福建万辰生物科技股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2023)0800019号 目 录 起始页码 审计报告 审 计 报 告 众环审字(2023)0800019 号 福建万辰生物科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 我们审计了福建万辰生物科技股份有限公司（以下简称"万辰生物公司"）财务报表， 包括 2022 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2022 年度的合并及公司利润表、合并及 公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 万辰生物公司 2022 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2022 年度合并及公司的经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按 ...

国浩律师（北京）事务所 关于福建万辰生物科技股份有限公司 向特定对象发行股票 之 补充法律意见书（二） 北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层 邮编：100026 9 th Floor，Taikang Financial Tower，No.38 North Road East Third Ring，Chaoyang District，Beijing 100026 China 电话/Tel：010-65890699 传真/Fax：010-65176800 网址/Website：http：//www.grandall.com.cn 二〇二三年九月 | 一、本次发行的批准和授权 6 | | --- | | 二、本次发行的主体资格 6 | | 三、本次发行的实质条件 6 | | 四、发行人的设立 8 | | 五、发行人的独立性 8 | | 六、股东和实际控制人 8 | | 七、发行人首次公开发行股票并上市以来的股本及其演变 9 | | 八、发行人的业务 10 | | 九、关联交易和同业竞争 14 | | 十、发行人的主要财产 20 | | 十一、发行人的重大债权债务 35 | | 十二、发行人的重大资产变化及收 ...

华兴证券有限公司 关于 向特定对象发行股票并在创业板上市 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 华兴证券有限公司 （上海市虹口区东大名路 1089 号 2301 单元） 二〇二三年九月 福建万辰生物科技股份有限公司 3-1-1 | 声 明 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1 | | --- | | 日 录 … | | 第一节 本次证券发行基本情况 | | 一、本次证券发行保荐机构名称 . | | 二、保荐机构指定保荐代表人及保荐业务执业情况 ………………………………………… 3 | | 三、保荐机构指定项目协办人及项目组其他成员情况 ………………………………… 3 | | 四、本次保荐发行人证券发行的类型 . | | 五、发行人基本情况 | | 六、发行人与保荐机构的关联情况说明 . | | 七、保荐机构内部审核程序和内核意见 . | | 第二节 保荐机构承诺事项 | | 第三节 对本次证券发行的推荐意见 ……………………… ...

股票代码：300972 股票简称：万辰生物 公告编号：2023-128 福建万辰生物科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建万辰生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次 会议于 2023 年 9 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次董事会会 议为新一届董事会第一次会议，经全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求。 会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，本次会议由公司全体董事推 举董事王健坤先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等相关法律法规以及《福建万辰生物科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议，形成以下决议： 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 （二）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规 ...

股票代码：300972 股票简称：万辰生物 公告编号：2023-129 福建万辰生物科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、福建万辰生物科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议。 一、监事会会议召开情况 福建万辰生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次 会议于 2023 年 9 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次监事会会 议为新一届监事会第一次会议，经全体监事一致同意豁免本次会议通知时间要求。 会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，本次会议由公司全体监事举 监事陈毅勇先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等相关法律法规以及《福建万辰生物科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 全体与会监事经认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 监事会选举陈毅勇为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起 至第四届监事会届满之日止。 1 本公司及监事会全体成员保 ...

股票代码：300972 股票简称：万辰生物 公告编号：2023-130 福建万辰生物科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建万辰生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事 会任期届满，公司于 2023 年 9 月 6 日召开了职工代表大会，选举产生了公司第 四届监事会职工代表监事，于 2023 年 9 月 22 日召开了 2023 年第九次临时股东 大会，会议审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第 四届董事会董事、第四届监事会非职工代表监事。公司完成董事会、监事会换届 选举后，于同日召开了公司第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议， 会议分别审议通过了选举第四届董事会董事长、董事会各专门委员会委员、聘任 高级管理人员及选举监事会主席等相关议案。公司已完成此次董事会、监事会的 换届选举及高级管理人员的聘任工作，现将相关情况公告如下： 1、董事会成员 非独立董事：王健坤（董事长）、王泽宁、王丽卿、陈文柱、林该春、李博 ...

1、本次董事会聘任公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定，程序合法有效。 2、经审阅，本次拟聘任的高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条 件，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，不存 在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等 情形，不存在重大失信等不良记录，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规 范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《福建万辰生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关法律、法规、规范性文件的规定，我们作为福建万辰生物科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，对公司第四届董事会第一次会议审议的相关 事项进行了审 ...

福建万辰生物科技集团 股份有限公司章程 福建·漳州 二零二三年九月 | | 1 | | --- | --- | | D | | | V | Acres of the | | 第一章 总 则 | 1 | | --- | --- | | 第二章经营宗旨和经营范围 | 2 | | 第三章股份 2 | | | 第一节股份发行 | 2 | | 第二节股份增减和回购 | 3 | | 第三节股份转让 | 4 | | 第四章股东和股东大会 | 5 | | 第一节股东 | 5 | | 第二节股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节股东大会的召集 | 10 | | 第四节股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节股东大会的召开 | 13 | | 第六节股东大会的表决和决议 | 15 | | 第五章董事会 | 20 | | 第一节董事 | 20 | | 第二节董事会 | 24 | | 第六章总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章监事会 | 34 | | 第一节监事 | 34 | | 第二节监事会 | 34 | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 | 36 | | 第一节财务会计制度 | 36 | | 第二节内 ...

股票代码：300972 股票简称：万辰生物 公告编号：2023-131 福建万辰生物科技股份有限公司 关于变更公司名称、证券简称、经营范围暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.变更前的公司名称（中文）：福建万辰生物科技股份有限公司 2.变更前的公司名称（英文）：Fujian Wanchen Biotechnology Co.,Ltd 3.变更前的证券简称：万辰生物 4.变更后的公司名称（中文）：福建万辰生物科技集团股份有限公司 5.变更后的公司名称（英文）：Fujian Wanchen Biotechnology Group Co.,Ltd. 6.变更后的证券简称：万辰集团 7.证券简称启用日期：2023 年 9 月 25 日 8.公司证券代码不变：300972 一、公司名称、证券简称、经营范围变更的说明 福建万辰生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 2 日召 开第三届董事会第四十一次会议、第三届监事会第三十九次会议，于 2023 年 9 月 20 日召开公司 2023 年第八次临 ...

法律意见书 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 9 th Floor, Taikang Financial Tower, No. 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing, 100026, China 电话/Tel: 010-65890699 传真/Fax: 010-65176800 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年 9 月 国浩律师（北京）事务所 关于 福建万辰生物科技股份有限公司 2023 年第九次临时股东大会 之 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于福建万辰生物科技股份有限公司 2023 年第九次临时股东大会之 法律意见书 国浩京证字【2023】第 0375 号 致：福建万辰生物科技股份有限公司 国浩律师（北京）事务所接受福建万辰生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"万辰生物"）的委托，指派律师出席并见证了公司 2023 年 9 月 22 日召开 的 2023 年第九次临时股东大会（以下简称"本次股东大 ...