证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2024-014 广东东箭汽车科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会 议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通 知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件等方式通知公司全体董事、监事、高级管理人员。 会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人，其中，独立董事黄志雄、郭葆 春以通讯方式参与会议。 会议由公司董事长马永涛先生主持，公司董事会秘书、监事、其他高级管理人 员列席了本次会议。 本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 公司董事会认真听取了总经理罗军先生代表公司经营管理层所作的《2023 年 度总经理工作报告》，认为：2023 年度公司经营 ...

（一）主要涉及的业务品种 公司套期保值的品种限于与公司及下属子公司的生产经营有直接关系的不 锈钢、铁、铝等原料相关的期货、期权等衍生品品种。 广东东箭汽车科技股份有限公司 关于开展商品套期保值业务的可行性分析报告 一、开展商品套期保值业务的目的 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）主营业务的主要原材 料中不锈钢类、铁材质类、铝材质原材料的占比比较高，不锈钢类、铁材质、铝 材质原材料的价格波动将对公司主营业务成本造成较大影响。公司开展商品套期 保值业务旨在规避不锈钢、铁、铝等原材料价格剧烈波动对公司生产经营带来的 不确定风险，充分利用期货、期权等衍生品市场的套期保值功能，促进产品成本 的相对稳定，保障企业持续健康运行。 二、开展商品套期保值业务的基本情况 值需要对价格走势作出预判，一旦价格预测发生方向性错误，可能造成期货、期 权等衍生品交易损失。 （二）业务规模及期限 公司商品套期保值业务开展中占用的可循环使用的保证金/权利金最高额度 不超过（即授权有效期内任一时点都不超过）2,000 万元人民币。 本次开展商品套期保值业务的投资额度使用期限为自本次董事会审议通过 之日起不超过 12 个月。在上述额 ...

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2024-034 广东东箭汽车科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大 会的议案》，决定于 2024 年 5 月 22 日（星期三）15:00 在广东省广州市从化区 从都国际庄园（地址：广东省广州市从化区从都大道一号）召开 2023 年年度股 东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关 于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）15:00。 （ ...

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2024-023 广东东箭汽车科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"或"东 箭科技"）开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目 的，禁止任何风险投机行为。 2、交易工具和品种：远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买 卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。 3、交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准的、具有外汇衍生品 交易业务经营资格的金融机构。 4、交易金额：不超过 2.5 亿美元或其他等值外币。 （二）公司拟开展外汇衍生品交易业务的品种和交易场所 公司及子公司拟开展的外汇衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述产品 的组合。衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币、商品、其他标的；既可采取 实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可 采用无担保、无抵押的信用交易。 公司将在合规并满足公司套期保值业 ...

广东东箭汽车科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （李伯侨） 各位股东及股东代表： 本人作为广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会独立董事与第三届董事会独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文 件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定，在 2023 年度工 作中，勤勉、诚信、独立、忠实履行独立董事的相关职责，积极出席公司召开的 相关会议，认真审阅各项议案及相关会议材料，利用自身专业特长对公司重大事 项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，努力维护公司和全体股东特别是中 小股东的合法权益。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关要求，现将 2023 年度本人履行独立董事的职责 情况报告如下： 一、基本情况 本人李伯侨，1958 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京大学经济法 专业，硕士学历。主要工作经历：1976 年至 1978 年任四川泸州市外贸局职员， 1982 年至 1991 年任西南政法大学干部、讲师，1991 年至 2018 ...

独立董事薪酬调整 - 2024年4月22日董事会通过调整独立董事薪酬议案，待股东大会审议[1] - 津贴由税前12万/年调至16万/年，适用第三届独立董事[1] - 方案通过次月起实施，至新方案通过日止[2] 薪酬发放及实施 - 津贴每半年发一次，公司代扣税，差旅费等公司承担[5] - 岗位变动按月算津贴，通过后授权相关部门实施[5][6]

会议召开 - 2023年召开7次董事会、1次股东大会[6] 议案审议 - 2023年3月28日审议通过2023年度日常关联交易预计议案[14] - 2023年4月20日审议通过董事会换届选举等议案[18] - 2023年5月15日审议通过董事会换届选举等议案[18] 报告披露 - 2023年按时编制并披露定期报告和内部控制评价报告[15] 审计机构 - 2023年未更换会计师事务所，续聘程序合规[16][17] 独立董事 - 2023年5月15日任期届满离任，任期内认真履职[20]

业绩总结 - 华兴会计师事务所对东箭科技2023年财报出具无保留意见审计报告[3] 资金情况 - 上市公司子公司及关联方2023年初占用资金余额9516.96万元，占用累计6450万元，利息230.50万元，偿还13820.13万元，期末余额2377.33万元[11]

股本情况 - 首次公开发行新股4250万股，发行前总股本380202739股，发行后422702739股[3] - 首次公开发行后，无流通限制股票占比9.4404%，有流通限制占比90.5596%[3] - 尚未解除限售股票267937254股，占总股本63.39%[3] 限售解除 - 3名股东合计解除限售66773977股，占总股本15.80%[2] - 解除限售后，有限售条件股份占比56.01%，无限售占比43.99%[15] - 解除限售股份2024年4月26日上市流通[2] 股东情况 - 马汇洋解除限售47456999股，可上市11864249股[11] - 新余东裕投资合伙企业解除14526184股，可上市14526184股[11] - 刘少容解除4790794股，可上市4790794股[11] 保荐意见 - 保荐机构对首次公开发行前已发行股份上市流通无异议[14]

股本情况 - 公司首次公开发行新股4250.00万股，发行后总股本为422,702,739股[1] - 发行后无流通限制股票占比9.4404%，有流通限制占比90.5596%[1] - 目前尚未解除限售股份占比63.39%[2] 股份解除限售 - 本次解除限售股份占总股本15.80%，上市流通日为2024年4月26日[2][7] - 3名股东申请解除限售，马汇洋可流通11,864,249股[3][7] - 变动后有限售条件股份占比56.01%，无限售占比43.99%[10]