业绩总结 - 报告期内公司营业收入25.66亿元，同比增长83.55%[4] - 报告期内公司净利润24,172.76万元，同比上升229.47%[4] 合规情况 - 现场检查时间为2025年4月7日至15日[2] - 公司章程和治理制度完备合规且有效执行[2] - 公司按规定建立内部审计制度并设部门[3] - 公司公告与实际一致，无应披露未披露事项[3] - 公司建立防关联人占用资金制度，无占用情形[3] - 募集资金三方监管协议有效执行，使用与披露一致[4] - 公司业绩无大幅波动，与同行无明显异常[4] - 公司及股东完全履行相关承诺[6] 理财问题 - 公司持有的信托计划逾期未收回[8] - 公司已敦促中航信托履行兑付义务[8] - 保荐机构关注委托理财兑付情况[8] - 保荐机构督促公司维护利益并做好信披[8]

合规情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户为每月一次[3] - 现场检查次数为1次[3] - 发表专项意见次数为9次[4] - 向本所报告次数为0次[4] - 培训次数为1次，日期为2025年4月7日[4] 业务事件 - 公司持有中航信托信托计划出现逾期未收回情形[4][6] - 2024年1月8日，国泰君安因履职尽责不到位被出具警示函[9] - 2025年3月14日国泰海通完成换股吸收合并交割[9] 承诺履行 - 公司及股东各项承诺均已履行[8]

上市与募资 - 达瑞电子首次公开发行股票13,053,667股，每股发行价168元，募资总额2,193,016,056元，净额2,038,096,865.89元[2] - 2021年4月19日在深交所创业板上市[2] 募集资金管理 - 2023年4月6日缩减一期部分项目投资规模，资金用于二期项目[13] - 2025年3月24日将两个项目预定可使用状态时间调至2026年9月25日[13] - 将剩余超募资金4842.46万元永久补充流动资金[13] - 截至2024年12月31日，未使用的首次公开发行募集资金余额为85792.01万元[18] 其他事项 - 公司持有中航信托信托计划逾期未收回，已敦促其履行兑付义务[13] - 持续督导期间，发行人信息披露和募集资金存放与使用符合规定[16][17] - 国泰海通继续履行对公司剩余募集资金管理及使用的督导责任[18]

财务表现 - 2024年公司实现营收25.66亿元，同比增长83.55%，归母净利润2.42亿元，同比增长229.47% [1] - 2024Q4营收7.94亿元，同比增长67.93%，归母净利润0.60亿元，同比增长132.81% [1] - 2025Q1营收6.59亿元，同比增长45.41%，归母净利润0.57亿元，同比增长84.35% [1] - 预计2025-2027年营收分别为35.99亿元、46.53亿元、55.73亿元，归母净利润分别为3.22亿元、4.14亿元、5.04亿元 [4] 业务增长驱动 - 消费电子功能性器件业务营收81,940.44万元，同比增长78.76% [2] - 电子产品结构性器件业务营收69,721.25万元，同比增长86.66% [2] - 3C智能装配自动化设备业务营收14,988.38万元，同比增长186.37% [2] - 新能源结构与功能性组件业务营收87,759.47万元，同比增长76.16% [2] 费用控制 - 2024年销售费用0.82亿元，销售费率3.20%，同比下降2.28个百分点 [2] - 管理费用1.37亿元，管理费率5.33%，同比下降5.54个百分点 [2] - 研发费用1.09亿元，研发费率4.25%，同比下降1.73个百分点 [2] - 财务费用-0.17亿元，同比增加0.16亿元 [2] 客户与市场布局 - 消费电子领域客户包括三星视界、Apple、Jabra、Bose、Sony、Oppo、Lenovo等 [3] - FPC软板客户包括鹏鼎控股、华通电脑、台郡科技、藤仓电子、安费诺等 [3] - EMS客户包括立讯精密、歌尔股份、富士康、卡士莫等 [3] - 新能源领域客户包括宁德时代、比亚迪、瑞浦兰钧、上汽伊控、阳光电源、海辰储能等 [3]

独立董事提名 - 公司董事会提名李军印为第四届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人通过第三届董事会提名委员会资格审查[2] 任职条件 - 被提名人具备相关知识和五年以上工作经验[17] - 被提名人符合多项任职资格和条件[3][4][5] - 提名人与被提名人无利害关系[2]

董事会组成 - 公司第四届董事会将由5名董事组成，任期三年[2][3] 候选人提名 - 提名李清平、邓瑞文为非独立董事候选人[2] - 提名李军印、芮萌为独立董事候选人[2] 持股情况 - 李清平直接持股33,509,700股，间接持股3,247,380股[8] - 邓瑞文间接持股359,730股[10] - 李军印无直接或间接持股[12] - 芮萌无直接或间接持股[14] 芮萌任职 - 2012年1月至今任中欧国际工商学院教授[13] - 2017年12月至今任中国教育集团独董[13] - 2018年5月至今任碧桂园服务独董[13] - 2019年5月至今任朗诗绿色管理独董[13]

募集资金情况 - 公司首次公开发行A股股票1305.3667万股，募集资金总额21.93亿元，净额20.38亿元，2021年4月12日到账[1] - 截至2024年12月31日，累计投入募投项目金额12.66亿元，本报告期投入2.42亿元[3] - 期末尚未使用的募集资金余额8.58亿元，其中购买理财产品7.45亿元，专户存放1.13亿元[4] - 2021年4月28日，公司使用募集资金置换自筹资金2.37亿元[11] - “3C电子装配自动化设备生产项目”节余资金2064.85万元用于永久补充流动资金[13] - 累计变更用途的募集资金总额为30,083.29万元，占比14.76%[22] - 公司超募资金为56,869.28万元，其中55,546.56万元投入达瑞新材料及智能设备总部项目（二期），剩余4,842.46万元将永久补充流动资金[23] 项目投资进度 - 达瑞新材料及智能设备总部项目（一期）——消费电子精密功能性器件生产项目投资进度为72.90%，预计2026年9月25日达到预定可使用状态[22] - 达瑞新材料及智能设备总部项目（一期）——可穿戴电子产品结构件生产项目投资进度为84.63%，已于2025年3月25日达到预定可使用状态[22] - 达瑞新材料及智能设备总部项目（一期）——3C电子装配自动化设备生产项目投资进度为85.14%，已于2024年3月25日达到预定可使用状态，本报告期实现效益1,538.55万元[22] - 达瑞新材料及智能设备总部项目（一期）——研发中心建设项目投资进度为64.64%，预计2026年9月25日达到预定可使用状态[22] - 补充流动资金50,000.00万元，投资进度为100.00%[23] - 达瑞新材料及智能设备总部项目（二期）电池结构与功能性组件项目投资进度为30.11%，预计2026年4月25日达到预定可使用状态[23] 其他情况 - 截至2024年12月31日，公司累计使用204.15万元银行承兑汇票支付募投项目款项，已兑付112.30万元[17] - 截至2024年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[12] - 截至2024年12月31日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况[9] - 报告期内公司不存在变更募投项目的情况[18] - 2021 - 2023年公司及子公司与多家银行和保荐机构签订《三方监管协议》[6] - 2025年3月24日，公司调整部分募投项目实施进度，将部分项目达到预定可使用状态时间调整至2026年9月25日[23]

东莞市达瑞电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人东莞市达瑞电子股份有限公司董事会现就提名芮萌为东莞市达瑞电 子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为东莞市达瑞电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明与承诺）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过东莞市达瑞电子股份有限公司第三届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司 ...

综合授信 - 公司及其控股子公司拟新增不超10亿元综合授信额度[1] - 授信额度循环使用，有效期至2025年年度股东大会召开日[1] - 授信品种含流动资金贷款等综合业务[1] 授权安排 - 拟授权董事长或其授权人士办理手续并签署文件[2] - 授权有效期与额度有效期一致[2] 事项进展 - 本事项需提交股东大会审议[1][4]

担保信息 - 公司拟为子公司提供不超10000万元担保额度，有效期至2025年年度股东大会[1] - 被担保方为东莞市达瑞新能源科技有限公司，公司持股100%[4][5] 财务数据 - 被担保方2024年末资产总额57732.87万元，负债总额51768.15万元[8] - 2025年3月末资产总额49334.28万元，负债总额41378.57万元[8] - 2024年营收67549.49万元，净利润1826.04万元；2025年1 - 3月营收23993.10万元，净利润1959.83万元[9]