证券代码：300968 证券简称：格林精密 公告编号：2024-024 广东格林精密部件股份有限公司 关于举办 2023 年度暨 2024 年第一季度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东格林精密部件股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上披露 2023 年年度报告和 2024 年第一季度报告。为了让广大投资者进一步了解公司 2023 年度和 2024 年 第一季度经营成果、财务状况及未来发展规划，公司定于 2024 年 6 月 7 日（星 期五）下午 15:00 至 17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办公司 2023 年度暨 2024 年第一季度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取 投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 6 月 7 日（星期五）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 出席本次年度业绩说明的人员有：公司董事 ...

2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300968 证券简称：格林精密 公告编号：2024-023 广东格林精密部件股份有限公司 广东格林精密部件股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度权益分派 方案已获 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益分 派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过的利润分配方案的基本情况 1、公司于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，同意以 2023 年 12 月 31 日公司总股本 413,380,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），合 计派发现金红利人民币 20,669,000.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年 度。本年度不送红股，不以公积金转增股本。董事会审议利润分配预案后至实施 前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 2、自本次利润分配预案披露至分配实施期间，公司股本总数未发 ...

北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于广东格林精密部件股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：广东格林精密部件股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》等规定， 北京市中伦律师事务所（以下简称本所）接受广东格林精密部件股份有限公司（以 下简称公司）的委托，指派本所律师对公司 2023 年年度股东大会（以下简称本 次股东大会）进行见证并就相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师查阅了公司提供的相关文件，包括但不限于： 1. 现行《广东格林精密部件股份 ...

证券代码：300968 证券简称：格林精密 公告编号：2024-020 广东格林精密部件股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况； 3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席的情况 广东格林精密部件股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召 开了第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议 案》，公司董事会决定于2024年5月16日召开2023年年度股东大会，相关内容详 见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月16日下午14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年5月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系 ...

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东格林精密部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含下 属子公司）在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用部 分闲置募集资金（含超募资金）不超过人民币 20,000 万元（含本数）和自有 资金不超过人民币 30,000 万元（含本数）进行现金管理，使用期限自董事会 审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可滚动使用，闲 置募集资金现金管理到期后的本金及收益将及时归还至募集资金账户。具体内 容详见公司于 2023 年 8 月 24 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资 金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-029）。 根据董事会授权，公司于近日对到期现金管理产品进行了赎回 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为300968，注册地址在广东省惠州市三栋数码工业园[7] 公司财务表现 - 公司本年度净利润较上年同期下降，净利润为413,380,000元[2] - 公司向全体股东每10股派发现金红利0.5元，送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增0股[2] - 公司2023年营业收入为1,123,546,315.85元，较上年下降28.35%[8] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为12,978,649.88元，较上年下降88.80%[8] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为348,247,444.50元，较上年增长89.54%[8] - 公司2023年末资产总额为2,183,592,717.35元，较上年末下降6.93%[8] - 受经济环境影响，2023年公司营业收入同比下降28.35%，境外销售占比73.95%[27] - 公司2023年计算机、通信和其他电子设备制造业营业收入为1,115,267,701.17元，同比下降28.21%[28] - 公司2023年境外销售营业收入为830,911,010.22元，同比下降24.85%[28] - 公司2023年销售量为2,537.32万套，同比下降57.12%[28] - 公司2023年销售费用为18,033,457.46元，同比增加16.78%主要系当期招待费用增加所致[31] 公司产品及市场 - 公司主要产品为智能终端精密结构件和精密模具，用于智能家居、智能手机等领域[13] - 公司主营业务为智能终端精密结构件、精密模具的研发、设计、生产和销售，主要产品广泛应用于智能家居、智能手机、可穿戴设备、平板电脑、电子烟等领域[22] - 公司主要产品广泛应用于智能家居、智能手机、可穿戴设备、平板电脑等智能终端领域[24] - 全球可穿戴设备出货量预计2023年将达5.198亿台，2027年将达6.254亿台，年均复合增长率为4.7%[16] - 全球蒸汽式电子烟市场规模预计2023年有望突破340亿美元，北美和欧洲是主要消费地区[16] 公司研发情况 - 公司研发投入包括研发一种手机后盖的自动化装配生产线，研发一种硅胶二次注塑亲肤手机保护壳等项目[32] - 公司研发了一系列新产品和生产线改进项目，以提高生产效率和产品质量[33]-[41] - 公司2023年研发人员数量为386人，占比8.86%，较上年减少16.45%；本科学历人员增加至56人，占比7.69%[43] - 公司2023年研发投入金额为106,078,023.19元，占营业收入比例为9.44%，较上年增加1.57个百分点[43] 公司发展规划 - 公司未来发展工作思路包括继续坚持结构功能化研发方向，提高产品科技含量和附加值，以创新提高经营效益[81] - 公司将继续加大研发投入，优化产品设计方案，提升智能制造水平[82] - 公司计划扩大“模块化智能制造”应用范围，节省成本提高生产效率[82] - 公司将拓展业务领域，应用优势技术到其他行业，拓展新客户群[82] - 公司将优化国内、国际产业布局，加大对新客户的开发力度[83] - 公司将加大科技研发力度，应用现有技术到新业务领域[83] - 公司将继续完善人才引进、培养机制，加大国际业务、技术研发领军人才的引进力度[83] 公司治理及社会责任 - 公司严格按照相关法律法规要求，建立了完善的公司治理结构，包括股东大会、董事会、监事会等[88] - 公司报告期内严格按照相关政策审议和实施利润分配方案，分红标准和比例明确清晰，保证全体股东利益[114] - 公司累计捐款143万元，积极参与各项社会公益活动[136] 公司环保及社会责任 - 公司属于环境保护部门公布的重点排污单位，按照环保部门要求处理，建立环保体系和管理制度[125] - 公司已取得环评报告及排污许可证，严格执行国家环境影响评价法，所有建设项目均按要求开展环境影响评价工作[126] - 公司对可回收利用的固废物进行处理，废包装容器由供应商回收利用，其余危险固废物定期交给具有资质的单位处置[127] - 公司按照环境保护要求开展环境自行监测工作，监测项目包括非甲烷总烃、颗粒物、VOCs等，监测频次为1次/年[128] - 公司制定了《突发环境事件应急预案》，适用于火灾、爆炸、泄漏等事故导致的突发环境事件，对员工进行培训和应急演练[130] - 公司严格按照《中华人民共和国环境保护税法》缴纳环境保护税，持续加强环境治理和保护的投入，实现公司运营对环境的影响最小化[131]

广东格林精密部件股份有限公司 规范关联方资金往来管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东格林精密部件股份有限公司（以下简称公司）与公司控 股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，避免公司控股股东、实际控制人 及其他关联方占用公司资金，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）及《广东格林精密部件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，制定本制度。 第五条 公司关联方不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定给公司造 成损失的，应当承担赔偿责任。 第二条 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与关联方之间的所有资 金往来均适用本制度。 第三条 本制度所称关联方包括关联法人和关联自然人。关联法人和关联自 然人的含义见公司《关联交易管理制度》。 第四条 本制度所称资金占用，包括但不限于： （一）经营性资金占用，是指公司关联方通过采购、销售、相互提供劳务等 生产经营环节的关联交易所产生的对公司的资金占用。 （二）非经营性资金占用，是 ...

2023 年度财务决算报告 一、2023 年度财务报表审计情况 广东格林精密部件股份有限公司（以下简称"公司"、"格林精密"） 2023 年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了天健 审〔2024〕3-188 号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：格林 精密财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了格林 精密 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，2023 年度的合并及母公司 经营成果和现金流量。 二、2023 年度主要财务指标 单位：元 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,123,546,315.85 | 1,568,021,960.70 | -28.35% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 12,978,649.88 | 115,879,519.32 | -88.80% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） | 9,623,257.23 | 113,753,431.64 | -91.54% | ...

证券代码：300968 证券简称: 格林精密 公告编号：2024-014 广东格林精密部件股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东格林精密部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于召开 2023 年年度股东大 会的议案》，公司董事会决定于 2024 年 5 月 16 日以现场投票与网络投票相结合 的方式召开公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将会 议的有关情况通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:00 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易 ...

广东格林精密部件股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范广东格林精密部件股份有限公司（以下简称公司）内部审计 工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国审 计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及《广东格林精密部件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有 关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计是指由公司内部机构或人员，对公司内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其 他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内 部控制制度应当经董事会审议通过。公司董事会及其全体成员保证内部控制相关 信 ...