财务表现 - 公司上半年实现营业收入14.05亿元 同比增长28.04% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为1.32亿元 同比增长25.32% [1] 战略投资 - 全资子公司深圳市瑞创未来投资有限公司拟参与投资深圳卓源达瑞人工智能创业投资基金 [1] - 认缴出资额4200万元 占合伙企业认缴出资总额的48.27% [1]

公司投资动态 - 全资子公司瑞创未来参与投资深圳卓源达瑞人工智能创业投资合伙企业 认缴出资总额为8701万元人民币 其中瑞创未来认缴出资4200万元 占比48.27031% [1] - 投资领域聚焦人工智能 智能硬件及先进制造 优先支持智能制造技术协同的硬科技项目 [1] 基金结构 - 合伙企业采用有限合伙形式 瑞创未来担任有限合伙人角色 [1] - 出资方式为自有资金 资金用途明确指向早中期项目投资 [1] 战略方向 - 投资阶段侧重早中期 体现公司对前沿技术孵化阶段的布局意图 [1] - 技术领域选择具有明确协同性 人工智能与智能硬件 先进制造形成技术矩阵 [1]

财务表现 - 2025年上半年公司实现营业收入140,489.87万元，同比增长28.04% [1] - 归母净利润13,208.22万元，同比增长25.32% [1] - 经营性现金净流入8,091.78万元，同比增长23.80% [1] 经营状况 - 公司在去年高基数基础上实现多项财务指标增长 [1] - 经营质量持续提升 [1] - 展现强劲发展韧性 [1]

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入约14.05亿元 同比增加28.04% [2] - 归属于上市公司股东的净利润约1.32亿元 同比增加25.32% [2] - 基本每股收益1元 同比增加26.58% [2]

管理原则与职责 - 投资者关系管理原则含合规性、平等性、主动性和诚实守信原则[3] - 董事会秘书为投资者关系管理事务负责人，董秘办负责具体工作[9] 沟通渠道与方式 - 沟通交流渠道有公司官网、新媒体平台等，方式有股东会、投资者说明会等[6] 信息披露 - 应在指定报纸和网站公布应披露信息，其他公共传媒披露不得先于指定渠道[8] 活动安排 - 原则上在年度报告披露后十五个交易日内举行年度报告说明会[8] 特定对象管理 - 特定对象指更具信息优势可能利用信息交易或传播的机构和个人[20] - 持有、控制公司5%以上股份的股东及其关联人属于特定相关方[15] 档案保存 - 投资者关系管理档案保存期限不得少于三年[20] 其他规定 - 实施再融资计划时要注意信息披露公平性，不得提供未公开重大信息[22] - 股东会审议现金分红方案前应与中小股东沟通交流[22] - 对非正式公告方式传达的信息需严格审查，经董秘办审核和董秘审批[25] - 发现特定对象研究报告等涉及未公开重大信息应立即公告[21] - 在投资者关系活动中泄露未公开重大信息应立即向深交所报告并公告[26] - 相关人员违反制度规定应承担相应责任[26] - 制度未尽事宜按证监会、深交所等规定执行[28] - 制度由公司董事会负责解释和修订[29] - 制度自公司董事会审议通过之日起生效[30]

内部控制制度 - 公司董事会负责内部控制制度的建立健全和有效实施[4] - 公司内部控制应考虑内部环境、目标设定等要素[6] - 公司内控制度涵盖经营活动各环节及相关管理制度[8] 子公司与关联交易管理 - 公司加强对控股子公司的管理控制，包括建立制度、协调策略等[12] - 公司关联交易内部控制遵循诚实信用等原则，明确审批权限和回避表决要求[15] - 公司审议关联交易事项时要了解真实状况、审慎选择交易对方等[17] 对外担保 - 公司对外担保内部控制遵循合法、审慎等原则，严格控制担保风险[19] - 公司股东会、董事会按规定行使对外担保审批权限，违规追究责任[19] - 公司应调查被担保人经营和信誉情况，董事会审慎作出担保决定[19] 重大投资 - 公司重大投资遵循合法、审慎、安全、有效原则[24] - 公司若进行衍生产品投资，应制定决策程序等并限定投资规模[25] - 公司进行委托理财，应选合格专业理财机构并签订书面合同[25] 监督与考核 - 公司内部审计部门定期检查内部控制缺陷并提出改进建议[27] - 会计师事务所对公司内部控制有效性出具非标准报告等，董事会应作专项说明[28] - 公司将内部控制执行情况作为绩效考核指标并建立责任追究机制[28] 制度管理 - 本制度由公司董事会负责制订、解释和修订[31] - 本制度自董事会决议通过之日起生效实施[34]

信息披露原则 - 公司应及时、公平披露重大信息，保证真实、准确、完整[3] - 董事和高管应保证披露信息真实、准确、完整、及时、公平[6] 定期报告披露 - 年报需经符合规定的会计师事务所审计，在会计年度结束之日起四个月内完成并披露[10][13] - 中期报告在会计年度上半年结束之日起两个月内完成并披露[13] - 季度报告在会计年度前三个月、前九个月结束后的一个月内完成并披露[13] - 第一季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[14] - 变更定期报告披露时间原则上应提前五个交易日向深交所申请[14] 业绩预告 - 预计净利润与上年同期相比上升或下降50%以上等情形，应在会计年度结束之日起一个月内进行业绩预告[21] 特殊情况披露 - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计报告，应按规定向深交所提交相关文件[24] - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等情况，应及时披露[28] 股东会通知 - 年度股东会召开需提前二十日、临时股东会召开需提前十五日以公告方式向股东发出通知[31] - 股东会因故延期或取消，应在原定召开日期的至少两个交易日之前发布通知[31] - 股东会召开前十日股东提出临时提案，应发出股东会补充通知并披露相关信息[31] 交易事项披露 - 应披露购买或出售资产、对外投资等交易事项[32] - 购买与日常经营相关原材料等、出售日常经营相关资产等活动不属于应披露交易事项[34] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需及时披露[35] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需披露[35] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需披露[35] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露[35] - 与关联自然人成交金额超30万元的交易需及时披露[37] - 与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需披露[37] 重大诉讼仲裁披露 - 重大诉讼、仲裁涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元需披露[37] 报告编制与披露流程 - 定期报告由高级管理人员编制草案，审计委员会审核财务信息，董事会审议后由董事会秘书组织披露[43] - 临时报告由知悉重大事件者向董事长或董事会秘书报告，董事会秘书组织编制和披露[45] - 公司信息公告由董事会秘书分析判断，经深交所审核登记后披露[46] 股东及相关人员义务 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况变化需告知公司并配合披露[55] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需告知公司并配合披露[55] - 通过接受委托等方式持有公司5%以上股份的股东或实际控制人应告知委托人情况[57] - 公司董事等持股5%以上相关人员应报送公司关联人名单及关系说明[57] 信息管理与保密 - 公司信息披露相关文件档案保存期限不少于10年[64] - 各部门等负责人为信息披露事务管理和报告第一责任人[57] - 公司通过多种方式与投资者沟通时不得提供未公开信息[69] - 公司董事等不得向特定单位提供未公开重大信息[70] - 公司业务活动提供未公开信息需对方签保密协议[61] 违规处理 - 公司信息披露违规对责任人有相应处分和赔偿要求[65]

内部审计部门管理 - 内部审计部门对董事会负责，向审计委员会报告工作[7] - 内部审计人员应具备专业知识和业务能力，保持独立性[6][9] - 公司应建立内部审计部门激励与约束机制[32] 工作汇报与检查频率 - 内部审计部门至少每季度向董事会或审计委员会报告工作情况[13] - 审计委员会督导内部审计部门至少每半年检查重大事件实施和资金往来情况[13] - 内部审计部门每年至少提交一次内部审计报告[14] - 内部审计部门至少每季度检查一次募集资金存放、管理与使用情况[14] - 内部审计部门至少每年提交一次内部控制有效性评价报告[18] 内部控制相关 - 审计委员会指导和监督内部审计制度建立与实施，审阅年度计划并督促实施[8] - 公司内部控制评价具体组织实施由内部审计部门负责[22] - 内部控制评价报告至少应包含董事会声明等七项内容[23] - 内部审计部门对审查发现的内控缺陷督促整改并进行后续审查[20] - 内部审计部门发现内控重大缺陷或风险及时向董事会或审计委员会报告[23] 审计工作程序 - 内部审计工作日常程序需拟定计划、确定对象等[26][27] - 审计三日前向被审计对象发书面通知，专案审计除外[27] 审计档案管理 - 审计档案销毁需经审计委员会同意并董事长签字[29] - 审计工作底稿和季度财务审计报告保管期限为5年[30] - 其他审计工作报告保管期限为10年[30] 违规处理与制度适用 - 对违规部门和个人可提行政处分、追究经济责任建议[33] - 本制度自董事会决议通过之日起生效，适用于公司及子公司[38][40]

信息披露标准 - 持有公司5%以上股份的其他股东为内部信息报告义务人[4] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需及时披露[10] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需及时披露[10] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需及时披露[10] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需及时披露[10] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需及时披露[10] - 公司与关联自然人成交超30万元或与关联法人成交超300万元且占公司最近经审计净资产值0.5%以上的关联交易需关注[13] - 涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元的重大诉讼、仲裁事项需关注[14] 重大风险事项 - 营业用主要资产被查封等情况超过总资产30%属于重大风险事项[17] - 公司董事长或总经理无法履职等情况达三个月以上属于重大风险事项[18] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股或控制情况发生较大变化需关注[20] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需关注[20] 信息披露职责与要求 - 董事会秘书、证券事务代表负责公司向社会公众的信息披露，董事长为第一责任人[24] - 已披露重大事件涉及主要标的超过约定交付或过户期限三个月仍未完成的，此后每隔三十日报告一次进展[26] 责任与赔偿 - 信息披露义务人未按规定披露信息致投资者损失应承担赔偿责任[30] - 报告人未按规定履行信息报告义务致公司违规，公司可给予处分并要求赔偿[30] 制度定义与生效 - 本制度所称“以上”“达到”均含本数，“超过”不含本数[33] - 本制度所称“第一时间”指报告人获知拟报告信息的当天（不超过当日24时）[34] - 本制度由公司董事会负责解释[36] - 本制度自公司董事会审议通过之日起生效[37]

选聘主体与职责 - 提出聘请会计师事务所议案主体为审计委员会或1/2以上独立董事或1/3以上董事[5] - 审计委员会选聘职责包括制定政策流程、提议启动工作等内容[6] 选聘方式与程序 - 选聘方式有竞争性谈判、公开招标等，需保障公平公正[7] - 选聘程序含审计委员会启动、事务所报送资料、多层审核等步骤[9] 选聘评价要素 - 选聘评价要素分值权重中质量管理水平不低于40%，审计费用报价不高于15%[10] 审计委员会关注情形 - 审计委员会需关注如连续变更事务所等情形并形成书面审核意见[12] 合同与聘期 - 股东会审议通过后公司与事务所签合同，聘期一年可续聘[13] 审计人员更换限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担审计业务满5年后连续5年不得参与[14] 改聘要求 - 改聘时审计委员会需调查评价，公司不得随意在年报审计期改聘[16] - 更换事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘工作[17] 审计委员会职责 - 审计委员会应督促选聘的会计师事务所核查验证公司财务会计报告[19] 违规处理 - 发现选聘会计师事务所违规造成严重后果，审计委员会应报告董事会处理[19] - 对违规相关责任人，董事会可通报批评[19] - 经股东会决议解聘会计师事务所，违约经济损失由公司直接负责人和其他直接责任人员承担[19] - 情节严重时，对相关责任人员给予经济处罚或纪律处分[19] - 会计师事务所将审计项目分包或转包等严重违规，经股东会决议公司不再选聘[19] - 董事会应将相关处罚及时报告证券监管部门[19] 信息披露 - 公司应在年度报告中披露会计师事务所等服务年限、审计费用等信息[19] - 公司每年应披露对会计师事务所履职评估报告和监督职责情况报告[20] 制度生效与解释 - 本制度经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释[23][24]