薪酬方案 - 2025年度董监高薪酬方案适用期为2025年1月1日至12月31日[2] - 董事长津贴每年税前37.5万元[2] - 非独立董事、独立董事、监事会主席津贴每年税前12.5万元[2][4][5] - 监事及职工监事津贴每年税前6.25万元[6] - 高级管理人员工资按年限、学历、岗位等确定[7] - 薪酬方案需经股东大会审议通过后实施[8]

业绩数据 - 2024年度营业收入38,540.80万元，同比减9.89%[1][3][6] - 2024年度归母净利润4379.13万元，同比减33.91%[1][3][6] 资产数据 - 2024年末资产总额130,771.70万元，同比增1.22%[1][3][5] 现金流数据 - 2024年经营现金流净额6,028.25万元，同比增403.56%[1][3][10][12] - 2024年投资现金流净额4,736.35万元，同比增137.68%[10][12] 其他财务数据 - 2024年货币资金40,437.33万元，同比增29.67%[5] - 2024年应收款项融资317.32万元，同比减94.22%[5] - 2024年短期借款5,000.00万元，同比增66.67%[5] - 2024年应付票据为0.00万元，同比减100.00%[5] - 2024年应交税费1,426.48万元，同比增315.93%[5]

股东大会时间 - 2025年5月13日召开2024年年度股东大会[1] - 现场会议时间为2025年5月13日下午14:30[2] - 网络投票时间为2025年5月13日9:15 - 15:00[3] - 会议股权登记日为2025年5月7日[5] - 登记时间为2025年5月12日上午9:00 - 12:00、下午13:30 - 17:30[12] 股东大会地点 - 现场会议地点为湖北省襄阳市高新区日产工业园天籁大道3号公司办公楼313会议室[6] - 登记地点为湖北省襄阳市高新区日产工业园天籁大道3号公司董事会办公室[12] 会议审议 - 审议《关于公司<2024年度董事会工作报告>》等多项议案[8] - 议案对中小投资者单独计票并披露结果[9] - 议案包括总议案及9项具体议案[24] - 本次为非累积投票提案，表决意见为同意、反对、弃权[24] - 股东对总议案与具体提案重复投票以第一次有效投票为准[25] 投票方式 - 可通过深交所交易系统投票，时间为2025年5月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[26] - 股东可登录证券公司交易客户端通过交易系统投票[27] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月13日9:15 - 15:00[28] - 股东通过互联网投票需办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”[28] - 股东凭服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn投票[28] 其他信息 - 会议联系人贾娟，电话0710—3333670，邮箱boyabgs@163.com[12] - 网络投票代码为350971，投票简称为博亚投票[23]

会议情况 - 公司第五届监事会第八次会议4月7日发通知4月17日召开[1] - 应出席监事3名实际出席3名[1] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决赞成3票反对0票弃权0票，部分需提交2024年年度股东大会审议[1][2][3] - 《2025年一季度报告》《2025年度日常关联交易预计》议案表决赞成3票反对0票弃权0票[13][14][15][16] - 《2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》全体监事回避表决，直接提交股东大会审议[17][19]

会议与议案 - 第五届董事会第九次会议于2025年4月17日召开，8名董事全出席[1] - 多项议案表决8票赞成，部分需提交股东大会[2][5][8][11][14][17][23][26][30][32][34][36][38][40] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》7票赞成，关联董事回避[20] - 《关于公司2025年度董监高薪酬方案的议案》全体董事回避，直交股东大会[22] 公司情况 - 2024年度公司不存在关联方占用资金情况[29] - 公司拟将注册资本从8400万元修订为11760万元，股份总数同步修订[35] 股东大会 - 公司于2025年5月13日14:30现场与网络结合开2024年年度股东大会[39]

证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2025-006 襄阳博亚精工装备股份有限公司 关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召 开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，该事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 1、董事会意见 董事会认为：本次利润分配及资本公积转增股本方案符合《公司法》、《企 业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、 证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等规 定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划，有利于 全体股东共享公司经营成果。本利润分配方案符合公司未来发展的需要，具备合 法性、合规性、合理性。董事会同意公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增 股本方案，并同意将本议案提交公司 ...

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.52元，较2023年的0.79元减少34.18% [1] - 2024年每股净资产11.95元，较2023年的11.63元增加2.75% [1] - 2024年每股公积金5.55元，与2023年持平 [1] - 2024年每股未分配利润4.31元，较2023年的4.10元增加5.12% [1] - 2024年营业收入3.85亿元，较2023年的4.28亿元减少10.05% [1] - 2024年净利润0.44亿元，较2023年的0.66亿元减少33.33% [1] - 2024年净资产收益率4.42%，较2023年的6.97%减少36.59% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有1532.44万股，占流通股比23.29%，较上期减少14.57万股 [1] - 李文喜持有545.65万股，占总股本比例8.29%，持股不变 [2] - 岑红持有240.00万股，占总股本比例3.65%，持股不变 [2] - 王朝襄持有231.28万股，占总股本比例3.52%，减持10.60万股 [2] - 中山泓华股权投资管理中心(有限合伙)持有120.00万股，占总股本比例1.82%，持股不变 [2] - 张智敏持有110.70万股，占总股本比例1.68%，持股不变 [2] - 朱玲玲持有103.00万股，占总股本比例1.57%，持股不变 [2] - 陈思立持有52.28万股，占总股本比例0.79%，持股不变 [2] - 胡金敖持有50.00万股，占总股本比例0.76%，持股不变 [2] - 伍辉持有40.53万股，占总股本比例0.62%，为新进股东 [2] - 刘静林持有39.00万股，占总股本比例0.59%，为新进股东 [2] - 胡伦付、李建伟退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司分红送配方案为10转4股派2.5元(含税) [3]

财务审计 - 信永中和对博亚精工2024年度财报审计，2025年4月17日出具无保留意见报告[5] 资金往来 - 荆州鼎瑞2024年期初余额1408.87万元，期末2084.97万元[11] - 西安智安博2024年期初余额435.56万元，期末538.88万元[11] - 上市公司子公司2024年期初余额1844.43万元，期末2623.85万元[11]

内部控制 - 公司于2024年12月31日保持与财务报表相关的有效内部控制[1] - 判定财务报告内部控制缺陷级别采用定性和定量结合方法[7] - 截至2024年12月31日未发现财务报表相关内控重大和重要缺陷[13] 监督审计 - 监事会对公司财务报告等进行监督评价[2] - 审计部检查有关部门及人员财经法规遵守情况[3] 缺陷标准 - 财务报告重大缺陷潜在错报金额≥利润总额5%或对应重要性水平[10] - 非财务报告重大缺陷可能导致直接财产损失≥税前利润总额3%或<3%但≥0.5%[12]

关联交易金额 - 公司预计2024年食堂工作餐服务金额390万元[1] - 2024年实际执行金额331.71万元，较预计少58.29万元，减14.95%[1][2] 关联交易情况 - 交易方为实际控制人亲属，业务是提供餐饮服务，价格按市场协商[4][5][6] - 交易签合同，价格15元/餐与当地物价相当[7][9] - 保荐机构对2024年度关联交易执行情况无异议[12]