会议信息 - 公司第二届监事会第二十次会议于2024年9月27日召开，3位监事均参会[2] 议案表决 - 《关于2024年度新增日常关联交易预计的议案》全票通过，待提交2024年第三次临时股东大会审议[3] - 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》全票通过，待提交2024年第三次临时股东大会审议[4] 人员提名 - 公司提名蒋建军、曹焕为第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年[4]

关联交易 - 公司拟新增2024年度与同新药业关联交易不超1300万元[3][5] - 截至披露日已发生342.83万元，上年为0[5] 同新药业情况 - 注册资本12000万元，2023年末总资产21447.36万元，净资产12058.9万元[7] - 2023年营收452.64万元，净利润32.19万元[7] - 公司持有其40%股权[8] 项目情况 - 同新药业项目年产300吨醋酸阿奈可他和200吨17α - 羟基黄体酮[10][11] 会议情况 - 2024年9月27日董事会等审议通过新增关联交易议案[3] - 2024年4月24日董事会审议通过2024年度关联交易预计议案[2]

监事会换届 - 2024年9月27日召开第二监事会二十次会议，审议通过监事会换届等议案[3] - 监事会由3名监事组成，2名非职工代表监事换届需股东大会审议，任期三年[4] 股权情况 - 蒋建军截至公告披露日直接持股1,193,625股，占总股本1.04%[7] - 曹焕截至公告披露日未直接持股[8]

独立董事提名 - 公司董事会提名祁飞为第三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[6] - 被提名人近十二个月无不适任情形[7] - 被提名人近三十六个月无相关处罚、谴责等[8][9] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[9] - 被提名人在公司连续任职未超六年[10] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[10] - 若被提名人任职不符要求，提名人将督促辞职[11]

独立董事提名 - 公司提名何德良为第三届董事会独立董事候选人，其已书面同意[1] - 被提名人符合多项任职资格条件[5][6][8][9][10] - 提名人保证声明真实准确完整，督促不符要求者辞职[10][11]

会议安排 - 公司第二届董事会第二十八次会议于2024年9月27日召开，7位董事全部参会[2] - 同意公司于2024年10月16日召开2024年第三次临时股东大会[6] 议案审议 - 《关于2024年度新增日常关联交易预计的议案》需提交2024年第三次临时股东大会审议[3] 候选人提名 - 提名系祖斌等4人为第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，待审议[4] - 提名祁飞等3人为第三届董事会独立董事候选人，任期三年，待审议[5]

董事会换届 - 2024年9月27日召开会议审议董事会换届议案[3] - 第三届董事会将选4名非独立董事和3名独立董事，任期三年[5] - 换届需提交2024年第三次临时股东大会审议[5] 股权结构 - 系祖斌直接持股36,567,000，占比31.72%[9] - 李明磊直接持股13,725,300，占比11.91%[10] - 刘向东间接持股341,689，占比0.30%[12] - 王学明间接持股51,253，占比0.04%[13] 候选人情况 - 祁飞等三人截至披露日无持股，无关联关系[14][15][16] - 三人任职资格符合规定[14][15][16]

关联交易 - 2024年与关联方预计日常关联交易总额不超2000万元，拟新增与同新药业关联交易1300万元[1] - 向同新药业销售原材料新增预计不超1300万元，已发生342.83万元，上年0元[3] 同新药业情况 - 注册资本12000万元，公司认缴4800万元，持股40%[3] - 2023年底总资产21447.36万元，净资产12058.9万元，营收452.64万元，净利润32.19万元[6] 决策情况 - 2024年9月27日董事会、监事会、独立董事审议通过新增关联交易议案[2][13] - 保荐机构认为决策合规，不损害公司和非关联股东利益[14]

候选人股份及任职要求 - 候选人及直系亲属不持有公司1%以上股份，非前十自然人股东[6] - 不在持有公司5%以上股份股东及前五股东任职[6] 候选人合规限制 - 近十二个月无相关限制情形[7] - 近三十六个月无刑事处罚、行政处罚[8] - 近三十六个月无交易所公开谴责或三次以上通报批评[9] 候选人任职经历限制 - 无因连续两次未出席董事会被提请撤换未满十二个月情况[9] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[9] - 在公司连续担任独立董事未超六年[9] 其他要求 - 授权报送声明及信息，承担法律责任[11] - 辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[11]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会现场会议于10月16日15:00召开，网络投票同日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年10月9日[4] - 会议登记时间为2024年10月16日9:00 - 12:00、13:30 - 17:00[8] 提案信息 - 提案2.00 - 4.00采用累积投票方式，分别选举非独立董事4人、独立董事3人、非职工代表监事2人[7] - 提案100为总议案，涵盖除累积投票提案外的所有提案[22] - 提案1.00是关于2024年度新增日常关联交易预计的议案[22] 投票信息 - 网络投票代码为350966，简称共同投票[17] - 深交所交易系统投票时间为2024年10月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年10月16日9:15 - 15:00[19]