审议通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产事项的议案》 公司原拟通过发行股份及支付现金的方式购买何亚平持有的西安雷航电子 信息技术有限公司 60%的股权，自本次交易预案披露以来，公司严格按照相关法 律法规要求，积极组织交易各相关方、各中介机构推进本次交易各项工作。鉴于 交易双方就交易方案的部分主要条款最终未能达成一致意见，为切实维护上市公 司及全体股东利益，经公司审慎研究并与交易各方友好协商，决定终止本次交易 事项。 证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2023-070 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事 会第十次会议（以下简称"会议"）通知于 2023 年 12 月 17 日通过书面的方式 送达各位监事，会议于 2023 年 12 月 20 日以现场会议方式在公司会议室召开。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。全体监事共同推举顾建斌先生 为本次会议的召 ...

作为恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，我们根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 重大资产重组管理办法》及《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的规定， 基于独立判断立场，本着实事求是的原则，对公司《关于终止发行股份及支付现 金购买资产事项的议案》进行了认真的审议，发表以下独立意见： 经公司充分审慎研究及与交易对方友好协商，交易双方共同决定终止本次交 易事项。公司终止本次交易事项的审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》 的规定，不会对公司的经营情况和财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司 及全体股东利益的情形。 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见 因此，我们一致同意该事项。 独立董事：高健存、叶锋、姬淑艳 日期：2023 年 12 月 20 日 ...

证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2023-071 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 关于终止发行股份及支付现金购买资产事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过 了《关于终止发行股份及支付现金购买资产事项的议案》，同意终止本次交易事 项。现将相关情况公告如下： 一、本次交易的基本情况 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买何亚平持有的西安雷航电子信 息技术有限公司（以下简称"雷航电子"）60%的股权，本次交易不涉及募集配 套资金。本次交易预计不构成关联交易，不构成重大资产重组，不构成重组上市。 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 10 日在中国证监会指定创业板信息披露网站 披露的《恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 预案》等相关公告。 本次交易预案披露后，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求履行信 息披露义务，在尚未发出审议本次 ...

证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2023-072 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 关于终止发行股份及支付现金购买资产事项 召开投资者说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、参加人员 出席本次投资者说明会的人员有：公司董事长吴琉滨先生、董事会秘书张娜 女士、财务总监周芳女士、交易对方代表等相关人员将出席本次投资者说明会（如 有特殊情况，参与人员可能会有调整）。 四、投资者参加方式 1、会议召开时间：2023 年 12 月 22 日 下午 15：30—16：30。 2、会议召开地点：全景路演（http://rs.p5w.net） 3、会议召开方式：网络互动方式。 投资者可于会议召开时间段内登录"全景路演（http://rs.p5w.net）"， 参与本次说明会，与公司出席人员进行互动交流。 五、联系人及咨询办法 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了 《关于终止发行股份及支付现金购买资产事项的议案 ...

证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2023-068 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 关于披露发行股份及支付现金购买资产预案后的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 日在创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划发 行股份及支付现金购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2023-049）。停牌期间， 公司根据相关规定及时履行信息披露义务，于2023年9月22日在中国证监会指定 创业板信息披露网站披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌 进展公告》（公告编号：2023-053）。 2、公司于2023年10月9日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于 <恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案>及 其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2023年10月10日在中国证监会 指定创业板信息披露网站披露的《恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司发行 股份及支付现金购买资产预案》等相关公告。公司同时披露了《恒宇信通航空装 备（北京） ...

证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2023-067 鉴于上述现金管理专用结算账户已不再使用且无后续使用计划，为规范账户 管理，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关规定，公司已于近期将其注销，具体注销的账户信息如下： 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 关于注销现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 4 月 11 日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十二次会议，并于 2022 年 5 月 6 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常经营、募集资 金投资项目建设进度及确保资金安全的情况下，公司使用额度不超过人民币 8.00 亿元（含本数）闲置募集资金及不超过人民币 2.00 亿元（含本数）自有资 金进行现金管理，使用期限自 ...

证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2023-066 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 关于披露发行股份及支付现金购买资产预案后的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）因筹划发 行股份及支付现金购买资产事项（以下简称"本次交易"），已于公司2023年10月 10日披露的《恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司发行股份及支付现金购买 资产预案》（以下简称"本次交易预案"）的"重大风险提示"中，详细披露了本 次交易可能存在的风险因素及尚需履行的审批程序，敬请广大投资者注意投资风 险。 2、截至本公告披露日，除本次交易预案已披露的重大风险提示外，公司尚 未发现可能导致公司董事会或者本次交易的交易对方撤销、中止本次交易方案或 对本次交易方案作出实质性变更的相关事项。本次交易工作正在有序进行中。 3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第8号——重大资产重组（2023年修订）》的有关规定，公司将根据 本次交易进展情况及时 ...

证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2023-065 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 20 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，并于 2023 年 5 月 8 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常经营、募集 资金投资项目建设进度及确保资金安全的情况下，公司使用额度不超过人民币 8.00 亿元（含本数）闲置募集资金及不超过人民币 2.00 亿元（含本数）自有 资金进行现金管理，使用期限自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日 起 12 个月内有效，在上述额度和有效期内，资金可以滚动使用，并授权公司管 理层实施相关事宜。公司独立董事、监事会、保荐机构分别对此发表了明确同 意的意见。具体内容详见公司 2023 年 4 月 21 日在巨潮资讯网 （h ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入58,380,930.14元，同比增长82.84%；年初至报告期末营业收入141,815,235.43元，同比增长45.30%[5] - 2023年第三季度营业收入141,815,235.43元，较上年同期97,604,597.44元增长45.30%[9] - 2023年初到报告期末营业总收入1.42亿元，较上期的9760.46万元增长45.30%[16] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5,286,011.46元，同比增长1,823.53%；年初至报告期末为3,117,394.73元，同比增长292.58%[5] - 本报告期扣除非经常性损益的净利润3,230,178.06元，同比增长1,139.56%；年初至报告期末为 - 2,592,468.64元，同比增长12.47%[5] - 2023年第三季度净利润为311.74万元，上年同期为亏损161.88万元[17] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计2,055,833.40元，年初至报告期末为5,709,863.37元[6] 经营活动现金流量净额相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 - 74,322,343.94元，同比减少150.72%[5] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 74,322,343.94元，较2022年1 - 9月的 - 29,643,225.37元减少150.72%[9] - 2023年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -7432.23万元，上年同期为 -2964.32万元[19] 资产相关 - 本报告期末总资产1,633,652,522.61元，较上年度末增长3.59%；归属于上市公司股东的所有者权益1,379,314,536.55元，较上年度末减少0.06%[5] - 本报告期末货币资金200,004,771.18元，较上年末减少58.63%，主要系购买银行结构性存款和支付经营性费用所致[8] - 本报告期末交易性金融资产258,762,801.67元，较上年末增加415.44%，主要系购买银行结构性存款增加所致[8] - 本报告期末合同负债2,904,551.03元，较上年末增加186.07%，主要系预收销售货款或研制合同款项增加所致[8] - 本报告期末预计负债1,863,541.87元，较上年末增加574.79%，主要系待执行的亏损合同增加所致[8] - 2023年9月30日资产总计16.34亿元，较1月1日的15.77亿元增长3.59%[14] - 2023年9月30日货币资金2.00亿元，较1月1日的4.83亿元减少58.63%[14] - 2023年9月30日交易性金融资产2.59亿元，较1月1日的5020.26万元增长415.44%[14] 营业成本相关 - 2023年第三季度营业成本66,205,676.35元，较上年同期42,643,953.39元增长55.25%[9] 研发费用相关 - 2023年第三季度研发费用17,820,707.24元，较上年同期10,154,765.89元增长75.49%[9] 投资收益相关 - 2023年第三季度投资收益15,333,425.17元，较上年同期1,244,946.17元增长1131.65%[9] - 2023年初到报告期末投资收益1533.34万元，较上期的124.49万元增长1132.94%[16] 投资活动现金流量净额相关 - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 204,603,509.14元，较2022年1 - 9月的 - 51,509,598.77元减少297.21%[9] - 2023年年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为 -2.0460亿元，上年同期为 -5150.96万元[19] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为12,897，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 饶丹妮持股比例54.91%，持股数量32,944,500股[11] 重大事项相关 - 2023年9月18日公司开始停牌筹划购买西安雷航电子信息技术有限公司控股权，10月10日开市起复牌[13] - 2023年10月9日公司召开董事会审议通过购买资产预案相关议案，因审计、评估未完成暂不召集股东大会[13] 负债相关 - 2023年9月30日负债合计2.54亿元，较1月1日的1.97亿元增长28.99%[15] - 2023年9月30日应付账款2.19亿元，较1月1日的1.42亿元增长54.67%[15] 营业总成本相关 - 2023年初到报告期末营业总成本1.05亿元，较上期的6894.98万元增长52.86%[16] 信用减值损失相关 - 2023年初到报告期末信用减值损失4710.08万元，较上期的2955.44万元增长59.37%[16] 营业利润相关 - 2023年初到报告期末营业利润200.88万元，较上期亏损的197.81万元实现扭亏为盈[16] 利润总额相关 - 2023年第三季度利润总额为209.56万元，上年同期为亏损253.78万元[17] 基本每股收益相关 - 2023年第三季度基本每股收益为0.052元，上年同期为 -0.027元[17] 经营活动现金流入流出相关 - 2023年年初到报告期末经营活动现金流入小计为3530.89万元，上年同期为5240.99万元[19] - 2023年年初到报告期末经营活动现金流出小计为1.0963亿元，上年同期为8205.32万元[19] 投资活动现金流入流出相关 - 2023年年初到报告期末投资活动现金流入小计为163.73亿元，上年同期为5066.56万元[19] - 2023年年初到报告期末投资活动现金流出小计为164.19亿元，上年同期为1.0218亿元[19] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2023年年初到报告期末现金及现金等价物净增加额为 -2.8349亿元，上年同期为 -9351.56万元[20]

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况： 证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2023-062 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事 会第九次会议（以下简称"会议"）通知已于 2023 年 10 月 16 日通过书面的方式 送达各位监事，会议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。会议 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席顾建斌先生召集并主 持，公司董事会秘书列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》 及《监事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 2.审议通过《关于公司 2023 年 1-9 月计提信用减值损失和资产减值损失 的议案》 经审议，监事会认为：按照《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定, 公司本次计提信用减值损失和资产减值损失 ...