恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （姬淑艳） 各位股东及股东代表： 1 本人作为恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关 法律和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，积极履行 独立董事的职责，发挥独立董事的作用，勤勉尽责，积极维护公司整体利益和股 东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将 2024 年度履行独立董事职责 的工作情况汇报如下： 一、个人基本情况： （一）基本情况 本人姬淑艳，女，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2004 年 7 月，毕业于西北政法大学法律专业；2007 年 1 月至 2018 年 5 月，就职 于陕西永嘉信律师事务所任专职律师；2018 年 6 月至今，就职于泰和泰（西安） 律师事务所任专职律师。2022 年至今，于恒宇信通任独 ...

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 舆情管理制度 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合 法权益，根据相关法律法规的规定和《公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应 ...

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （叶锋） 各位股东及股东代表： 本人作为恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关 法律和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，积极履行 独立董事的职责，发挥独立董事的作用，勤勉尽责，积极维护公司整体利益和股 东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将 2024 年度履行独立董事职责 的工作情况汇报如下： 一、个人基本情况： （一）基本情况 本人叶锋，男，1961 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计师， 本科学历。1982 年 7 月，毕业于北京市物资管理学校供销专业；1982 年 7 月至 1984 年 6 月，就职于北京市物资局化轻公司任保管员；1984 年 6 月至 1986 年 7 月，就读于北京广播电视大学财政专业；1984 年 ...

| 第一章 总则 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股份 3 | | 第一节 股份发行 3 | | 第二节 股份增减和回购 4 | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 股东和股东大会 6 | | 第一节 股东 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 股东大会的召集 12 | | 第四节 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 股东大会的召开 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 董事会 23 | | 第一节 董事 23 | | 第二节 董事会 26 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 监事会 32 | | 第一节 监事 32 | | 第二节 监事会 32 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 财务会计制度和利润分配 34 | | 第二节 内部审计 38 | | 第三节 会计师事务所的聘任 38 | | 第九章 通知和公告 39 | | 第一节 通知 39 | | 第二节 公告 39 | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 40 | | 第一节 合 ...

一、个人基本情况： 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （高健存） 各位股东及股东代表： 本人作为恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关 法律和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，积极履行 独立董事的职责，发挥独立董事的作用，勤勉尽责，积极维护公司整体利益和股 东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将 2024 年度履行独立董事职责 的工作情况汇报如下： （一）基本情况 本人高健存，男，1962 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。 1984 年 7 月毕业于清华大学光电子与激光专业获学士学位，1984 年 9 月至 1987 年 7 月就读于清华大学光学专业获硕士学位。1987 年 9 月至 1998 年 2 月就职于 清华大学物理系任教师。1998年2月至2004年1 ...

根据恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届 董事会提名，本人刘永丽被提名为公司第三届董事会独立董事候选人。截至公司 2024 年年度股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立 董事资格证书。 关于参加独立董事培训 并取得独立董事资格证书的承诺函 特此承诺。 承诺人：刘永丽 2025 年 4 月 10 日 根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 8 号——独立董事备案》第 六条的规定："独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照《关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见》的要求，参加相关培训并取得本所认可的独立董事 资格证书。独立董事候选人在上市公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通 知公告时尚未取得独立董事资格证书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培 训并取得本所认可的独立董事资格证书，并予以公告"。 为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将积极报名参加深圳证券 交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董 事资格证书。 ...

关于参加独立董事培训 为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将积极报名参加深圳证券 交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董 事资格证书。 特此承诺。 承诺人：刘锋建 2025 年 4 月 10 日 根据恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届 董事会提名，本人刘锋建被提名为公司第三届董事会独立董事候选人。截至公司 2024 年年度股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立 董事资格证书。 根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 8 号——独立董事备案》第 六条的规定："独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照《关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见》的要求，参加相关培训并取得本所认可的独立董事 资格证书。独立董事候选人在上市公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通 知公告时尚未取得独立董事资格证书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培 训并取得本所认可的独立董事资格证书，并予以公告"。 并取得独立董事资格证书的承诺函 ...

人员与客户数据 - 截至2024年末中审众环有合伙人216人，执业注册会计师近1304人，签过证券服务业务审计报告的723人[1] - 2023年度上市公司审计客户201家，审计收费26115.39万元[1] 业绩数据 - 2023年经审计总收入215466.65万元、审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.98万元[1] 执业情况 - 最近3年因执业受行政处罚1次、自律监管措施1次，纪律处分1次，监督管理措施12次[4] - 43名从业执业人员最近3年受行政处罚6人次等[4] 其他信息 - 购买职业保险累计赔偿限额8亿元，未使用[11] - 近一年审计咨询专业技术部解决问题，制定合理审计方案[5][8]

资金往来数据 - 2024年初其他应收款（博科天成）资金余额9580.64万元[7] - 2024年度其他应收款（博科天成）累计发生315.00万元[7] - 2024年度其他应收款（博科天成）偿还873.24万元[7] - 2024年末其他应收款（博科天成）资金余额9022.40万元[7] - 2024年度预付账款（西安亦合）累计发生150.00万元[7] - 2024年末预付账款（西安亦合）资金余额150.00万元[7] - 2024年初资金往来总计余额9580.64万元[7] - 2024年度资金往来总计累计发生465.00万元[7] - 2024年末资金往来总计余额9172.40万元[7] 审计情况 - 2024年度审计机构中审众环出具非经营性资金占用专项报告[1]

证券代码：300965 证券简称：*ST恒宇 公告编号：2025-027 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 关于公司第三届董事会独立董事津贴的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开的公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于第三届董事会独 立董事津贴标准的议案》，现将相关情况公告如下： 3、本方案未尽事宜，按照国家法规、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定执行。本方案如与国家日后颁布的法规、行政法规、部门规 章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按照有关法规、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》执行； 4、根据相关法律法规和《公司章程》的规定，上述独立董事津贴方案需经 公司股东会审议通过后方可生效。 一、适用对象 公司第三届董事会独立董事。 二、薪酬标准 1、公司第三届董事会独立董事津贴标准确定为人民币 9 万元/年/人，自公 司第三届董事会独立董事履职日起开始执行； 2、在第三届董事会任期届满前，新增的 ...