公司公告 - 万辰集团于1月14日发布公告 [2] - 公司第四届董事会第四十四次会议审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》等多项议案 [2]

公司公告 - 万辰集团将于2026年1月30日召开2026年第一次临时股东会 [1]

交易概述 - 万辰集团控股子公司南京万丞信息科技有限公司拟收购南京众丞信息科技有限公司100%股权 [1] - 交易对手方为江苏好再来电子商务有限公司 [1] - 交易价格为5401.59万元人民币 [1] - 交易旨在完善“新零帮”相关知识产权布局 [1] 交易主体 - 收购方为万辰集团控股子公司南京万丞信息科技有限公司 [1] - 出售方为江苏好再来电子商务有限公司 [1] - 收购标的为南京众丞信息科技有限公司100%股权 [1]

公司慈善捐赠计划 - 万辰集团与福建省光彩事业促进会签订框架协议，合作设立“万辰·光彩基金” [1] - 公司或控股子公司每年将向该促进会捐赠500万元人民币，该捐赠计划为期五年 [1] 公司战略与文化 - 公司表示此举旨在大力弘扬闽商精神，并自觉承担推动共同富裕的历史使命 [1]

交易概述 - 万辰集团控股子公司南京万丞信息科技有限公司拟收购南京众丞信息科技有限公司100%股权 [1] - 交易对手方为江苏好再来电子商务有限公司 [1] - 交易价格为5401.59万元人民币 [1] 交易目的 - 此次收购旨在完善“新零帮”相关的知识产权布局 [1]

交易概述 - 万辰集团控股子公司南京万丞拟以5401.59万元人民币购买好再来持有的南京众丞100%股权 [1] - 交易旨在完善“新零帮”知识产权布局 [1] - 交易对方好再来的实际控制人彭德建持有公司超过5%股份，且为控股股东一致行动人，因此本次交易构成关联交易 [1] - 公司董事会已于2026年1月13日审议通过该议案 [1] 交易性质与审批 - 本次交易金额未超过公司最近一期经审计净资产的5%，因此无需提交股东大会审议 [1] - 本次交易不构成重大资产重组 [1]

关联交易数据 - 2026年预计与关联方日常关联交易总额不超55,008.99万元，2025年预计不超80,768.55万元，实际45,962.90万元[1] - 2026年预计向江苏含羞草采购商品55,000.00万元，截至1月9日已发生2,494.44万元，2025年发生45,953.91万元[5] - 2026年预计向福建含羞草租赁房屋8.99万元，截至1月9日已发生0.00万元，2025年发生8.99万元[5] - 2025年向江苏含羞草采购商品实际与预计差异比例 -43.10%，接受仓储物流服务 -62.36%，租赁房屋差异比例0.00%[7] 关联方情况 - 江苏含羞草注册资本3,000万元，2025年1 - 11月主营收入44,925.36万元，净利润116.36万元，11月30日总资产3,824.67万元，净资产 -629.70万元[9][11] - 福建含羞草注册资本4,000万元，2025年1 - 9月营收6.34万元，净利润18,177.26万元，9月30日总资产32,227.18万元，净资产32,227.84万元[15][17] - 公司董事林该春任江苏含羞草法定代表人等职[12] - 福建含羞草是公司控股股东[18] 交易决策与评价 - 关联交易定价遵循公平等原则[20] - 关联交易基于公司正常经营，无损公司和股东利益及独立性[21] - 保荐机构认为2026年日常关联交易预计合理，无异议[22][23] - 关联交易经相关会议审议通过，尚需股东会审议[22]

华兴证券有限公司 关于福建万辰生物科技集团股份有限公司控股子公司 购买南京众丞信息科技有限公司 100%股权暨关联交易 的核查意见 华兴证券有限公司（以下简称"华兴证券"或"保荐机构"）作为福建万辰生物 科技集团股份有限公司（以下简称"万辰集团"或"公司"）向特定对象发行股票并 在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规 定，对公司控股子公司购买南京众丞信息科技有限公司（以下简称"南京众丞"） 100%股权暨关联交易事项进行了审慎核查，具体如下： 一、关联交易概述 福建万辰生物科技集团股份有限公司控股子公司南京万丞信息科技有限公 司（以下简称"南京万丞"）拟与江苏好再来电子商务有限公司（以下简称"好 再来"）签署《股权转让协议》。为完善"新零帮"相关知识产权布局，南京万 丞拟购买好再来持有的南京众丞信息科技有限公司100%股权，交易价格为 5,401.59万元。 好再来实际控制人彭德建先生持有公司5%以上股权，且为公司控股股东福 建含羞草农 ...

福建万辰生物科技集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的信息披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人依法依规履 行信息披露义务，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 发布的《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规 定》、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）发布的《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中暂缓、豁免披露中国证监会和深交所规定或者要求披露的内容，适 用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得 实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施 ...

（二）关于控股子公司购买南京众丞信息科技有限公司 100%股权暨关联交 易的审核意见 经审核，独立董事认为：本次关联交易旨在完善"新零帮"相关知识产权布局， 不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，也不存在影响公司独立 性的情形。因此，公司独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事 会审议。 福建万辰生物科技集团股份有限公司 第四届董事会独立董事第十五次专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《福建万辰生物科技集团股份有限公司章程》《福建万辰生物科技集团股份有 限公司独立董事工作制度》等法律法规和规章制度的有关规定，福建万辰生物科 技集团股份有限公司（以下简称"公司"）全体独立董事于 2026 年 1 月 13 日召 开第四届董事会独立董事第十五次专门会议，本次会议应参加的独立董事 4 名， 实际参加的独立董事 4 名。全体独立董事本着客观公正的立场，就公司第四届董 事会第四十四次会议相关审议事项发表审核意见如下： （一）关于公司 2026 年度日常关联交易预计的审核 ...