广东格林精密部件股份有限公司 声明人_云昌智_作为广东格林精密部件股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人广东格林精密部件股份有限公司董事会提 名为广东格林精密部件股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东格林精密部件股份有限公司第三届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_ ...

广东格林精密部件股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人_孙世海_作为广东格林精密部件股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人广东格林精密部件股份有限公司董事会提 名为广东格林精密部件股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东格林精密部件股份有限公司第三届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ ...

一、本次对外投资概述 广东格林精密部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 18 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过《关 于对外投资建设越南生产基地项目的议案》。 证券代码：300968 证券简称：格林精密 公告编号：2024-029 广东格林精密部件股份有限公司 关于对外投资建设越南生产基地项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次对外投资尚需履行国内境外投资备案或审批手续，以及越南当地投 资许可和企业登记等审批程序，相关审批程序和实施进度存在一定的不确定性。 2、越南的法律法规、政策体系、商业环境、文化特征与国内存在较大差异， 国际政治形势复杂、国际贸易争端的发展存在不确定性。 3、本次对外投资采用外币结算，存在汇率波动风险。敬请广大投资者理性 投资，注意投资风险。 为满足海外客户多方面需求，顺应国际化发展趋势，加快推进与完善海外制 造基地战略布局，主动应对公司当前要素环境改变进行产业梯度转移，在更贴近 主要海外目标客户及要素条件更优越的地区建立产品生产及装配基地 ...

证券代码：300968 证券简称: 格林精密 公告编号：2024-033 广东格林精密部件股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东格林精密部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 18 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股 东大会的议案》，公司董事会决定于 2024 年 8 月 6 日以现场投票与网络投票相 结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 现将会议的有关情况通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 6 日（星期二）下午 14:00 （2）网络投票时间：2024 年 8 月 6 日。其中，通过深圳 ...

证券代码：300968 证券简称：格林精密 公告编号：2024-031 广东格林精密部件股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东格林精密部件股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到独立董事代丽 女士、董新义先生、谢巍先生的书面辞职申请。代丽女士、董新义先生、谢巍先 生因连任独立董事已满六年，申请辞去独立董事及董事会下设各专门委员会职务， 辞职后将不再担任公司任何职务。截至目前，代丽女士、董新义先生、谢巍先生 未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对代丽 女士、董新义先生、谢巍先生在任职期间，为公司及董事会的规范运作与健康发 展做出的贡献表示由衷的感谢！ 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》的有关规定， 代丽女士、董新义先生、谢巍先生辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员 人数的三分之一，且导致独立董事中没有会计专业人士，故辞职申请将在公司股 东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，代丽女士、董新义先生、谢巍 先生仍将按照相关法律法规的规定履行独立董 ...

广东格林精密部件股份有限公司 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 提名人广东格林精密部件股份有限公司董事会现就提名 云昌智 为广东 格林精密部件股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为广东格林精密部件股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 ...

证券代码：300968 证券简称：格林精密 公告编号：2024-026 广东格林精密部件股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东格林精密部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含下 属子公司）在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用部 分闲置募集资金（含超募资金）不超过人民币 20,000 万元（含本数）和自有 资金不超过人民币 30,000 万元（含本数）进行现金管理，使用期限自董事会 审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可滚动使用，闲 置募集资金现金管理到期后的本金及收益将及时归还至募集资金账户。具体内 容详见公司于 2023 年 8 月 24 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资 金进行现 ...

证券代码：300968 证券简称：格林精密 公告编号：2024-025 广东格林精密部件股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 | 受托方 产品名称 产品类型 | | | 认购金 | | | | | 到期收 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 额（万 元） | 起息日 | 到期日 | 预计年化 收益率 | 赎回本金 （万元） | 益（万 元） | | 兴业银行 惠州分行 | 兴业银行 企业金融 | 保本浮动 收益型 | 3,000 2024/3/11 | | 2024/6/19 | 1.5%-2.67% | 3,000 | 21.95 | | 人民币结 | 构性存款 | | | | | | | | 一、本次现金管理产品赎回情况 公司与上述受托方皆不存在关联关系。 二、本次使用闲置募集资金购买现金管理产品的情况 | 受托方 产品名称 | | 产品类 | 认购金额 | 起息日 | 到期日 | 预计年化 | 资金来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

公司业绩与财务 - 2024年第一季度，公司实现营业收入23,528.39万元，净利润823.25万元，主要受益于汇率利好和成本管控 [2] - 近三年公司派发现金股利18,602.1万元人民币，占归母净利润总额的85.33% [5] - 2023年公司净利润下降，主要受营业收入下降和汇率波动影响 [6] 行业布局与发展战略 - 公司已通过IATF16949认证，并成为国内知名动力电池客户的合格供应商，正逐步从动力电池结构件向整车结构件拓展 [2] - 公司主要产品为智能终端精密结构件，应用于智能家居、智能手机等领域，未来将加大在家用机器人、动力电池等领域的开发投入 [3] 技术与研发 - 公司具备多种材料的综合设计与生产能力，能够集成多种功能到精密结构件产品上，未来将继续深耕精密结构件功能化技术 [4] - 公司为AI PC等终端产品提供精密结构件技术解决方案，拥有结构件散热技术储备 [4] 风险管理与应对 - 公司有专职岗位关注汇率变动，并制定外汇套期保值业务管理制度，以降低汇率波动风险 [2] - 公司越南生产基地已投入生产，并计划扩大产能以满足海外客户需求 [5] 投资者关系 - 公司于2024年6月7日在价值在线举行业绩说明会，与投资者进行互动交流 [1]

证券代码：300968 证券简称：格林精密 公告编号：2024-022 广东格林精密部件股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东格林精密部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含下 属子公司）在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用部 分闲置募集资金（含超募资金）不超过人民币 20,000 万元（含本数）和自有 资金不超过人民币 30,000 万元（含本数）进行现金管理，使用期限自董事会 审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可滚动使用，闲 置募集资金现金管理到期后的本金及收益将及时归还至募集资金账户。具体内 容详见公司于 2023 年 8 月 24 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资 金进行现 ...