广东格林精密部件股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范广东格林精密部件股份有限公司（以下简称公司）内部审计 工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国审 计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及《广东格林精密部件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有 关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计是指由公司内部机构或人员，对公司内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其 他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内 部控制制度应当经董事会审议通过。公司董事会及其全体成员保证内部控制相关 信 ...

财务表现 - 2024年第一季度，广东格林精密部件股份有限公司营业收入为2.35亿元，同比下降17.92%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为823.25万元，同比增长174.96%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为844.31万元，同比下降91.41%[5] - 公司非经常性损益项目合计金额为26.84万元[5] - 公司2024年第一季度财务报表显示，期末货币资金为882,196,635.01元，应收账款为248,017,685.13元，存货为184,088,560.49元[13] - 公司2024年第一季度营业总收入为235,283,890.71元，较上期下降了51,355,111.34元[15] - 2024年第一季度营业总成本为215,786,965.11元，较上期下降了72,839,217.43元[16] - 2024年第一季度净利润为8,232,474.15元，较上期增长了19,214,350.90元[16] - 经营活动产生的现金流量净额为8,443,104.90元，较上期减少了89,856,068.92元[18] 资产状况 - 报告期末总资产为21.62亿元，较上年度末下降0.99%[5] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为18.66亿元，较上年度末增长0.40%[5] - 报告期末交易性金融资产为1.01亿元，较期初增加101.80%[8] - 报告期末应收票据为263.49万元，较期初增加55.81%[8] - 报告期末预付账款为50.53万元，较期初增加406.17%[8] - 报告期末其他综合收益为16.65万元，较期初减少31.61%[8] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为29,035股，前十名股东持股情况中，惠州市惠丰宝股权投资合伙企业持股最多，占比30.05%[10] - 公司股东程新平通过海通证券持有1,000,000股，股东赵超通过中国银河证券持有981,200股，股东邵琼通过国泰君安证券持有700,687股[13] 现金流量 - 广东格林精密部件股份有限公司2024年第一季度投资活动现金流入小计为30,888,237.79和20,204,709.59[19] - 投资支付的现金为0[19] - 支付其他与投资活动有关的现金为80,900,000.00和20,000,000.00[19]

招商证券股份有限公司 关于广东格林精密部件股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：招商证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：格林精密 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张燚 | 联系电话：0755-82943666 | | 保荐代表人姓名：汤玮 | 联系电话：0755-82943666 | | （1）发表独立意见次数 | 次 12 | | | --- | --- | --- | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 无 | | | 7、向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | | （1）向本所报告的次数 | 无 | | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | | 8、关注职责的履行情况 | | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | | （2）关注事项的主要内容 | 无 | | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 无 | | | 9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | | 10、对上市公司培训情况 | | | | （1）培训次数 | 1 次 | | ...

证券代码：300968 证券简称：格林精密 公告编号：2024-007 广东格林精密部件股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东格林精密部件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三 次会议通知已于 2024 年 4 月 13 日通过电子邮件方式送达。会议于 2024 年 4 月 23 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名。会议由董事长吴宝玉先生召集并主持，公司监事、高级管理 人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。公司董 事审议通过如下议案： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》； 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及中国证监会、深圳证 ...

证券代码：300968 证券简称：格林精密 公告编号：2024-017 广东格林精密部件股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东格林精密部件股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计 准则》以及公司会计政策等相关规定，于 2023 年 12 月 31 日对各类应收款 项、存货等各项资产减值的可能进行了充分的评估和分析。经分析，公司对应 收票据、应收账款、其他应收款、存货计提减值准备共计 2,063.13 万元，现 将相关情况公告如下： 一、 公司计提资产减值准备的概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司对合并财务报表 范围内截至 2023 年 12 月 31 日的应收票据、应收账款、其他应收款、合同资 产、存货、固定资产、无形资产等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减 值的迹象，确定了需要计提资产减值准备的资产项目。计提各项资产减值准备 共计 2,063.13 万元，详情如下表： 单位：万元 | 项 目 | 期末数 | | | | --- | --- | --- | --- | | | ...

广东格林精密部件股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 2023 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合广东格林精密部件股份有限公司（以 下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不 ...

证券代码：300968 证券简称：格林精密 公告编号：2024-008 广东格林精密部件股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东格林精密部件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三 次会议决通知已于 2024 年 4 月 13 日通过电子邮件方式送达。会议于 2024 年 4 月 23 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名。会议由监事会主席田雷先生召集并主持。本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关 规定，会议合法、有效。公司监事审议通过如下议案： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》； 监事会认为，报告期内公司监事会全体成员根据《公司法》、《证券法》及 其他相关法律、法规、规章以及《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责 的精神，认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，依 法对公司运作情况进行了监 ...

广东格林精密部件股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策 程序，促使公司董事和董事会有效地履行职责，提高公司董事会规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》（以下简称《运作指引》）及《广东格林精密部件股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。董事会应认真履行 有关法律、行政法规和《公司章程》规定的职责，确保公司遵守法律、行政法规 和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。 第三条 公司董事会由 5 至 11 名董事组成，其中独立董事不少于三分之一 （至少包括 1 名会计专业人士）。 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方 ...

招商证券股份有限公司 关于广东格林精密部件股份有限公司 2023 年定期现场检查报告 | 保荐机构名称：招商证券股份有限公司 被保荐公司简称：格林精密 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张燚 联系电话：0755-82943666 | | | | | 保荐代表人姓名：汤玮 联系电话：0755-82943666 | | | | | 现场检查人员姓名：汤玮、张庆洋 | | | | | 现场检查对应期间：2023 年 1 月 1 日——2023 年 12 月 31 | 日 | | | | 现场检查时间：2024 年 4 月 10 日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | √ | | | | 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 | √ | | ...

广东格林精密部件股份有限公司 （二）审核公司年度财务信息及会计报表； （三）监督会计师事务所对公司年度审计的实施； 第一条 为进一步完善广东格林精密部件股份有限公司（以下简称公司）的 法人治理结构，加强公司内部控制建设，强化信息披露文件编制工作的基础，充 分发挥董事会审计委员会（以下简称审计委员会）在年报编制工作中的作用，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《广东格林精密部件股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）等有关规定，结合公司年度报告编制和披露的实际情况，制定本 制度。 （四）对会计师事务所审计工作情况进行评估总结； （五）提议聘请或改聘外部审计机构； 董事会审计委员会年报工作制度 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、法 规、规章、规范性文件、《公司章程》和本制度的要求，认真履行责任和义务， 勤勉尽责地开展工作，保证公司年报的真实、准确、完整和及时，维护公司整体 利益。 第三条 审计委员会在公司年度财务报表审计过程中，应履行如下 ...