资助限制 - 不得为关联人提供财务资助，用超募资金补流后12个月内不得为非控股子公司对象资助[3] - 逾期款项收回前不得向同一对象追加资助[18] 审议规则 - 特定情形需董事会审议后提交股东会审议[6] - 董事会审议须经出席董事2/3以上通过，关联董事回避[6] - 对关联参股公司资助需非关联董事特定比例通过并提交股东会[7] 流程要求 - 申请单位需提交含原因等内容的报告及决策文件[10][11] - 财务部负责风险调查和手续办理，内审审核评估并监督合规[13][14] 披露与责任 - 披露资助事项应含概述等内容，异常情况及时披露[15][17] - 违规造成损失追究人员责任，严重犯罪移交司法[21] 制度说明 - 制度自股东会通过生效，由董事会解释修订[24][25] - 未尽事宜依相关法规和章程，与新规不一致以新规为准[23]

募集资金支取与通知 - 一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐或顾问[12] 协议签订 - 公司应在募集资金到位后一个月内签三方监管协议[12] 资金检查 - 内部审计机构至少每季度检查募集资金存放、管理与使用情况[5] 资金使用原则 - 募集资金专款专用，不得用于财务性投资等[3] - 关联人不得占用募集资金[4] - 按信息披露投向和决议审慎使用[5] 用途变更 - 改变招股说明书资金用途需股东会决议[7] 台账设立 - 财务部对募集资金使用设台账[8] 专户管理 - 审慎选银行开专户，专户不存非募集资金[10] - 超募资金存专户管理[12] 信息披露 - 募集资金投入未达计划50%且超期限需披露[20] 节余资金处理 - 节余低于500万元且低于净额5%可豁免程序[23] - 节余达净额10%且高于1000万元需股东会审议[23] 临时补充流动资金 - 单次临时补充不超十二个月[26] - 十二个月内累计不超超募资金总额30%[30] - 补充后十二个月内不进行高风险投资及财务资助[30] 资金置换 - 募集资金置换原则上在转入专户后六个月内实施[23] 现金管理 - 现金管理产品期限不超十二个月[25] - 闲置超募资金现金管理或临时补充需董事会审议[29] 项目变更 - 项目实施主体在公司及全资子公司间变更或仅变地点，董事会决议，及时披露[33] - 项目预计延期，需董事会审议、保荐发表意见并披露[33] - 项目变更为合资经营，公司需控股[34] - 改变项目实施地点，董事会审议后公告说明[34] 项目核查 - 董事会每半年核查项目进展，出具报告并与定期报告同时披露[36] 投资计划调整 - 项目年度实际与预计使用差异超30%，调整计划并披露[37] 专项审核 - 当年有募集资金使用，聘请会计师专项审核并披露结论[37] 整改措施 - 鉴证结论为“保留结论”等，董事会分析理由、提措施并在年报披露[38]

公司基本信息 - 2021年3月21日经中国证监会同意注册，首次发行1305.3667万股[6] - 2021年4月19日在深圳证券交易所上市[6] - 注册资本为133114976元，股份总数133114976股，全部为普通股[7][13] 发起人信息 - 发起人李清平出资768.30万元，比例59.10%[13] - 发起人李东平出资280.28万元，比例21.56%[13] - 发起人付学林出资176.80万元，比例13.60%[13] - 发起人李玉梅出资74.62万元，比例5.74%[13] 股份限制与规定 - 为他人取得股份提供资助累计不超已发行股本10%[14] - 收购股份后合计持有不超已发行股份10%，3年内转让或注销[19] - 公开发行前股份上市1年内不得转让[21] - 董事、高管任职每年转让不超所持股份25%，上市1年内及离职半年内不得转让[21] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持3%以上股份可查会计账簿等[25] - 股东对决议有异议60日内可请求法院撤销[26] - 连续180日以上单独或合并持1%以上股份特定情形可书面请求诉讼[27] - 全资子公司人员违规，连续180日以上单独或合计持1%以上股份可诉讼[28] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[62] - 一年内购买、出售重大资产或担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议[62] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，任期3年，可连选连任[73] - 董事会每年至少召开两次会议，定期提前10日、临时提前3日通知[87] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须全体董事过半数通过[89] 独立董事相关 - 独立董事每年自查独立性并提交董事会，董事会评估并与年报披露[97] - 部分事项需全体独立董事过半数同意后提交董事会[99] 委员会相关 - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名，会议须2/3以上成员出席[104] - 战略、提名、薪酬与考核委员会各由3名董事组成[105] 管理层相关 - 公司设总经理1名，每届任期3年，可连聘连任[109][110] 财务与分红相关 - 会计年度结束4个月内披露年报，前6个月结束2个月内披露中报等[114] - 分配当年税后利润提取10%列入法定公积金[114] - 每年现金分红不低于当年可分配利润10%，最近三年累计不少于年均可分配利润30%[119] 公司解散与清算相关 - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[140] - 公司解散清算义务人15日内组成清算组[140]

担保适用范围与原则 - 对外担保制度适用于公司及子公司，未经批准不得对外担保[2][4] - 为子公司、参股公司担保，其他股东原则上按出资比例提供同等担保或反担保[6] 担保条件与决策 - 可对符合条件单位担保，部分情形不得担保[7][8][9] - 对外担保最高决策机构为股东会，董事会按规定行使决策权，超权限报股东会批准[11][12] 担保申请与额度限制 - 申请担保人需提交申请书及资信资料，反担保一般不低于担保数额[12][14] - 担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%等情况需经董事会审议后提交股东会批准[16] 特殊担保审批 - 为资产负债率超70%对象、单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需审批[16] - 对股东、实际控制人及其关联人提供担保需审批，关联方应提供反担保[16][18] 日常担保管理 - 除特定情形外对外担保事项由董事会审议批准，关联董事表决有规定[19][20] - 财务部负责对外担保管理，包括审查、经办等工作[25] 担保通知与披露 - 担保期内需提前通知被担保企业偿债[26] - 被担保人债务到期未还款或出现问题需及时披露[33] - 公司履行担保义务后需及时披露追偿情况[34] 违规与展期处理 - 董事等越权签订担保合同将被追究责任[30] - 担保债务展期需重新履行审议和信息披露义务[28] 制度生效与解释 - 制度自股东会批准生效，由董事会负责解释[36]

业绩目标 - 2025 - 2027年营业收入考核目标值分别为29.00亿、34.00亿、40.00亿元[7] - 2025 - 2027年考核目标增长率分别为13.03%、32.51%、55.90%[7] 归属比例 - 业绩目标达成率P≥100%时，公司层面可归属比例为100%[9] - 部门业绩优秀、合格、不合格时，可归属比例分别为100%、80%、0%[11] - 个人考核评级为A、B、C、D时，可归属比例分别为100%、100%、60%、0%[12] 考核安排 - 考核年度为2025 - 2027年，每年考核一次[16] - 考核结束后五个工作日通知结果[17] - 绩效考核记录保存10年[17]

资金管理制度 - 制度适用于大股东及关联方与公司资金管理，子公司参照执行[2] - 资金占用分经营性和非经营性两种情况[3] 关联交易与担保 - 关联交易须按规定执行[7] - 严格控制对大股东及关联方担保，需股东会审议且关联方提供反担保[8] 管理与监管 - 董事会负责防范资金占用，总经理和财务总监具体监管[9][10] 资金清偿 - 被占用资金原则上现金清偿，可探索金融创新但需报批[10][14] - 非现金资产清偿有规定，方案需股东会批准[10][11] 违规处理 - 转让股份前需解决违规占用资金问题[12] - 违规相关方承担赔偿责任，董事等违规将被追究责任[14]

信息申报 - 新任董高需在任职通过后2个交易日内申报个人及近亲属身份信息[3] - 现任董高在信息变化或离任后2个交易日内申报相关信息[3] 股份减持 - 董高转让股份需在首次卖出前15个交易日报告并披露减持计划[4] - 每次披露减持时间区间不超3个月[7] - 减持完毕或未完毕需在2个交易日内向深交所报告并公告[7] 股份禁售 - 公司股票上市1年内董高股份不得转让[8] - 董高离职半年内股份不得转让[9] 股份转让限制 - 董高任期内及届满后6个月内每年转让不超所持总数25%[12] - 董高持股不超1000股可一次全部转让[12] 特殊情况处理 - 权益分派致持股增加可同比例增加当年可转数量[13] - 董高当年可转未转股份计入次年可转基数[13] - 离婚分配股份后减持任内及届满后6个月内各方每年转让不超持股总数25%[13] 违规处理 - 董高违反制度可给予警告等处分[13] - 禁售期买卖股票视情节处分并追究责任[13] - 董高6个月内买卖股票董事会收回收益[13] - 造成重大影响或损失要求承担民事赔偿责任[13] - 触犯法律法规移送司法机关追究刑事责任[13] 制度执行与解释 - 制度与法规不一致依规定执行并按需修订[15] - 制度由董事会解释、修订，审议通过生效实施[15]

持续督导 - 公司首次公开发行股票持续督导期至2024年12月31日止[1] - 彭晗因工作调整不再担任持续督导保荐代表人[1] - 曾庆邹接替彭晗履行持续督导责任[1] - 变更后持续督导保荐代表人为唐超和曾庆邹[1] 人员信息 - 曾庆邹为国泰海通投资银行部投行十二部业务董事[4] - 曾庆邹参与或负责天健集团等项目[4] 时间信息 - 公告发布时间为2025年6月30日[3]

经营范围 - 公司拟增加“住房租赁、机械设备租赁”经营范围[1] 章程修订 - 非独立董事候选人提名股东持股比例从3%以上降至1%以上[2] - 修订后《公司章程》详见巨潮资讯网[2] 流程安排 - 增加经营范围及章程修订需提交股东会审议，以市场监管核准为准[2] - 董事会提请股东会授权人员办理工商变更等事宜[2]

会议时间 - 2025年7月17日召开第三次临时股东会，现场会议15:00开始[2] - 股权登记日为2025年7月11日[5] - 登记时间为2025年7月16日9:00 - 16:00[15] - 交易系统投票时间为2025年7月17日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[24] - 互联网投票系统投票时间为2025年7月17日9:15 - 15:00[26] 会议地点 - 现场会议在广东省东莞市洪梅镇洪金路48号公司1号楼9楼会议室[6] - 登记地点为广东省东莞市洪梅镇洪金路48号公司1号楼10楼董秘办[16] 会议议案 - 审议13项提案，4项为特别决议议案，其他为普通决议议案[7][9][10] - 审议总议案及13项非累积投票提案，含限制性股票激励计划等[29][30] 投票相关 - 网络投票代码为350976，投票简称为达瑞投票[22] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权[22][23] - 股东对总议案投票视为对所有提案表达相同意见，重复投票以第一次有效为准[23] 其他事项 - 委托代表出席会议，授权委托书有效期限自签署日至本次股东会结束[28][30] - 需填写股东参会登记表并承诺内容真实准确[32]