证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2023-064 关于公司 2023 年 1-9 月计提信用减值损失和资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第二届董事会第九次会议，第二届监事会第九次会议，审议通过 了《关于公司 2023 年 1-9 月计提信用减值损失和资产减值损失的议案》。现将 有关事项公告如下： 一、本次计提信用减值损失和资产减值损失情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定和要求，为真 实、准确、客观地反映公司财务状况、资产价值及经营情况，本着谨慎性原则， 本公司及纳入合并范围的子公司以预期信用损失为基础，对截至 2023 年 09 月 30 日合并报表范围内应收账款、应收票据、其他应收款、存货、固定资产等进行 了全面清查，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，判断存在可能 发生减值的迹象，公司对可能发生 ...

证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2023-061 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.审议通过《关于公司 2023 年 1-9 月计提信用减值损失和资产减值损失的 议案》 经审议，董事会认为：公司本次计提信用减值损失和资产减值损失符合公司 资产实际情况和相关政策规定。公司计提信用减值损失和资产减值损失后，能够 更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实 可靠，具有合理性。 一、 董事会会议召开情况 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第九次会议（以下简称"会议"）通知已于 2023 年 10 月 16 日通过书面的方式 送达各位董事，会议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场和通讯相结合的 方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中现场出席董事 5 名， 通讯方式出席董事 2 名）。会议由董事长吴琉滨先生召集并主持，公司全体监事 及高级管理人员列席。 本次会议 ...

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的 独立意见 根据有关规定，公司独立董事对公司本次计提信用减值损失和资产减值损失 事项进行了认真核查，并要求公司董事会就上述事项提供了详细的资料。经核查， 本次计提信用减值损失和资产减值损失符合《企业会计准则》和公司相关内部控 制制度的规定，也履行了相应的批准程序。 公司计提信用减值损失和资产减值损失后，财务报表能够更加公允地反映目 前的资产状况、财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准 确的会计信息，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小 股东利益的情形。因此，我们同意公司本次计提信用减值损失和资产减值损失。 独立董事：高健存、叶锋、姬淑艳 2023 年 10 月 26 日 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，我们作为恒宇信通航 空装备(北京)股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着谨慎、客观 的原则，基于独立判断的立场，对公司 ...

证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2023-060 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资 金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-015）。 公司近日使用闲置募集资金在授权范围内进行了有关现金管理，现就相关 事项公告如下： | 序 | 发行机构 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 | 产品起息日 | 产品到期日 | 预期 | 资金来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | （万元） | | | 年化收益率 | | | 1 | 光大银行北 京顺义支行 | 2023 年挂钩汇率对 公结构性存款定制第 | 保本浮动 收益 | 5,500.00 | 2023-10-12 | 2023-12-12 | 1.1%/2.5%/2.6% | 闲置募集资 金 | | | | 十期产品 143 | | | | | | | | 2 | 中信银行北 京花园路支 | 共赢慧信汇率挂钩人 民币结构性存款 | 保本浮动 收益 | 2,000.00 | 202 ...

证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2023-058 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 9 日 1 关于暂不召集股东大会审议本次交易相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 拟以发行股份及支付现金的方式购买何亚平（以下称为"交易对方"）持有的西 安雷航电子信息技术有限公司60%股权（以下简称"本次交易"）。 鉴于本次交易相关审计、评估工作尚未完成，董事会暂不召集公司股东大会 审议本次交易相关议案。在相关审计、评估等工作完成后，公司将再次召开董事 会会议对本次交易相关事项进行审议，并依法定程序召集股东大会审议与本次交 易的相关事项。 特此公告。 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司董事会 ...

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十 一条规定的说明 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 拟以发行股份及支付现金的方式购买何亚平持有的西安雷航电子信息技术有限 公司 60%股权（以下简称"标的资产"，该项交易以下简称"本次交易"）。经 过对公司实际情况及相关事项进行认真自查论证，审慎分析后，董事会认为公司 不存在《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称为"《发行注册管理办法》"） 第十一条规定不得向特定对象发行股票的如下情形： 1、擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东大会认可； 综上，本次交易符合《发行注册管理办法》第十一条规定。 2、最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相 关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意 见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意见 所涉及事项对上市公司的重大不利影响尚未消除； 董事会 3、现任董事、监事和高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚，或 者最近一年受到证券交易所公开谴责； 2023 ...

综上，本次交易的标的公司所属行业符合创业板定位，与上市公司处于同行 1 业，符合《持续监管办法》第十八条规定及《重组审核规则》第八条的规定。" 二、本次交易符合《持续监管办法》第二十一条规定 一、本次交易符合《持续监管办法》第十八条及《重组审核规则》第八条规 定 本次发行股份购买资产的股票的发行价格为 40.49 元/股，不低于本次发行的 首次董事会决议公告日前 120 个交易日公司股票交易均价的 80%，符合《持续监 管办法》第二十一条规定。 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司董事会 关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法（试 行）》第十八条、第二十一条以及《深圳证券交易所上市公 司重大资产重组审核规则》第八条规定的说明 根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类（2018）》，标的公司所处行业 属于"新一代信息技术产业"大类，属于"1.2 电子核心产业"中类，属于"1.2.1 新型电子元器件及设备制造"小类。因此，标的公司所属行业不属于《深圳证券 交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2022 年修订）》第五条规定的 原则上不支持其申报在创业板发行上市或禁止类行业，标的公司所属行业符合创 业板 ...

3、公司多次告知内幕信息知情人员严格遵守保密制度，履行保密义务，在内幕 信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖公司股票或建议 他人买卖公司股票。 4、公司按照有关规定，编制了重大资产重组交易进程备忘录及内幕信息知情人 登记表，并将有关材料向深圳证券交易所进行了报备。 综上，公司在本次交易中已经采取了必要且充分的保密措施，制定了严格有效的 保密制度，限定了相关敏感信息的知悉范围，严格履行了本次交易信息在依法披露前 的保密义务。 特此说明。 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 拟以发行股份及支付现金的方式购买何亚平持有的西安雷航电子信息技术有限公司 60%股权（以下简称"本次交易"）。 鉴于本次交易事项可能引起公司的股票价格波动，为避免因参与人员过多透露、 泄露有关信息而对本次交易产生不利影响，公司制定了严格有效的保密制度，采取了 必要且充分的保密措施，具体情况如下： 1、本次交易严格控制项目参与人员范围，尽可能地缩小知悉本次交易相关敏感 信息的人员范围。 2、交易各方 ...

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司董事会 关于本次交易首次披露前上市公司股票价格波动 情况的说明 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 拟以发行股份及支付现金的方式购买何亚平持有的西安雷航电子信息技术有限 公司 60%股权（以下简称"本次交易"）。根据相关规定，公司就本次交易事项 首次披露前 20 个交易日内股票价格涨跌幅是否构成异常波动进行自查，具体情 况如下： 上市公司股票自 2023 年 9 月 18 日开市起停牌，上市公司股票停牌前 20 个 交易日期间的公司股票价格、创业板指数（代码：399102.SZ）以及申万航空装 备指数（代码：801742.SI）的累计涨跌幅情况如下： 特此说明。 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 董事会 | 项目 | 公告前第 21 个交易日 | | | | 公告前最后一个交易日 | | | | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （2023 8 | 年 | 月 | 21 日） | （2023 9 | 年 | 月 | 15 日） ...

证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2023-057 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事 会第八次会议于 2023 年 10 月 9 日在西安市长安区中交科技城 5 号楼 5 楼以现场 方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 6 日通过专人寄送的方式送达各位监事。 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书和证券事务代表 列席了本次会议，会议由监事会主席顾建斌先生召集并主持，会议符合《公司法》、 《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产条件的议案》 公司拟通过发行股份及支付现金购买何亚平持有的西安雷航电子信息技术 有限公司（以下简称"雷航电子"或"标的公司"）60%股权（以下简称"本次 交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行 ...