东莞市达瑞电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人芮萌作为东莞市达瑞电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人东莞市达瑞电子股份有限公司董事会提名为东莞 市达瑞电子股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 一、本人已经通过东莞市达瑞电子股份有限公司第三届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 ...

东莞市达瑞电子股份有限公司 会计师事务所2024年度履职情况评估报告 （2）签字注册会计师： 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请华兴会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"华兴会计师事务所"）作为公司 2024 年度年报 审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定， 公司对华兴会计师事务所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公 司认为华兴会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公 允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩， 改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师 事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙 ）。2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 华兴会计师事务所为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼 ...

证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2025-036 东莞市达瑞电子股份有限公司 3、变更后公司采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《数据资源暂行规定》、《解 释第 18 号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前 期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用 指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）发布的企业会计准则，对公司会计政策进行相应变 更。本次会计政策变更是公司根据法律、法规和国家统一的会计制度的要求进行 的变更，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关规定，无需提交公司董事会和股东大会审议。具体情况如下： 一、会计政策变更情况概述 1、会计政策变更原因 2023 年 8 月 21 日，财政部发布《关于印发<企业数据资源相关会计处理暂 行规定>的通知》（财会〔2023〕 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责 情况的报告 东莞市达瑞电子股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和东莞市达瑞电子股 份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴 会计师事务所"）2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，农、 林、牧、渔业等，审计收费总额（含税）为 11,906.08 万元，其中公司同行业- 计算机、通信和其他电子设备制造业上市公司审计客户 16 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会审计委员会第十一次会议和第三 届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》， 该议案于 2024 年 5 月 14 日经 202 ...

关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召 开第三届董事会第二十一次会议审议了《关于董事薪酬方案的议案》，因关联董 事对本议案回避表决，本议案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议；审议通 过了《关于高级管理人员薪酬方案的议案》。根据《公司章程》及公司相关薪酬 制度，结合公司经营规模、业绩等实际情况，参考行业薪酬水平，制定公司董事、 高级管理人员薪酬方案如下： 一、适用对象 证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2025-039 东莞市达瑞电子股份有限公司 2、高级管理人员薪酬方案 高级管理人员根据其在公司担任的管理职务，按公司相关薪酬规定，对标行 业、匹配市场的基本原则确定薪酬标准。 四、其他说明 1、非独立董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效奖金在年度考核 结束后按年度发放。独立董事津贴按年度发放。薪酬均为税前薪酬，公司董事、 高级管理人员应依法缴纳个人所得税，统一由公司代扣代缴。 2、公司董事、高级管理 ...

证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2025-042 东莞市达瑞电子股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 5 月 19 日 召开 2024 年年度股东大会，本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方 式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。公司第三届董事会第二十一次会议审议通过 了关于召开本次股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 19 日 15:00 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 5 月 19 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统 ...

证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2025-029 东莞市达瑞电子股份有限公司 经与会监事认真审议，会议形成了如下决议： 1、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》及其摘 要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次 会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 会议由监事会主席汤玉敏女士主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关 规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情 ...

证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2025-028 东莞市达瑞电子股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一 次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 5 人，实际出席 董事 5 人，会议由董事长李清平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成了如下决议： 1、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 董事会认为，公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制符合法律、行政法 规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...

证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2025-030 东莞市达瑞电子股份有限公司 关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议程序 1、东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于<2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》。 2、本次分配方案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案基本情况 经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表实现 归属于上市公司股东的净利润 241,727,578.31 元，母公司实现净利润 141,764,283.84 元。根据《公司法》《公司章程》的规定，母公司账面累计盈余 公积已超过公司注册资本的 50%，故本年度不提取法定盈余公积。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 1,105,469,357.26 元 ...

证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2025-040 东莞市达瑞电子股份有限公司 关于终止子公司股权激励计划的公告 二、终止子公司股权激励计划情况 鉴于子公司股权激励计划方案推出以来，部分激励对象因个人原因已离职， 如继续实施子公司股权激励计划，难以达到预期的激励效果和激励目的，经慎重 考虑，公司同意终止子公司股权激励计划。本激励计划终止后，公司将通过持续 优化现有的薪酬体系、完善内部绩效考核机制等方式保障对其核心团队的激励， 以促进公司及子公司的长期持续、健康发展。 三、终止子公司股权激励计划对公司的影响 截至目前，本激励计划的股权转让未实施，拟设全资子公司及员工持股平台 尚未成立，终止本激励计划不涉及股权回购或工商变更登记等手续，公司对达瑞 新能源的持股未发生变化，达瑞新能源仍为公司全资子公司。本次终止子公司股 权激励计划符合相关法律法规、规范性文件的有关规定，不存在损害公司及全体 投资者利益的情形，不会对公司的财务状况及股东权益产生重大影响，不会对公 司生产经营及募投项目正常实施产生不利影响。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性 ...