授信计划 - 公司计划2025年度申请不超300,000万元综合授信额度[1] - 授信期限自2024年年度股东会通过至下一年度股东会召开日，可循环[2] 会议与决策 - 2025年4月18日召开第四届董事会第二十五次会议[1][4] - 全体董事同意申请额度议案，尚需2024年年度股东会审议[4] - 授权董事长等在有效期内申请使用额度并签合同[1][4]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入323.29亿元[2] - 2024年度公司净利润2.94亿元，同比上升453.95%[2] - 2024年度公司扣非净利润2.58亿元，同比上升407.97%[2] 会议情况 - 2024年度公司董事会召开16次会议[4] - 2024年度董事会组织10次股东（大）会[9] - 战略委员会报告期内召开2次会议[11] - 审计委员会报告期内召开7次会议[11][12] - 提名委员会报告期内召开1次会议[12] - 薪酬与考核委员会报告期内召开6次会议[12] 未来展望 - 2025年董事会将秉持对股东负责原则开展工作[17] - 2025年董事会将做好信息披露和投资者关系管理[17] - 2025年董事会将健全制度完善运作体系[18] - 2025年董事会将加强自身建设发挥核心作用[18] - 2025年董事会将贯彻股东会决议维护股东利益[18] - 2025年董事会将按既定目标确保可持续发展[18]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行变更后的会计政策[6] - 变更依据为《企业会计准则解释第17号》及《企业会计准则解释第18号》[3][4] - 变更不影响财务状况、经营成果和现金流量，不损害公司及股东利益[9] 公告信息 - 公告发布时间为2025年4月19日[11]

业绩相关会议 - 2024年召开17次监事会会议[2] - 2024年4月21日审议2023年度报告等议案[3] - 2024年8月16日审议2024年半年度报告议案[3] - 2024年10月28日审议2024年第三季度报告议案[4] 监事会评价 - 认为董事会依法经营，决策合理合法[5] - 认为财务内控制度健全，报告反映真实情况[6] - 认为募集资金管理使用合规[7] 公司运营情况 - 2024年未出售资产，收购资产交易合理合法[8] - 2024年关联交易合规，未损害股东利益[9] - 报告期内除子公司外无对外担保，风险可控[10] 公司治理情况 - 2024年董事会履行决议，未损害股东利益[11][12] - 报告期内控制内幕信息，防止泄露交易[13] - 报告期内信息披露符合规定[14] 未来展望 - 2025年监事会学习政策，监督董高[15] - 2025年监事会列席董事会，维护股东权益[15] - 2025年监事会加强监督，防范经营风险[15]

会议时间 - 2024年年度股东会现场会议于2025年5月9日14:00开始[1] - 网络投票通过深交所交易系统时间为2025年5月9日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[1][19] - 网络投票通过深交所互联网系统时间为2025年5月9日9:15至15:00[2][20] 股权登记 - 股权登记日为2025年5月6日[3] 议案表决 - 议案9.00须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[6] - 需对14项议案进行表决[22][23] - 议案投票需在“同意”“反对”“弃权”前打“√”，每项单选，多选视为弃权[23] 其他事项 - 登记时间为2024年5月7日9:00 - 12:00、13:00 - 17:00[10] - 投票代码为350972，投票简称为万辰投票[18] - 授权委托书有效期限自签署日起至2024年年度股东会结束[22] - 授权委托书剪报、复印或自制均有效，法人需加盖公章[23] - 未对投票做明确指示，视为代理人可按自己意思表决[23] - 2024年年度股东会参会股东登记表剪报、复印件或自制均有效[27] - 参会股东登记表填写要求用正楷填全名及地址，与股东名册相同[27] - 拟发言股东需在登记表注明发言意向、要点及所需时间，公司统筹安排[27]

资金管理 - 公司拟用不超5000万元闲置募集资金和不超8亿元闲置自有资金现金管理，期限12个月[38] 激励计划 - 2024年限制性股票激励计划预留授予（第二批次）授予价调为14.97元/股[44][47] - 2025年4月18日为预留授予日（第二批次），向20名对象授42万股[47] - 剩余1万股限制性股票作废处理[47] 会议审议 - 2025年4月18日召开第四届监事会第二十五次会议[2] - 多项议案审议通过，含年报、监事会报告等，需提交股东会[3][6][10][13][17][19] - 《关于公司2025年度监事薪酬（津贴）绩效方案的议案》直接提交股东会[21]

会议相关 - 福建万辰生物科技集团第四届董事会第二十五次会议于2025年4月18日召开，8名董事参与表决，董事长王健坤缺席[2] - 公司决定于2025年5月9日召开2024年年度股东会[29] 议案表决 - 《2024年年度报告》等多项议案表决同意8票，部分尚需提交股东会审议[3][5][6][7][9][10][11][16][18] - 《关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案的议案》全体董事回避表决，直接提交股东会审议[12][14] - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》表决同意4票，4名关联董事回避，尚需提交股东会审议[15] - 《关于关联方为公司2025年度向金融机构申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》表决同意4票，4名关联董事回避，尚需提交股东会审议[18] - 公司控股子公司南京万好拟向南京万灿提供财务资助，议案待股东会审议，表决同意8票[19] - 公司及子公司拟用不超5000万元闲置募集资金和不超8亿元闲置自有资金现金管理，期限12个月，议案待股东会审议，表决同意8票[21] - 公司拟于2025年半年度结合未分配利润与当期业绩分红，现金红利不超相应期间归属于上市公司股东净利润的50%，议案待2024年年度股东会审议，表决同意8票[23] 权益分派与激励 - 2024年前三季度权益分派以总股本179,989,761股为基数，每10股派送现金股利2元[25] - 2024年限制性股票激励计划预留部分限制性股票（第二批次）授予价格由15.17元/股调整为14.97元/股[26] - 2025年4月18日为预留授予日（第二批次），向20名激励对象授予42.00万股第二类限制性股票，授予价格14.97元/股，剩余1.00万股作废[26]

业绩数据 - 2024年净利润603,260,507.12元，归属股东净利润293,522,037.23元[7] - 2024年营业收入32,328,829,726.06元，2023年为9,293,739,531.63元[9] - 2024年研发投入42,222,806.07元，2023年为49,016,504.85元[9] 分红情况 - 每10股派送现金股利4元，合计派送71,995,904.40元[2] - 若预案通过，2024年派现107,993,856.60元，占比36.79%[8] - 2024年现金分红总额107,993,856.60元，2023和2022年均为0元[9] 其他财务 - 2024年提取法定盈余公积金4,081,994.35元[7] - 近三年累计研发投入占累计营收比例0.34%[9] - 近三年累计分红高于年均净利润30%且高于3000万[10]

证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2025-020 福建万辰生物科技集团股份有限公司 关于公司 2025 年中期分红安排的公告 本公司及除董事长王健坤外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证监 会《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况， 拟定 2025 年中期分红安排如下： 一、2025 年中期分红安排 二、相关审批程序 公司于 2025 年 4 月 18 日召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事 会第二十五次会议，分别审议通过了《关于公司 2025 年中期分红安排的议案》， 并同意将该事项提交公司 2024 年年度股东会审议。 三、风险提示 2025 年中期分红安排尚需经公司 2024 年年度股东会审议批准后方可生效， 敬请广大投资者注意投资风险。 四、备查文件 特此公告。 福建万辰生物科技集团股 ...

公司信息 - 上市公司为福建万辰生物科技集团股份有限公司，简称万辰集团，代码300972[49] 权益变动 - 《一致行动协议》2025年4月18日到期不再续签，一致行动关系解除[21][25][50] - 本次权益变动不涉及股份数量变动[2] - 变动后王丽卿、陈文柱持股比例均减超5%并降至5%以下[25] - 变动前一致行动人合计持股97,163,115股，占比53.9826%[26][50] - 变动后一致行动人合计持股96,983,115股，占比53.8826%[25][28][50] - 股份转让过户后王泽宁及其一致行动人将持57.9814%表决权[28] 公司出资 - 福建含羞草农业开发有限公司注册资本4000万元[14] - 漳州金万辰投资有限公司注册资本100万元[15] - 王泽宁在福建农开发认缴3200万元，出资比例80.00%[16] - 陈文柱在福建农开发认缴760万元，出资比例19.00%[16] - 王丽卿在福建农开发认缴40万元，出资比例1.00%[16] - 王泽宁在漳州金万辰认缴53.33万元，出资比例53.33%[19] - 王丽卿在漳州金万辰认缴37.67万元，出资比例37.67%[19] - 李博在漳州金万辰认缴4.00万元，出资比例4.00%[19] - 王松在漳州金万辰认缴2.00万元，出资比例2.00%[19] 其他情况 - 截至报告签署日，福建农开发40,949,000股中有7,000,000股被质押[29] - 各信息披露义务人前六个月无买卖上市公司股票情况[30][51] - 除本次变动和股权激励归属外，未来12个月无明确增减持计划[51] - 本次权益变动不涉及需取得批准及已获批情况[51]