股份相关 - 公司已发行股份数为41,338万股，均为普通股[5] - 公司发行的面额股，每股面值人民币1元[5] 公司治理制度修订 - 2025年7月22日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过取消监事会并修订《公司章程》及修订若干公司治理制度的议案[2] - 《公司章程》修订后，监事会相关职权改由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》将废止[2] 财务资助与担保 - 公司为他人取得本公司或母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，需经股东会决议或董事会按章程、股东会授权决议，且董事会决议需全体董事三分之二以上通过[5] - 公司及控股子公司提供的担保总额，超过公司最近一期经审计总资产30%以后提供的任何担保需提交股东会审议[10] 股份转让限制 - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[6] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%，所持股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[6] 股东权利与诉讼 - 股东对股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，有权请求法院认定无效；会议召集程序、表决方式违反相关规定或决议内容违反章程的，有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[7] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董事、高级管理人员等给公司造成损失时，有权书面请求相关机构向法院提起诉讼[8] 股东大会相关 - 股东会需审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[10] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可在特定条件下提议召开临时股东大会或股东会[12] 董事相关 - 董事会由5至11名董事组成[21] - 独立董事不少于董事会成员的三分之一，至少包括1名会计专业人士[21] 利润分配与公积金 - 公司从税后利润提取法定公积金后，经股东会决议可提取任意公积金[24] - 法定公积金转为资本时，留存公积金应不少于转增前公司注册资本的25%[25] 公司解散与清算 - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[28] - 公司因特定原因解散，应在15日内成立清算组开始清算[28]

独立董事提名 - 公司第三届董事会提名谭立峰为第四届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人具备任职所需知识和经验等条件[5][6] - 被提名人无违规记录且任职数量、时长合规[11][13] - 提名人保证声明真实并承担法律责任[13]

人员提名 - 谭立峰被提名为格林精密第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[5][6] - 具备相关知识和工作经验[5] - 担任独立董事公司数量、时长等合规[8][9] 个人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[9] - 授权报送深交所或对外公告[10]

股东大会信息 - 公司决定于2025年8月8日召开2025年第一次临时股东大会[1] - 现场会议召开时间为2025年8月8日下午14:00，网络投票时间为2025年8月8日[2] - 会议股权登记日为2025年8月4日[4] - 现场会议召开地点为广东省惠州市三栋数码工业园公司会议室[5] - 会议登记时间为2025年8月5日上午9:00 - 11:30，下午14:30 - 17:30[10] 议案信息 - 议案2.00作为投票对象的子议案数为9个[5] - 议案5应选非独立董事人数为5人，议案6应选独立董事人数为3人[7] - 议案1.00、2.01、2.02为特别决议事项，需三分之二以上有表决权股份通过[9] - 《关于修订若干公司治理制度的议案》子议案数为9个[28] - 《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》应选人数为5人[28] - 《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事候选人的议案》应选人数为3人[29] 投票信息 - 网络投票代码为350968，投票简称为格林投票[16] - 选举非独立董事时股东选举票数=有表决权股份总数×5[18] - 股东选举独立董事票数=有表决权股份总数×3，可在3位候选人中分配[20] - 深交所交易系统投票时间为2025年8月8日9：15 - 9：25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[21] - 股东可登录证券公司交易客户端通过交易系统投票[22] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年8月8日9:15 - 15:00[23] - 股东通过互联网投票需办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”[24] - 累积投票提案填报选举票数，非累积投票提案在表决结果栏打“√”[29] 委托信息 - 委托人为自然人需股东本人签名（或盖章），法人股东加盖法人单位印章[30]

会议相关 - 第三届董事会第二十二次会议于2025年7月22日召开，9名董事全部出席[1] - 同意于2025年8月8日召开2025年第一次临时股东大会[27] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>》等多项议案表决赞成9票、反对0票、弃权0票，部分需股东大会审议[1][3][4][5][7][8][9][11][25][26][28] 人员提名 - 提名吴宝玉等5人为第四届董事会非独立董事候选人，任期3年[11][12][13][14][15][17] - 提名谭立峰等3人为第四届董事会独立董事候选人，任期3年，任职资格需审核[18][19][20] 其他事项 - 审议通过公司第四届董事薪酬方案，提交临时股东大会审议[21][22] - 拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，任期一年[23]

资金使用 - 公司可使用不超1.3亿元闲置募集资金和不超5亿元自有资金进行现金管理，期限自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[1] - 截至公告披露日，公司已使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品余额为1.05亿元[12] 产品认购与赎回 - 浙商银行惠州分行单位结构性存款认购3000万元，赎回本金3000万元，到期收益16.68万元[2] - 兴业银行惠州分行两款产品赎回本金均为3000万元，到期收益分别为15.78万元和4.22万元[4] - 浙商银行惠州分行新认购3000万元单位结构性存款[5] - 兴业银行惠州分行新认购2000万元和4000万元企业金融人民币结构性存款[5] 收益情况 - 浙商银行惠州分行单位结构性存款预计年化收益率1.30%或2.20%或2.65%[2] - 兴业银行惠州分行两款产品预计年化收益率分别为1.30%-2.11%和1.00%-1.90%[4] - 兴业银行惠州分行产品预计年化收益率多在1.3%-2.46%之间[14] - 兴业银行惠州分行2025年6月3日起息产品预计年化收益率为1.00%-1.90%[15] - 浙商银行惠州分行2025年6月27日起息产品预计年化收益率为1.00%或1.90%或2.65%[15] - 兴业银行惠州分行2025年7月1日起息产品预计年化收益率为1.00%-2.20%[15] - 兴业银行惠州分行2025年7月2日起息产品预计年化收益率为1.00%-1.80%[15] 风险与监督 - 公司现金管理面临市场波动、收益不可预期、操作和监控等风险[6][7] - 公司将选择低风险投资品种，不进行证券投资等[8][9] - 公司审计部门、监事会、独立董事等对资金使用进行监督[9] 审议情况 - 相关议案于2025年4月24日董事会和监事会、5月21日股东大会审议通过，保荐机构同意[11] 产品期限 - 兴业银行惠州分行2024年5月11日起息产品到期日为2024年8月19日[14] - 兴业银行惠州分行2025年2月8日起息产品到期日为2025年3月17日[14] - 浙商银行惠州分行2024年12月6日起息产品到期日为2025年3月7日[14]

资金使用 - 公司可使用不超1.3亿元闲置募集资金和不超5亿元自有资金进行现金管理，期限至2025年年度股东大会召开日[1] 存款赎回 - 赎回兴业银行企业金融惠州分行3000万元人民币结构性存款，到期收益4.04万元，预计年化收益率1.30%-2.05%[2] 存款购买 - 再次使用3000万元闲置募集资金购买兴业银行惠州分行企业金融人民币结构性存款，预计年化收益率1.00%-1.90%[5] 资金余额 - 截至公告披露日，公司已使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品余额为1.05亿元，未超授权额度[12] 过往认购 - 2024年多次认购兴业银行企业金融人民币结构性存款并赎回，各有不同预计年化收益率[12] 现存存款 - 浙商银行、兴业银行惠州分行有多笔不同期限、金额、收益率的结构性存款，部分使用闲置募集资金[13]

权益分派 - 2024年度以413,380,000股总股本为基数，每10股派现金红利0.50元（含税），共派20,669,000元（含税）[2] - 境外机构等每10股派0.45元[5] 时间安排 - 股权登记日为2025年6月5日，除权除息日为2025年6月6日[6] - A股股东现金红利于2025年6月6日划入资金账户[8] 其他 - 发行价6.87元/股，权益分派后最低减持价格调整为6.37元/股[9] - 2024年度权益分派方案获2025年5月21日股东大会通过[2]

股份情况 - 乐清超然持有格林精密股份9,245,287股，占总股本2.24%[2] 减持计划 - 3个月内拟减持不超9,245,287股，即不超总股本2.24%[2][4] - 连续90日集中竞价减持不超1%，大宗交易不超2%[4] - 减持期为2025年5月28日至8月28日[5] - 减持价格依二级市场价格定[6] 其他说明 - 本次减持与此前意向、承诺一致，不影响控制权等[8][9]

股东出席情况 - 出席会议股东和代表共180人，代表股份230,984,650股，占比55.8771%[6] - 现场参会股东代表股份129,256,238股，占比31.2681%[6] - 网络投票股东代表股份101,728,412股，占比24.6089%[6] - 中小股东代表股份9,923,187股，占比2.4005%[6] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案同意率超99.9%[7][10][11][13][14][15] - 《未来三年（2025 - 2027）股东分红回报规划》议案，出席股东会有效表决权股份同意占比99.9180％[18] - 中小股东对《未来三年（2025 - 2027）股东分红回报规划》议案同意占比98.0923％[19] 其他 - 律师认为本次股东大会召集、召开程序合法有效[20] - 备查文件有公司2024年年度股东大会决议等[21] - 公告发布时间为2025年5月21日[23]