公司战略与品牌发布 - 东箭科技在苏州GT Show上正式发布WINBO锐搏品牌并召开招商峰会 宣布进军国内C端消费市场 开启"锐搏共赢生态"计划 [1] - 公司为合作伙伴提供产品力 品牌力 供应力 营销力 服务力及资金力的全方位政策支持 [1] 研发与制造能力 - 公司布局北美和中国两大研发中心 投入超4亿元研发资金 组建500余人研发团队 [3] - 拥有超600项专利 获得国家CNAS实验室及省级工程实验室认证 累计投入超5000万元购置实验设备 [3] - 产品远销全球90多个国家和地区 每年交付超过150万套改装配套产品 [3] 市场机遇与行业背景 - 2025年中国露营经济市场规模预计达2483.2亿元 带动关联市场规模达14402.8亿元 [5] - 越野改装车市场存在万亿级规模 露营文化与户外车生活需求催生从整车型改到户外多功能拓展产品的强烈市场需求 [5][7] 新产品特性 - 泛越野平台型产品支持哈弗系列 坦克系列 方程豹 路虎 普拉多 捷途旅行者及烈马等多种车型 [9] - 整车型改产品从外观颜值 通过性能 车身防护和装载拓展四个维度提升车辆性能 以哈弗H9为例展示高颜值 高享受 高适用性和高拓展性优势 [11] - 为特斯拉CYBERTRUCK提供定制化拉花与艺术车外观改装服务 [11] 售后服务体系 - 推出业内首发的3年产品免费质保政策 [13] - "WINBO CARE随心享"体系提供折价换新服务和延长质保权益 [13] 渠道与生态建设 - 通过"锐搏共赢生态"平台实施"源头直达"运营模式 直接连接工厂与门店 [15] - 招募生态合作伙伴并提供技术共享 专业培训 推广支持 产品共创及品牌联名等创新合作模式 [15]

担保额度 - 2024年度为子公司担保额度预计不超5.5亿元，70%以上子公司2.5亿元，70%以下3亿元[2] - 为维杰汽车提供7000万元授信额度连带责任保证担保[3] 担保余额 - 为维杰汽车实际担保余额保持24500万元不变[6] - 为子公司实际担保总余额44555万元，占最近一期经审计净资产比例27.58%[7] 担保协议 - 授信本金最高限额7000万元，保证方式为连带责任保证担保，保证期间三年[8]

市场扩张和并购 - 2024年8月会议通过全资子公司吸收合并议案[2] - 维杰汽车吸收合并东之御，东之御完成工商注销[2][3] 其他新策略 - 吸收合并利于整合资源、降本增效、促主营业务发展[4] - 吸收合并在合并报表内，对生产经营和财务无重大影响[5]

股东质押情况 - 持股5%以上股东马汇洋质押31,250,000股，占其所持股份65.85%，占总股本7.39%[2] - 马汇洋持股47,456,999股，持股比例11.23%[4] 质押影响 - 质押与公司生产经营无关，不影响控制权、生产经营和治理[6] - 所质押股份风险可控，无平仓等风险和业绩补偿义务[6] 后续安排 - 公司将关注质押进展并及时披露信息[6]

中国证券监督管理委员会广东监管局 行政监管措施决定书 〔2024〕207 号 关于对张筱采取出具警示函措施的决定 张筱： 经查，你于 2024 年 4 月 22 日起担任广东东箭汽车科技 股份有限公司（以下简称东箭科技或公司）高级管理人员。你 的配偶冯永刚通过二级市场交易"东箭科技"股票情况如下： 2024 年 9 月 26 日买入 51,700 股，成交均价 9.68 元/股，成 交金额 50.02 万元；2024 年 10 月 8 日卖出 32,800 股，成交 均价 12.89 元/股，成交金额 42.29 万元。 你作为东箭科技高级管理人员，你的配偶上述交易"东箭 科技"股票的行为违反了《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）第四十四条第一款、第二款的规定，构成短线 交易。根据《证券法》第一百七十条第二款的规定，我局决定 1 对你采取出具警示函的行政监管措施。你应当引以为戒，认真 吸取教训，本人及直系亲属应切实加强对证券法律法规的学习， 严格规范交易行为，杜绝此类违规行为再次发生。 如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请；也可以 ...

人员变动 - 张筱于2024年4月22日起担任东箭科技高级管理人员[1] 违规交易 - 2024年9月26日，张筱配偶冯永刚买入51,700股东箭科技股票，成交50.02万元[1] - 2024年10月8日，冯永刚卖出32,800股东箭科技股票，成交42.29万元[1] - 冯永刚买卖间隔不足六个月构成短线交易，张筱未督促配偶合规交易违规[1]

权益分派 - 2024年前三季度以422,702,739股为基数分派[1][3] - 每10股派现金0.5元，共分21,135,136.95元[1] - 不转增不送红股，未分配利润结转下年[1] 时间安排 - 股权登记日2024年12月6日，除权除息日12月9日[4] - 2024年12月9日代派A股股东现金红利到账[6] 特殊情况 - 深股通等每10股派0.45元[3] - 不同持股时间补缴税款不同[4] - 除权除息后减持价限制调整[7]

担保情况 - 2023 - 2025年为维杰汽车融资提供3600万元保证担保[2] - 2023年度为子公司担保额度预计不超5亿元[3] - 维杰汽车提前结清贷款，终止3600万元担保合同[5] - 为维杰汽车实际担保余额24500万元[5] - 为子公司实际担保总余额44555万元，占净资产27.58%[6] 其他 - 公司及控股子公司无对合并报表外单位担保、逾期担保情况[6]

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11 楼、12 楼 邮政编码：518038 11、12/F, TaiPingFiance Tower,Yitian Road 6001,Futian District, ShenZhen, P. R. China 电话(Tel.)：(0755) 88265288 传真(Fax.)：(0755)88265537 网址(Website)：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于广东东箭汽车科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 信达会字(2024)第296号 致：广东东箭汽车科技股份有限公司（下称"贵公司"） 广东信达律师事务所接受贵公司的委托，指派李瑮蛟律师及覃正伟律师（下 称"本所律师"）参加了贵公司2024年第二次临时股东大会（下称"本次股东大 会"），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称"《网络投票 ...

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2024-062 广东东箭汽车科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024年11月18日（星期一）下午15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月18日上 午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年11月18日上午9:15 至下午15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：佛山市顺德区乐从镇乐从大道西B333号公司会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长罗军先生。 6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法 ...