交易限制 - 持股5%以上董监高不得进行本公司股票融资融券及衍生品交易[5] - 董监高在年报、半年报公告前十五日内等不得买卖本公司股票[6] - 董监高在公司股票上市交易之日起一年内等情形下所持本公司股票不得转让[6] 股份转让 - 董监高任期内和任期届满后六个月内，每年转让股份不得超所持总数25% [8] - 董监高新增无限售条件股份当年度可转让25%，新增有限售条件股份计入次一年度计算基数[8] - 董监高所持本公司股份不超一千股可全部转让[9] - 公司上市已满一年，新增无限售条件股份按75%自动锁定，未满一年则按100%自动锁定[10] 减持规定 - 董监高集中竞价交易减持首次公开发行前股份，90个自然日内不得超公司股份总数1% [12] - 董监高大宗交易减持首次公开发行前股份，90个自然日内不得超公司股份总数2% [12] - 董监高协议转让减持，单个受让方受让比例不得低于公司股份总数5% [13] 增持规定 - 拥有权益股份达已发行股份30%但未达50%，一年后每十二个月内增持不超2% [15] 信息申报 - 新任董监高在任职事项通过后2个交易日内申报个人及亲属身份信息[19] - 董监高个人信息变化或离任后2个交易日内申报相关信息[19] 股份变动披露 - 董监高股份变动应自事实发生日起2个交易日内向公司报告并公告[23] - 董监高计划减持股份，应在首次卖出15个交易日前报告并披露，每次披露减持时间区间不超3个月[23] - 减持计划实施完毕或时间区间届满后2个交易日内报告并披露完成公告[25] - 董监高股份被强制执行，应在收到通知后2个交易日内披露[25] 增持披露 - 特定增持情形，增持股份比例达已发行股份2%等需及时通知公司并披露结果公告和律师核查意见[16][17] - 董监高在增持计划实施期限过半时，应通知公司披露进展公告[16] - 公司发布增持计划实施完毕公告前，增持主体不得减持股份[18]

章程修订 - 2024年6月11日第三届董事会第八次会议审议通过修订《公司章程》议案[2] - 修订涉及第六十八条、第一百一十三条、第一百一十五条[2] - 修订后董事长履职及选举等规则有变化[2] 后续安排 - 修订需提交股东大会审议[2][5] - 提请授权办理工商变更登记及备案[5]

公司章程修订 - 拟取消副董事长职位，仅设董事长1人[2] - 董事长不能履职时由半数以上董事推举一名董事主持[2] - 董事长任期不超过三年可连选连任[2] 时间信息 - 章程修正案时间为2024年6月[1] - 董事会公告日期为2024年6月11日[3]

权益分派 - 2023年年度以422,702,739股为基数，每10股派2元，共派84,540,547.80元[2] - 不同投资者每10股派现金额不同[3] - 不同持股时间补缴税款不同[4] 时间安排 - 股权登记日为2024年5月31日[4] - 除权除息日为2024年6月3日[4] 分派对象与方式 - 截止2024年5月31日登记在册全体股东为分派对象[5] - A股股东红利2024年6月3日划入账户，限售股公司自派[6] 其他 - 除权除息后控股股东等减持价限制作调整[7] - 咨询地址、联系人及电话[9]

股东大会信息 - 2024年4月24日刊登召开2023年年度股东大会通知[4] - 2024年5月22日15:00现场会议在广州从化区召开并提供远程视频参会系统[5] - 2024年5月22日进行网络投票，交易系统和互联网系统有不同时段[5] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人13人，代表250,277,541股，占比59.2089%[6] - 现场会议股东及代理人8人，代表249,606,833股，占比59.0502%[6] - 网络投票股东5人，代表670,708股，占比0.1587%[6] 议案表决结果 - 《2023年年度报告》等多项议案总表决同意率100%，中小股东同意率100%通过[9][11][12][13][14][15][20][21][22][24][27] - 《2024年度向银行申请综合授信额度》等议案总表决同意率99.9583％，中小股东同意率98.5011％[17][18] 会议合规情况 - 本次股东大会表决程序、召集及召开程序符合规定，结果合法有效[27][28]

股东大会出席情况 - 出席股东和代理人13人，代表股份250,277,541股，占比59.2089%[6] - 现场出席8人，代表股份249,606,833股，占比59.0502%[6] - 网络投票5人，代表股份670,708股，占比0.1587%[6] - 中小股东和代理人9人，代表股份6,958,428股，占比1.6462%[6] 议案表决情况 - 《2023年年度报告》等5项议案总表决同意率100%[7][9][10][12][13] - 《2023年年度报告》等5项议案中小股东总表决同意率100%[7][9][10][12][13] - 《2024年度向银行申请综合授信额度》总表决同意率99.9583%[14] - 《2024年度向银行申请综合授信额度》中小股东总表决同意率98.5011%[14] - 《2024年度担保额度预计》总表决同意率99.9583%[16] - 《2024年度担保额度预计》中小股东总表决同意率98.5011%[16] - 续聘2024年度审计机构等多项议案总表决同意率100%[17][18][19][20][21][23][24] - 续聘2024年度审计机构等多项议案中小股东表决同意率100%[17][18][19][20][21][23][24] 其他 - 律师认为本次股东大会召集及召开程序合法有效[25][26] - 备查文件有2023年年度股东大会决议和法律意见书[27] - 文档由公司董事会于2024年5月22日发布[28]

业绩说明会信息 - 2024年5月20日15:00 - 17:00召开2023年度暨2024年一季度业绩说明会[4][5][7] - 投资者2024年5月20日12:00前可发问题至邮箱touziguanxi@dongjiancorp.com [3][7] - 会议召开方式为视频+网络文字互动[5] - 会议召开网址为全景网（https://ir.p5w.net）[5][6][7] 参会及咨询信息 - 参会人员包括董事长马永涛等，特殊情况可能调整[6] - 说明会咨询联系部门为投资者关系部[8] - 说明会咨询联系电话为0757 - 2808 2476[8] - 说明会咨询联系邮箱为touziguanxi@dongjiancorp.com [3][7][8] 报告披露信息 - 公司于2024年4月24日在巨潮资讯网披露2023年年度报告和2024年第一季度报告[4]

保荐业务情况 - 保荐代表人未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 保荐人查询公司募集资金专户每月1次，共7次，专户于2023年7月注销[3] - 保荐人现场检查次数为1次，检查报告按规定报送[3][4] - 保荐人发表专项意见次数为12次，无非同意意见[4] - 保荐人向深交所报告次数为1次，报告持续督导培训情况[4] - 保荐人对上市公司培训次数为1次，日期为2024年1月25日[4] - 保荐人列席公司股东大会、董事会、监事会次数均为0次[3] 合规情况 - 公司在信息披露、内部制度等多方面未发现重大问题[5][6][7] - 公司及股东的13项承诺事项均已履行[8] - 公司募集资金项目进展与信息披露文件一致[3] 违规记录 - 2023年3月28日，保荐创意信息因业绩预告与年报差异大被四川监管局出具警示函[9] - 2023年4月4日，作为华钰矿业保荐机构因持续督导问题被西藏监管局出具警示函[10] - 2023年4月11日，担任陕西嘉禾生物科技保荐人因未审慎核查被深交所出具监管函[10] - 2023年9月22日，担任航天通信重组财务顾问因违规被证监会采取监管谈话措施[10] - 2023年10月7日，保荐雄塑科技因业绩预告与年报数据差异大被广东监管局出具警示函[11] - 2023年11月16日，保荐智动力因财务核算等问题被深圳监管局责令改正[11] - 2023年12月12日，保荐中国稀土集团资源科技因独立董事设置问题被江西监管局出具警示函[11] - 2023年12月14日，力量钻石及相关人员因关联交易等问题被河南监管局出具警示函[12] - 2023年12月22日，得润电子因应收款等问题被深圳监管局责令改正[12] - 2023年2月14日，义翘神州及相关当事人因现金管理问题被深交所通报批评[12] - 2023年4月11日，保荐代表人韩昆仑、段晔因未充分核查被深交所通报批评[13] - 2023年9月22日，公司焦延延因未审慎核查被证监会采取监管谈话措施[13]

公司治理 - 公司章程和制度完备合规且有效执行，董监高履职及信息披露程序合规[1] 内部控制 - 内部审计制度和部门设立合规，按季开展工作，业务内控制度完备[2] 信息披露 - 已披露公告与实际一致、内容完整，流程合规[3] 其他方面 - 建立防占用制度，关联交易等审议程序合规[4] - 募集资金使用合规，与披露一致[4] - 业绩无大幅波动，与同行相比无明显异常[4] - 公司和股东完全履行相关承诺[5] - 现金分红等合法合规并如实披露，重大投资无重大变化或风险[5] 检查结果 - 现场检查未发现问题[5]

公司业绩 - 公司2023年7月营业总收入为20亿，同比增长15.7%[2] - 利润为1.4亿，较上年同期增长64%[2] - 每股收益为3毛3，同比增长64%[2] - 公司2023年毛利率从26%上升到31%，主要受内销业务提升影响[4] - 公司前五大客户收入集中度从22.88%提升到36%，其中三个为内销客户[6] - 公司帐面货币资金接近5亿，短期借款同比下降11%[7] - 公司计划持续分红，去年分红1毛5，今年分红2毛[7] - 一季度营业收入同比增长26%，净利润同比增长30%，外销增长13%，国内改装业务增长17%，维杰增长28%[13] - 公司业绩稳定提升，聚焦核心客户和防范风险成果展现，收入结构调整带来季度收入提升[14] - 预计2024年收入状态将继续稳定，市场需求越野改装和方盒子车型个性化配件需求增加[15] - 公司有海量改装产品方案和个性化定制基因，与国内主机合作优势逐步被认可[16] 市场扩张和并购 - 威胁汽车2021年收购以来业绩稳步增长，利润接近六成[8] - 奇瑞与坦克合作项目包括艾卡03和V23，与齐睿有官方禁止改车型推出[9] - 比亚迪采购价格水平带来收入增长，主要原因是气动源车和电池包业务[10] - 维杰汽车定位转变为提供产品和加工艺综合方案的提供者，国际业务收入双增长[11] - 北美和欧洲客户同比增长分别达到9%和20%多，有效拉动海外市场整体收入提升[12] 未来展望 - 公司预计2024年收入将保持10%到20%的增长，主要来自维杰P车的发力和国际改装市场的复苏[21] - 公司智能部门计划持续减亏，通过聚焦核心客户来实现减亏目标[22] - 公司预计维杰和智能板块今年的总收入将达到10亿左右[36] - 公司预计今年外销业务收入将达到9亿左右，维杰和智能板块将争取达到10亿[37] - 公司国内业务预计增长约10%，主要受核心客户和车型发展的影响[37] 负面信息 - 2023年公司汇率对收入提升约5000万，但汇率转移和外汇增停对利润有2000多万不利影响[26] - 材料价格下降对利润总额有影响，约2000多万[26] - 海运费下降对利润总额有影响，约3000多万[26] - 海运费价格上涨对利润总额有不太好的影响，约170多万人民币[28] - 美国对某些铁或铝制品的进口关税不会对公司影响太大[28]