激励计划相关 - 2023年3月7日股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划事宜[10] - 2025年4月22日同意作废32.5900万股限制性股票[11][12] - 激励计划以2021年营收为基数，2024年营收增长率目标值69%、触发值35%[13] 股票作废情况 - 10名离职激励对象作废12.5250万股[12] - 27名在职首次授予对象第二个归属期13.2900万股作废[14] - 8名在职预留授予对象第一个归属期6.7750万股作废[14] 业绩考核结果 - 公司2024年营收低于触发值，业绩考核未达标[14]

业绩总结 - 2024 年度营业收入 53,659.56 万元，较上期下降约 5.26%[29] - 2024 年净利润为 -31,656,138.87 元，上期为 21,289,866.95 元[29] - 2024 年末资产总计 1,332,440,349.06 元，较年初增长约 2.47%[1] - 2024 年末负债合计 636,149,848.64 元，较年初增长约 5.49%[28] - 2024 年末股东权益合计 696,290,500.42 元，较年初下降约 0.14%[28] 资产数据 - 2024 年末固定资产 11.5448662736 亿元，较年初增长 452.41%[22] - 2024 年末流动资产合计 694,894,078.36 元，较年初下降约 31.43%[1] - 2024 年末非流动资产合计 637,546,270.70 元，较年初增长约 122.24%[1] - 期末货币资金合计 141,181,205.23 元，期初为 181,973,811.45 元[123] - 期末应收账款小计 209,070,426.24 元，期初为 231,718,711.69 元[126] 负债数据 - 短期借款期末余额为 294,303,069.17，期初余额为 110,092,522.22[181] - 应付票据期末余额为 37,117,956.00，期初余额为 216,813,793.21[181] - 应付账款期末余额为 422,795,467.70，期初余额为 315,422,938.41[182] - 长期借款期末合计 484,919,646.66 元，期初合计 349,715,867.85 元[189] - 可转换公司债券期末余额 328,111,481.82 元，期初余额 302,870,510.48 元[191] 现金流数据 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为 451,575,401.16 元，上期为 482,815,059.25 元[32] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -20,588,447.63 元，上期为 68,132,540.93 元[32] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -294,337,987.63 元，上期为 -402,347,744.06 元[32] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 319,404,090.52 元，上期为 15,592,798.21 元[32] 募投项目数据 - 共同生物黄体酮及中间体 BA 生产建设募投项目预算 8.26 亿元，期末余额 0.09 亿元[162] - 华海共同年产 370 吨甾体原料药生产建设项目工程累计投入占预算比例 69.65%，进度 69.65%[164] - 共同生物甾体类产业链升级建设项目工程累计投入占预算比例 47.26%，进度 47.26%[164] - 共同药业高端甾体系列原料药及中间体生产建设项目工程累计投入占预算比例 0.46%，进度 0.46%[164] 其他数据 - 2024 年合计转股减少“共同转债”140 张，增加股数 514 股[192] - 2024 年共同转债转股价格调整为 27.12 元/股，自 2024 年 6 月 12 日起生效[194] - 2024 年计提股份支付金额合计 2,150,856.77 元[200] - 本期冲回 2023 年股份支付金额 -1,015,170.84 元[200] - 本期冲回 2024 年股份支付金额 -1,160,891.90 元[200]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入53,659.56万元，上年度56,639.92万元[11] - 2024年营业收入扣除项目合计402.75万元，上年度89.75万元[11] - 2024年营业收入扣除后金额53,256.81万元，上年度56,550.17万元[12] 其他 - 大信会计师事务所认为公司营业收入扣除情况表符合规定[6]

人员变动 - 何德良于2024年10月16日起担任公司独立董事等职务[1] 履职情况 - 2024年何德良参加会议均投赞成票，与相关方沟通审计，考察公司等[4][7][8] 会议情况 - 2024年度公司薪酬与考核、战略及独立董事专门会议暂未召开[5][6]

人事变动 - 龙子午于2024年10月16日起担任公司独立董事等职，任职至2024年12月31日[1][9] 会议情况 - 2024年度董事会审计委员会召开1次会议[5] - 2024年应出席董事会2次，实际出席2次[9] - 2024年度出席股东大会1次[9] 未来展望 - 未来将继续履职为公司提供建设性意见维护股东权益[14]

湖北共同药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（祁飞） 本人祁飞作为湖北共同药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规，以及《湖北共同药 业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》等 相关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实勤勉地履行独立董事职责， 按规定出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，切实 维护了公司和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 本人祁飞，1977 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任 湖北得伟君尚律师事务所合伙人律师，西藏多瑞医药股份有限公司独立董事，2024 年 10 月至今，任共同药业独立董事。 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及控股 ...

会议召开情况 - 2024年召开10次董事会和4次股东大会[3] - 2024年董事会提名委员会召开2次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议[6] - 2024年召开2次独立董事专门会议[7] 议案审议情况 - 2024年4月24日审议通过年度日常关联交易预计议案[12] - 2024年9月27日审议通过增加年度日常关联交易预计议案[13] - 2024年4月24日审议通过拟续聘会计师事务所议案[15] - 2024年3月5日通过向激励对象预留授予限制性股票议案[16] - 2024年4月24日通过作废2023年部分限制性股票议案[16] - 2024年通过2023年度利润分配预案议案[18] 其他事项 - 2024年严格按规定披露定期报告及内部控制评价报告[14] - 2024年10月进行董事会换届选举[19] - 独立董事自2024年10月16日换届后不再任职[20]

会议召开 - 2024年召开10次董事会、4次股东大会，独立董事均出席[4] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次会议，审计委员会召开5次会议，独立董事均出席[5] - 2024年召开2次独立董事专门会议，独立董事全部参加[7] 议案审议 - 2024年4月24日审议通过2024年度日常关联交易预计议案，9月27日审议通过增加该议案[12] - 2024年4月24日拟续聘大信会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[14] - 2024年3月5日通过向激励对象预留授予限制性股票的议案[15] - 2024年4月24日通过作废2023年部分限制性股票的议案[16] - 2024年通过2023年度利润分配预案的议案[17] 其他事项 - 2024年度及时披露定期及内控评价报告，财务信息真实、内控有效[13] - 2024年10月进行董事会换届选举，独立董事认为候选人提名符合要求[18] - 2024年独立董事履职推动公司治理完善[19]

会议召开情况 - 2024年召开10次董事会和4次股东大会[3] - 2024年董事会审计委员会召开5次会议，提名委员会召开2次会议[5] - 2024年召开2次独立董事专门会议[6] 议案审议情况 - 2024年4月24日通过2024年度日常关联交易预计议案[11] - 2024年9月27日通过增加2024年度日常关联交易预计议案[11] - 2024年4月24日通过拟续聘大信会计师事务所为2024年度审计机构议案[13] - 2024年3月5日通过向激励对象预留授予限制性股票议案[14] - 2024年4月24日通过作废2023年部分限制性股票议案[15] - 2024年通过2023年度利润分配预案议案[16] 其他事项 - 2024年10月进行董事会换届选举[17] - 2024年独立董事严格履职维护公司和股东利益[18]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的0.2元降至2024年的-0.24元，同比下降220% [1] - 每股净资产从2023年的7.43元降至2024年的0元，同比下降100% [1] - 每股公积金保持稳定，2024年为3.56元，与2023年持平 [1] - 每股未分配利润从2023年的2.78元降至2024年的2.52元，同比下降9.35% [1] - 营业收入从2023年的5.66亿元降至2024年的5.37亿元，同比下降5.12% [1] - 净利润从2023年的0.23亿元降至2024年的-0.28亿元，同比下降221.74% [1] - 净资产收益率从2023年的2.45%降至2024年的-2.94%，同比下降220% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有2683.27万股，占流通股比例35.7%，较上期增加15.38万股 [1] - 第一大股东系祖斌持有914.18万股，占总股本12.17%，持股数量未变 [2] - 第二大股东丹江口市共同创新投资合伙企业持有550.12万股，占总股本7.32%，持股数量未变 [2] - 第三大股东浙江华海药业持有311.79万股，占总股本4.15%，持股数量未变 [2] - 李光明新进前十大股东，持有87.25万股，占总股本1.16% [2] - 国泰佳泰股票专项型养老金产品增持22.62万股，现持有81.39万股，占总股本1.08% [2] - 汪善友减持1.9万股，现持有80.75万股，占总股本1.07% [2] - 唐友德退出前十大股东，上期持有92.59万股，占总股本1.23% [2] 分红送配方案情况 - 公司2024年不分配不转增 [2]