80亿元，2023年为 - 8176.94万元[5] - 2024年营业总成本1.52亿元，2023年为1.26亿元[5] - 2024年净利润2674.17万元，2023年为 - 1.67亿元[5] - 2024年基本每股收益0.4457元，2023年为 - 2.7902元[5] 现金流情况 - 2024年经营活动现金净额 - 36,164,620.78元，2023年为 - 42,846,866.28元[6] - 2024年投资活动现金净额 - 37,423,242.68元，2023年为 - 176,892,078.70元[6] - 2024年筹资活动现金净额 - 1,862,794.60元，2023年为 - 4,562,794.60元[6] - 2024年现金及现金等价物净增加额 - 75,450,658.06元，期末余额183,741,021.22元；2023年净增加额 - 224,301,739.58元，期末余额259,191,679.28元[6] 所有者权益变动 - 2024年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为26,201,923.24元，期末余额1,234,984,333.83元[8] - 2023年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 171,341,528.47元，期末余额1,208,782,410.59元[10] 其他财务指标 - 2024年负债合计较2023年增长12.7%[13] - 2024年所有者权益合计较2023年增长0.93%[13] - 2024年应付账款较2023年增长32.84%[13] - 2024年资本公积本期增加1,261,838.50元，期末余额为1,019,186,915.28元[18] - 2024年专项储备本期减少1,650.00元，期末余额为17,179,479.80元[18] - 2024年盈余公积本期增加1,154,258.14元，期末余额为29,062,001.05元[18] - 2024年未分配利润本期增加8,588,323.21元，期末余额为66,826,148.94元[18] 资产与负债项目 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产年末余额为484,210,699.17元，年初余额为230,358,979.22元[154] - 货币资金年末余额为183,741,021.22元，年初余额为259,191,679.28元[155] - 应收票据年末账面价值为30,531,801.87元，年初为44,932,946.00元[156] - 应收账款年末账面价值为279,890,806.92元，年初为173,378,015.23元[157][158] - 预付款项年末余额5,999,234.59元，年初余额2,051,064.16元[161] - 其他应收款年末账面价值270,899.74元，年初账面价值324,427.34元[163][165] - 存货年末账面价值94,920,961.87元，年初账面价值90,818,017.80元[169][170] - 一年内到期的非流动资产年末余额217,000,000.00元，年初余额205,398,333.34元[171] - 其他流动资产年末余额12,686,413.13元，年初余额19,196,775.64元[172] - 长期股权投资对西安亦合智能科技有限公司年初余额792,201.75元，追加投资500,000.00元[173] - 投资性房地产年末账面价值14,563,767.20元，年初账面价值15,032,637.20元[175] - 固定资产年末余额为109,492,208.85元，年初余额为118,935,313.37元[176] - 在建工程年末余额为389,718.30元，年初余额为401,135.67元[179] - 使用权资产年末账面价值为218,248.16元，年初账面价值为272,810.22元[182] - 无形资产年末账面价值为1,933,912.21元，年初账面价值为2,231,084.17元[183] - 长期待摊费用年末余额为10,808.86元，年初余额为42,912.03元[184] - 递延所得税资产年末余额为217,730.56元，年初余额为94,768.41元[186] - 未确认递延所得税资产年末余额为228,273,011.25元，年初余额为246,576,815.71元[188] - 商业承兑汇票年末余额为34,498,490.93元，年初余额为43,819,758.51元[192] - 应付账款年末合计24,654,519.99元，年初合计239,961,818.15元[193] - 应付票据年末合计172,503,762.08元，年初合计130,349,663.45元[194] - 合同负债年末4,932,031.89元，年初5,979,722.07元[195] - 应付职工薪酬年末10,878,719.72元，年初10,661,358.71元[196] - 应交税费年末合计331,922.22元，年初合计306,850.20元[198] - 其他应付款年末1,373,835.43元，年初805,918.78元[199] 未来展望 - 公司拟在2025年开展高新技术企业认定工作[152]

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评 估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和恒宇信通航空装备（北京）股 份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2024 年年报工作安排，中审众环对公司 2024 年度财务报告进行了 审计，对公司 2024 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性进行了内部 控制审计，对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出 具了专项报告，同时对公司 2024 年度的募集资金年度存放与实际使用情况进行 了鉴证工作并出具了鉴证报告。 中审众环会计师事务所（ ...

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过 了《关于 2024 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》。现将有关事项公 告如下： 一、本次计提信用减值损失和资产减值损失情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定和要求，为真 实、准确、客观地反映公司财务状况、资产价值及经营情况，本着谨慎性原则， 本公司及纳入合并范围的子公司以预期信用损失为基础，对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内应收账款、应收票据、其他应收款、存货、固定资产等进行 了全面清查，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，判断存在可能 发生减值的迹象，公司对可能发生的信用减值损失和资产减值损失的相关资产计 提减值准备。 证券代码：300965 证券简称：*ST恒宇 公告编号：2025-019 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 关于 2024 年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信 ...

证券代码：300965 证券简称：*ST恒宇 公告编号：2025-032 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司董事会现就提名刘永丽为恒宇 信通航空装备（北京）股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司第三届董事会独 立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 一、被提名人已经通过恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司第二届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ...

关于第三届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件及《恒宇信通航空装备（北京）股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等制度的规定，我们作为恒宇信通航空装 备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"） 第二届董事会提名委员会委员， 现就公司第三届董事会独立董事候选人的任职资格发表审查意见如下： 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 第二届董事会提名委员会 综上，我们一致同意提名刘永丽女士、刘锋建先生、姬淑艳女士为公司第三 届董事会独立董事候选人，并同意将相关议案提交公司董事会进行审议。 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 第二届董事会提名委员会 2025 年 4 月 11 日 公司第三届董事会独立董事候选人刘永丽女士、刘锋建先生、姬淑艳女士具 备《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定中的担任上市公司独立董 事的任职条件、专业背景和工作经 ...

证券代码：300965 证券简称：*ST恒宇 公告编号：2025-035 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘永丽作为恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 董事会提名为恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称该公司）第三届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 一、本人已经通过恒 ...

| | | | 占用方与上 | 上市公司核 | 年初 2024 | 年度占用累 2024 | 年度占 2024 | 年度偿还 2024 | 年末占 2024 | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 占用资金余 | 计发生金额（不 | 用资金的利息 | 累计发生额 | 用资金余额 | 因 | 占用性质 | | | | | 联关系 | 目 | 额 | 含利息） | （如有） | | | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 | 计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 非经营 ...