证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2023-075 南京商络电子股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次会议 于2023年12月5日在公司会议室以现场会议结合通讯的方式召开。会议通知于 2023年12月1日以专人送达、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议应出席 监事3人，实际出席监事3人，公司高管列席了本次会议。会议由公司监事会主席 沙汉文先生召集并主持，本次会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下议案： 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 监事会认为，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项有利于提 高资金的使用效益，降低公司运营成本，符合全体股东利益，同意公司在不影 响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币8,300.00万元的闲置募集资金 暂时补充流动资金，使用期限自审议批准之日 ...

南京商络电子股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 5 日召开第 三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设 的情况下，使用不超过人民币 9,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使 用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期之前归还至募集资金专 户。具体内容详见公司2022年12月6日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022- 076）。 在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司严格遵守《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法规、规范性文 件以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，对资金进行了合理的安 ...

| 证券代码：300975 | 证券简称：商络电子 公告编号：2023-072 | | --- | --- | | 债券代码：123167 | 债券简称：商络转债 | 南京商络电子股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 28 日召开第 三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议分别审议通过了《关于回购公 司股份方案的议案》，公司计划使用自有资金通过深圳证券交易所股票交易系统 以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于实施员工持股计划或股权 激励。本次回购的资金总额不低于 1,500 万元且不超过 3,000 万元（均含本数）； 回购价格不超过人民币 9 元/股（含本数），实施期限为自公司董事会审议通过 本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2023 年 10 月 26 日，公司实施了首次回购，具体内容详见 2023 ...

下游订单与需求情况 - 智能手机行业Q3需求旺盛，高景气持续到11月，目前需求放缓 [2] - 汽车行业年底冲量，订单需求好，新能源汽车产业链提货速度提升，部分物料供应紧张 [2] - 网络通讯行业Q3市场表现总体无特别好转，有少许新领域需求刺激 [2] - 工业行业Q3整体需求较Q2有所放缓 [3] 上游库存情况 - 被动元器件库存水位稳定，阻容感元器件库存处于良性合理水平 [3] - 主动元器件库存水位改善，部分存储器件库存回归正常，分立器件整体库存合理，部分物料略有短缺，连接器库存情况缓解，水位逐步下降 [3] 公司经营相关 - 公司定价方案为季度议价，终端客户数量占比达90%，通过与客户和原厂协商锁定价格和毛利率空间，价格下跌不压缩利润 [3] - 被动元器件毛利率相对更高，因其结转账期约3 - 4个月，主动元器件结转账期约1 - 2个月 [3] 公司战略规划 - 提升原有客户份额，拓展新领域客户 [3] - 扩大代理产品线覆盖率 [3] - 拓展全球化布局 [3] - 寻找半导体产业链上下游及分销同行业投资并购机会，扩充原厂代理权或下游细分市场 [3] 可转债情况 - 公司对于可转债强赎促转股暂无明确规划，具体情况以公告为准 [4] 公司与国际头部分销商对比 - 国际头部分销商客户数量近3万家，营收规模达上千亿元人民币 [4] - 公司客户数量4000家左右，营收规模仅为几十亿元人民币，拓展空间大 [4]

| 证券代码：300975 | 证券简称：商络电子 | 公告编号：2023-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123167 | 债券简称：商络转债 | | 南京商络电子股份有限公司 关于可转换公司债券2023年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"商络转债"（债券代码：123167）将于 2023 年 11 月 17 日按面值支付第 一年利息，每 10 张"商络转债"（面值 1,000 元）利息为 4.00 元（含税）。 3、付息日：2023 年 11 月 17 日（星期五） 4、除息日：2023 年 11 月 17 日（星期五） 5、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2022 年 11 月 17 日至 2023 年 11 月 16 日，票面利率为 0.40%。 6、"商络转债"本次付息的债权登记日为 2023 年 11 月 16 日，截至 2023 年 11 月 16 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）登记在册的"商 ...

| 证券代码：300975 | 证券简称：商络电子 公告编号：2023-070 | | --- | --- | | 债券代码：123167 | 债券简称：商络转债 | （一）公司回购股份的时间、回购的股份数量、回购股份价格及集中竞价交 易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股 份》第十七条、十八条、十九条的相关规定。 南京商络电子股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 28 日召开第 三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议分别审议通过了《关于回购公 司股份方案的议案》，公司计划使用自有资金通过深圳证券交易所股票交易系统 以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于实施员工持股计划或股权 激励。本次回购的资金总额不低于 1,500 万元且不超过 3,000 万元（均含本数）； 回购价格不超过人民币 9 元/股（含本数），实施期限为自公司董事会审议通过 本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详 ...

| 证券代码：300975 | 证券简称：商络电子 公告编号：2023-069 | | --- | --- | | 债券代码：123167 | 债券简称：商络转债 | 南京商络电子股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 28 日召开第 三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议分别审议通过了《关于回购公 司股份方案的议案》，公司计划使用自有资金通过深圳证券交易所股票交易系统 以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于实施员工持股计划或股权 激励计划。本次回购的资金总额不低于 1,500 万元且不超过 3,000 万元（均含本 数）；回购价格不超过人民币 9 元/股（含本数），实施期限为自公司董事会审议 通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公 告》。 （3）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重 ...

营业收入及净利润 - 公司2023年第三季度营业收入为1,381,349,936元，同比下降7.40%[5] - 公司2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为8,885,436元，同比下降66.00%[5] - 南京商络电子股份有限公司2023年第三季度营业总收入为40.29亿元，较上期下降8.0%[46] - 公司2023年第三季度净利润为3.37亿元，较上期下降71.3%[47] 资产状况 - 公司2023年第三季度总资产为4,340,290,736.55元，同比增加2.23%[6] - 公司2023年第三季度资产总计为43.40亿元，较上期增长2.2%[45] 负债情况 - 公司2023年第三季度负债合计为25.76亿元，较上期增长1.9%[45] - 公司2023年第三季度所有者权益合计为17.64亿元，较上期增长2.7%[45] 现金流量 - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-58,584,166元[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-146,030,559.63元，较上期58,584,166.28元下降[50] - 筹资活动产生的现金流量净额为247,929,686.00元，较上期-56,505,739.07元有显著增长[51] 其他财务情况 - 公司2023年第三季度加权平均净资产收益率为0.51%[6] - 公司2023年第三季度应收票据较期初增加84.66%[14] - 公司2023年第三季度预付款项较期初减少42.80%[16] - 公司2023年第三季度固定资产较期初增加91.07%[19] - 公司2023年第三季度在建工程较期初减少100.00%[20] - 公司2023年第三季度交易性金融负债较期初减少100.00%[22] - 公司合同负债较期初减少14,850.39万，主要系部分存货已交付并确认收入所致[23] - 公司应付职工薪酬较期初减少1,594.61万元，主要系报告期内计提的奖金减少所致[24] - 公司应交税费较期初减少1,089.71万元，主要系报告期内计提的税金减少所致[25] - 公司其他应付款较期初减少618.33万元，主要系支付星华港股权款所致[26] - 公司其他流动负债较期初减少2,659.47万元，主要系报告期内待结转销项税金减少所致[27] - 公司报告期内缴纳的增值税附加税金及印花税增加，导致税金及附加金额增加至8,904,003.18元[28] - 公司管理费用增加至55,345,109.31元，主要系报告期内人员增加、职工薪酬增加所致[29] - 公司财务费用减少至37,670,840.36元，主要系报告期内汇兑损失减少所致[30] - 公司投资收益（损失以“－”号填列）减少至-2,846,779.83元，主要系交易性金融负债交割产生的损失增加所致[31] - 公司公允价值变动收益增加至4,201,100.00元，主要系应收票据和其他应收款增加，计提的坏账准备增加所致[32] - 南京商络电子股份有限公司2023年第三季度综合收益总额为561,556,697.69元，较上期172,777,214.08元大幅增长[48]

南京商络电子股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 （此页无正文，为《南京商络电子股份有限公司独立董事关于公司第三届董事 会第十三次会议相关事项的独立意见》的签署页） 张 华 程 林 程家茂 2023 年 10 月 25 日 南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开 第三届董事会第十三次会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关的会议 资料，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《南京商络电子股份有限 公司章程》《南京商络电子股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，现对 公司第三届董事会第十三次会议相关事项，发表如下独立意见： 关于转让全资子公司部分股权予其员工持股平台暨关联交易的独立意见 本次股权转让有利于推动公司全资子公司的发展，实现与运营团队风险共 担，促进员工与企业共同成长和持续发展，符合公司战略发展规划；本次股权转 让定价公允合理，不存在损害公司及公司其他股东、特别是中小股东利益的情形， 审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司 ...

证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2023-067 南京商络电子股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会议 于2023年10月25日在公司会议室以现场会议结合通讯的方式召开。会议通知于 2023年10月15日以专人送达、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议应出席 监事3人，实际出席监事3人，公司高管列席了本次会议。会议由公司监事会主席 沙汉文先生召集并主持，本次会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下议案： 1、审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》 经与会监事审议，认为公司董事会编制的《2023年第三季度报告》符合 《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的 规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果 ...