内部控制 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 评价基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额98.14%，营收占98.75%[8] 组织架构 - 截至2024年12月31日，董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事3人[10] - 监事会由3名监事组成，1名为职工代表监事[11] 制度建设 - 制定一系列人力资源管理制度规范管理[13] - 建立有效风险评估机制识别应对内外部风险[15] - 建立制度涵盖企业运营各方面并细化步骤和控制点[16] - 制定制度规范采购、费用报销及付款活动[17] - 制定预算与费用报销管理规定确保经营正常运行[18] - 制定销售相关管理制度规范业务与货款回收[19] - 制定固定资产管理制度年底清查盘点[20] 缺陷划分 - 财务报告内控缺陷按资产总额、营收、经营性税前利润潜在错报划分[28] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失划分[34] 其他 - 使用泛微OA系统保证信息系统安全稳定运行[25] - 监事会、审计委员会、审计部负责不同层面监督工作[26] - 报告期内不存在财务和非财务报告内控重大和重要缺陷[35]

财报披露 - 公司于2025年4月21日披露《2024年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 2025年4月28日15:00 - 16:00举办2024年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式在“价值在线”举行[1] - 出席人员有董事长兼总经理沙宏志等，可能调整[1] 投资者参与 - 2025年4月28日可通过网址或微信小程序码参与互动[2] - 2025年4月28日前可访问点击“进入会议”会前提问[2]

综合授信 - 2025年度计划申请不超60亿元综合授信额度[1] - 期限自2024年年度股东会通过至2025年年度股东会召开[1] - 额度可循环使用，对应担保形式多样[1][2] 审议与协议 - 议案需提交2024年年度股东会审议[1][3] - 未签相关协议，具体以最终协议为准[3]

准则执行与调整 - 公司2024年1月1日起执行《准则解释第17号》，对报告期财务报表无重大影响[2] - 2024年12月6日财政部发布《准则解释第18号》，公司采用追溯调整法重述比较期间财务报表[3] 财务数据调整 - 2023年12月31日合并报表销售费用调整后为309,582,699.25元[6] - 2023年12月31日合并报表营业成本调整后为4,497,883,838.86元[6] - 2023年12月31日母公司报表销售费用调整后为210,202,636.28元[7] - 2023年12月31日母公司报表营业成本调整后为3,530,599,423.17元[7]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事陈晓东、林伟、文兵荣独立性情况进行评估[1] - 独立董事符合独立性要求且与公司及主要股东无利害关系[1] 评估时间 - 董事会出具独立董事独立性情况评估专项意见时间为2025年4月21日[2]

会议相关 - 2025年4月18日公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议[2] - 会议审议通过公司《2024年年度报告及其摘要的议案》[2] 报告披露 - 《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》于2025年4月21日在巨潮资讯网披露[2]

业绩总结 - 2024年度财务报告客观公正、真实准确反映财务状况和经营成果[6] 会议情况 - 2024年监事会召开9次会议，多次审议通过议案[2][3][4] 未来展望 - 2025年监事会重点关注关联交易、募集资金使用等重大事项[11]

现金管理计划 - 公司拟用不超5亿元闲置自有资金进行现金管理[3] - 使用期限自2025年4月18日起12个月内，额度内可循环滚动[4] 风险与应对 - 投资受市场波动影响，短期收益不可预期[8] - 公司存在操作及监控风险，选低风险品种[9][10] 监督与披露 - 内审部门日常监督审计，监事会等有权监督检查[12] - 董事会等审议通过议案，按规定做好信息披露[15][13]

审计机构续聘 - 公司同意续聘公证天业为2025年度外部审计机构，聘期一年，需提请2024年年度股东会审议[1] 审计机构情况 - 截至2024年末，公证天业合伙人59人，注册会计师349人，签过证券服务业务审计报告的168人[2] - 2024年度经审计收入总额30857.26万元，审计业务收入26545.80万元，证券业务收入16251.64万元[2] - 2024年度上市公司年报审计客户81家，收费8151.63万元，同行业上市公司审计客户3家[2][3] 风险相关 - 公证天业已计提职业风险基金89.10万元，购买职业保险累计赔偿限额10000万元[4] 执业记录 - 公证天业近三年因执业受行政处罚2次等[5] - 20名从业人员近三年因执业受监管措施等[5] 审计费用 - 公司董事会提请股东会授权确定2025年度审计费用[9]

资金总体情况 - 2024年期初占用资金余额26772.26万元[3] - 2024年度占用累计发生金额（不含利息）12386.31万元[3] - 2024年度占用资金利息271.67万元[3] - 2024年度偿还累计发生金额21270.87万元[3] - 2024年期末占用资金余额18159.37万元[3] 子公司资金情况 - 商络电子投资（海南）有限公司期末占用7376.27万元[2] - 深圳市星华港实业发展有限公司期末占用8913.92万元[2] - 上海商络供应链管理有限公司期末无占用[2] - 海南商拓电子信息科技有限公司期末无占用[2] - 商络电子私募基金管理（海南）有限公司期末占用50.00万元[2]