激励计划时间线 - 2025年6月30日薪酬与考核委员会、董事会审议通过激励计划议案[7][9] - 2025年7月2 - 11日激励对象名单内部公示[9] - 2025年7月17日股东会审议通过激励计划议案[10] - 2025年7月18日确定授予日，授予价格24.52元/股[11] 激励计划内容 - 向57名激励对象授予167.30万股第二类限制性股票[11][14] 合规情况 - 自查期未发现内幕信息知情人违规行为[10] - 公司及激励对象满足多项合规条件[16][18] 专业意见 - 信达律师认为授予已获批准，条件已成就[19]

会议信息 - 公司第四届董事会第三次会议于2025年7月18日召开[2] - 会议应出席董事5人，实际出席5人[2] 激励计划 - 同意以2025年7月18日为首次授予日向激励对象授股[3] - 授予价格为24.52元/股[3] - 符合条件激励对象57名，首次授予第二类限制性股票167.30万股[3] - 《议案》表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权[5]

股东会信息 - 公司董事会于2025年7月1日刊载2025年第三次临时股东会通知[3] - 股东会通知提前15日以公告方式作出[4] - 股东会于2025年7月17日15:00召开[4] 出席情况 - 出席现场会议股东及代理人4名，代表股份75352064股，占比57.0492%[8] - 通过网络投票股东124名，代表股份410704股，占比0.3109%[8] - 出席现场和网络投票股东及代理人共128名，代表股份75762768股，占比57.3602%[8] 议案表决 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》等多议案同意股数占比超99%[12][13][14] - 《关于修订<募集资金管理办法>》等议案有反对和弃权票[19][21][22][23][24] 律师意见 - 信达律师认为股东会召集、召开及表决程序合法，决议有效[25][26]

参会股东 - 出席会议股东128人，代表股份75,762,768股，占比57.3602％[8] - 出席会议中小股东124人，代表股份410,704股，占比0.3109％[9] 议案表决 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》总表决同意75,684,840股，占比99.8971％；中小股东占比81.0258％[11] - 《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》总表决同意75,691,240股，占比99.9056％；中小股东占比82.5841％[13] - 《提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划有关事项》总表决同意75,687,400股，占比99.9005％；中小股东占比81.6491％[14] - 《增加经营范围并修订＜公司章程＞》总表决同意75,715,312股，占比99.9374％；中小股东占比88.4452％[17] - 《修订＜对外担保管理制度＞》总表决同意75,710,892股，占比99.9315％；中小股东占比87.3690％[18] - 《修订＜关联交易公允决策制度＞》总表决同意75,716,812股，占比99.9393％；中小股东占比88.8104％[19] - 《修订＜防范大股东及其他关联方资金占用制度＞》总表决同意75,718,072股，占比99.9410％；中小股东占比89.1172％[21] - 《修订＜独立董事工作制度＞》总表决同意75,710,832股，占比99.9314％；中小股东占比87.3544％[22] - 《修订＜募集资金管理办法＞》总表决同意75,710,852股，占比99.9315％；中小股东占比87.3593％[23][24] - 《修订＜董事、高级管理人员持股变动管理制度＞》总表决同意75,714,332股，占比99.9361％；中小股东占比88.2066％[25] - 《修订＜对外提供财务资助管理制度＞》总表决同意75,695,832股，占比99.9117％；中小股东占比83.7021％[26] - 《修订＜累积投票管理制度＞》总表决同意75,704,872股，占比99.9236％；中小股东占比85.9032％[27][28] - 《废止＜股东大会网络投票管理制度＞》总表决同意75,692,652股，占比99.9075％；中小股东占比82.9279％[29] 会议时间 - 现场会议2025年7月17日下午15:00；网络投票2025年7月17日上午9:15至下午15:00[5] 决议情况 - 广东信达律师认为2025年第三次临时股东会召集、召开、表决程序合法，决议有效[30] 备查文件 - 2025年第三次临时股东会决议[31] - 广东信达律所关于2025年第三次临时股东会法律意见书[32] 公告信息 - 公告由东莞市达瑞电子股份有限公司董事会于2025年7月17日发布[34]

公司概况 - 达瑞电子成立于2003年，2021年上市，长期深耕消费电子领域，主要产品包括功能性器件、结构性器件及3C自动化设备 [3][4] - 功能性器件应用于智能手机、笔记本电脑、平板电脑等终端产品，结构性器件主要用于头戴式耳机、VR眼镜等可穿戴设备 [5][7] - 客户资源丰富，直接客户包括三星视界、鹏鼎控股、安费诺等，终端品牌覆盖苹果、华为、OPPO、Sony等 [10][11] 业务布局与战略 - 2025年5月拟收购维斯德80%股权，布局碳纤维材料领域，合作开发新型AI硬件产品 [12] - 2022年通过并购进入新能源领域，收购上海嘉瑞和山东誉正，切入宁德时代、瑞浦等客户供应链 [19] - 2023年变更募投资金用途，投入8.9亿元建设电池结构与功能性组件项目 [20][21] 财务表现 - 2024年营收同比增长83.6%至25.66亿元，新能源业务收入8.78亿元，占比提升至34% [23][24] - 2025年一季度营收同比增长45.4%，扣非归母净利润同比增长104.1% [24][34] - 综合毛利率持续下滑，从2019年48%降至2025年一季度22.2%，净利率降至个位数 [27][30] 客户与市场 - 客户集中度高，2024年前五大客户销售占比51%，三星视界长期为第一大客户，历史销售占比最高达41.43% [13][14] - 终端品牌收入集中，苹果、华为、Jabra贡献超60%收入 [17] - 外销占比约40%，以转厂出口为主，直接出口比重较小 [16][18] 现金流与资金状况 - 自由现金流持续净流出，主要因产能建设资本支出较高 [35][38] - 上市以来累计股权融资21.9亿元，分红3.7亿元，分红率38.5% [41] - 截至2025年一季度末，货币资金及交易性金融资产合计11.9亿元，无有息负债 [44]

限制性股票激励计划自查情况 - 公司于2025年6月30日通过第四届董事会第二次会议审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及相关议案 [1] - 自查期间为2024年12月30日至2025年6月30日，覆盖激励计划草案披露前6个月 [1] - 核查对象包括内幕信息知情人及中介机构，通过中登深圳分公司查询持股及股份变更记录 [1][2] 股票交易核查结果 - 自查期间所有核查对象均未发生买卖公司股票的行为 [2] - 公司严格执行内幕信息登记管理制度，限定策划讨论人员范围并采取保密措施 [2] - 未发现信息泄露或利用内幕信息交易的情形 [2] 合规性结论 - 公司已建立符合法规的信息披露及内幕信息管理制度 [2] - 自查结果确认激励计划草案披露前无内幕交易或信息泄露问题 [2] 备查文件 - 中登深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》 [2]

公司限制性股票激励计划 - 公司于2025年6月30日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关议案 [1] - 公司于2025年7月1日在巨潮资讯网披露相关公告 [1] 激励对象公示与核查 - 公司对2025年限制性股票激励计划的首次授予激励对象名单进行内部公示 [1] - 董事会薪酬与考核委员会核查激励对象名单、身份证件、劳动合同或聘用合同、任职情况等信息 [2] - 激励对象包括公司董事、高级管理人员、核心技术/业务骨干人员，不包括独立董事、监事、单独或合计持股5%以上股东或实际控制人及其配偶、父母、子女及外籍员工 [3] 激励对象资格合规性 - 激励对象符合《公司法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及激励计划规定的条件 [3] - 激励对象不存在最近12个月内被证券交易所或证监会认定为不适当人选、因重大违法违规行为被处罚或市场禁入等情形 [3] - 董事会薪酬与考核委员会认为激励对象主体资格合法有效 [3]

激励计划会议 - 公司2025年6月30日召开会议审议通过激励计划相关议案[2] 激励计划公示 - 首次授予激励对象名单公示时间为2025年7月2日至11日[3] - 公示方式为公司内部张贴[4] 激励对象核查 - 薪酬与考核委员会核查激励对象信息[6] - 激励对象具备任职资格，情况属实[8][9] - 激励对象为中层及骨干，无特定人员[10]

激励计划 - 2025年6月30日召开会议审议通过2025年限制性股票激励计划议案[2] 自查情况 - 自查期为2024年12月30日至2025年6月30日，核查对象为内幕信息知情人[2][3] - 核查对象均填报登记表，公司查询其买卖股票情况[4] - 自查期核查对象无买卖股票行为，未发现信息泄露等情形[6][7] 备查文件 - 包括中登深圳分公司出具的查询证明和明细清单[8]

股份回购 - 2025年4月7日通过回购方案，资金3000 - 5000万元[2] - 原回购价上限104元/股，调整后74.30元/股，6月6日生效[3] - 实施期限自方案通过日起12个月内[2] - 截至2025年6月30日未实施回购[3]