证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2024-003 南京商络电子股份有限公司 关于公司担保情况的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 20 日召开了 第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，于 2023 年 5 月 15 日召开 了 2022 年年度股东大会，分别审议通过了《关于 2023 年度为子公司提供担保额 度预计的议案》，同意公司在 2023 年度为公司部分子公司向业务相关方（包括 但不限于银行、金融机构及其他业务合作方）申请银行综合授信（包括但不限于 办理流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出 口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务）及日常经营需要（包括但不 限于履约担保、产品质量担保）时提供担保，提供担保的形式包括但不限于信用 担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相 结合等形式，预计担保额度不超过人民币 40 亿元，其中为资产负债率大于等于 70%的 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 28 日召开第 三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议分别审议通过了《关于回购公 司股份方案的议案》，公司计划使用自有资金通过深圳证券交易所股票交易系统 以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于实施员工持股计划或股权 激励。本次回购的资金总额不低于 1,500 万元且不超过 3,000 万元（均含本数）； 回购价格不超过人民币 9 元/股（含本数），实施期限为自公司董事会审议通过 本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2023 年 10 月 26 日，公司实施了首次回购，具体内容详见 2023 年 10 月 30 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于首次回购公司股份的 公告》。 一、 公司回购股份的进展情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份 ...

| 证券代码：300975 | 证券简称：商络电子 公告编号：2024-002 | | --- | --- | | 债券代码：123167 | 债券简称：商络转债 | 南京商络电子股份有限公司 关于2023年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 1.证券代码：300975 | | | 证券简称：商络电子 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2.债券代码：123167 | | | 债券简称：商络转债 | | | | | | | | 3.转股价格：6.91 元/股 | | | | | | | | | | | 4.转股期限：2023 年 月 日至 | 5 | 23 | | 2028 | 年 | 11 | 月 | 16 | 日 | | 5.转股股份来源：新增股份转股 | | | | | | | | | | 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 ...

现场检查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于南京商络电子股份有限公司 2023 年现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求，华泰联合 证券有限责任公司作为南京商络电子股份有限公司（以下简称"商络电子"或"公 司"） 首次公开发行股票并在创业板上市、向不特定对象发行可转换公司债券的 保荐机构，于 2023 年 12 月 25 日对南京商络电子股份有限公司 2023 年有关情况 进行了现场检查，报告如下： | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 被保荐公司简称：商络电子 | | --- | | 保荐代表人姓名：徐文 联系电话：025-83387711 | | 保荐代表人姓名：陈嘉 联系电话：025-83387711 | | 现场检查人员姓名：徐文、陈颖 | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | 现场检查时间：2023 年 12 月 25 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段：察看上市公司的主要经营管理场所；查阅公司章程、公司的业务规 ...

培训情况报告 华泰联合证券有限责任公司关于 南京商络电子股份有限公司持续督导期 2023年培训情况报告 深圳证券交易所： 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）作为南 京商络电子股份有限公司（以下简称"商络电子"、"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市、向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关规定以及商络电子的实际情况，认真履行保荐人应尽的职 责，对商络电子的董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控 股股东和实际控制人等相关人员进行了有计划、多层次的后续培训，所培训的内 容严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所创业板有关持续督导的 最新要求进行。 2023 年 12 月 25 日，华泰联合证券相关人员按照《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的要求完成了对商络电子董事、监事、 高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人 ...

库存情况 - 被动元器件原厂端库存清理进入尾声，年中已处正常水位，客户端库存水位低于正常，因原厂稼动率不高，元器件消化快 [2] - 主动元器件中存储器件和模拟模组已恢复合理正常水位，功率器件库存水位下降 [3] 业务走势判断 - 存储器件走势需根据春节前后需求变化判断 [3] 库存策略 - 库存策略偏谨慎，围绕加快库存周转目标，不大规模激进备货 [3] 业务拓展可能性 - 目前未涉及上游芯片设计或制造领域，未来有可能，若涉及会专注细分市场，不与代理产品线和厂商冲突 [3] 飞行汽车投资 - 基于对亿维特专业研发团队和未来城市空中交通市场前景认可，进行早期战略布局，利于提早了解客户需求，承接电子元器件需求 [3] - 参股的亿维特航空原型机已机体下线，正在系统测试，预计年底前后择机首飞 [3] 行业景气度 - 智能手机行业 Q3 需求旺盛，目前放缓；汽车行业年底冲量，订单需求好，新能源汽车产业链客户提货速度提升明显；网络通讯和工业行业需求变化不大，表现平缓 [3] 备货决策 - 根据原厂接单周期、库存水位等外部客观信息判断是否加大某个产品备货量 [4] 产品区别 - 信创服务器电子元器件大部分为国产品牌供应，尤其是主动芯片；AI 服务器需高端 AI GPU 智能卡，其他通用品应用区别不大 [4] 海外市场与毛利率 - 东南亚市场需求比国内好，东南亚在分销领域竞争不如国内激烈 [4] - 因被动元器件销售占比高，且其毛利率高于主动元器件，提升了公司整体毛利率 [4] 客户交期 - 现在客户要求短交期，比 21、22 年短很多 [4] 强赎促转股 - 目前未满足强赎条件，暂无明确规划，未来结合实际情况，详见公司公告 [4] 存储品牌代理 - 正在接洽更多海内外存储品牌代理，已具备代理条件，缺存储器件行业经验丰富的操盘人员 [5]

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于南京商络电子股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为南京商络电子股份有限公司（以下简称"商络电子"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市、向不特定对象发行可转换公司债券持续督导阶段的保荐 人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》）等有关规定，对商络电子拟用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下： 一、募集资金及投资项目基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京商络电子股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1909 号）核准，商络电 子向不特定对象发行可转换公司债券 3,965, ...

南京商络电子股份有限公司独立董事 张 华 程 林 程家茂 2023 年 12 月 5 日 ______________ ______________ ______________ 关于公司第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召开 第三届董事会第十四次会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关的会议 资料，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《南京商络电子股份有限 公司章程》《南京商络电子股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，现对 公司第三届董事会第十四次会议相关事项，发表如下独立意见： 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见 经核查，我们认为：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于 提高募集资金使用效率，减少公司财务成本，不会影响公司募集资金投资项目的 正常进行和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情 形，且已履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管 ...

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专 项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项 账户内，公司及其全资子公司南京恒邦电子科技有限公司、南京哈勃信息科技有 限公司已与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》， 对募集资金的存放和使用进行专户管理。 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"或"商络电子"）于 2023 年 12 月 5 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募 集资金使用计划正常实施的前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金， 用于与主营业务相关的生产经营，总额不超过人民币 8,300.00 万元，使用期限自 董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归 还至募集资金专项账户。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会议 于2023年12月5日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2023年 12月1日以专人送达及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议应出席董事7人， 实际出席董事7人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事 长沙宏志先生召集并主持。本次会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下议案： 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 公司董事会同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人 民币8,300.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批 准之日起不超过12个月，到期后将按时归还至募集资金专户。 证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2023-074 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有 限责任公司对该事项发表了同意的核查意见。 ...