业绩数据 - 2024年营业收入180,024,433.24元，较2023年增长320.16%[2] - 2024年营业利润26,815,752.43元，较2023年增长117.16%[2] - 2024年归母净利润26,741,734.74元，较2023年增长115.97%[2] 资产负债 - 2024年货币资金183,741,021.22元，较2023年减少29.11%[4] - 2024年交易性金融资产484,210,699.17元，较2023年增长110.20%[4] - 2024年应收账款279,890,806.92元，较2023年增长61.43%[4] 成本费用 - 2024年营业成本较上年同期增加41.10%[15] - 2024年税金及附加较上年同期增加225.51%[15] - 2024年销售费用较上年同期减少7.75%[16] 现金流 - 2024年经营活动现金流入小计118,575,816.97元，较2023年增加14.67%[18] - 2024年投资活动现金流入小计3,826,951,300.69元，较2023年增加54.05%[18] - 2024年筹资活动现金流出小计1,862,794.60元，较2023年减少59.17%[18]

股东大会时间 - 现场会议于2025年5月7日14:00开始[2] - 网络投票时间为2025年5月7日多个时段[2][21][22] 股权登记 - 股权登记日为2025年4月28日[3] 会议审议 - 审议14项议案，议案11为特别决议[4][7][16][18][26] - 议案1 - 11为非累积投票，12 - 14为累积投票[18][26] 选举情况 - 第三届董事会非独立董事应选4人，独立董事应选3人[6][16][19] - 第三届监事会非职工代表监事应选2人[6][18][19] - 选举姬淑艳为独立董事，顾建斌、周卫斌为非职工代表监事[26] 登记信息 - 登记时间为2025年4月30日9:00 - 17:00[9] - 登记地点为陕西省西安市长安区相关地址[9] - 异地股东传真或信函登记需2025年4月30日16:30前送达[9]

证券代码：300965 证券简称：*ST恒宇 公告编号：2025-015 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事 会第十六次会议（以下简称"会议"）通知已于 2025 年 3 月 31 日通过邮件的方 式送达各位监事，会议于 2025 年 4 月 10 日在公司会议室以现场表决的方式召 开。 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席顾建斌先生召 集并主持，公司董事会秘书列席会议。会议符合《公司法》《公司章程》及《监 事会议事规则》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 经审议，监事会认为：报告客观、真实地反映了公司监事会 2024 年度的各 项工作。 2、审议通过《关于公司 2024 年年度财务决算报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 ...

证券代码：300965 证券简称：*ST恒宇 公告编号：2025-014 经审议，董事会认为：公司管理层紧密围绕 2024 年度工作计划，积极开展 各项工作，有效执行了董事会、股东大会的各项决议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第十七次会议（以下简称"会议"）通知已于2025年3月31日通过邮件和专人寄 送的方式送达各位董事，会议于2025年4月10日在公司会议室以现场和通讯表决 相结合的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中高健存先 生、叶锋先生以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长吴琉滨先生召集并主 持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章 程》及《董事会议事规则》的相关规定， ...

证券代码：300965 证券简称：*ST恒宇 公告编号：2025-016 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4 月10日召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议，分别审 议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案尚需提交公 司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。现将相关事宜公告如下： 一、审议程序 1、董事会审议情况 公司于2025年4月10日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于 公司2024年度利润分配预案的议案》，并同意将该预案提交公司2024年年度股东 大会审议。 2、监事会审议情况 公司2025年4月10日召开的第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于公 司2024年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司2024年度利润分配预案符 合《公司上市后三年股东分红回报规划》《公司章程》，不存在损害股东特别是 中小股东利益的情形，并同意将该预案提交 ...

利润分配 - 公司以60000000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[3] - 2024年半年度权益分派方案为每10股派发现金股利0.3元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本[170] - 本年度利润分配预案为每10股派发现金股利3.5元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本，分配预案的股本基数为60,000,000股，现金分红金额为21,000,000元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[171] - 以2024年12月31日公司总股本6,000万股测算，公司合计派发现金股利21,000,000元[174] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为180024433.24元，较2023年调整后数据增长320.16%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为26741734.74元，较2023年调整后数据增长115.97%[18] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为14841268.66元，较2023年调整后数据增长108.44%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 36164620.78元，较2023年调整后数据增长15.60%[18] - 2024年基本每股收益为0.4457元/股，较2023年调整后数据增长115.97%[18] - 2024年稀释每股收益为0.4457元/股，较2023年调整后数据增长115.97%[18] - 2024年加权平均净资产收益率为2.19%，较2023年调整后数据增长15.12%[18] - 2024年末资产总额为1461879148.39元，较2023年末调整后数据增长4.17%[18] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1234984333.83元，较2023年末调整后数据增长2.17%[18] - 2024年公司营业收入180,024,433.24元，同比增长320.16%；归属普通股股东净利润26,741,734.74元，同比增长115.97%；扣非后归属普通股股东净利润14,841,268.66元，同比增长108.44%[57] - 2024年销售费用9,544,274.32元，同比减少7.75%[67] - 2024年研发费用24,679,515.63元，同比减少22.98%[67] - 2024年经营活动现金流入小计118,575,816.97元，较2023年的103,402,380.73元增长14.67%[71] - 2024年投资活动现金流入小计3,826,951,300.69元，较2023年的2,484,295,286.21元增长54.05%[71] - 2024年筹资活动现金流出小计1,862,794.60元，较2023年的4,562,794.60元减少59.17%[71] - 2024年末货币资金183,741,021.22元，较期初减少29.11%，占总资产比例12.57%，较期初下降5.90%[76] - 2024年末应收账款279,890,806.92元，较期初增加61.43%，占总资产比例19.15%，较期初提升6.80%[76] - 2024年末长期股权投资为0，较期初减少100.00%，占总资产比例从0.06%降为0.00%[76] - 报告期投资额为3,026,582.60元，上年同期投资额为3,792,009.09元，变动幅度为 -20.19%[79] - 2024年度母公司实现净利润为11,542,581.35元，提取10%的法定盈余公积金计1,154,258.14元，截止2024年12月31日，母公司可供分配利润为66,826,148.94元[173] - 2024年度公司实现合并财务报表归属于母公司所有者权益的净利润为26,741,734.74元，截止2024年12月31日，合并报表未分配利润为109,555,937.70元[173] - 截止2024年12月31日，公司可供分配的利润为66,826,148.94元[173] 分季度财务数据 - 分季度营业收入：第一季度34,650,054.16元，第二季度42,992,852.36元，第三季度41,251,860.38元，第四季度61,129,666.34元[20] - 分季度归属于上市公司股东的净利润：第一季度6,743,198.02元，第二季度2,291,879.26元，第三季度10,210,255.63元，第四季度7,496,401.83元[20] - 分季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：第一季度4,428,323.79元，第二季度 - 261,662.26元，第三季度6,891,119.81元，第四季度3,783,487.32元[20] - 分季度经营活动产生的现金流量净额：第一季度 - 30,162,780.04元，第二季度 - 22,022,605.99元，第三季度4,642,277.79元，第四季度11,378,487.46元[20] 非经常性损益情况 - 2024年非经常性损益合计11,900,466.08元，2023年为8,483,713.06元，2022年为1,578,515.59元[23][24] 公司行业与业务定位 - 公司属于国家鼓励发展的航空航天及计算机、通信和其他电子设备制造业[27] - 公司主营业务为直升机综合显示控制设备的研发、生产、销售，并提供相关专业技术服务[37] - 公司其他业务包括高可靠性电子模块等研发、生产、销售及技术、维修服务[43] - 公司产品均为军品，以向主机配套厂商销售为主，紧跟行业趋势和军方需求[44] 主要产品情况 - 公司主要产品机载多功能显控设备承担航电系统的集中显示和任务管理功能[39] - 公司运输直升机显控设备已发展为系列产品，列装部队满足多种型号需求[40] - 公司通用直升机显控设备衍生多种型号且系列化，新型机载多功能显控设备列装新一代直升机[42] - 公司已取得军用直升机机载多功能显控设备大部分市场份额，是国内军用直升机机载显控设备主供应商[34] - 公司已列装部队数千台/套产品，取得军用直升机机载多功能显控设备大部分市场份额[51] 业务经营模式 - 公司产品生产及材料采购根据销售订单开展，按要求编制《合格供方名录》并每年复评调整[46] - 公司主要产品生产以销定产，把控重要环节，部分非核心生产环节外包[47] - 公司外协生产包括外协件生产及工序外协，严格进行质量控制[48] - 公司产品采用直销方式，通过参与军方重点项目预研获订单，定型后产品是主要盈利来源[49] 各条业务线数据关键指标变化 - 航空产品及服务收入178,827,981.75元，占比99.34%，同比增长315.66%[59] - 运输直升机显控设备收入58,049,143.38元，占比32.25%，同比增长173.38%[59] - 通用及其他直升机显控设备收入73,216,628.00元，占比40.67%，同比增长322.02%[59] - 航空产品及服务毛利率48.27%，同比增长225.85%[61] - 境内收入180,024,433.24元，占比100%，同比增长320.16%[59] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例97.67%[65] - 前五名供应商合计采购金额72,842,385.50元，占年度采购总额比例69.14%[65] 研发情况 - 2024年研发人员数量99人，较2023年的76人增长30.26%，占比57.89%，较2023年的51.00%提升6.89%[68] - 2024年研发投入金额48,044,588.95元，占营业收入比例26.69%，2023年投入60,027,139.44元，占比 -73.41%，2022年投入35,255,677.75元，占比19.18%[68] 金融资产情况 - 投资收益14,403,838.23元，占利润总额比例53.80%，主要系银行理财产品收益[74] - 公允价值变动损益4,711,836.40元，占利润总额比例17.60%，主要系结构性银行理财产品收益[74] - 交易性金融资产期初数为230,358,979.22元，本期公允价值变动损益为851,719.95元，本期购买金额为3,862,000,000.00元，本期出售金额为3,609,000,000.00元，期末数为484,210,699.17元[77] - 其他非流动金融资产本期公允价值变动损益为108,508.52元，计入权益的累计公允价值变动为1,254,904.27元，本期计提的减值为1,146,395.75元[77] - 金融资产合计期初数为230,358,979.22元，本期公允价值变动损益为743,211.43元，本期购买金额为3,862,000,000.00元，本期出售金额为3,609,000,000.00元，期末数为485,357,094.92元[77] 对外投资情况 - 2023年10月公司与他人共同出资1600万元设立西安亦合智能科技有限公司，公司出资比例49%；2024年6月该公司注册资本减至1000万元，公司持股比例变为15%[77] 募集资金情况 - 2021年公司首次公开发行股票募集资金总额为92,580万元，扣除发行费用后净额为85,773.2万元，累计使用募集资金18,365.28万元，使用比例为21.41%[84][85] - 截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为72,285.09万元，专户余额为13,985.09万元，购买可转让大额银行存单20,000万元、结构性存款38,300万元[86] - 2024年5月7日公司股东大会同意使用不超8亿元闲置募集资金及不超2亿元自有资金进行现金管理，额度内资金可滚动使用[86] - 新一代航电系统设备产业化建设项目承诺投资总额26,381.5万元，截至期末累计投入10,188.36万元，投资进度38.62%[88] - 航空机载装备及配套仪器设备研发中心建设项目承诺投资总额6,924.07万元，截至期末累计投入1,455.72万元，投资进度21.02%[88] - 补充流动资金项目承诺投资总额6,721.2万元，截至期末累计投入6,721.2万元，投资进度100.00%[88] - 新一代航电系统设备产业化建设项目上市日期为2021年04月02日，预定可使用状态日期为2025年12月31日[88] - 航空机载装备及配套仪器设备研发中心建设项目上市日期为2021年04月02日，预定可使用状态日期为2025年12月31日[88] - 补充流动资金项目上市日期为2021年04月02日[88] - 新一代航电系统设备产业化建设项目性质为生产建设，未发生变更[88] - 航空机载装备及配套仪器设备研发中心建设项目性质为研发项目，未发生变更[88] - 补充流动资金项目性质为补流，未发生变更[88] - 三个项目截至期末实现效益均为0，效益均不适用且未发生重大变化[88] - 公司超募资金4.5746428703亿元，截至2024年12月31日全部用于购买大额可转让存单及结构性存款，报告期末尚未赎回[89] - 2021年8月26日，公司同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金8772.099948万元及已支付发行费用的自筹资金498.505254万元，合计9270.605202万元[89] - 2022年6月27日，公司将募投项目达到预定可使用状态时间延长到2023年12月31日；2023年12月26日，再次延长到2025年12月31日[89] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金及利息存放于专户，部分闲置资金进行现金管理[90] - 新一代航电系统设备产业化建设项目和航空机载装备及配套仪器设备研发中心建设项目实际投资进度与原计划存在差异[89] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[91] - 项目可行性未发生重大变化，募集资金使用及披露无问题[89][90] 子公司情况 - 博科天成（西安）电子科技有限公司为子公司，注册资本100万元，总资产8408.341611万元，净资产647.533885万元，营业收入796.467187万元，营业利润62.529128万元，净利润62.

股份限售与流通 - 本次解除限售股份4180500股，占总股本6.9675%[3] - 解除限售股份2025年4月3日上市流通[3] - 首次发行后总股本由45000000股变为60000000股[4] - 无流通限制股票16428750股，占27.38%[4] - 有流通限制股票43571250股，占72.62%[4] - 本次解除限售股东账户数1个[8] 股东承诺 - 淄博恒宇36个月内不转让、不被回购股份[6] - 淄博恒宇减持提前3日公告[6] - 淄博恒宇锁定期延至2025年4月2日[6] 人员持股规定 - 董事长等通过淄博恒宇间接持股，任职每年转让不超25%[10]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议，并于 2024 年 5 月 7 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司使 用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常 经营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的情况下，公司使用额度不 超过人民币 8.00 亿元（含本数）闲置募集资金及额度不超过 2.00 亿元（含本 数）自有资金进行现金管理，使用期限自公司 2024 年第一次临时股东大会审议 通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和有效期内，资金可以滚动使用。公司 独立董事、监事会、保荐机构分别对此发表了明确同意的意见。具体内容详见 公司 2024 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2024-010）。 近日，公司因购买理财产品需要，开立 ...

业绩总结 - 2023年经审计净利润为负且营收低于1亿，股票被实施退市风险警示[1] - 预计2024年净利润2300万 - 2850万元[1] - 预计2024年扣非净利润1170万 - 1720万元[1] - 预计2024年营收1.6亿 - 2亿元[1][2] 审计情况 - 中审众环基本完成2024年现场审计，正进行底稿复核[3] - 公司暂未发现致财务报告非无保留意见事项[3] - 公司与中审众环重大事项无重大分歧[3] 报告披露 - 2024年年审工作进行中，非标意见影响以审计报告为准[2] - 2024年年度报告预约4月11日披露，最终数据以审计报告为准[4]

业绩情况 - 2023年扣后营收 -8292.180689万元，扣非净利润 -17589.703678万元[5] - 预计2024年净利润2300 - 2850万元，扣非1170 - 1720万元[9] - 预计2024年营收16000 - 20000万元，扣后同此范围[9] 风险提示 - 2024年4月26日起被实施“退市风险警示”，简称变更为“*ST恒宇”[5] - 若2024年年报出现规定情形，股票存在被终止上市风险[1] - 已五次披露终止上市风险提示公告[2][8] 时间安排 - 2025年4月11日预约披露2024年年度报告[9]