公司 2024 年年度权益分派实施后，公司上述回购方案中回购股份价格上限 将由不超过 104 元/股（含本数）调整为不超过 74.30 元/股（含本数）。具体内 容详见公司于 2025 年 5 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2025-053）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在回购期间每个月的前三个交易日内 披露截至上月末的回购进展情况，现将具体情况公告如下： 一、回购公司股份的进展情况 截至 2025 年 5 月 31 日，公司尚未实施本次股份回购。 二、其他说明 证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2025-054 东莞市达瑞电子股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日召 开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公 ...

证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2025-052 特别提示： 1、东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案已经 2025 年 5 月 19 日召开的 2024 年 年度股东大会审议通过，具体内容为：以实施利润分配及资本公积金转增股本方 案时股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股 东每 10 股派发现金红利人民币 3.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度 分配；以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股；不送红股。 2、本次权益分派实施后，按公司总股本折算每 10 股现金红利=实际现金分 红总额÷本次变动前总股本（含回购股份）×10 股=28,303,407.30 元÷95,377,100 股×10 股=2.967526 元（保留小数点后六位，最后一位直接截取）；按公司总股 本折算每 10 股转增股数=实际转增股份数量÷本次变动前总股本（含回购股份） ×10 股=37,737,876 股÷95,377,100 股×10 股=3.956701 股（保留小数点后六位， 最后一位直接截取）；除 ...

东莞市达瑞电子股份有限公司 关于调整回购股份价格上限的公告 证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2025-053 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 自 2025 年 6 月 6 日起，东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"） 回购股份价格上限由不超过人民币 104 元/股（含本数，币种下同）调整为不超 过 74.30 元/股（含本数）。 公司于 2025 年 4 月 7 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购 公司部分股份，在未来合适的时机用于股权激励计划或员工持股计划。本次回购 股份的资金总额不低于 3,000 万元（含本数），不超过 5,000 万元（含本数）， 回购价格不超过 104 元/股（含本数）。具体内容详见公司分别于 2025 年 4 月 8 日、2025 年 4 月 14 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公 司股份方案的公告》（公告编号：2025-020）、《回购股份报告书》 ...

达瑞电子(300976.SZ)公告称，公司于2025年5月20日与东莞市维斯德新材料技术有限公司及其股东麦德 坤签署《投资意向书》，拟以现金购买股东持有的标的公司部分股权并向标的公司增资方式取得标的公 司80%股权。本次交易完成后，维斯德将纳入上市公司合并报表范围。维斯德在碳纤维材料领域的积 累，与公司的发展方向和目标市场高度契合，双方将在碳纤维折叠屏结构件、3C 电子产品、 智能穿戴 设备等各类新型 AI 硬件产品的市场开拓、产品研发等方面进一步协同，实现双方资源互补和双向赋 能。 ...

证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2025-051 东莞市达瑞电子股份有限公司 关于签署投资意向书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 二、交易对方基本情况 麦德坤，中国国籍，身份证号为 440982************，现任标的公司监事， 持有标的公司 80%股权。本次交易对方可能包括麦德坤指定的持有标的公司股权 的第三方，存在不确定性。 三、标的公司基本情况 （一）维斯德基本情况 | 名称 | 东莞市维斯德新材料技术有限公司 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91441900MA51W2WN97 | | | | | | | 住所 | 广东省东莞市厚街镇厚街西环路 | 号 | 252 | | | | | 法定代表人 | 饶熙怡 | | | | | | | 注册资本 | 万 | 1000 | | | | | | 成立日期 | 年 | 月 | 日 | 2018 | 06 | 20 | | 营业期限 | 年 ...

董事会信息 - 公司第四届董事会由5名董事组成，非独立董事3名（含职工董事1名），独立董事2名[2] - 第四届董事会董事任期自2024年年度股东大会审议通过之日起三年[4] - 第四届董事会下设四个专门委员会，各委员会委员任期三年[5] 人员聘任 - 聘任李清平为总经理，王海源为副总经理，李俊峰为财务总监[7] - 聘任李怡芳为证券事务代表，任期至第四届董事会任期届满[8] 人员离任 - 刘勇不再担任公司独立董事及其他职务，邓瑞文不再担任副总经理[10] - 宋科强不再担任事业部总经理，彭成效、吴玄、张真红不再担任副总经理[10] - 张真红不再担任董事会秘书，唐志建不再担任财务总监[10] 人员持股 - 宋科强直接持有公司股份54,000股，间接持有630,000股[10] - 彭成效直接持有公司股份29,500股，间接持有323,820股[10] - 李清平直接持有公司股份33,509,700股，通过洛阳晶鼎间接持有2,293,200股，通过洛阳晶鼎贰号间接持有954,180股[16] - 邓瑞文未直接持有公司股份，通过洛阳晶鼎间接持有359,730股[18] - 李东平直接持有公司股份11,882,723股，未间接持有[20] - 李军印未直接或间接持有公司股份[22] - 芮萌未直接或间接持有公司股份[24] 人员履历 - 邓瑞文2002年3 - 7月任三亚三永投资开发有限公司销售部销售员[17] - 邓瑞文2003年7月 - 2015年10月任公司副总经理[17] - 李东平1998年10月 - 2001年9月任广州恒生手外科医院临床医生[19] - 李东平2001年10月 - 2019年10月任义乌稠州医院手外科主任、院长助理[19] - 王海源2005年7月 - 2009年9月任美的集团营运发展部投资经理[26] - 王海源2022年10月至今任公司战略投资部副总经理，2023年4月至今任公司副总经理，未直接或间接持股，与5%以上股份股东等无关联[27] - 李俊峰2024年12月至今任公司财务部总监、财务总监，未直接或间接持股，与5%以上股份股东等无关联[28][29] - 李怡芳现任公司证券事务代表，未直接或间接持股，与5%以上股份股东等无关联[31]

1、本次股东大会未出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议主持人：公司董事长李清平先生。 证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2025-048 东莞市达瑞电子股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 3、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 19 日下午 15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 5 月 19 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00 内的任意时间。 4、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。同一 表决权只能选择现场投票或网络投票表决方式中的一种，不能重复投票，同一表 决权出现重复表决的以第 ...

中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11、12/F, TaiPing Finance Tower,Yitian Road 6001, Futian District, ShenZhen, P.R.China 518038 电话（Tel.）：（0755）88265288 传真（Fax.）：（0755）88265537 网址（Website）：http://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于东莞市达瑞电子股份有限公司 2024年年度股东大会之 法律意见书 信达会字（2025）第151号 致：东莞市达瑞电子股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股 东会规则》（以下简称"《规则》"）等法律、法规以及现行有效的《东莞市达瑞 电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，广东信达律师事 务所（以下简称"信达"）接受东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托，指派张昊、洪锫锟律师（以下简称"信达律师"）出席公司2024年年度股 东大会（以下简称"本次股东大会"），在进行必要验 ...

薪酬与考核委员会设置 - 由3名董事组成，独立董事应过半数[4] - 任期与董事会一致，届满连选可连任[4] 主要职责 - 制定薪酬政策与方案等[6] - 就薪酬事项向董事会提建议[7] 薪酬审议流程 - 董事薪酬报董事会同意后股东会审议[7] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[7] 考评方式 - 先述职自评，再绩效评价，报董事会[11] 会议规则 - 主任委员提议召开，提前三天通知[13] - 三分之二以上委员出席，全体委员过半数通过决议[14] - 会议记录董秘办保存至少十年[14]

提名委员会组成 - 由3名董事组成，独立董事应过半数[4] 委员产生 - 由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名，董事会选举产生[4] 会议通知 - 提前三天通知，紧急情况可随时通知[9] 会议举行与决议 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[10][18] 会议其他规定 - 可现场或通讯表决，记录保存不少于十年，通过议案报董事会审议[10][20][18]