东莞市达瑞电子股份有限公司 对外捐赠管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）对外捐 赠行为，加强公司对外捐赠事项的管理，在充分维护股东、债权人及职工权益的基础 上，更好地履行公司社会责任，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国公 益事业捐赠法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、行政法规、规 范性文件以及《东莞市达瑞电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外捐赠"，是指公司及下属全资、控股子公司（以下统称 "子公司"）以公司或子公司名义自愿无偿将其有权处分的合法财产赠予合法的受赠 人，用于与生产经营活动没有直接关系的公益事业的行为。 第三条 本制度适用于公司及子公司的对外捐赠事项。未经授权，公司下属子公 司不得开展对外捐赠事项。 第四条 公司开展对外捐赠事项除遵守国家相关法律、法规及规范性文件的规定 外，还应遵守本制度的相关规定。 第二章 对外捐赠的原则 第五条 自愿无偿原则。公司对外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市场准入、 行政许可、占有其他资源等方面创造便利条件 ...

东莞市达瑞电子股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由从事会计专业的独立董 事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，并报请 董事会批准。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任，独 立董事委员连任不得超过六年。期间如有委员不再担任公司董事职务，即自动失 去委员资格，并由委员会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。在补选出 的新委员就任前，原委员仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履 行委员职务。 第三章 职责权限 第一章 总则 第一条 为强化东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，确保董事会对经营管理的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件及《东莞市达瑞电子股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本工 作细则。 第七条 审计委员会的主要职责包括： 第二条 ...

证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2025-049 东莞市达瑞电子股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会 议于 2025 年 5 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议于 2024 年年度股东大会及公司 2025 年第二次职工代表大会结束后，以电话、口头 通知公司第四届董事会全体当选董事参加本次会议，经全体董事同意，豁免了本 次会议的提前通知程序和期限要求。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。经与会董事一致推举，本次会议由公司董事李清平先生主持，本次会议的召 集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的 有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成了如下决议： 1、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》 公司董事会同意选举李清平先生为第四届董事会董事长，任期三年，自第四 届董事会第一次会议审议通 ...

东莞市达瑞电子股份有限公司 第一章 总则 第一条 为适应东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学 性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《东 莞市达瑞电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公 司设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责主持 委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任董事职务，即自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三条 至第五 ...

股东减持情况 - 股东付学林通过集中竞价方式累计减持953,770股(占总股本1.0000%)，通过大宗交易方式累计减持229,000股(占总股本0.2401%) [1] - 减持后付学林持股数量由6,357,607股降至5,174,837股，持股比例由6.6658%降至5.4257% [1] - 本次减持套现约6987.58万元 [1] - 付学林为公司第三大股东 [2] 股东持股结构 - 第一大股东李清平持股35.13%(33,509,700股)，其中有限售股25,132,275股 [3] - 第二大股东李东平持股12.46%(11,882,723股)，其中有限售股8,912,042股 [3] - 付学林减持前持股6.67%(6,357,607股)，均为无限售股 [3] 公司上市及募资情况 - 公司于2021年4月19日在深交所创业板上市，发行价168.00元/股，发行数量1305.3667万股 [3] - 上市首日最高价达270.20元，目前股价处于破发状态 [4] - 首次公开发行募集资金总额21.93亿元，净额20.38亿元，超募约5.69亿元 [4] - 原计划募集资金14.69亿元用于5个项目 [4] - 发行费用总额1.55亿元，其中保荐及承销费用1.29亿元 [4] 公司分红情况 - 2020年度权益分派方案为每10股派10元现金并转增8股 [4] - 分红股权登记日为2021年6月1日，除权除息日为2021年6月2日 [4]

股东减持 - 2025年1月15日披露付学林减持预披露，计划减持不超1,886,894股[4] - 2025年4 - 5月付学林减持1,182,770股，比例1.2401%[9] - 减持后付学林持股降至5,174,837股，占比5.4257%[5] 公司股本 - 公司总股本为95,377,100股[8] 减持影响 - 减持按规定预披露，符合规定，不影响控制权、治理和经营[10][11]

市场扩张和并购 - 公司全资子公司瑞创未来以2000万元认缴出资参与投资基金份额[2] 其他新策略 - 2025年5月14日合伙企业召开合伙人会议[3] - 同意基金经营场所由共青城市变更至厦门市[3] - 同意基金名称变更，暂定为厦门峰和启程一期创业投资合伙企业（有限合伙）[3] - 同意基金进行后续募集，认缴出资总额不超3亿元[3] - 同意签署新《基金合伙协议》并提交协会备案[5] - 普通合伙人将设立联接基金参与后续募集[5]

股东大会信息 - 2025年5月19日召开2024年年度股东大会，现场会议15:00开始[1][2] - 股权登记日为2025年5月14日[5] - 会议审议多项议案，含《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》[7][8] 议案表决规则 - 议案5.00等为特别决议议案，需三分之二以上有效表决权通过[9] - 其他为普通决议议案，需过半数表决权通过[9] - 议案17.00、18.00采用累积投票制，选非独立董事和独立董事各2人[9] 登记信息 - 登记时间为2025年5月16日9:00 - 16:00[17] - 登记地点为广东省东莞市洪梅镇洪金路48号公司1号楼10楼董秘办[18] 投票信息 - 会议召开方式为现场表决与网络投票结合[3] - 投票代码350976，投票简称达瑞投票[24] - 交易系统和互联网投票时间为2025年5月19日9:15 - 15:00[29][31] 其他 - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[36]

业务情况 - 2024 年消费电子行业复苏带动公司消费电子业务营收增长，消费电子功能性器件业务营收 81,940.44 万元，同比增长 78.76% [2] - 2024 年电子产品结构性器件业务营收 69,721.25 万元，同比增长 86.66% [3] - 2024 年 3C 智能装配自动化设备业务营收 14,988.38 万元，同比增长 186.37% [3] - 2024 年新能源业务营收保持较快增长，新能源结构与功能性组件业务营收 87,759.47 万元，同比增长 76.16% [3] - 2024 年全年公司实现营业收入 256,575.41 万元，同比增长 83.55%；实现归属于上市公司股东的净利润 24,172.76 万元，同比增长 229.47% [6] - 2025 年第一季度，公司实现营业收入 65,855.19 万元，同比增长 45.41%；实现归属于上市公司股东的净利润 5,721.41 万元，同比增长 84.35% [6] 发展战略 - 2025 年围绕“持续健康经营，寻求战略突破”方针，从推进大客户战略、加强技术创新、优化内部管理、组织文化建设和市值管理助力发展 [4] - 持续加大国际、国内市场开发，提升现有客户份额，拓展国内头部客户，开发海外高价值客户，推动 AI 智能硬件项目量产 [4][7] 投资与信息披露 - 公司与专业投资机构共同投资情况及进展已在定期报告、临时公告披露 [7] - 未来如涉及重大事项，将遵守法规及时披露信息 [7] 成本控制 - 销售强化营销管理，坚持大客户战略，开源并降低销售成本 [7] - 研发开展创新研发，从新材料、新工艺创新降本，提升利润率 [7] - 制造发挥智能制造、精益管理与成本管控优势，加强预算，全员降本增效 [7] - 职能部门以预算为牵引，管控期间费用，保障利润率 [7] 技术研发 - 2024 年研发费用 10,901.36 万元，占营业收入比重 4.25% [9] - 未来加大研发投入，引入高端人才，追踪新领域技术，与头部客户和专业机构合作 [9] 风险应对 - 美国关税政策对公司直接影响有限，将跟踪政策动态，增强消化供应链波动能力 [6] - 紧跟海外客户战略，推进全球产能布局，扩展海外网络 [6] - 建立稳定供应商合作关系，增强供应链韧性、灵活性和竞争力 [6] 其他方面 - 新能源业务产品应用于多领域，暂不涉及再生材料，践行节能减排和绿色经营 [10] - 对端侧 AI 市场需求保持洞察，推动 AI 智能硬件项目量产，构建多元化生态 [10] - 通过做好经营、实施股份回购、稳定分红政策促进公司价值回归 [10]

企业资质 - 公司全资子公司秦皇岛达瑞获《高新技术企业证书》，编号GR202413000063，发证日期2024年11月11日，有效期三年[2] 税收政策 - 秦皇岛达瑞2024 - 2026年度按15%税率缴纳企业所得税[2] 业绩影响 - 秦皇岛达瑞通过认定对经营业绩无重大影响[2]