上市与募资 - 达瑞电子首次公开发行股票13,053,667股，每股发行价168元，募资总额2,193,016,056元，净额2,038,096,865.89元[2] - 2021年4月19日在深交所创业板上市[2] 募集资金管理 - 2023年4月6日缩减一期部分项目投资规模，资金用于二期项目[13] - 2025年3月24日将两个项目预定可使用状态时间调至2026年9月25日[13] - 将剩余超募资金4842.46万元永久补充流动资金[13] - 截至2024年12月31日，未使用的首次公开发行募集资金余额为85792.01万元[18] 其他事项 - 公司持有中航信托信托计划逾期未收回，已敦促其履行兑付义务[13] - 持续督导期间，发行人信息披露和募集资金存放与使用符合规定[16][17] - 国泰海通继续履行对公司剩余募集资金管理及使用的督导责任[18]

合规情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户为每月一次[3] - 现场检查次数为1次[3] - 发表专项意见次数为9次[4] - 向本所报告次数为0次[4] - 培训次数为1次，日期为2025年4月7日[4] 业务事件 - 公司持有中航信托信托计划出现逾期未收回情形[4][6] - 2024年1月8日，国泰君安因履职尽责不到位被出具警示函[9] - 2025年3月14日国泰海通完成换股吸收合并交割[9] 承诺履行 - 公司及股东各项承诺均已履行[8]

业绩总结 - 报告期内公司营业收入25.66亿元，同比增长83.55%[4] - 报告期内公司净利润24,172.76万元，同比上升229.47%[4] 合规情况 - 现场检查时间为2025年4月7日至15日[2] - 公司章程和治理制度完备合规且有效执行[2] - 公司按规定建立内部审计制度并设部门[3] - 公司公告与实际一致，无应披露未披露事项[3] - 公司建立防关联人占用资金制度，无占用情形[3] - 募集资金三方监管协议有效执行，使用与披露一致[4] - 公司业绩无大幅波动，与同行无明显异常[4] - 公司及股东完全履行相关承诺[6] 理财问题 - 公司持有的信托计划逾期未收回[8] - 公司已敦促中航信托履行兑付义务[8] - 保荐机构关注委托理财兑付情况[8] - 保荐机构督促公司维护利益并做好信披[8]

财务表现 - 2024年公司实现营收25.66亿元，同比增长83.55%，归母净利润2.42亿元，同比增长229.47% [1] - 2024Q4营收7.94亿元，同比增长67.93%，归母净利润0.60亿元，同比增长132.81% [1] - 2025Q1营收6.59亿元，同比增长45.41%，归母净利润0.57亿元，同比增长84.35% [1] - 预计2025-2027年营收分别为35.99亿元、46.53亿元、55.73亿元，归母净利润分别为3.22亿元、4.14亿元、5.04亿元 [4] 业务增长驱动 - 消费电子功能性器件业务营收81,940.44万元，同比增长78.76% [2] - 电子产品结构性器件业务营收69,721.25万元，同比增长86.66% [2] - 3C智能装配自动化设备业务营收14,988.38万元，同比增长186.37% [2] - 新能源结构与功能性组件业务营收87,759.47万元，同比增长76.16% [2] 费用控制 - 2024年销售费用0.82亿元，销售费率3.20%，同比下降2.28个百分点 [2] - 管理费用1.37亿元，管理费率5.33%，同比下降5.54个百分点 [2] - 研发费用1.09亿元，研发费率4.25%，同比下降1.73个百分点 [2] - 财务费用-0.17亿元，同比增加0.16亿元 [2] 客户与市场布局 - 消费电子领域客户包括三星视界、Apple、Jabra、Bose、Sony、Oppo、Lenovo等 [3] - FPC软板客户包括鹏鼎控股、华通电脑、台郡科技、藤仓电子、安费诺等 [3] - EMS客户包括立讯精密、歌尔股份、富士康、卡士莫等 [3] - 新能源领域客户包括宁德时代、比亚迪、瑞浦兰钧、上汽伊控、阳光电源、海辰储能等 [3]

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称"《监管 指引第 2 号》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等相关规定，东莞市达瑞电 子股份有限公司（以下简称"公司"）就 2024 年度募集资金存放与使用情况作 出如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证监会"证监许可【2021】896 号"文同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 1,305.3667 万股，募集资金总额为 2,193,016,056.00 元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为 2,038,096,865.89 元。公司募集 资金已于 2021 年 4 月 12 日全部到账，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙） 进行了验证，出具了《验资报告》（致同验字[2021]第 440C000171 号）。 东莞 ...

东莞市达瑞电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人东莞市达瑞电子股份有限公司董事会现就提名芮萌为东莞市达瑞电 子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为东莞市达瑞电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明与承诺）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过东莞市达瑞电子股份有限公司第三届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司 ...

证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2025-041 东莞市达瑞电子股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将 届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性档及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选 举工作。 公司第四届董事会将由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名（含职工董事 1 名），独立董事 2 名。公司于 2025 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第二十一次 会议，逐项审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举 第四届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会进行任职资格审查，公司 董事会同意提名李清平先生、邓瑞文女士为公司第四届董事会非独立董事候选 人，同意提名李军印先生、芮萌先生为第四届董事会独立董事候选人，候选人简 历详见附件。 公司独立董事候选人李军印先生、 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"达瑞电子"或"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2025 年度 提供担保额度预计的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 为满足子公司的生产经营和业务发展需要，公司拟为合并报表范围内的子公 司提供担保，担保额度预计不超过人民币 10,000 万元。担保额度有效期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。有效 期内担保额度可循环使用。最终的担保金额和期限以实际签署的担保协议为准。 在上述额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、股东大会 审议。公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人代表 公司签署有关的合同及法律文件，在额度范围内签署上述担保相关的合同及法律 文件。 证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2025-035 东莞市达瑞电子股份有限公司 关于 2025 年 ...

证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2025-034 东莞市达瑞电子股份有限公司 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，一致同意公司及控股子公 司在相关申请额度内开展上述业务。本事项尚需提交股东大会审议。 四、备查文件 关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的公告 为满足公司业务发展的需要，公司及其控股子公司拟向相关金融机构新增申 请不超过人民币 10 亿元的综合授信额度，额度循环滚动使用。授信品种及用途 包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、中长期借款、承兑汇票、 保函、信用证、票据贴现、应收账款保理、票据池、金融衍生品等综合业务，具 体合作银行及最终融资额、融资方式后续将与有关银行进一步协商确定，并以正 式签署的协议为准。本次向银行申请综合授信额度事项的有效期自 2024 年年度 股东大会召开日起至 2025 年年度股东大会召开日止。 为办理上述金融机构综合授信额度申请及后续相关借款、担保等事项，拟授 权公司董事长或其授权人士代表公司在上述授信额度内办理相关手续，并在 ...