东莞市达瑞电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人东莞市达瑞电子股份有限公司董事会现就提名芮萌为东莞市达瑞电 子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为东莞市达瑞电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明与承诺）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过东莞市达瑞电子股份有限公司第三届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司 ...

综合授信 - 公司及其控股子公司拟新增不超10亿元综合授信额度[1] - 授信额度循环使用，有效期至2025年年度股东大会召开日[1] - 授信品种含流动资金贷款等综合业务[1] 授权安排 - 拟授权董事长或其授权人士办理手续并签署文件[2] - 授权有效期与额度有效期一致[2] 事项进展 - 本事项需提交股东大会审议[1][4]

担保信息 - 公司拟为子公司提供不超10000万元担保额度，有效期至2025年年度股东大会[1] - 被担保方为东莞市达瑞新能源科技有限公司，公司持股100%[4][5] 财务数据 - 被担保方2024年末资产总额57732.87万元，负债总额51768.15万元[8] - 2025年3月末资产总额49334.28万元，负债总额41378.57万元[8] - 2024年营收67549.49万元，净利润1826.04万元；2025年1 - 3月营收23993.10万元，净利润1959.83万元[9]

薪酬方案审议 - 2025年4月23日第三届董事会二十一次会议审议董事和高管薪酬方案[1] - 董事薪酬方案需股东大会审议通过生效，高管方案董事会通过生效[2] 薪酬标准 - 非独立董事按制度领薪，不另领津贴；独立董事津贴10万/年/人[3][4] - 高管对标行业、匹配市场定薪酬标准[5] 发放方式 - 非独立董事和高管基本薪酬月发、绩效奖金年发，独立董事津贴年发[6] - 离任人员薪酬按实际任期计算发放[6]

业绩总结 - 2024年度收入总额37,037.29万元，审计业务收入35,599.98万元，证券业务收入19,714.90万元[3] - 2024年为91家上市公司提供年报审计服务，收费总额11,906.08万元[3] 人员数据 - 截至2024年12月31日，有合伙人71名、注册会计师346名，签过证券审计报告的182人[3] 会议决策 - 2024年4 - 5月通过续聘2024年度审计机构议案[5] - 2024年12月通过2024年年度外部审计工作计划议案[6] - 2025年3 - 4月通过2024年年度审计报告等议案[7][8][9]

候选人资格审查 - 候选人芮萌已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[2] 候选人任职要求 - 需具备五年以上法律等相关工作经验[18] - 会计专业人士被提名需满足相应专业资格及五年全职经验[19][20] 候选人关联限制 - 候选人及直系亲属等不在公司及其附属企业任职[21] - 不是直接或间接持有公司1%以上股份股东等[22] - 不在直接或间接持有公司5%以上股份股东任职等[23] 候选人近期情况 - 最近十二个月内不具有相关禁止情形[28] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责等[33] 独立董事任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[36] - 在该公司连续担任独立董事未超过六年[37]

证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2025-036 东莞市达瑞电子股份有限公司 3、变更后公司采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《数据资源暂行规定》、《解 释第 18 号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前 期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用 指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）发布的企业会计准则，对公司会计政策进行相应变 更。本次会计政策变更是公司根据法律、法规和国家统一的会计制度的要求进行 的变更，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关规定，无需提交公司董事会和股东大会审议。具体情况如下： 一、会计政策变更情况概述 1、会计政策变更原因 2023 年 8 月 21 日，财政部发布《关于印发<企业数据资源相关会计处理暂 行规定>的通知》（财会〔2023〕 ...

人员数据 - 截至2024年12月31日，有合伙人71名、注册会计师346名，签过证券服务审计报告的182人[2] - 项目合伙人冯军近三年签上市公司审计报告超5家[3] - 签字注册会计师陈垚垚近三年签上市公司审计报告1家[4] 业务数据 - 2024年为91家上市公司提供年报审计服务，收费11,906.08万元[2] - 计算机等电子设备制造业上市公司审计客户16家[2] 其他数据 - 截至2024年12月31日，职业保险累计赔偿限额8000万元[22] - 截至2024年12月31日，计提职业风险基金0元[22] 业务情况 - 2024年审计就重大会计审计事项与专业技术部咨询[9] - 2024年审计重大会计审计事项无意见分歧[10] - 2024年针对公司制定审计工作方案[15] - 选派专业审计人员组成审计组[20] - 聘任合同明确信息安全管理责任义务[21]

股东大会信息 - 2025年5月19日召开2024年年度股东大会，现场15:00开始，网络9:15开始[2] - 股权登记日为2025年5月14日[5] - 现场会议在广东省东莞市洪梅镇洪金路48号公司1号楼9楼会议室[6] 议案情况 - 议案5.00等为特别决议议案，需三分之二以上通过[10] - 其他为普通决议议案，过半数通过，议案5.00通过是12.00生效前提[10] - 议案17.00、18.00采用累积投票制，选非独立董事和独立董事各2人[10][25][26] 登记信息 - 登记时间为2025年5月16日9:00 - 16:00[17] - 登记地点为广东省东莞市洪梅镇洪金路48号公司1号楼10楼董秘办[18] 投票信息 - 网络投票代码为350976，简称达瑞投票[24] - 交易系统投票时间为2025年5月19日9:15 - 9:25等时段[29] - 互联网投票系统投票时间为2025年5月19日9:15 - 15:00[31] - 股东互联网投票需取得“深圳证券交易所数字证书”或“服务密码”[31] 其他 - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[36] - 议案包括《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》等[34] - 累积投票议案填投票数，非累积在“同意”等选其一[35] - 股东对总议案与具体提案重复投票以具体提案为准[36] - 股东参会登记表需填姓名、持股数量等信息[39]

会议信息 - 第三届监事会第十九次会议于2025年4月23日召开，3名监事均出席[2] 议案表决 - 《2024年年度报告》及其摘要等多项议案表决3票同意，部分需提交2024年年度股东大会审议[4][5][10][11][13][14][17][18][22][23] - 《2025年第一季度报告》等议案表决3票同意[8][20][25]