恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司董事会 关于本次交易预计不构成重大资产重组的说明 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 拟以发行股份及支付现金的方式购买何亚平持有的西安雷航电子信息技术有限 公司60%股权（以下简称"标的资产"，该项交易以下简称"本次交易"）。 截至本次董事会会议召开之日，本次交易的审计及评估工作尚未完成，标的 资产的交易价格尚未最终确定。结合相关财务数据初步判断，公司所购买的标的 资产最近一个会计年度的资产总额、资产净额、营业收入占公司同期经审计的合 并财务报表资产总额、资产净额、营业收入的比例未达到50%以上，本次交易预 计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的上市公司重大资产 重组行为。 特此说明。 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 9 日 1 ...

证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2023-056 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第八次会议（以下简称"会议"）通知已于 2023 年 10 月 6 日通过专人寄送的 方式送达各位董事，会议于 2023 年 10 月 9 日在公司会议室以现场和通讯相结合 的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中现场出席董事 5 名，通讯方式出席董事 2 名）。会议由董事长吴琉滨先生召集并主持，公司全体 监事及高级管理人员列席。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》 及《董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产条件的议案》 公司拟通过发行股份及支付现金购买何亚平持有的西安雷航电子信息技术 有限公司（以下简称"雷航电子"或"标的公司"）60% ...

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司董事会 关于本次交易首次披露前上市公司股票价格波动 情况的说明 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 拟以发行股份及支付现金的方式购买何亚平持有的西安雷航电子信息技术有限 公司 60%股权（以下简称"本次交易"）。根据相关规定，公司就本次交易事项 首次披露前 20 个交易日内股票价格涨跌幅是否构成异常波动进行自查，具体情 况如下： 上市公司股票自 2023 年 9 月 18 日开市起停牌，上市公司股票停牌前 20 个 交易日期间的公司股票价格、创业板指数（代码：399102.SZ）以及申万航空装 备指数（代码：801742.SI）的累计涨跌幅情况如下： 特此说明。 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 董事会 | 项目 | 公告前第 21 个交易日 | | | | 公告前最后一个交易日 | | | | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （2023 8 | 年 | 月 | 21 日） | （2023 9 | 年 | 月 | 15 日） ...

3、公司多次告知内幕信息知情人员严格遵守保密制度，履行保密义务，在内幕 信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖公司股票或建议 他人买卖公司股票。 4、公司按照有关规定，编制了重大资产重组交易进程备忘录及内幕信息知情人 登记表，并将有关材料向深圳证券交易所进行了报备。 综上，公司在本次交易中已经采取了必要且充分的保密措施，制定了严格有效的 保密制度，限定了相关敏感信息的知悉范围，严格履行了本次交易信息在依法披露前 的保密义务。 特此说明。 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 拟以发行股份及支付现金的方式购买何亚平持有的西安雷航电子信息技术有限公司 60%股权（以下简称"本次交易"）。 鉴于本次交易事项可能引起公司的股票价格波动，为避免因参与人员过多透露、 泄露有关信息而对本次交易产生不利影响，公司制定了严格有效的保密制度，采取了 必要且充分的保密措施，具体情况如下： 1、本次交易严格控制项目参与人员范围，尽可能地缩小知悉本次交易相关敏感 信息的人员范围。 2、交易各方 ...

股票代码：300965 股票简称：恒宇信通 上市地点：深圳证券交易所 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 预案摘要 | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 何亚平 | 二〇二三年十月 发行股份及支付现金购买资产 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产预案摘要 公司声明 1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整 性承担个别和连带的法律责任，如本次交易所提供或者披露的信息涉嫌虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的， 在形成调查结论以前，将不转让在上市公司拥有权益的股份。 2、截至本预案签署日，与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，相关 资产经审计后的财务数据、经评估的资产评估结果将在重组报告书中予以披露。 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证本预案所引用的相关数据的真实性和 合理性。 3、本预案所述本次重组相关事项的生效和完成尚待取得股东大会的批准、 深交所、中国证监会等审批机关的批准或核准 ...

证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2023-057 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事 会第八次会议于 2023 年 10 月 9 日在西安市长安区中交科技城 5 号楼 5 楼以现场 方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 6 日通过专人寄送的方式送达各位监事。 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书和证券事务代表 列席了本次会议，会议由监事会主席顾建斌先生召集并主持，会议符合《公司法》、 《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产条件的议案》 公司拟通过发行股份及支付现金购买何亚平持有的西安雷航电子信息技术 有限公司（以下简称"雷航电子"或"标的公司"）60%股权（以下简称"本次 交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行 ...

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司董事会 关于本次交易不构成关联交易的说明 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 拟以发行股份及支付现金的方式购买何亚平（以下称为"交易对方"）持有的西 安雷航电子信息技术有限公司60%股权（以下简称"标的资产"，该项交易以下简 称"本次交易"）。 鉴于本次交易前，交易对方与公司不存在关联关系，本次交易完成后，交易 对方持有公司股份比例预计不超过公司总股本的5%。根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律、法规及规范性文件的相关规定，本次交易不构成关联交易。待标的资产 的审计、评估工作完成后，交易双方将根据标的资产经审计数据、评估值以及本 次交易的最终定价情况，进一步判断本次交易是否构成关联交易。 特此说明。 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 9 日 1 ...

综上，本次交易的标的公司所属行业符合创业板定位，与上市公司处于同行 1 业，符合《持续监管办法》第十八条规定及《重组审核规则》第八条的规定。" 二、本次交易符合《持续监管办法》第二十一条规定 一、本次交易符合《持续监管办法》第十八条及《重组审核规则》第八条规 定 本次发行股份购买资产的股票的发行价格为 40.49 元/股，不低于本次发行的 首次董事会决议公告日前 120 个交易日公司股票交易均价的 80%，符合《持续监 管办法》第二十一条规定。 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司董事会 关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法（试 行）》第十八条、第二十一条以及《深圳证券交易所上市公 司重大资产重组审核规则》第八条规定的说明 根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类（2018）》，标的公司所处行业 属于"新一代信息技术产业"大类，属于"1.2 电子核心产业"中类，属于"1.2.1 新型电子元器件及设备制造"小类。因此，标的公司所属行业不属于《深圳证券 交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2022 年修订）》第五条规定的 原则上不支持其申报在创业板发行上市或禁止类行业，标的公司所属行业符合创 业板 ...

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司董事会 2、本次交易标的资产为何亚平持有的雷航电子60%股权，该等资产为权属 清晰的经营性资产。目前，何亚平将其持有的雷航电子30%股权质押给西安创新 融资担保有限公司为雷航电子向北京银行股份有限公司西安分行借款事项提供 反担保。何亚平本人已出具《关于标的资产权属状况的承诺》，保证在上市公司 董事会会议审议本次交易的报告书（草案）之前解除前述股权质押，并保证质押 解除后维持该状态持续至标的资产过户至上市公司名下之日，资产过户或转移不 存在法律障碍，不影响本次交易的交割以及交易完成后上市公司对标的公司的实 际控制权。该部分股权除被质押外，不存在被司法冻结、查封、托管等权利受限 或禁止过户或者转移情形。除前述被质押股权外，何亚平所持有的雷航电子其他 股权不存在被司法冻结、查封、托管、质押等权利受限或禁止过户或者转移情形。 《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大 本次交易不存在交易对方出资不实或者影响其合法存续的情况；本次交易完 成后，雷航电子将成为公司的控股子公司。 关于本次交易符合 资产重组的监管要求》第四条规定的说明 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以 ...

特此说明。 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司董事会 关于本次交易预计不构成重组上市的说明 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 拟以发行股份及支付现金的方式购买何亚平持有的西安雷航电子信息技术有限 公司60%股权（以下简称"标的资产"，该项交易以下简称"本次交易"）。 截至本次董事会会议召开之日，本次交易的审计及评估工作尚未完成，标的 资产的交易价格尚未最终确定。结合相关财务数据初步判断，本次交易不会导致 公司发生《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的根本变化情形，且 本次交易亦未导致公司的控股股东、实际控制人发生变更。因此，本次交易预计 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市。 1 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 9 日 ...